证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025022 湖北美尔雅股份有限公司 1、投资额度 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批准2026年度 理财产品额度之日止，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有资金， 进行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用 资金的累加金额不得超过6亿元人民币。 关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示： 委托理财购买方：公司及下属子公司 委托理财金额：不超过2亿元人民币 委托理财投资类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司理财产品 委托理财期限：自2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会批 准2026年度理财产品额度之日止。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第十二届董事 会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用自 有资金购买理财产品的议案》。 一、购买 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025021 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十二届董事会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为不断提高公司资金使用效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2025 年度的经营计划和融资需求，湖北美尔雅股份有限公司及子公司拟向合作 银行（详见下表，包括但不限于下列银行）申请总额不超过 2.28 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信额度情况如下： | 序号 | 授信银行 | 申请授信额 度（万元） | 抵押物 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于湖北美尔雅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北美尔雅股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18607175681 传真 Fax: 027-85424329 关于湖北美尔雅股份有限公司 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0101052 号 湖北美尔雅股份有限公司全体股东: 湖北美尔雅股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告 众环审字(2025) 0101052 号 我们接受委托,在审计了湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"美尔雅公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025030 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：终局裁决。 ●上市公司所处的当事人地位：原告。 ●涉案金额：1,460万元及利息等。 ●对公司的影响：后续案件的执行结果尚存在一定的不确定性，目前无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以执行结果为准。 一、出售资产的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因智瑜 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度内部控制审计 报告出具了否定意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司董事会对涉及事项作如下说明： 一、非标准内控报告涉及的主要内容 如财务报表附注十三、2、（4）所述，美尔雅公司与中通南方技术有限公司 （以下简称"中通南方"）从 2024 年 7 月开始通过商业承兑汇票结算模式开展 煤炭贸易业务。经核查，美尔雅公司根据中通南方的要求向其指定的第三方开具 商业承兑汇票，预付煤炭贸易款，美尔雅公司在与中通南方指定的第三方签订协 议及开具商业承兑汇票时，未对票据收款人进行必要的背景调查和评估，中通南 方及其指定第三方的营业范围中多数未包含煤炭贸易业务；在商业承兑汇票开具 和流转过程中存在相互对开、背书转回等异常交易行为。同时，截至 2024 年 12 月 31 日，中通南方及其指 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025028 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案金额：7,000万元及利息。 ●对公司的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并在2024年4月26日将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因 ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2025023 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）3,246.72万元， 具体如下： 金额单位：元 | | 项目 | 2024年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -964,297.91 | | 小计 | | -964,297.91 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 18,811,201.40 | | | 合同资产减值损失 | -22,478.40 | | | 其他流动资产减值损失 | 14,642,790.00 | | 小计 | | 33,431,513.00 | | | 合计 | 32,467,215.09 | 二、本次计提减值准备的具体情况说明 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行 分类，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）共召开三次监事 会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审 议，履行了监事职责。 一、 报告期内，监事会的工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2.《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | 3.《2023 | 年度财务决算报告》 | 4.《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | | | | | | 5.《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6.《2023 | 年度内部控制评价报告》 | 第十二届董事会 | 2024 | 4 | 年 | 月 | | 7.《关于补充确认关联交易执行及预计 | 2024 | 年关联交易的议案》 | 28 | 第九次会议 | 日 | 8.《关于 | 202 ...

门店数量 - 2024年末门店152家，2025年3月末149家，2025年1 - 3月关3家店[3] 营收与成本 - 2025年一季度合计营收71468922.43元，成本49123419.75元，毛利率31.27%，较2024年降[5] - 美尔雅品牌营收6175.19万元，成本3831.46万元，毛利率37.95%，营收降29.61%[3] - 出口加工营收971.70万元，成本1080.88万元，毛利率 - 11.24%，营收降23.15%[3] 销售渠道 - 2025年一季度线上营收960491.91元，占比1.34%，毛利率47.63%[5] - 2025年一季度线下营收70508430.52元，占比98.66%，毛利率31.04%[5] 销售模式 - 直营店营收16005990.36元，成本8557122.57元，毛利率46.54%，营收成本均降35.14%[5] - 加盟店营收28242861.60元，成本16910931.73元，毛利率40.12%，营收降13.90%[5]

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称"美尔雅"）现任董事会审计委 员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2024年度履职情况 报告如下： 湖北美尔雅股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先 生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专 业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审 计委员会工作的持续性和稳定性。 报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下： 1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高 级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深 圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管 理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计 师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安 ...