财务表现 - 2025年上半年营业收入1.29亿元，同比下降36.93% [1] - 归母净利润-2185.87万元，同比改善20.46%；扣非归母净利润-2936.94万元，同比改善14.54% [1] - 基本每股收益-0.06元，加权平均净资产收益率-4.54% [2] - 毛利率36.38%同比下降0.54个百分点，净利率-17.74%同比下降4.28个百分点 [2] - 第二季度毛利率42.76%同比上升0.56个百分点，净利率-26.75%同比下降7.92个百分点 [2] 费用控制 - 期间费用6199.98万元，同比减少2911.22万元；费用率48.02%同比上升3.51个百分点 [2] - 销售费用同比下降34.48%，管理费用同比下降19.28%，财务费用同比下降74.89% [2] 估值指标 - 市盈率(TTM)为-34.33倍，市净率(LF)4.46倍，市销率(TTM)7.87倍 [2] 股东结构 - 股东总户数2.05万户，较一季度末减少3147户（降幅13.29%） [2] - 户均持股市值从7.63万元降至6.81万元（降幅10.86%） [2] 业务构成 - 主营业务为服装纺织品研发设计制造销售，男装占比52.25%，女装18.79%，出口加工15.78%，医疗业务9.04% [3] - 公司隶属纺织服饰-服装家纺-非运动服装行业，涉及低价、壳资源、期货概念等板块 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东持有证券代码600107 ST尔雅的股份可参与表决 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 具体议案内容详见2025年8月30日《上海证券报》及上交所网站公告 [3][4] - 不存在需回避表决的关联股东情况 [4] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [5] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [5][6] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月11日10:00-11:30及14:00-16:30 地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园435 [7] - 登记需提供身份证、持股凭证等证明材料复印件 现场会议需携带原件 不接受电话登记 [6][7] - 联系人杨磊 联系电话010-61600107 邮箱meyzqb@163.com [7] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人需自行承担交通、食宿费用 [7] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到手续 [7] - 授权委托书需明确注明"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的受托人可自行表决 [8]

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025053 湖北美尔雅股份有限公司 关于对子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北美尔雅股份有限公司拟对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司以自 有资金增资 2.3 亿元，然后再实施资本公积金转增股本（以每 10 股转增 3 股）。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第十二届董 事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司湖北美尔雅销 售有限公司（以下简称"销售公司"）为公司服装运营主体。为进一步优化销售 公司资本结构，增强其市场拓展和抗风险能力，积极扩大销售规模，努力提振服 装主业以应对当前复杂而激烈的市场竞争，公司拟对销售公司先以自有资金增资 2.3 亿元，然后再实施资本公积金转增股本（以每 10 股转增 3 股），即将销售公 司的注册资本由 ...

一、本次计提减值准备概述 证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025057 湖北美尔雅股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为 2,223.46万元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2025年半年度末存在可能发生减值迹 象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）1,907.96 万元，具体如下： 金额单位：元 | | 项目 | 2025年半年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -3,156,524.96 | | | 小计 | -3,156,524.96 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 22,234,620.33 | | | 合同资产减值损失 | ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025055 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025051 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议于2025年8月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事4人，实际出席4人，公司部分高级管理人员列席了会议。 （四）会议主持人 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十三次会议通 知于2025年8月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 二、议案审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025050 湖北美尔雅股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议通知于2025年8月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本次会议于2025年8月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）2025年半年度报告 本议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制审计报告 被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告，根据《上海证 券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条第（三）项的规定，公司股票 于2025年5月6日被上海证券交易所实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.5条："上 市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在 被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及 事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025059 湖北美尔雅股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因公司 2024 年度内部控制审计报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) ...

湖北美尔雅股份有限公司 股东大会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 1 湖北美尔雅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程第四十六条规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。 在股东大会职权范围内，股东大会可以以决议的形式将公司章程第四十六条规定的股东大会 职权之外的其他职权，授予董事会代为行使。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生 ...

湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 1 湖北美尔雅股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《湖北美尔雅股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合公司 实际情况制定本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 董事会由9名董事组成。设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事占董事会成员的比例不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士。独 立董事连续任职不得超过6年。 第四条 公司 ...