公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止原监事会议事规则 由董事会审计与风控委员会行使原监事会职权[41] - 公司修订股东会议事规则 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"[14][16] - 公司同步修订董事会议事规则 审计与风控委员会议事规则等十余项内部治理制度[16][17][19][20][23][25][30][34] 财务结构优化措施 - 公司母公司使用盈余公积弥补累计亏损 使未分配利润归零[2][9][10] - 弥补亏损后母公司报表盈余公积减少至1.016亿元[9] - 该方案旨在改善财务状况 为未来利润分配创造条件[2] 审计机构聘任 - 董事会决议聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构和内部控制审计机构[7] 投资计划调整 - 董事会通过2025年股权投资计划调整方案[12] 市值管理机制建设 - 公司制定市值管理规定 旨在提升投资价值并维护投资者权益[32] 会议决议情况 - 第九届监事会第十次会议全票通过3项议案[2][3] - 第九届董事会第十九次会议全票通过16项议案 其中4项需提交股东会审议[7][8][11][13][15][18][22][24][29][31][33][35][37][38] 后续安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[36]