文章核心观点 同仁堂及控股子公司拟与控股股东同仁堂集团签三年《品牌许可框架协议》，约定支付“同仁堂”品牌使用费用，此交易构成关联交易 [1][2] 分组1 - 12月30日晚间同仁堂公告，“同仁堂”商标、字号为同仁堂集团所有，公司及控股子公司同仁堂科技、同仁堂商业拟与同仁堂集团签三年《品牌许可框架协议》，约定使用“同仁堂”品牌企业向同仁堂集团支付品牌使用费用 [1] - 同仁堂集团持有公司52.45%股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易 [2]

会议相关 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年12月27日召开，11位董事全部出席[1] 协议与交易 - 审议通过与关联方签三年期《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》[2][3] - 2025年公司及子公司拟向集团承租物业，租金不超2000万元[4] - 2025年公司拟向集团出租物业，租金不超500万元[4] - 审议通过公司及子公司物业租赁暨关联交易议案[4]

股权结构 - 同仁堂集团持有公司52.45%股权，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年12月31日同仁堂集团总资产416.15亿元等[7] - 2024年9月30日总资产432.64亿元等[7] 物业租赁 - 2025年公司拟承租物业年租金不超2000万元[1][3][11][17] - 2025年公司拟出租物业年租金不超500万元[1][3][11][17] - 租赁期均为2025年1月1日至12月31日[11][17] 交易审议 - 物业租赁议案经董事会、监事会审议通过[3][4][26][27] 交易情况 - 过去12个月特定关联交易未达标准[2][4][28][29] - 无未按合同条款如期履约情形[29]

会议相关 - 公司第十届监事会第五次会议于2024年12月27日召开，5位监事全出席[1] 品牌合作 - 公司及控股子公司拟与同仁堂集团签三年期品牌使用许可框架协议[2] 物业租赁 - 2025年公司及控股子公司拟承租物业，年租金不超2000万元[4] - 2025年公司拟出租物业，年租金不超500万元[4]

关联交易 - 公司及控股子公司拟与同仁堂集团签三年期《品牌许可框架协议》[1][3] - 过去12个月内相关关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1][4] - 过去12个月内相同交易类别关联交易未达3000万元且未超净资产绝对值5%[18] 股东信息 - 同仁堂集团持有公司52.45%股权，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年末同仁堂集团总资产416.15亿元，净资产245.28亿元[7] - 2024年9月末总资产432.64亿元，净资产254.81亿元[7] - 2023年营业收入245.61亿元，净利润27.74亿元[8] - 2024年前三季度营业收入187.16亿元，净利润22.41亿元[8] 协议条款 - 同仁堂科技及其成员单位按收费基数0.3%支付年度品牌使用费[9] - 同仁堂商业及其成员单位按收费基数0.2%支付年度品牌使用费[9] - 《品牌许可框架协议》有效期自2025年1月1日至2027年12月31日[10] 会议决议 - 公司第十届监事会第五次会议全票通过相关议案[16] 履约情况 - 相关交易事项不存在未按合同条款如期履约的情形[18]

新策略 - 公司及控股子公司与关联方签订《"同仁堂"品牌使用许可框架协议》，提交董事会审议[1] - 公司及控股子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易，提交董事会审议[2]

新策略 - 公司及控股子公司与关联方签《"同仁堂"品牌使用许可框架协议》待董事会审议[1] - 公司及控股子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易待董事会审议[2]

市场扩张和并购 - 同仁堂集团取得天津同仁60%股份控制权[2] - 公司目前暂无收购天津同仁计划[5] 新策略 - 集团承诺交易不改变核心业务定位，五年内解决同业竞争[3] 会议审议 - 2024年12月18日多会议审议通过相关议案，待股东大会审议[6][7][9][8] 其他 - 天津同仁营收主要源于三个品种[5] - 公告于2024年12月19日发布[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日9点召开[1] - 现场会议在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室举行[1] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[1] 时间与地址 - 股权登记日为2024年12月25日[7] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00 - 16:00[8] - 会议登记地址为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 67179780[9] - 邮箱为tongrentang@tongrentang.com[9] - 传真为010 - 67152230[10] 会议会期 - 本次会议会期预计半天[10]

市场扩张和并购 - 集团取得天津同仁堂60%股份控制权[1] 其他新策略 - 集团承诺不改变同仁堂核心业务定位[1] - 集团承诺不影响同仁堂主营业务未来拓展[1] - 集团承诺不损害同仁堂及其股东利益[1] - 集团承诺五年内解决同业竞争问题[2] - 解决同业竞争措施含股权转让、资产转让等[2] - 承诺函自签署日起生效[3]