预案相关 - 独立董事同意将《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的预案》提交董事会表决[1] - 同意相关预案经董事会关联董事回避表决并审议通过后提请股东大会审议[1] 承诺函情况 - 控股股东出具的承诺函符合法规，利于保护公司和股东利益[1] 人员与日期 - 独立董事为乔延江、王桂华、王钊、杨庆英[2] - 日期为2024年12月18日[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月3日9:00在京召开[11] - 主持人是董事长邸淑兵[11] - 采用现场和网络投票结合，网络投票1月3日进行[11] 市场扩张和并购 - 控股股东取得天津同仁堂60%股份控制权[15] 其他新策略 - 控股股东出具解决同业竞争承诺函[15] - 相关公告2024年12月19日披露[15]

会议相关 - 公司于2024年12月18日召开第十届监事会第四次会议[2] - 会议审议通过《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》[2] 议案评估 - 监事会认为董事会程序合规，承诺函合法且利股东[2] - 监事会同意议案并提请股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2024年12月18日召开[1] - 本次董事会应出席董事11人，实际出席11人[1] - 公司将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》：回避4票，同意7票[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意11票[3]

公司活动信息 - 活动形式为特定对象调研和其他方式（2024 年第二次临时股东大会）[2] - 时间为 2024 年 11 月 [2] - 地点在北京同仁堂股份有限公司 [2] - 调研单位有华创证券、中再资产等基金和其他投资者 [2] - 公司接待人员为全体董事、监事及董事会秘书 [2] 精品系列产品情况 - 2023 年底推出“御药传奇系列”首批精品品规，已在重点省市第三方门店试销，销售符合预期 [2] - 考虑根据市场反馈推出第二批精品系列产品，满足差异化需求，提升满意度和粘性 [2] - 精品系列利于提升毛利率，但处于尝试探索阶段，业务规模占比较小 [2] 终端市场触达率提升措施 - 加强自有渠道建设，拓展零售门店，建立配销体系，发展省级配销中心 [2] - 与大型连锁和社会药店合作，建立专柜，丰富品种群 [4] - 加强系内单位协同合作，形成合力 [4] 产品推广情况 - 安宫牛黄丸市场销售符合预期 [4] - 推进大品种战略，梳理细化产品梯队，资源向生产、供应等方面倾斜 [4] - 结合市场需求推广具体品种，聚焦消费场景，宣传核心功能 [4] 医疗端业务进展 - 产品剂型丰富，很多纳入国家基药目录，有开拓医疗市场品种基础 [4] - 成立医疗事业部，组建团队，搭建销售渠道 [4] - 通过举办学术交流会、配合临床询证医学验证等拓展医疗渠道 [4] 营销改革成效 - 推进大品牌和精品战略，通过差异化营销推广御药传奇和御药 300 系列 [4] - 结合品牌推广计划开展赛事、活动赞助或冠名扩大影响力 [4] - 推动理念和营销体系整合，提升终端零售门店动销和服务专业度 [4] - 营销改革是长期工作，将结合发展战略做好各项工作，促进经营质效发展 [4]

人事变动 - 2024年11月28日召开第十届董事会第四次会议[1] - 聘任张春友为常务副总经理，董凌云为副总经理[1] - 杨利辞任副总经理，继续任董事及子公司副总经理[2] 人员信息 - 张春友1967年出生，曾任副总经理[4] - 董凌云1973年出生，曾任科技公司相关职务[4]

新产品和新技术研发 - 同仁堂制药厂时疫清瘟丸获加拿大《产品许可证（三类）》[1] - 时疫清瘟丸产品研发投入累计约138万元[1] 未来展望 - 产品获批对公司近期经营业绩无重大影响[3] - 产品若在加销售需完成生产质量体系认证等审批[3] - 境外销售受政策、市场等多因素影响[3]

关 于 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2024]第 207 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京同仁堂股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开股东大会[3] - 1249人出席，所持表决权股份735,784,363股，占比53.6493%[3] - 11名董事、5名监事均出席[4] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》通过[4] - 5%以下股东同意15,948,027票，比例96.7965%[5] - A股股东同意735,256,567票，比例99.9283%[8]

公司成立相关 - 北京同仁堂（福建）医药有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为李硕 [1] - 注册资本为3000万元 [1] 公司经营范围 - 包含药品批发药品零售食品销售第三类医疗器械经营第一类医疗器械销售农副产品销售地产中草药（不含中药饮片）购销等 [1] 公司股权结构 - 由同仁堂旗下北京同仁堂商业投资集团有限公司及福建康成医药有限公司共同持股 [1]