会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开会议8次[4] 财务相关 - 2023年度财务报告审计费用121万元，内控审计费用31万元，共152万元[8] 决策事项 - 2024年2月20日同意放弃天业汇合23%股权优先购买权[6] - 2024年3月8日同意续聘陈建良为财务总监[6] - 2024年10月16日同意续聘大信会计师事务所[6] - 2024年11月28日同意调整委员会委员，通过出售碳排放配额议案[6] 报告审议 - 2024年3月11日通过2023年度内控评价、审计、年报及摘要[6] - 2024年4月15日通过2024年一季度财报及报告[6] - 2024年8月10日通过2024年半年度财报及报告[6] - 2024年12月26日安排2024年度外部审计预审，同意年报披露日期[6] 其他情况 - 公司不存在财务报告相关欺诈舞弊及重大错报可能[10] - 公司建立较完善内控体系且有效[10] - 2024年日常关联交易满足业务需要，定价公平合规[10] 未来展望 - 审计委员会将关注内审工作及沟通健全制度[11] - 审计委员会将发挥监督职能维护公司与股东利益[11]

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-017 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向公司监事会 成员以书面方式发出召开公司九届七次监事会会议的通知。2025 年 4 月 8 日在公司 九楼会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王 伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议 案： 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2.审议并通过《2024 年度利润分配方案》的议案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的 实际经营情况及财 ...

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润68434985.31元[5] - 年末可供股东分配利润4428176471.86元[5] - 母公司可供股东分配利润1322662641.33元[5] - 2024年新增计提减值准备总额8849.81万元[9] 分红与审计 - 拟每10股派现金红利0.2元，共派34147253.26元，占净利润49.90%[6] - 2025年财务报表审计费120万，内控审计费30万，共150万[11] 会议与议案 - 九届十次董事会4月8日召开，16项议案全票通过[4] - 确定2024年年度股东大会5月16日召开[13] 公司策略 - 制定市值管理制度和估值提升计划[10][11] 担保事项 - 为参股公司东华天业不超12000万元借款提供不超5880万元担保[12]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润68434985.31元[3] - 上年度净利润 -775403654.89元，上上年度853215790.98元[5] - 最近三个会计年度平均净利润48749040.47元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.2元（含税），不送股不转增[2][3] - 派发现金红利34147253.26元（含税），占比49.90%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红204883372.56元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例420.28%[5] 会议决策 - 2025年4月8日董事会通过2024年度利润分配方案[6]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为111.56亿元，同比下降2.70% [1][4] - 归属净利润为0.68亿元，同比增长108.83% [1] - 扣非净利润为-7718.75万元，同比增长88.66%，但仍为负值 [1][4] - 毛利润为12.56亿元，同比增长64.18%，毛利率为11.26%，较2023年的6.67%有所提升 [4] 核心业务 - 公司主营业务为氯碱化工，包括PVC、烧碱等产品，受市场需求疲软和原材料价格波动影响 [4] - 公司通过精细化管理、节能降耗等措施降低生产成本，但整体盈利能力依然较弱 [4] - 公司需进一步优化产品结构，提升核心业务竞争力 [4][7] 项目建设 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目已成功打通全流程，产出合格无水乙醇产品，并实现当年盈利 [5] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目完成装置主体工程建设，计划于2025年4月试生产 [5] - 十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项目一期工程已实现并网发电 [6] 安全生产与环保 - 公司2024年安全生产形势平稳，未发生100万元及以上的经济损失事故 [7] - 公司积极推进化工VOCs深度治理、水泥全流程超低排放改造、电石炉除尘提效改造等环保项目 [7] - 公司天辰化工、天能水泥获评兵团首批"绿色工厂"，天能化工获评国家级"绿色工厂" [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.45元大幅改善至2024年的0.04元，同比增长108.89% [1] - 每股净资产从2023年的5.21元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定为0.97元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.55元微增至2.59元，同比增长1.57% [1] - 营业收入从2023年的114.65亿元小幅下降至111.56亿元，同比减少2.7% [1] - 净利润从2023年亏损7.75亿元转为2024年盈利0.68亿元，同比大幅改善108.77% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.52%转为正值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股92966.64万股，占流通股比例54.47%，较上期减少82.45万股 [1] - 新疆天业集团为公司第一大股东，持股69390.04万股，占比40.64%，持股数量未变 [2] - 石河子国有资产经营集团和石河子市锦富国有资本投资运营公司并列第二大股东，各持股约7683万股，占比4.5% [2] - 徐锡娟增持116.8万股至950.1万股，占比0.56% [2] - 招商银行-南方中证1000ETF等三只基金新进前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF等三只基金退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施10派0.2元(含税)的分红方案 [3]

可转债发行与上市概况 - 公司于2022年6月23日公开发行300万张可转债，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.00%）[3] - 可转债于2022年7月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天业转债"，代码110087[3] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止，初始转股价6.90元/股，最新转股价调整为6.80元/股[3][4] 转股情况统计 - 截至2025年3月31日，累计转股金额5.80万元，形成股份8,403股，占转股前总股本比例0.0005%[2][4] - 未转股余额299,994.20万元，占发行总量99.9981%，2025年第一季度无新增转股[2][4] 股本结构变动 - 可转债转股股份51,369,862股于限售期满后全部解除限售，导致限售股比例归零[4] - 总股本从1,707,354,260股增至1,707,362,663股，变动仅来自可转债转股[4][5] - 2025年第一季度股本无变化，无限售流通股占比维持100%[5]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-015 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 未转股可转债情况：2025 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.20 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9981%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行 了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 ...

会议情况 - 出席会议股东和代理人523人，持股824,930,857股，占比48.3160%[3] - 新疆天阳律师认为股东大会召集召开合法有效[12] 议案审议 - 确认2024年日常关联交易及预测2025年，A股同意率92.4390%[4] - 审议2025年银行借款额度，A股同意率98.9959%[5] - 审议2025年为子公司借款担保计划，同意率93.3059%[9] 财务数据 - 截止2024年末银行借款余额402,878.68万元[5] - 拟定2025年银行流动资金借款额度不超297,080.00万元[5] - 计划为子公司累计不超270,060.00万元借款担保[7]