会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会于2025年4月23日召开会议[1] - 会议应到委员3人，实际到会3人[1] - 会议由独立董事戴新民主持，监事、董事会秘书列席[1] 报告审查 - 与会委员审查《2025年第一季度财务报表》及《2025年第一季度报告》[1] - 《公司2025年第一季度报告》编制符合要求且内容真实准确完整[2] - 审计委员会同意将报告及报表提交董事会审议并披露[2]

产品价格 - 2025年1 - 3月聚乙烯醇（PVA）均价10,992.05元/吨，较2024年同期上涨5.06%[3] - 2025年1 - 3月醋酸乙烯产品均价5,215.66元/吨，较2024年同期下降18.04%[5] - 2025年1 - 3月水泥产品均价212.01元/吨，较2024年同期上涨3.98%[5] - 2025年1 - 3月熟料产品均价207.23元/吨，较2024年同期上涨8.27%[5] - 2025年1 - 3月煤炭均价571.32元/吨，较2024年同期下降8.99%[7] - 2025年1 - 3月醋酸乙烯原料均价5,436.42元/吨，较2024年同期下降14.96%[7] 产品产销及营收 - 2025年第一季度聚乙烯醇（PVA）产量74,266.17吨，同比增长18.09%；销量57,296.95吨，同比增长22.36%；营业收入62,981.11万元，同比增长28.55%[4] - 2025年第一季度醋酸乙烯产量79,862.65吨，同比增长123.76%；销量21,493.82吨，同比增长15.57%；营业收入11,210.45万元，同比下降5.28%[4] - 2025年第一季度水泥产量312,458.01吨，同比下降10.22%；销量331,671.44吨，同比下降8.33%；营业收入7,031.82万元，同比下降4.68%[4] - 2025年第一季度熟料产量508,512.50吨，同比增长44.11%；销量253,591.50吨，同比增长231.63%；营业收入5,255.08万元，同比增长259.05%[4]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入20.02亿元，上年同期17.97亿元，同比增长11.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，上年同期4715.70万元，同比增长149.55%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5196.45万元，上年同期2936.65万元，同比增长76.95%[4] - 本报告期末总资产154.72亿元，上年度末154.05亿元，同比增长0.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益84.48亿元，上年度末83.87亿元，同比增长0.73%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计60.31万元，其中非流动性资产处置损益 - 5.71万元，计入当期损益的政府补助278.93万元，其他营业外收入和支出 - 194.11万元[6] 财务科目变动比例及原因 - 预付款项变动比例36.51%，主要系新建项目投资增加[7] - 合同负债变动比例40.16%，主要系预收货款增加[7] - 销售费用变动比例37.08%，主要系出口单证费用同比增加[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数89453户，安徽皖维集团有限责任公司持股7.06亿股，持股比例33.55%[9] - 前十大无限售条件股东中，安徽皖维集团有限责任公司持股591,965,118股，谢仁国持股51,734,559股占比2.46%[10] 特定时间点资产负债项目金额变化 - 2025年3月31日货币资金为240,439,357.17元，较2024年12月31日的319,074,988.07元减少[11] - 2025年3月31日应收票据为498,806,003.46元，较2024年12月31日的708,973,502.83元减少[11] - 2025年3月31日应收账款为684,314,092.07元，较2024年12月31日的608,840,103.51元增加[11] - 2025年3月31日存货为1,115,073,043.73元，较2024年12月31日的1,015,169,552.27元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计5,041,510,225.42元，较2024年12月31日的5,133,469,022.06元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计10,430,348,696.62元，较2024年12月31日的10,271,985,731.44元增加[12] - 2025年3月31日短期借款为4,016,000,000.00元，较2024年12月31日的3,756,313,166.66元增加[12] - 2025年3月31日负债合计7,000,922,907.52元，较2024年12月31日的6,997,832,132.66元增加[13] - 2025年3月31日所有者权益合计8,470,936,014.52元，较2024年12月31日的8,407,622,620.84元增加[14] 2025年第一季度利润相关指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入20.02亿元，2024年同期为17.97亿元，同比增长11.41%[17] - 2025年第一季度营业总成本18.85亿元，2024年同期为17.60亿元，同比增长7.10%[17] - 2025年第一季度营业利润1.39亿元，2024年同期为0.55亿元，同比增长155.62%[17] - 2025年第一季度净利润1.20亿元，2024年同期为0.45亿元，同比增长168.68%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.18亿元，2024年同期为0.47亿元，同比增长150.82%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.057元/股，2024年同期为0.022元/股，同比增长159.09%[18] 2025年第一季度经营活动现金流量相关指标同比变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额5196.45万元，2024年同期为2936.65万元，同比增长77.00%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金19.82亿元，2024年同期为14.79亿元，同比增长34.03%[21] - 2025年第一季度收回投资收到的现金9000万元，2024年同期为2000万元，同比增长350.00%[21] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金711.46万元，2024年同期为0[21] 投资与筹资活动现金流量相关指标变化 - 购建长期资产支付现金本期为332,799,325.03元，上期为159,626,164.98元[22] - 投资支付现金本期为90,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为422,799,325.03元，上期为309,626,164.98元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 324,657,764.13元，上期为 - 283,260,157.91元[22] - 取得借款收到的现金本期为2,656,000,000.00元，上期为1,864,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为2,812,483,596.96元，上期为2,019,764,324.95元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为2,519,270,957.86元，上期为1,716,179,077.25元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为293,212,639.10元，上期为303,585,247.70元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,330,333.74元，上期为50,037,435.09元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为186,921,724.85元，上期为89,061,854.06元[22]

文章核心观点 - 皖维高新2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营收20.02亿元，同比增长11.41% [1] - 2025年第一季度净利润1.18亿元，同比增长149.55% [1]

业绩相关 - 安徽皖维皕盛新材料未实现2024年度业绩承诺，补偿股份35,511,780股[1] 资本变动 - 公司1元回购补偿股份并注销，注册资本减至2,069,106,449元[1][2] 债权人权益 - 债权人30或45日内可要求清偿或担保，按规定申报债权[2][3] 会议召开 - 2025年3月17日开董事会、监事会，4月11日开2024年年度股东会[1] 后续安排 - 公司向中登上海分公司申请回购注销，完成后披露信息[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为606人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为804,344,740股，占比38.2180%[3] - 在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席2人；3名高管列席股东会[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数802,146,240，比例99.7266%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数802,127,140，比例99.7242%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数802,490,040，比例99.7694%[7] - 2025年度与关联方日常关联交易预计议案同意票数95,847,121，比例97.5842%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数802,051,740，比例99.7149%[9] - 发行股份购买资产相关议案同意票数50,874,464，比例97.7972%[9] - 授权董事会办理业绩补偿等事宜议案同意票数803,129,740，比例99.8489%[9]

会议参与情况 - 参加股东会现场及网络投票股东（或代理人）606人，代表股份804,344,740股，占比38.2180%[5] - 现场会议于2025年4月11日14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.7266%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意率99.7242%[7] - 《公司2024年度利润分配预案》同意率99.7694%[7] - 《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》同意率97.5842%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意率99.7149%[9] - 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》同意率97.7972%[9] - 《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》同意率99.8489%[9] 会议结果 - 本次股东会议案均获审议通过，特别决议事项获三分之二以上通过，关联交易议案关联股东回避表决[10]

文章核心观点 安徽皖维高新材料股份有限公司召开股东会，介绍2024年度经营情况、董事会和监事会工作，分析2025年面临的形势并提出工作安排，还涉及利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等议案[3][4][6][41]。 股东会会议规则 - 会议组织方式为通过上交所交易系统提供网络投票平台，现场会议于2025年4月11日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00，参会人员包括股东或其委托代理人、董事、监事、高管和见证律师，会议行使公司章程规定的股东会职权[3] - 表决方式为股东按所持表决权股份数额行使表决权，每一股份一票，议案分普通决议和特别决议，需相应比例通过，投票可网络或现场，重复表决以首次结果为准，律师和监票人计票、监票，数据汇总统计最终结果[3][5] 2024年度主要经营数据分析 - 产品产量方面，聚乙烯醇25.07万吨、高强高模PVA纤维2.24万吨、熟料249.12万吨、成品水泥230.10万吨、聚酯切片8.39万吨、PVA光学薄膜546.52万平米、偏光片146.89万平米、PVB中间膜1.75万吨、VAE乳液14.64万吨、可再分散性胶粉5.95万吨、醋酸甲酯28.30万吨，部分产品产量有增减[6][7] - 产品销量方面，聚乙烯醇24.99万吨、高强高模PVA纤维1.79万吨、熟料65.67万吨、成品水泥229.64万吨、聚酯切片8.84万吨、PVA光学薄膜449.89万平米、偏光片131.09万平米、PVB中间膜1.42万吨、VAE乳液8.89万吨、可再分散性胶粉5.87万吨、醋酸甲酯28.03万吨，部分产品销量有增减[6][7] - 财务指标方面，总资产154.05亿元，较上年增加13.13亿元，增长9.32%；净资产77.13亿元；营业收入80.30亿元，减少2.33亿元，减少2.82%；出口创汇2.42亿美元，增长0.2亿美元，增长9.01%；利润总额4.22亿元，净利润3.70亿元，扣非净利润3.23亿元，分别增长12.53%、8.20%和27.27%[8] - 影响经营业绩因素包括PVA市场平稳、生产运营稳中有进、抢抓精甲酯机遇、部分产品降本增效、建材产品盈利空间收窄[9] 2024年董事会主要工作 提质扩量增效 - 经营管控加强，召开营销专题会，坚持“经济半小时”制度，统筹三地产销，召开高质量发展大会暨客户座谈会[10] - 精益管理深化，划小核算单位，实施经济责任制考核，组织“赛马会”，多数产品产量或销量增加[10][11] - 挖潜增效发力，各分厂实施改造，降低成本，节约费用，提高资源回用率[11] - 财务资产管理优化，发挥预算引领作用，优化资产结构，收回逾期应收账款，降低税负，减少财务费用[11] 科技创新突破 - 研发投入高，全年投入4.39亿元，占营收5.47%，承担省级项目，获专项资金，牵头国家重大专项[12] - 产学研合作深化，设“科技副总”，协调创新资源，破解技术难点[12] - 技术攻关有新突破，PVA光学薄膜等产品取得技术进展，实现量产或进入高端市场[12] - 产业转型升级加快，实施PVA树脂升级改造项目，建设战新产业项目，贯通产业链[12] - 数智化转型推进，建设多个平台，实现管控信息化协同，PVB智能工厂经验入选典型案例[13] - 成果转化加速，建立技术清单，推进项目考核激励，开展新项目建设，获多项专利和荣誉[14][15][16] - 对标世界一流有进展，制定举措和任务台账，获多项荣誉称号[15][16] 深化改革激发活力 - 推进国企改革，完成70%改革目标任务，落实三项制度改革，优化人力资源配置，参加改革调研座谈会[17] - 实施专项工程，抓好创建示范企业和“科改示范行动”，皖维高新被评为“标杆”企业[17] - 完善公司治理，修订内部制度，完善子公司治理结构，实施经理层任期制与契约化管理，优化机构设置[17][19][20] 风险防控成效 - 安全基础夯实，开展安全生产行动，投入资金，查处“三违”行为，隐患管理质量提高[20] - 环保风险可控，制定双碳规划，完善环保制度，实施改造项目，厂区环境改善，获多项环保荣誉[20] - 经营风险防范有效，董事会审议决策，独立董事防范投资风险，加强审计、采购、招投标管理[20] - 合规管理走深走实，开展“合规管理提升年”行动，编修制度，开展专项检查和普法教育[20][21] 幸福皖维建设 - 职工素质提升，开展教育培训和技能竞赛，建设工作室，选树先进典型[21] - “家皖维”文化浓厚，为职工办实事，举办活动，开展帮扶，做好信访维稳[21] - 乡村振兴推进，帮扶乡村项目建设，采购农产品，选派驻村干部[21] 董事会日常工作 - 落实工作要求，及时落实监管部门工作布置[22] - 信息披露规范，按规定披露季报、半年报、年报和临时公告[22] - 投资者关系维护，通过多种渠道与投资者互动，参加投资策略会和业绩说明会[22][23] - 内部控制健全，建立健全内控制度，规范公司运作，董事会和股东会审议多项重大事项[25] 2025年面临的形势与工作安排 面临形势 - 宏观环境方面，外部不稳定因素增多，世界经济有滞胀风险，国内经济恢复基础不牢固[26] - 行业形势方面，部分企业“以量补价”加剧供需矛盾，公司需对标国外公司并摆脱追兵[26] 工作总要求 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻相关会议精神和省委、省国资委要求，完整准确全面贯彻新发展理念，提升多方面能力，推进企业做强做优做大，建设世界一流专业领军示范企业[28] 重点工作 提升市场竞争力 - 抓生产保障供给，完成年度目标，以“安稳长满优”为要求，巩固技术优势，深化会议制度，加强产销衔接，完善质量管理体系[30][31] - 树立价值营销思维，深化营销协同，优化市场布局，融入“一带一路”，开展“碳足迹”认证，发挥市场部作用，提升品牌价值[31][32][33] - 发挥集中采购优势，扩大采购范围，加强供应商管理，提高议价能力，降低成本[33] 提升科技创新力 - 提升自主创新能力，以国家战略需求为导向，推进原创技术策源地建设[33] - 提升创新体系效能，建设研发平台体系，完善科研评价体系，开展“六比一创”活动，推进新项目建设[33][34] - 激活数字化智能化潜力，推动传统产业转型，实施“机械化换人，自动化减人”，保障网络安全，编制“十五五”规划[34][35] 提升改革驱动力 - 提高治理能力，深化现代企业制度，厘清决策边界，提升子公司董事会质量，强化内部协作[36] - 推进市场化经营机制长效化，强化经理层约束，优化考核体系，落实管理人员责任，推进薪酬改革，建立员工岗位发展通道[36] - 构建创新体制机制，深化产品链链长负责制，转化科研成果，实行科技人才分类评价[36] 提升价值创造力 - 提升现场管理水平，开展“6S”专项行动，规范员工行为，创造良好环境[37] - 增强运营考核牵引，执行经营预算，加强监控和调度，约谈滞后单位[37] - 深化财务集约管控，建设司库体系，推进业财融合，提升财务管理效能[37] - 放大成本控制优势，落实成本管理责任，开展节支降耗活动，构建内部市场化体系[37] 提升干部人才支撑力 - 打造四支队伍，包括经营管理者、专业人才、高技能人才和复合型党群人才队伍[38] - 优化人才队伍结构，采用合理选聘方式，优化配置，强化培训，选拔任用人才[38] - 加强干部作风建设，坚持“高、快、拼、实、细、新”的工作作风[38] - 开展大讨论，分层级围绕岗位开展讨论，激发职工积极性[38] 提升风险防控力 - 严控安全生产风险，落实安全生产行动，加强隐患排查，提升装备技术和标准化水平[39] - 提升环保绩效，优化环境治理体系，打好污染治理攻坚战，申报“绿色”称号[40] - 防控经营风险，运用手段管控风险，压降“两金”，依法合规经营，提升审计监督效能[40] 2024年公司监事会工作情况 会议召开情况 监事会召开5次会议，由主席召集主持，程序合规，全票通过相关议案，涉及人员选举、报告审议等[41][42] 监督履职情况 - 列席董事会会议，监督重大决策依据和程序，发表意见[45] - 参加股东大会，监督投票结果，审查报告并发表意见[45] 对公司有关事项的意见 - 依法运作方面，公司规范运作，董事会执行决议，内部控制完善，无违规行为[45] - 信息披露方面，定期报告编制和审议合规，内容真实，无保密违规[46] - 财务状况方面，财务报告客观真实，审计意见公正[46] - 对多项事项审核意见，包括年度报告、利润分配、关联交易、坏账核销、业绩补偿、审计工作、内控报告等均符合规定[47][48][49][50][51] 2025年公司监事会工作安排 - 规范履职，依据相关规定，加强监督检查，防范风险，维护股东权益[52] - 提升能力，参加培训，了解监管政策，提高履职和监督水平[52] - 监督决策，审议事项，掌握公司情况，监督决策合法性和人员履职情况[52] - 维护权益，关注内控体系，监督财务，督促内审，加强沟通，创新监督手段[52] 利润分配预案 - 2024年度归属于母公司股东净利润369,717,359.53元，按10%提取盈余公积28,771,405.32元，加上年初未分配利润，母公司累计未分配利润2,609,614,348.20元[52] - 董事会拟定以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下期，皖维皕盛未完成业绩承诺，业绩承诺方应补偿股份和返还分红[53] 关联交易预计议案 关联方 包括皖维集团及其全资、控股子公司[53][54] 关联交易内容 包括支付综合服务费、融资担保费、技术服务费、采购原辅材料、运输服务、销售产品等[54] 交易情况 2024年预计发生额99,332.33万元，实际发生额34,999.14万元，2025年预计发生额87,534.10万元，部分业务预计数有调整[54] 续聘会计师事务所议案 董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，授权经理层协商确定审计费用[55]

2024年业绩数据 - 生产实物聚乙烯醇25.07万吨，销售20.90万吨，分别增长1.17%和0.72%[14] - 生产高强高模PVA纤维2.24万吨，销售1.79万吨，分别增长18.51%和减少12.02%[14] - 生产熟料249.12万吨，销售65.67万吨，分别减少16.54%和6.66%[14] - 生产成品水泥230.10万吨，销售229.64万吨，分别减少11.23%和11.09%[14] - 生产聚酯切片8.39万吨，销售8.84万吨，分别增长14.36%和24.77%[14] - 总资产达154.05亿元，增长9.32%；净资产83.87亿元，增长4.26%[16] - 营业收入80.30亿元，减少2.82%；出口创汇2.42亿美元，增长9.01%[16] - 利润总额4.22亿元，净利润3.70亿元，扣非净利润3.23亿元，分别增长12.53%、8.20%和27.27%[16] - 三地生产精甲酯28.30万吨，销售28.03万吨，出口14.09万吨[17] - 高强高模PVA纤维、PVB中间膜营业成本下降，毛利增加；水泥及熟料产品毛利减少[17][18] - 收回逾期应收账款4520万元，占比69.87%；降低税负3692万元，减少财务费用6688万元[19][20] 2024年其他数据 - 研发投入4.39亿元，占比5.47%，承担省级项目17个，争取资金2400万元[21] - 改革任务完成率72.4%，公开竞聘11人，末等调整和退出7人[23] - 岗位优化等退出238人次，75人进调配中心，34人重新上岗，9人解除劳动关系[23][24] - 安全生产投入3163.66万元，查处“三违”389人次，罚款14万元[25] - 总排COD和边界VOCs浓度均值下降[26] - 董事会审议38项，审计揭示52个问题，核减工程造价5541万元[26] - 完成采购合同941份，金额21亿元；招标项目268项，金额13亿元[26] - 编修制度43项，诉讼追回应收账款4100余万元[26][27] - 开展教育培训862项，承办省级竞赛1项，获全国一等奖1项[28] - 7人获市级以上荣誉；三地帮扶458人次，资金59万元；消费扶贫采购255.39万元[28][29] - 披露89份公告文件；董事会召开9次，股东会召开4次[30][31][33] 2025年预算目标 - 标准电石产量43.5万吨[36] - 聚乙烯醇产量28.05万吨，销量23.38万吨[36][37] - VAE乳液产量20万吨，销量11.64万吨[36][37] - 熟料产量260万吨，销量63.22万吨[36][38] 2025年展望与策略 - 力争出口品种和数量超目标[39][40] - 推进多个项目建设、技术攻关和设备国产化等工作[41] - 深化会议制度，完善质量管理体系，落实产品认证和准入审核[39] - 扩大采购范围，加强供应商管理[40] - 落实安全生产行动方案，三地创建标准化工作[48] 业绩承诺与补偿 - 皖维皕盛2022 - 2024年累计扣非净利润完成率52.15%，应补偿14985.97万元[81][82] 财务分配与审计 - 2024年净利润提取盈余公积，每10股派现0.6元[62][63] - 提议续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[72] 关联交易预计 - 2025年多项关联交易有预计金额[66][67][70]

一季度业绩预告总体情况 - 截至3月31日共有26家公司公布一季度业绩预告其中业绩预增公司21家占比80.77%预盈公司2家报喜公司合计比例达88.46%业绩预降公司仅1家 [1] - 以预计净利润增幅中值统计共有7家公司净利润增幅超100%另有4家公司净利润增幅在50%至100%区间 [1] 高增长个股表现 - 广大特材预计一季度净利润增幅中值为1504.79%为增幅最高公司泰凌微和翰宇药业分别以894.00%和568.02%的增幅位列第二和第三 [1] - 业绩预计翻倍股今年以来平均上涨31.55%表现强于沪指胜宏科技累计上涨97.10%广大特材和泰凌微分别上涨48.60%和34.39% [1] 行业分布特征 - 一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物电子和基础化工行业分别有3只2只和1只个股上榜 [1] - 从板块分布看业绩预计翻倍股中主板创业板和科创板分别有1只2只和4只 [1] 资金流向分析 - 近5日主力资金净流入较多的业绩预计翻倍股包括诺泰生物翰宇药业和圣诺生物净流入金额分别为8465.81万元7813.06万元和765.94万元 [2] - 同期主力资金净流出金额较高的有胜宏科技皖维高新和泰凌微净流出金额分别为83135.69万元10393.42万元和3230.28万元 [2] 具体公司业绩及市场表现 - 胜宏科技预计净利润增幅中值为319.83%今年以来上涨97.10%属于电子行业 [2][3] - 圣诺生物预计净利润增幅中值为164.41%但今年以来下跌4.87%属于医药生物行业 [2][3] - 皖维高新预计净利润增幅中值为122.66%今年以来上涨14.50%属于基础化工行业 [2][3] - 诺泰生物预计净利润增幅中值为126.00%今年以来上涨14.35%属于医药生物行业 [2][3]