董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [1] - 全体九名董事出席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通过签署或传真表决票方式审议议案 [1] 议案表决结果 - 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案获得全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日（周四）下午召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议第九届董事会第三十次会议通过的2025年限制性股票激励计划相关事项 [1] 信息披露情况 - 股东大会详细内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063） [2]

投票权征集 - 征集时间为2025年9月2日至9月3日[3][9] - 征集人薛祖云，未持有公司股票[4] - 征集方式为上交所网站发布公告[9] 股东大会 - 现场会议2025年9月4日15点召开[7] - 地点为厦门象屿集团大厦A栋11楼[7] - 审议2025年限制性股票激励计划议案[17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日15点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月4日[5] - 股权登记日为2025年8月29日[13] 会议登记 - 登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为厦门市湖里区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼[15] 会议联系 - 联系电话为0592 - 6516003，电子邮箱为stock@xiangyu.cn[17] 会议审议 - 审议关于2025年限制性股票激励计划等3项议案[9] - 特别等决议议案均为1 - 3项[10] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1109号会议室召开[5]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司有多只债券，如债券代码240429，简称23象屿Y2等[1] 会议相关 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年8月18日通讯召开，九名董事出席[2] - 将于2025年9月4日下午召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年第二次临时股东大会将审议2025年限制性股票激励计划相关事项[2] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司治理动态 - 公司第九届第三十四次董事会会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [2]

公司业绩与业务转型 - 2024年厦门象屿营业收入约3666.7亿元，同比减少20.12%，归属于上市公司股东的净利润约14.18亿元，同比减少9.86% [3] - 造船业务实现净利润5.44亿元，占总净利润近四成 [3] - 造船业务始于2016年，通过子公司象屿海装收购宏强重工和明德重工两家破产船厂 [3] - 跨界造船业务经历6年亏损期，累计亏损近14亿元，2023年扭亏为盈 [3] - 截至2024年6月底，象屿海装累计签下214艘造船订单，已交付121艘，在手订单93艘 [3] 造船业务发展历程 - 2017年1月象屿海装以5.7亿元收购明德重工资产（估价14.7亿元），主要生产10万吨以下环保节能船舶 [6] - 2024年8月象屿海装以4.4亿元收购宏强重工资产（评估价3.53亿元），成立启东象屿海装，满产年产值有望突破30亿元 [5][6] - 宏强重工拥有53万平方米厂区、3座船台和600吨起重能力，明德重工曾是知名化学品船造船厂 [5][7] - 启东象屿海装目前在手订单16艘，推动设备智能化升级并盘活当地资源 [6] 战略布局与行业协同 - 公司管理层表示造船业务对冲了行业周期性波动，拓宽了供应链企业运营边界 [4] - 收购破产船厂旨在发挥金属板块产业链延伸优势，为造船业务提供原材料供应支持 [8] - 象屿集团与南通通宝船舶合作建造不锈钢化学品船，2016年下水2250吨双相不锈钢化学品运输船 [9] - 象屿海装2023年营业收入47.37亿元，同比增长42.62%，毛利率22.56%，同比增长13.56% [10] 行业背景与市场机遇 - 2021年起船舶行业进入景气周期，象屿海装2021-2023年分别获得26艘、35艘和37艘新订单 [10] - 公司通过盘活破产船厂资源，从无到有建立造船板块并成为重要利润来源 [7]

公司治理动态 - 厦门象屿股份有限公司于2025年4月16日通过第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 控股股东厦门象屿集团有限公司于2025年8月13日前正式批复同意公司实施2025年限制性股票激励计划及配套考核管理办法 [2] - 该激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 公司将依法依规推进后续工作并及时履行信息披露义务 [3]

公司公告 - 厦门象屿股份有限公司于2025年4月16日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露了相关公告内容 [1] 控股股东批复 - 公司控股股东厦门象屿集团有限公司下发批复文件（厦象集综[2025]79号），同意公司上报的2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [2] 后续程序 - 2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 [3] - 公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定推进相关工作并及时履行信息披露义务 [3] 公告信息 - 本公告由厦门象屿股份有限公司董事会于2025年8月13日发布 [4]

公司股权激励计划进展 - 公司于2025年4月16日通过第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 控股股东厦门象屿集团有限公司于近日下发批复文件（厦象集综[2025]79号）正式同意公司实施2025年限制性股票激励计划及配套考核管理办法 [2] - 该激励计划仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施 公司将依法依规推进后续工作并及时履行信息披露义务 [2][3] 信息披露与合规性 - 公司已按规定于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露董事会及监事会相关决议公告 [1] - 公司明确公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司公告 - 厦门象屿于2025年4月16日第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》及其他相关议案 [1] - 公司收到控股股东厦门象屿集团有限公司下发的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施2025年股权激励计划的批复》（厦象集综[2025]79号） [1] - 象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [1] - 公司2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 [1]