董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [1] - 全体九名董事出席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通过签署或传真表决票方式审议议案 [1] 议案表决结果 - 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案获得全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日（周四）下午召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议第九届董事会第三十次会议通过的2025年限制性股票激励计划相关事项 [1] 信息披露情况 - 股东大会详细内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063） [2]