业绩相关 - 2024年公司累计缴纳税费总额94,136.03万元，纳税信用评级为A级[105] - 2024年研发投入金额为3.46亿元，研发投入占营业收入比例为1.01%[146] 用户数据 - 2024年在职员工总数8368人，少数民族员工212人，比例2.53%[192] - 2024年残疾员工68人，比例0.81%，女性员工比例45.06%[192] - 2024年员工劳动合同签订率100%，流动率7.10%[192] - 2024年社会保险覆盖率为100%[197] 未来展望 - 2024年召开系列会议研讨未来三年战略转型，明确2025年度经营目标等[55] 新产品和新技术研发 - 2024年公司完成17个科研项目立项[136] - 2024年公司完成29个品种申报，同比增长38%；获得24个品种批件，同比增长26%[146] - 2024年公司申请专利46项，含发明专利28项，实用新型专利18项；获得专利授权18项，含发明专利11项，实用新型专利7项[146] 市场扩张和并购 - 2024年公司拥有进出口产品1000余种，服务地区遍及全球新兴市场[170] - 2024年9月中国医药副总经理率团与多方就开发西非医药市场交流[172] - 中国医药依托进博会与美敦力等深化合作，引入日本专利药等[173] - 2024年公司新增8种产品线上销售，天方药业在三大平台开店[177] 其他新策略 - 2024年董事会下设战略与ESG委员会，建立三层ESG治理架构[47] - 2024年公司推出《中国医药高层次科技人才引进支持办法（试行）》和《中国医药关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》[140] - 2024年公司商贸类企业通过商业一体化管理平台实现100%覆盖，符合直连标准的数据指标100%实现数据自动采集[142]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入341.48亿元，净利润5.35亿元[1] - 上市以来完成24次现金分红，累计超36亿元，近三年分红比例达30%[8] 未来展望 - 2025年组织董高参培不少于10次，举办业绩说明会不少于三次[7][10] 新产品和新技术研发 - 2025年完成研究总院设立运行，加强“1+M+N”研发平台建设[4] 其他新策略 - 2024年更名战略委员会，建立ESG治理架构，修订投关制度[5][10] - 2025年完善企业制度，发挥董事会职责，落实外董调研计划[5][6]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额不超162.37亿元，实际约108.89亿元[4] - 2024年向关联人购买产品、商品预计87025万元，实际25142万元[4] - 2024年向关联人销售产品、商品预计477250万元，实际398290万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务预计5000万元，实际4565万元[4] - 2024年承租关联方房屋预计7798万元，实际7723万元[5] - 2024年出租关联方房屋预计983万元，实际1085万元[5] - 2024年在关联人财务公司存款预计270000万元，实际262691万元[5] - 2024年在关联人财务公司贷款预计762000万元，实际380281万元[5] - 2024年接受关联人提供资金预计175650万元，实际86967万元[5] - 预计2025年度日常关联交易总额不超203.11亿元[5] 公司股权与关联关系 - 通用技术集团为公司控股股东，直接持有31.92%股份[9] - 持有公司重要影响控股子公司10%以上股份股东或实控人与公司构成关联关系[8] 公司及关联方注册资本 - 通用技术集团注册资本83.5479亿元[9] - 集团财务公司注册资本53亿元[10] - 美康中成药保健品进出口有限公司注册资本3000万元[10] - 通用天方药业集团有限公司注册资本55355.5万元[10] - 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司注册资本111606万元[11] - 中国邮电器材东北有限公司注册资本3500万元[11] - 中国仪器进出口集团有限公司注册资本28200万元[12] - 江西省医药集团有限公司注册资本15892万元[14] - 重药控股股份有限公司注册资本172818.4696万元[15] - 重庆医药健康产业有限公司注册资本100000万元[16] - 西藏天晟泰丰药业股份有限公司注册资本22000万元[17] - 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司注册资本29130.079998万元，持有通用技术河南省医药有限公司40%股权[17] - 安徽贝苓生物科技有限公司注册资本1000万元，持有安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权[18] - 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司注册资本500万元[19] - 秦皇岛德信北方医药有限责任公司注册资本2200万元[20] - 秦皇岛万可美商贸有限公司注册资本500万[21] - 湛江市丰泽投资有限公司注册资本1200万元，持有湛江通用万邦医药有限公司40%股权[22] - 广东诚辉医疗科技股份有限公司注册资本3098.1万元[23] - 上海润达医疗科技股份有限公司注册资本57953.4079万元，持有上海通用润达医疗技术有限公司49%股权[24] - 佛山市平安药业有限公司注册资本50万元[25] - 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司注册资本50万[26] - 阜阳万生医院开办资金200万[26] 关联交易定价与原则 - 商品贸易交易价格按市场价格签订合同[1] - 公司与集团财务公司签订金融服务协议规定存贷款利率定价原则[1] - 其他关联方提供资金支持参照国家贷款利率并争取更优惠利率[1] - 日常关联交易价格为市场价格，符合公司经营及业务需要[2] - 日常关联交易不会影响公司独立性，符合全体股东利益[2] - 关联交易定价包括市场价格、市场批发价格[3] - 关联交易涉及收取服务费[3] - 关联交易运费为市场价格[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为达5%（含）[14] - 重要缺陷定量标准为2.5%（含） - 5%[14] - 一般缺陷定量标准为不到2.5%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 非财务报告内控一般缺陷为部分制度陈旧、子公司管理问题[18] 整改计划 - 2025年整改发现的内控一般缺陷[20] - 督促子公司强化日常管理内控执行能力[20] 手册修订 - 2024年修订《中国医药健康产业股份有限公司内控评价手册》[16]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-028 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-018号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第12次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由监事会主席 强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024 年年度报告全文及摘要，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程 及相关制度的各项规定 ...

证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2025-017号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第24次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由董事长杨 光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计 与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-019号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年末期拟派发现金红利每股人民币 0.08565 元（含税）， 加上 2024 年中期已派发的现金红利每股人民币 0.02174 元（含税），2024 年度 公司合计拟每股派发现金红利人民币 0.10739 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,389,229,359.42 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-027号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟注册发行公司债券及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓展融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化公司融资成本，并 发挥上市平台融资功能，提高公司知名度与社会影响力，中国医药健康产业股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含） 公司债券（以下简称"本次公司债券"）以及向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过30亿元（含）人民币的超短期融资券（以下简称"本次超短期融资券"， 与本次公司债券合称"本次注册发行方案"）。 本次注册发行方案的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次注册发行方案已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议，并取得中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意 /审核，最终方案以中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核 的为准。 一、本次公司债券发 ...

中国医药健康产业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemol.gov.cn）"进行主题 "一切" | 1 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-156 | a 审计报告 致同审字(2025)第 110A016765号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为 ...