福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度（1月至6月）， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本 公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要 求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年（1月至6月）本人任期内的 履职情况报告如下： 发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会 切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行 了独立董事勤勉尽责义务。 2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议 案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本年应参加 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2024-003 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善 金先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过上述议案。 本次日常关联交易合计金额为 18,348.93 万元，超过了 3000 万元但不超过公 司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 16 本公告中涉及公司简称的释义如下： 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工 ...

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事 职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 ...

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职不超六年[8] - 有高级会计师职称且5年以上相关经验[8] 其他 - 候选人已通过资格审查[9] - 确认符合上交所任职资格要求[9] - 声明时间为2024年4月17日[10]

审计相关 - 审计福建高速公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 结果与风险 - 福建高速公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 内部控制有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月17日[10]

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验，为履行独 立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格 ...

业绩相关 - 公司现有总股本274,440万股[3] - 2023年公司股价创近五年来新高，当天市值接近百亿[10] - 报告期内现金分红4.117亿元，分红率达48.98%，自2001年上市累计分红61.09亿元，累计分红率49.95%[11] 公司治理 - 2023年围绕高质量发展查摆解决了5方面13条具体问题[6] - 2023年全年开展党委中心组学习19次，组织警示教育3场、廉政教育报告1场[6] - 报告期内，公司召开董事会7次，监事会3次[8] - 2023年公司保质高效披露定期报告4份，临时公告30份[10] - 公司投资者关系管理工作长期获福建省上市公司协会开展的辖区上市公司投资者管理工作评价A级[10] 新产品与新技术研发 - 公司首创推出“福路号ETC流动服务车”，驿坂服务区打造全省首个“5 + 1”党群服务中心[17] - 公司与科创院、中科院协同开展无人机巡检关键技术项目研究[19] - 公司在路面提升等项目中运用沿海科技路九项新技术[19] - 开展新成果转化，实施联网收费系统更新改造和提升项目[20] - 开展隧道智能照明研究，探索新技术应用边界以降本增效[20] - 将车路协同项目作为年度重点，已进入场景验证测试[20] 新策略 - 落实新能源转型，推动充电桩等项目以落实电动福建绿色发展战略[20] - 公路工程建设注重生态保护，实现环境与社会效益统一[20] 未来展望 - 今后经营遵循自愿等原则，接受监督[21] - 新一年维护利益相关者合法权益，服务社会经济等发展[21] 其他 - 公司自上市以来累计送股3.01亿股，公积金转增股本14.08亿股[11] - 公司组建11个兴趣组团，覆盖179人次[14] - 福泉公司举办家属活动8场次，参加人数达150余人[15] - 罗宁公司组建3个兴趣组团[15] - 涂岭收费站作为全省2023年首批投资最大及首个开通站点开通[18] - 2023年在多方面践行社会责任并取得成效[21] - 公告发布时间为2024年4月17日[23] - 公告主体为福建发展高速公路股份有限公司[23]

福建发展高速公路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）与公司关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《福建发展高速公路股份有 限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须遵守。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交易的合 法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提 ...