独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 4位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 4位独立董事符合独立性要求[1]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会成员3名，均为独立董事[2] - 2024年审计委员会召开六次会议[2] 审计费用 - 公司2024年度审计报酬授权为105万元[5] - 2024年实际支付2023年度财报审计费80万、内控审计费25万[5] 审计沟通 - 2025年1月15日华兴事务所与审计委员会进场前沟通[7] - 2025年4月中旬年审会计师与委员审后沟通[7]

业绩总结 - 2024年计提固定资产减值准备15,026.47万元[2][3] - 增加2024年度资产减值损失15,026.47万元[4] - 减少2024年度归母净利润15,026.47万元[4] - 减少2024年末归母股东权益15,026.47万元[4] 决策情况 - 董事会审计委员会2025年第二次会议通过相关议案[6] - 第十届董事会第七次会议通过计提减值准备议案[6] 其他说明 - 计提减值对报告期经营现金流无影响[4] - 本次计提是基于谨慎性原则，提醒投资者注意风险[7]

业绩与股价 - 2024年1 - 4月18日，股票收盘价2.97 - 3.51元/股，低于2022年经审计每股净资产[4] - 2024年4月19 - 12月31日，收盘价3.18 - 3.88元/股，低于2023年经审计每股净资产[4] 分红情况 - 公司自上市累计分红超65亿元，累计分红率近50%[7] - 2024年首次实施中期分红[8] - 2024 - 2026年每年现金分红比例提至35%[8] 股东增持 - 截至2025年3月19日，控股股东增持5488.8万股，占总股本2%，金额2.05亿[12] 估值计划 - 2025年4月17日董事会通过估值提升计划[5] - 拟通过多措施提升投资价值[2] - 对计划效果年度评估，必要时调整披露[15] - 计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[2]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告 | 序号 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （ 订后） | 本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称证券法）《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | 据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 称公司法）《中华人民共和国证券 | 下简称公司法）《中华人民共和国 | | | | | 证券法》（以下简称证券法）《中 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》 | | | | | （以下简称企业国有资产法）《中 | | | | 企业国有资产法）《中国共产党章 | 国共产党章程》（以下简称党章） | | | | 程》（以下简称党章）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称管理办 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

公司基本情况 - 公司总股本274,440万股[3] - 属交通运输行业，运营三条高速公路，参股浦城至南平高速[3] 公司治理 - 2024年开展党委理论学习中心组学习22次等[6] - 报告期内召开6次董事会、6次监事会、1次股东大会[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告22份[9] 股价与分红 - 公司股价高点涨至4.13元，创七年新高[10] - 自2001年上市累计分红65.76亿元，累计分红率47.22%[11] - 2024年实施两次现金分红，累计每股0.17元，高于2023年[11] 业务发展 - 2024年协同开展无人机巡检关键技术项目研究[19] - 2024年推进新能源转型，推动充电、换电站等项目[19] 其他 - 2024年接待头部专业投资机构40余家150余人次调研[10] - 获“第十九届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”荣誉[8] - 投资者关系管理工作长期获福建省上市公司协会A级评价[10] - 组建6个兴趣组团，覆盖153人次[14] - 下拨4万元用于职工书屋建设和书籍购买[14] - 组织“一路多方”等部门开展季度会商4次[16] - 优化人才队伍结构，推进人才强企战略[13] - 聚焦安全生产，全年未发生重大事故[16]

会计变更 - 2024年4月29日公司审议通过会计估计变更议案[4] - 变更自2024年1月1日开始执行[14] 车流量预测 - 泉州至厦门剩余收费年限预计总车流量508,838,245辆[13] - 罗源至宁德预计总车流量40,380,009辆[13] 财务影响 - 对2024年固定资产影响4662.17万元[15] - 对2024年净利润影响3496.62万元[15]

福建发展高速公路股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称华兴事务所）作为公司2024年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所2024年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人 为童益恭先生。 截至 2024 年 12 ...

关联交易审议 - 2025年4月17日公司第十届董事会第七次会议审议日常关联交易议案，3位关联董事回避表决，8位非关联董事一致同意通过[6] - 2025年度日常关联交易于4月16日经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过[38] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易合计金额为23433.44万元，超3000万元但不超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审批[6] - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额为18348.93万元，实际发生19463.29万元，超年初预计数1114.36万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需重提董事会审议[6] 2024年关联交易情况 - 2024年接受省养护公司等关联人提供劳务预计金额9000万元，实际发生9486.02万元[7] - 2024年海丝工程公司为公司提供印刷服务预计金额5万元，实际发生0.97万元[7] - 2024年融馨物业公司为公司提供林浦广场物业管理及餐费预计300.41万元，实际发生322.39万元[7] - 2024年厦门高速公路管理公司为泉厦公司提供物业管理费预计17万元，实际发生16.77万元[7] - 2024年省融通投资公司为公司提供林浦广场办公配套增值服务预计52万元，实际发生65.18万元[7] - 2024年省经开公司等出租林浦广场办公楼等预计884.16万元，实际发生671.46万元[8] - 2024年高速中化公司租赁罗宁公司飞鸾加油站预计50万元，实际发生52.84万元[8] 2025年关联交易预计 - 接受关联人提供劳务，省养护公司等预计金额14000万元，上年实际9486.02万元[9] - 向关联人购买产品、商品，驿佳购公司等预计金额505万元，上年实际528.94万元[10] - 向关联人提供劳务，省高速集团预计金额3239.18万元，上年实际3080.45万元[10] - 向关联人租赁，福泉经营服务公司福泉高速公路土地使用权租赁费预计与上年均为1360万元[11] - 向关联人出租，公司出租林浦广场办公楼及商铺预计695.86万元，上年实际671.46万元[11] - 接受关联人提供劳务，海丝工程公司预计金额1.5万元，上年实际0.97万元[9] - 向关联人购买产品、商品，融建实业公司预计金额0万元，上年实际16.7万元[10] - 向关联人提供劳务，平潭大桥公司预计金额17.31万元，上年实际16.33万元[10] - 本次日常关联交易预计总金额18348.93万元，上年实际19463.29万元[10] 公司及关联方注册资本 - 福建省高速公路养护工程有限公司注册资本80000万元[14] - 福州川达公路养护工程有限公司注册资本为10000万元[18] - 福建省高速市政工程有限公司注册资本为10000万元[24] - 福建交通一卡通有限公司注册资本为10000万元[25] - 福建省高速能源发展有限公司注册资本为25000万元[26] - 福建省高速公路科技创新研究院有限公司注册资本为5000万元[17] - 福建省高速公路融通投资有限公司注册资本为5000万元[20] - 福建省高速公路经营开发有限公司注册资本为5000万元[24] - 福建海丝高速生态环保科技有限公司注册资本为2000万元[16] - 福建省厦门高速公路管理有限公司注册资本为2000万元[25] - 福州高速融馨城市运营管理有限公司注册资本为500万元[20] - 福建省高速公路集团有限公司注册资本为100亿元，是公司控股股东[35] - 福建高速石化有限公司注册资本为8000万元，是公司控股股东的孙公司[27] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司注册资本为4亿元，是公司控股股东的控股子公司[27] - 福建高速服务区管理有限公司注册资本为5000万元，是公司控股股东的孙公司[28] - 福建省高速公路驿佳购有限公司注册资本为3500万元，是公司控股股东的孙公司[29] - 福建高速中化石油有限公司注册资本为2亿元，是公司控股股东的控股子公司[29] - 福建高速中油有限公司注册资本为6123.4万元，是公司控股股东的孙公司[29] - 福建省海丝高速新能源科技有限公司注册资本为1亿元，是公司控股股东的孙公司[30] - 宁德高速公路经营开发有限公司注册资本为300万元，是公司控股股东的孙公司[31]