证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-061 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第六次临时股东会，选举公司董事，并与职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。经全体董事一致同意豁免本次 会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面方式交予全体董事， 公司第三届董事会第一次会议于同日在公司 4040 会议室以通讯和现场相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致推举董 事张坚群先生主持会议。公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 | | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成 ...