融资交易活动 - 2025年11月25日，中原高速融资买入776.17万元，融资偿还452.3万元，实现融资净买入323.87万元[1] - 当日融资余额为1.77亿元，占流通市值的比例为1.78%[1][2] - 近3个交易日（11月21日、24日、25日）公司连续获得融资净买入，累计金额达956.67万元[1] - 近20个交易日中，有11个交易日出现融资净买入，显示近期融资资金总体呈流入态势[1] 融券交易活动 - 2025年11月25日，中原高速融券卖出1700.0股，融券偿还8600.0股，融券净买入6900.0股[2] - 当日融券余量为2.08万股，融券余额为9.21万元[2][3] - 与前一交易日（11月24日）相比，融券余量减少6900.0股，融券余额减少2.98万元[3] 融资融券余额变动 - 2025年11月25日，中原高速融资融券总余额为1.77亿元，较前一交易日增加320.90万元，变动幅度为1.84%[4] - 融资融券余额在最近五个交易日（11月19日至25日）呈现波动上升趋势，其中11月24日增幅最大，达2.73%[4] - 11月19日两融余额曾减少183.44万元，变动幅度为-1.09%，为近期唯一一次下降[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年11月25日上午以通讯表决方式召开 [11] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议通知已于2025年11月17日发出 [2][3][11] - 本次会议由董事长刘静主持 [11] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于修订公司部分治理制度的议案，涉及《总经理工作细则》等五项制度修订，表决结果为同意11票 [4][5] - 审议通过关于制定公司《董事离职管理制度》的议案，表决结果为同意11票 [6][7] - 审议通过关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [8][9][10] - 审议通过关于提请股东会对融资事项进行授权的议案，授权融资额度不超过80亿元，表决结果为同意11票 [11][12][14] - 审议通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，表决结果为同意11票 [15][16] 融资授权详情 - 授权融资形式多样，包括银行综合授信、非金融企业债务融资工具、证券交易所融资产品及其他融资品种 [12] - 授权有效期为2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日止 [13] - 融资授权议案需提交公司股东会审议 [13] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月12日上午9:30在郑州市召开 [15][19][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议购买董监高责任保险及融资授权两项议案 [15][22]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月12日9点30分[3][5] - 网络投票起止时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月5日[11] - 出席会议登记时间为2025年12月10 - 11日8:30 - 11:30、15:00 - 17:00[14] 会议相关地点 - 现场会议召开地点为郑州市郑东新区农业东路100号[4] - 登记地点为公司董事会秘书处[15] - 联系地址为郑州市郑东新区农业东路100号306室[15] 会议内容 - 会议审议议案包括购买董高责任险、提请股东会对融资事项授权[6] - 议案于2025年11月26日在《上海证券报》等媒体披露[6] - 股东会预计会期半天[15]

制度相关 - 修订公司部分治理制度获通过[6][8] - 制定《董事离职管理制度》获通过[9][10] 融资与保险 - 提请股东会授权融资不超80亿元[13][14][15] - 购买董高责任险议案提交股东会[11][12] 会议安排 - 2025年第四次临时股东会12月12日9:30在郑州召开[16][17]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[3] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[3] 股份转让限制 - 上市1年内及离职半年内董高人员股份不得转让[4] - 任职期内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[5] - 离婚分割股份后任期内及届满6个月内双方每年转让不超25%[6] 减持信息披露 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完成2个交易日内向交易所报告并公告[10] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告披露[10]

董事辞职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后两个交易日内披露相关情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[7] 解除董事职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[8] 董事离职手续 - 董事应在离职后二个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事应于正式离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[14]

公司治理 - 公司实行董事会领导下总经理负责制[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] - 总经理离任需进行审计[10] 决策权限 - 单次金额占净资产1%以下投资与交易，总经理办公会审议后实施[11] 考核奖惩 - 董事会对总经理定期与不定期检查考核[16] - 成绩显著可获物质奖励，工作失职有相应处罚[17][18] 会议制度 - 总经理办公会每月召开，可按需组织[21] - 成员包括总经理等[26] - 讨论事项提前2天提交[26] - 讨论重大问题如年度计划制订[28] - 讨论决定形成纪要，签批后执行[28] - 会议记录含召开信息[33] 报告制度 - 总经理就重大事项向董事会定期或不定期报告并担责[31] - 定期报告涵盖业务、财务等情况[32] - 董事会审议后如需提交股东会，总经理按授权报告[32] 细则规定 - 细则与法规不一致以规定为准，董事会及时修订[35] - 细则由董事会制定、修改和解释并实施[35]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 履职异常一个月内解聘[8][9] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 信息披露与管理 - 聘任后及时公告并提交资料[7] - 负责信息披露和投资者关系管理等[11] 履职保障与要求 - 公司提供便利，人员支持配合[14] - 履职受妨碍可直接报告[13] - 签订保密协议[13] - 聘请证券事务代表协助履职[13] 细则实施 - 自董事会审议通过之日起实施[20]

河南中原高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强河南中原高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，实现公司价值的最大化和股东利益最大化，保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，建立通畅的双向沟通渠道， 促进投资者对公司的了解和认同。 （二） ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，提高经营决策效率，完善公司科学规范的治理机制，保障股东、公 司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《河南中原高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规、监管规定的授权对象行 使。本制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律法规、监管规定的授权 对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则包括： （一）审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适 ...