董事会会议召开情况 - 会议于2025年11月25日上午以通讯表决方式召开 [11] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议通知已于2025年11月17日发出 [2][3][11] - 本次会议由董事长刘静主持 [11] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于修订公司部分治理制度的议案，涉及《总经理工作细则》等五项制度修订，表决结果为同意11票 [4][5] - 审议通过关于制定公司《董事离职管理制度》的议案，表决结果为同意11票 [6][7] - 审议通过关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议 [8][9][10] - 审议通过关于提请股东会对融资事项进行授权的议案，授权融资额度不超过80亿元，表决结果为同意11票 [11][12][14] - 审议通过关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，表决结果为同意11票 [15][16] 融资授权详情 - 授权融资形式多样，包括银行综合授信、非金融企业债务融资工具、证券交易所融资产品及其他融资品种 [12] - 授权有效期为2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日止 [13] - 融资授权议案需提交公司股东会审议 [13] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月12日上午9:30在郑州市召开 [15][19][20] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议购买董监高责任保险及融资授权两项议案 [15][22]