会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均投赞成票[7][8] - 2023年战略委员会召开2次会议，提名等委员会分别召开6、7次会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议，9月4日后无相关审议议案[9] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计关联银行存贷款业务额度公告[15] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款公告[15] - 2023年4月4日披露《上港集团2022年年度报告》等报告[16] 人事变动情况 - 2023年4月4日披露更换董事议案，获2022年年度股东大会通过[18] - 2023年7月29日披露聘任副总裁议案[18] - 2023年8月30日披露更换副财务总监、聘任总法律顾问议案[18] - 2023年10月31日披露更换董事议案，未提交股东大会审议[19] - 2023年12月23日披露聘任职业经理人议案[19] 薪酬及方案情况 - 2023年4月4日披露《上港集团2022年董监高年度薪酬情况报告》[19] - 2023年8月30日披露《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》[20] - 2023年12月29日披露《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[15] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 独立董事关注公司财务等状况，加强与中小股东沟通[11] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，报酬在额度内[17]

委托贷款情况 - 明东公司向盐田码头委托贷款额度不超3亿，期限不超12个月[1] - 集装箱码头向盐田码头委托贷款额度不超3.5亿，期限不超12个月[1] - 2024年明东和集装箱码头已向盐田码头发放共4.25亿委托贷款[3][5][6] 贷款余额及占比 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.95亿，占净资产0.17%[8] - 公司及控股子公司对外委托贷款总余额28.17亿，占净资产2.51%[8] 其他情况 - 委托贷款利率2.3%[7] - 不存在逾期未收回金额情况[8]

特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 于 2022 年 9 月 13 日收到持股 5%以上股东上海久事（集团）有限公司（以下简称： "久事集团"）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉久事集团参与转 融通证券出借业务，其拟在 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间，参与转融 通证券出借业务，通过证券交易平台出借公司股份不超过 232,841,447 股给中国 证券金融股份有限公司，占久事集团直接持有上港集团股份总数的 19.11%，占公 司总股本的 1.00%。上述久事集团出借的上港集团股份转入中国证券金融股份有 限公司转融通专用证券账户中，出借期间不登记在久事集团名下，但所有权未发 生转移。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的 ...

委托贷款情况 - 公司同意明东向盐田码头提供不超3亿委托贷款[1] - 2024年2月28日发放2亿，利率2%，期限至2025年2月28日[2] 贷款余额情况 - 本次发放后公司对外委托贷款余额1.95亿，占净资产0.17%[4] - 公司及子公司对外委托贷款余额28.17亿，占净资产2.51%[4] 其他 - 不存在逾期未收回委托贷款金额[4]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-003 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于2024年对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：中石油上港能源有限公司、民生轮船股份有限公司、马 士基供应链管理有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海 港集装箱码头有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投资运营 集团有限公司、上海浦之星餐饮发展有限公司 委托贷款金额：2024 年对外提供委托贷款合计金额不超过人民币 20.95 亿元（不含为关联方提供委托贷款） 委托贷款期限：最长自提款日后不超过 24 个月 委托贷款利率：参考同期银行贷款利率并经双方协商确定 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。其 中，公司及下属控股子公司向中石油上港能源有限公司、上海浦之星餐 饮发展有限公司（最近一期财务报表显示的资产负债率超过 70%）提供 委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了发挥公司资金集中管理优势，提 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-002 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《上港集团 2024 年度预算报告》。 董事会同意《上港集团 2024 年度预算报告》，并同意将该报告提交公司股东 大会审议。 同意：10 票 弃权：0 票 反对： ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-004 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款暨关联交易概述 （一）委托贷款基本情况及主要原因目的 为发挥上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时为缓解子公司武汉港务集团 有限公司（以下简称："武汉港务"）的资金压力，满足其正常生产经营需求， 公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的委托 贷款。公司拟根据持股比例，在 2024 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款 的方式向武汉港务提供总额不超过人民币 1.25 亿元的委托贷款，委托贷款期限 1 （一）关联方关系介绍 截至本公告日，上港集团副总裁王海建先生担任武汉港务董事。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联法人的认定，武汉港务为上港集团 的关联法人，上港集团向武汉港务提供委托贷款事 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 担保业务管理办法 （经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称： 集团公司）担保业务管理，规范担保行为，防范担保风险，健全和完善担保风险 管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《内部会计控制规范-担保》、《市国 资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限 公司章程》和《上海国际港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等有关规定， 结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、全资子公司、控股子公司（以下 简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第三条 各单位及其下属单位法定代表人对本单位担保业务管理及内部控 制的建立健全及有效实施负责。 第二章 担保业务范围及方式 第四条 本办法所称担保业务分为融资性担保和非融资性担保。 （一）融资性担保主要包括：各单位为集团公司内外企业借款和发行债券、 基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-043 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码 头有限公司、南通通海港口有限公司。 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海明东集装箱码头有限公司拟对 盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码头有限公司、南 通通海港口有限公司提供委托贷款合计金额不超过人民币 3.3 亿元。 委托贷款期限：自提款日后不超过 12 个月。 委托贷款利率：2%。 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资 金利用率，同时满足股东方的资金需求，不会影响公司正常业务开展及 资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供 财务资助的情形。 境内关联企业盐田国际集装箱 ...