董事会决议 - 上港集团第三届董事会第五十六次会议于2025年6月23日以通讯方式召开 全体董事一致通过议案 [1] - 会议通知及材料已于2025年6月13日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 担保事项 - 董事会同意上港物流为下属全资子公司上港保税向上海国际能源交易中心申请国际铜期货指定交割库资质出具担保函 [1] - 担保覆盖国际铜期货库容1万吨 担保范围包括商品入库 保管 出库 交割等全部业务责任 [1] - 担保期限与合作协议同步生效 覆盖存续期及届满后三年 担保函出具有效期自董事会通过后两年内 [1] 财务影响 - 按满库容及国际铜市场单价峰值测算 上港物流可能承担的或有经济赔偿责任金额约为人民币7.97亿元 [2] - 担保函涉及责任包括违约责任 损害赔偿及能源中心实现债权的必要费用 [1] 表决结果 - 议案获得11票同意 0票弃权 0票反对 [2]

业绩数据 - 2024年末上港保税营收701.42万元，净利润60.96万元[4] - 2025年1 - 3月上港保税营收225.34万元，净利润40.86万元[5] 担保情况 - 上港物流为上港保税担保或有赔偿约7.97亿元[2] - 此前累计为上港保税担保余额15.09亿元[2] - 截至披露日对外担保297.71亿元，占2024年末净资产22.33%[12] - 对参股公司担保29.85亿元，占2024年末净资产2.24%[12] - 对控股子公司担保267.86亿元，占2024年末净资产20.09%[13] - 截至5月31日为商品房承购人担保余额2.23亿元[13] 业务进展 - 上港保税申请国际铜期货交割资质，库容1万吨[1]

会议情况 - 上港集团第三届董事会第五十六次会议于2025年6月23日召开，11名董事均参加表决[1] 业务决策 - 董事会同意上港物流为上港保税申请指定期货交割库资质及业务开展出具担保函[2] - 上港保税申请国际铜期货库容1万吨[2][3] 担保相关 - 担保期限与合作协议同时生效，出具担保函时间在董事会审议通过后两年内有效[2][3] - 按满库容及市场单价峰值测算，货损货差时上港物流或有经济赔偿责任约7.97亿元[3] 表决结果 - 该议案表决结果为同意11票，弃权0票，反对0票[3]

资金出借额度 - 2025年上港集团及下属控股子公司对外出借资金合计不超17.92亿元[1] - 沪东公司向马士基供应链出借资金不超2.45亿元[1] 资金出借情况 - 2025年6月16日沪东公司向马士基供应链出借0.49亿元[3] - 出借资金利率为2%，期限至2026年6月16日[4] 资金余额占比 - 本次出借后公司对外出借资金总余额4.15亿元，占净资产0.31%[5] - 本次出借后公司及控股子公司总余额31.5亿元，占净资产2.36%[5] 资金回收情况 - 不存在逾期未收回金额情况[5]

指数表现 - 上证指数低开低走 中证航运指数报1812 99点 [1] - 中证航运指数近一个月下跌0 41% 近三个月上涨3 52% 年至今下跌1 08% [2] 指数构成 - 中证航运指数选取水路运输 港口运营 船舶制造 集装箱制造及货运代理等行业上市公司证券作为样本 反映航运上市公司整体表现 [2] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比53 91% 前三大为中远海控(11 55%) 中国重工(9 29%) 中国船舶(8 73%) [2] - 上交所上市公司占比82 62% 深交所占比17 38% [3] 行业特征 - 指数样本100%集中于工业领域 [4] - 样本每半年调整一次(6月/12月第二个星期五的下个交易日) 权重因子同步调整 [4] - 特殊情况会临时调整样本 退市公司将被剔除 [4]

F5G概念板块市场表现 - F5G概念板块整体上涨2.35% 位居概念板块涨幅第10位 板块内33只个股上涨[1] - 华脉科技涨停 太辰光、德科立、中际旭创涨幅居前 分别上涨14.88%、11.56%、6.04%[1] - 四川九洲、上港集团、梅安森跌幅居前 分别下跌2.42%、1.20%、0.87%[1] 资金流向分析 - 板块获主力资金净流入8.40亿元 22只个股获主力资金净流入[2] - 6只个股主力资金净流入超5000万元 中际旭创净流入3.85亿元居首[2] - 太辰光、华脉科技、仕佳光子分别净流入1.35亿元、1.18亿元、6732.82万元[2] 个股资金流入比率 - 华脉科技主力资金净流入率43.87%居首 意华股份、德科立分别达11.59%、7.94%[3] - 中际旭创换手率5.54% 主力资金净流入率6.52%[3] - 太辰光换手率16.46% 主力资金净流入率5.57%[3] 资金流出个股表现 - 四川九洲主力资金净流出5405.10万元 净流出率11.61%[5] - 上港集团净流出1678.53万元 净流出率11.38%[5] - 春秋电子净流出892.38万元 净流出率10.50%[5]

足球概念板块表现 - 截至6月3日收盘，足球概念板块上涨3.56%，位居概念板块涨幅第4位 [1] - 板块内21只个股上涨，金陵体育涨停(20%)，共创草坪涨停，康力源、粤传媒、双象股份分别上涨12.98%、6.86%、5.22% [1] - 跌幅居前的个股包括上汽集团(-5.86%)、海康威视(-0.32%)、上港集团(-0.17%) [1] 概念板块涨跌幅排名 - 中韩自贸区板块涨幅最高(4.23%)，其次是细胞免疫治疗(3.87%)和重组蛋白(3.64%) [2] - 特钢概念板块跌幅最大(-0.93%)，其次是医疗废物处理(-0.51%)和果指数(-0.41%) [2] - 足球概念板块涨幅3.56%，在涨幅榜中排名第4 [2] 资金流向 - 足球概念板块获主力资金净流入662.48万元 [2] - 14只个股获主力资金净流入，其中8只净流入超千万元 [2] - 粤传媒主力资金净流入最多(9298.90万元)，其次是蒙草生态(5672.81万元)和金陵体育(3442.54万元) [2] 个股资金流入比率 - 共创草坪主力资金净流入率最高(19.83%)，其次是蒙草生态(17.24%)和粤传媒(14.22%) [3] - 中体产业主力资金净流入2846.89万元，净流入率6.33% [3] - 康力源主力资金净流入1118.72万元，净流入率4.10% [3] 个股资金流出情况 - 海康威视主力资金净流出最多(7705.77万元)，净流出率12.72% [4] - 上汽集团主力资金净流出7420.57万元，净流出率4.85% [4] - 棕榈股份主力资金净流出9515.18万元，净流出率8.83% [4]

独立董事变动 - 2025年5月30日公司收到张建卫、邵瑞庆辞职报告[5] - 二人自2019年5月31日任职，已满六年[5] - 辞职后独立董事人数少于三分之一[6] - 辞职报告股东大会选新人后生效[6] - 公司将尽快完成补选工作[6]

股东大会法律意见书核心内容 - 北京观韬（上海）律师事务所对上海国际港务（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序出具法律意见书 [1][2] - 法律意见书依据包括《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引1号》及《公司章程》等法规 [1] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月8日发布会议通知，股权登记日为2025年5月23日，会议于2025年5月30日在上海国际港务大厦多功能厅召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 召集程序符合《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共1,068名，代表有表决权股份18,583,549,599股，占公司总股本的79.8216% [4] - 网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证，现场出席人员包括董事、监事、高管及律师 [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4][5] 表决程序与结果 - 审议议案包括会议通知全部内容，其中议案6、7、10、12涉及关联股东回避表决 [5][6] - 表决采用现场书面投票与网络投票结合，关联股东如丁向明、王海建等均按规定回避 [5][6] - 所有议案均获出席股东所持表决权1/2以上通过，无特别决议议案，表决结果合法有效 [6][7] 结论意见 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》规定 [7] - 出席人员资格与召集人资格合法有效，表决程序规范 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在上海国际港务大厦多功能厅召开，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达79.8216%，会议由董事长顾金山主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席，表决程序合法有效 [1][4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.98%，反对票比例最高为0.0179%（议案4）[1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，关联存贷款业务议案获96.5996%同意，续聘会计师事务所议案同意率降至79.7693% [2][3] - 关联股东对议案6、7、10、12回避表决，相关议案仍获非关联股东所持表决权半数以上通过 [3] 关联交易与治理事项 - 通过2025年度关联银行存贷款业务额度议案，涉及金额未披露但获96.6775%小股东支持 [2][3] - 关联参股公司资金出借议案获96.0969%同意，受托管理上海有限公司议案同意率达96.6775% [2][3] - 董事顾金山、丁向明等因关联关系回避表决，上海国有资本投资有限公司等国资股东对议案12回避 [3] 法律程序合规性 - 律师曹荣、鲍蔚骅确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [4]