钢铁板块市场表现 - 12月15日，钢铁行业板块指数早盘拉升，10点30分达8939.99点，涨幅2%，成交65.43亿元，换手率0.62%，交易热度较前一交易日明显提升 [4] - 板块内个股涨多跌少，抚顺特钢收盘价5.72元，涨幅10%，成交量1.61亿，成交金额9.06亿；太钢不锈收盘价4.86元，涨幅9.95%，成交量1.43亿，成交金额6.86亿，二者强势涨停 [4] - 多股跟涨，鄂尔多斯涨幅5.18%，方大特钢涨幅4.05%，南钢股份涨幅3.74%，久立特材、首钢股份、华菱钢铁涨幅分别为2.98%、2.33%、2.23% [4] - 板块内部分个股下跌，宝钢股份跌幅1.95%，大中矿业跌幅2.02%，杭钢股份跌1.73%创60日新低，哈焊华通跌幅最大达8.72%，但对板块整体走势拖累有限 [5] - 宝钢股份以1535.64亿元总市值位居板块首位，包钢股份、中信特钢市值分别为1077.87亿元、762.63亿元；包钢股份成交量达2.89亿元居前列，中信特钢换手率仅0.48%交易活跃度相对较低 [5] 钢铁出口许可证新政 - 2025年12月12日，商务部、海关总署宣布对部分钢铁产品实施出口许可证管理，涵盖300项产品，包括部分不锈钢、取向性硅电钢等，政策自2026年1月1日起实施 [7] - 该政策是自2009年该制度取消后时隔16年的重启，标志着国内钢材出口管理进入新阶段 [8] - 新政短期会抑制普通钢材出口，企业需凭出口合同和产品质量检验合格证明申领许可证，流程强化了对出口产品质量的前置管控，可能制约订单交付，导致12月出现突击出口现象 [9] - 长期来看，政策将推动钢铁工业从“数量扩张”向“质量突围”转型，引导资源向高附加值产品倾斜，优化钢材出口结构，促进行业高质量发展 [9] 政策对行业及公司的影响 - 钢铁板块异动与出口许可证新政直接呼应，政策对普钢企业形成抑制，但利好特钢、高端不锈钢等领域的龙头企业，因其拥有高技术壁垒和高端产品，政策约束反而形成相对长期利好 [2][9] - 市场普遍认为钢铁板块的股价集体上涨与此前公布的出口许可证政策相关 [6] 房地产政策对钢铁行业的情绪传导 - 近期杭州、南京、长春、运城、武汉等多地推出购房贴息政策，通过财政补贴部分贷款利息降低购房成本，12月10日在政策预期下，世联行、南都物业等房产股涨停 [10] - 中央经济工作会议部署2026年经济工作，指出要着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，鼓励收购存量商品房用于保障性住房，深化住房公积金制度改革，推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式 [10] - 房地产相关政策从消息面对钢铁行业形成利好，但目前房地产投资仍在深度调整，1—11月全国房地产开发投资78591亿元，同比下降15.9%，其中住宅投资60432亿元，下降15.0% [10][11] - 业内分析认为，需待房地产投资降速明显收窄或回正，其对钢铁行业的带动作用才能显现 [11]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月23日15:00 - 16:00召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 可在2025年12月16日至22日16:00前提问[5] - 2025年12月23日15:00 - 16:00可参与交流[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长张昭等[6] - 联系人为何丽，电话0472 - 2669529[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席有原则限制[16][17] - 以现场召开为原则，也可非现场召开[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[20] - 现场当场宣布结果，非现场规定时限后通知[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[22] - 担保等需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避时相关决议规则[22] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，秘书安排记录[26] - 秘书制作决议，董事签字确认[28] - 决议公告由秘书办理，需保密[28] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案由秘书保存不少于十年[30][31] 规则说明 - “以上”包括本数[33] - 规则由董事会制订报股东大会批准生效[33] - 规则由董事会解释[33]

公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为452.89亿元人民币[8] - 公司设立时发行股份总数为90000万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份数为45288619348股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[28] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[30] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[32] 重大事项审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[36] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需股东会审议[36] - 12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[36] - 公司一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需股东会审议[36] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[47] - 年度股东会提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告通知股东[48] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾五年（缓刑未逾二年）不得担任董事[67] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任董事[68] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾三年不得担任董事[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于80%[126] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于40%[127]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 召开提议反馈 - 独立董事提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 持股百分之十以上股东请求，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案规则 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内超比例部分不得行使表决权且不计入总数[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19] 选举制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[19] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[25] 术语定义 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员1526名，合伙人95名，注册会计师453名[4] 业绩数据 - 2024年度业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元[5] - 2024年上市公司审计客户19家，收费2368.66万元；挂牌公司客户95家，收费1372.80万元[5] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 拟签字人员近三年签署或复核报告情况[7] 费用相关 - 本期审计费用280万元，与上期无变化[8] 未来安排 - 2025年拟续聘为审计机构，待股东大会审议[9][10]

其他新策略 - 公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构[1]

人事变动 - 韩培信因工作调整不再担任公司董事及相关职务[2] - 包钢集团提名余英武为第七届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 余英武生于1971年9月，为工商管理硕士，正高级经济师[6] - 曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长等职[6] - 现任包钢创新研究院首席业务总监[6]

公司治理 - 公司取消监事会，3名监事卸任职务[2][3] - 修订《公司章程》完善多项规定，新增法定代表人辞任等相关规定[4] - 降低临时提案权股东的持股比例，完善股东、股东会相关制度[4] - 战略及ESG委员会更名并增加职责，完善董事、董事会及专门委员会要求[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为45,288,619,348股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案和临时提案[34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[29][124] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议、召集和主持股东会[33] 决策审批 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议批准[26][27][28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[44] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[81] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[52][58] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[92] - 监事会由3至7名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[106] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正而不进行现金分红，董事会需专项说明并提交股东会审议披露[109] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[111][112] - 公司合并、分立、减资，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114][115]

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-082 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼科商中心会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...