公司声明与事件概述 - 包头钢铁（集团）有限责任公司于2025年12月23日发布紧急声明，揭露近期有不法分子通过微信、短信等形式冒用公司领导名义实施诈骗 [1] - 诈骗手段包括盗用公开报道中的领导照片及职务信息，谎称可获取“领导特批政策”，并以“需支付履约保证金”、“疏通关系费用”为由索取钱财 [1] - 该行为已严重侵害公司声誉和领导个人权益，扰乱了市场秩序，并造成了恶劣社会影响 [1] 公司官方立场与澄清 - 公司所有经营活动、项目合作及商务洽谈均遵循公开透明的正规流程，从未授权任何个人以领导名义私下开展业务对接、收取费用或签订协议 [3] - 公司领导的公开信息仅用于企业形象展示及正规商务沟通，未授权任何第三方用于商业推广或合作洽谈 [3] - 公司已就相关诈骗行为人向公安机关报案，并将坚决采取法律手段追究任何冒用公司名义及领导身份实施诈骗的组织及个人的法律责任 [1][4] 对公众与合作伙伴的风险防范提示 - 公司提醒社会公众及合作伙伴，在与公司开展业务前，务必通过官方渠道核实对方身份及业务真实性 [3] - 官方指定渠道包括：包钢集团官方网站（www.btsteel.com）、公司企业微信公众号、以及包钢电子采购智慧平台（bdep.btsteel.com） [3] - 公司呼吁切勿轻信不法分子谣言，以免造成财产损失 [3][4]

公司声明与事件概述 - 包钢集团发布紧急声明 近期有不法分子通过微信、短信等形式冒用公司领导名义及信息实施诈骗[1] - 诈骗手段包括谎称可获取“领导特批政策” 并以支付“履约保证金”、“疏通关系费用”为由索取钱财[1] - 该行为严重侵害公司声誉和领导个人权益 扰乱市场秩序并造成恶劣社会影响[1] 公司官方立场与澄清 - 公司所有经营活动、项目合作及商务洽谈均遵循公开透明的正规流程 从未授权任何个人以领导名义私下开展业务、收费或签约[1] - 公司领导的公开信息仅用于企业形象展示及正规商务沟通 未授权任何第三方用于商业推广或合作洽谈[1] - 公司已就相关诈骗行为向公安机关报案 并将坚决采取法律手段追究冒用公司名义及领导身份者的法律责任[1] 对公众与合作伙伴的提示 - 建议社会公众及合作伙伴在与公司开展业务前 务必通过包钢集团官方网站、企业微信公众号、包钢电子采购智慧平台等官方渠道核实对方身份及业务真实性[1] - 提醒切勿轻信不法分子谣言 以免造成财产损失[1] - 公司将持续加强风险防控和权益保护 与社会各界共同维护公平有序的市场环境[1]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入480.8亿元 [2] - 公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元 [2] - 公司前三季度净利润同比增加7.49亿元 [2]

公司战略定位 - 公司拥有1750万吨钢铁产能 [2] - 公司坚定实施"优质精品钢+系列稀土钢"战略 [2] - 公司目标为建设全球最优稀土钢新材料生产基地，成为卓越的稀土钢新材料优质供应服务商 [2] - 公司正加速推进从"制造商向服务商"转型 [2] 资源禀赋与战略重心 - 公司拥有多种元素共生的矿产资源 [2] - 公司坚定实施以稀土为重心的战略转型 [2] - 公司致力于成为国家维护稀土战略资源安全的重要依托 [2] - 公司目标是成为内蒙古"两个稀土基地"建设的主力军 [2]

证券日报网12月24日讯 ，包钢股份在接受投资者提问时表示，公司拥有多种元素共生的矿产资源，公 司生产的稀土精矿供应给北方稀土。公司将聚焦白云鄂博资源综合利用，做好资源的保护性开发、规范 化管理、高质化的利用，切实肩负起做强做优做大国有企业、维护国家稀土战略资源安全的重大责任， 全力当好内蒙古"两个稀土基地"建设主力军。 （文章来源：证券日报） ...

业绩总结 - 公司前三季度营业收入480.8亿[2] - 前三季度归属于上市公司股东净利润2.33亿元，同比增加7.49亿元[2] 产能情况 - 公司拥有1750万吨钢铁产能[4]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及议案材料已于2025年12月16日送达全体董事 [1] - 本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议召开符合相关规定 [1] 会议审议通过的议案 - 会议审议通过了《关于以部分应收账款对全资子公司增资的议案》 [2] - 议案表决结果为同意11票，弃权0票，反对0票 [3] 增资方案具体内容 - 公司拟以对全资子公司包钢集团固阳矿山有限公司的应收账款进行增资，增资金额为85465.19万元 [2] - 该应收账款评估基准日为2025年7月31日，评估报告编号为内荣评报字〔2025〕第085号 [2] - 增资完成后，固阳矿山公司的注册资本金将调整为约98748.39万元，具体以工商变更结果为准 [2] 增资目的与预期影响 - 本次增资有利于固阳矿山公司降低运营成本、优化资产结构 [2] - 注册资本金增加有助于向合作方及客户展现良好的经济实力 [2] - 增资旨在有效提高资金使用率和盈利能力，增强固阳矿山公司在市场中的竞争力，促进其各项业务长期稳定发展 [2]

公司公告核心内容 - 包钢股份于12月19日发布公告 [2] - 公司第七届董事会第四十一次会议审议通过一项议案 [2] 公司具体行动 - 议案内容为以部分应收账款对全资子公司进行增资 [2]

核心交易方案 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了以部分应收账款对全资子公司增资的议案 [1] - 增资标的为全资子公司包钢集团固阳矿山有限公司，增资方式为以公司对该子公司的应收账款进行出资，经评估确认的金额为85465.19万元（约8.55亿元）[1][3] - 增资完成后，固阳矿山公司的注册资本金将由现行规模调整为约98748.39万元 [1][3] 交易目的与意义 - 核心目的在于通过资本运作优化固阳矿山公司的资产结构，降低其运营成本 [4] - 注册资本金显著增加有助于子公司向合作方、客户等市场主体展现更强的经济实力，提升其在资源开采及相关业务领域的信誉度与议价能力 [4] - 从长远看，本次增资将有效提高子公司的资金使用效率，增强其盈利能力和市场竞争力，为各项业务的长期稳定发展奠定基础 [4] - 市场分析认为，此举是对内部资源的优化配置，也反映出公司聚焦核心业务、强化产业链协同的战略意图 [4] - 固阳矿山公司作为重要资源保障平台，其资本实力增强有望进一步提升上市公司整体的资源掌控能力和盈利稳定性 [4] 交易程序与进展 - 本次董事会会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决11人，会议程序符合规定，决议合法有效 [2] - 议案表决结果为11名参会董事均投出同意票，无弃权或反对票 [4] - 用于出资的应收账款评估基准日为2025年7月31日，评估报告编号为内荣评报字〔2025〕第085号 [3] - 本次增资事项后续需履行工商变更登记等程序，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [4]

公司决策 - 公司第七届董事会第四十一次会议于2025年12月19日通讯表决召开，11位董事全参会[3] 市场扩张和并购 - 公司拟以85465.19万元应收账款对全资子公司固阳矿山公司增资[4] - 增资后固阳矿山公司注册资本调整为约98748.39万元[4] 决策结果 - 《关于以部分应收账款对全资子公司增资的议案》表决结果：11票同意，0票弃权与反对[5]