会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席有原则限制[16][17] - 以现场召开为原则，也可非现场召开[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[20] - 现场当场宣布结果，非现场规定时限后通知[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[22] - 担保等需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避时相关决议规则[22] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，秘书安排记录[26] - 秘书制作决议，董事签字确认[28] - 决议公告由秘书办理，需保密[28] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案由秘书保存不少于十年[30][31] 规则说明 - “以上”包括本数[33] - 规则由董事会制订报股东大会批准生效[33] - 规则由董事会解释[33]