公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为452.89亿元人民币[8] - 公司设立时发行股份总数为90000万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份数为45288619348股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[28] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[30] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[32] 重大事项审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[36] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需股东会审议[36] - 12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[36] - 公司一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需股东会审议[36] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[47] - 年度股东会提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告通知股东[48] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾五年（缓刑未逾二年）不得担任董事[67] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任董事[68] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾三年不得担任董事[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于80%[126] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例不少于40%[127]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 召开提议反馈 - 独立董事提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 持股百分之十以上股东请求，董事会收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案规则 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内超比例部分不得行使表决权且不计入总数[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[19] 选举制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[19] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[25] 术语定义 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员1526名，合伙人95名，注册会计师453名[4] 业绩数据 - 2024年度业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元[5] - 2024年上市公司审计客户19家，收费2368.66万元；挂牌公司客户95家，收费1372.80万元[5] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 拟签字人员近三年签署或复核报告情况[7] 费用相关 - 本期审计费用280万元，与上期无变化[8] 未来安排 - 2025年拟续聘为审计机构，待股东大会审议[9][10]

其他新策略 - 公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构[1]

人事变动 - 韩培信因工作调整不再担任公司董事及相关职务[2] - 包钢集团提名余英武为第七届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 余英武生于1971年9月，为工商管理硕士，正高级经济师[6] - 曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长等职[6] - 现任包钢创新研究院首席业务总监[6]

公司治理 - 公司取消监事会，3名监事卸任职务[2][3] - 修订《公司章程》完善多项规定，新增法定代表人辞任等相关规定[4] - 降低临时提案权股东的持股比例，完善股东、股东会相关制度[4] - 战略及ESG委员会更名并增加职责，完善董事、董事会及专门委员会要求[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为45,288,619,348股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案和临时提案[34] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[29][124] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议、召集和主持股东会[33] 决策审批 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议批准[26][27][28] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[44] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[81] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[52][58] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[92] - 监事会由3至7名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[106] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正而不进行现金分红，董事会需专项说明并提交股东会审议披露[109] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[111][112] - 公司合并、分立、减资，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[113][114][115]

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2025-082 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼科商中心会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 材 料 2025 年 12 月 | 4、关于调整公司董事的议案 156 | | --- | 1、关于取消监事会的议案 2024 年 7 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国公司法》（以 下称公司法）第 121 条明确规定：股份有限公司可以按照公司章 程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规 定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》,明确要求上市公司按照《公 司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登 记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程 中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，不设监事会或者监事。 中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布《上市公司章程指引》， 明确公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权。 鉴于上述要求，取消监事会是进一步优化治理结构顺应新 《公司法》及符合监管要求的必要举措。为此，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第四十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 4 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.con.cn）披露的《关于取消监事会和修订<公司章程> 及相关议事规 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第七届第四十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于调整公司董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于冶金行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为1087亿元 [2] - 公司股票收盘价为2.4元 [1]