会议信息 - 公司董事会2024年8月31日登载会议通知，9月26日上午9：30现场会议召开[4] - 网络投票时间为2024年9月26日[4] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人1人，代表股份3,404,158,443股，占比46.3745%[6] - 网络投票股东1226人，代表股份120,521,415股，占比1.6417%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数3,518,039,996，比例99.8116%[12] - 《关于修订公司章程的议案》同意票数3,437,035,572，比例97.5134%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意票数3,438,280,552，比例97.5487%[17]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-050 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,524,679,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0162 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 重要内容提示： 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) ...

一、会议时间、地点 （一）现场股东会 时间：2024 年 9 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二零二四年九月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （七）监票人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （三）主持人宣 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-049 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称"鲁山生物质"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 20,000 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本次 担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对鲁山生物质 的担保余额为人民币 18,388.73 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 北京首创投资全资子公司鲁山生物质因经营发展需要向中国银行股份有限 公司平顶山分行（以下简称"中国银行"）申请借款合计不超过 20,000.00 万元 用于置换存续兴业银行借款及部分项目建设，借款期限 13 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保及鲁山生物质提供收费权质押。近日，北京首 ...

业绩数据 - 2023年总营收213.2亿元，总利润26.7亿元，归属母公司净利润16.1亿元，基本每股收益0.22元/股[39] - 2023年加权平均净资产收益率为5.62%，总资产1093.6亿元，总运营成本183.9亿元，所有者权益383.8亿元[39] - 2023年每股社会贡献为1.04元，投资项目37个，投资金额35.6亿元[39] - 2023年研发投入17亿元[39] 用户与项目数据 - 截至2023年底在全国28个省和140多个地级市承接项目，日水处理能力2695万吨，年生活垃圾处理能力1527万吨[30] - 2023年处理污水9.6521亿万吨，供水5.9949亿万吨[99] - 2023年73个供水和污水处理项目处理再生水1842万吨[92] 未来展望 - 2024年根据国家生态环境发展要求完善企业发展战略，发挥全服务链优势[16] - 到2025年将可再生能源消费比例提高到85%以上，控制能源消耗和单位产值二氧化碳排放量[131] - 到2030年降低单位产值能源消耗和二氧化碳排放量，将可再生能源消费比例提高到88%以上，2029年实现碳达峰[133] 新产品与新技术研发 - 2023年开发宁夏贺兰山以东葡萄园种植碳汇评估系统（版本号：V01）[145] - 2023年参与起草中国城市生活垃圾焚烧行业首个清洁生产地方标准[144] 市场扩张与并购 - 2023年获石河子生活垃圾焚烧发电项目特许经营权[71] 其他新策略 - 2023年就“生态 + ”战略和升级发展达成新战略共识，推动目标和价值升级[21] - 2024年增加供水厂水质风险监测覆盖率[93]

2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.co m.cn）。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容能够真实地反 映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求， 编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议 过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：6 ...

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第三次会议于8月29日召开，11位董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过多项修订议案，部分需提交2024年第三次临时股东会审议[2][3][4][5][6][8][9] 后续安排 - 同意于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事人数与选举 - 人数在董事会成员中应不低于三分之一，至少1名会计专业人士[8] - 董事会等可提出候选人[10] - 连任不超六年，6年后36个月内不得被提名[11] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职与管理 - 不符合任职资格应停止履职辞职，否则董事会解除职务[13] - 因辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[13] - 行使特别职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 独立董事工作要求 - 审计等委员会中应过半数并担任召集人[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 公司支持与保障 - 年审前安排与事务所见面会[21] - 董事会秘书协调与经理层沟通[21] - 提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 发通知不迟于规定期限提供资料，专委会会议会前3日提供[24] - 保存会议资料至少10年[24] - 两名以上认为资料问题可延期，公司应采纳[24] 费用与责任 - 行使职权费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准董事会预案，股东会审议年报披露[25] - 严重失职致损失依法承担赔偿责任[27] 制度生效 - 细则经董事会审议通过生效，原制度废止[29]

制度修订 - 公司拟据2023年修订的《中华人民共和国公司法》修订《公司章程》及部分治理制度[2][4] - 修订后的《公司章程》等制度尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议[2][4] 股份与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7][8] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销等情况除外[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[18] - 董事会由十一名董事组成，独立董事不低于董事会成员的三分之一[26] 投资与担保权限 - 董事会决定公司直接或间接从事投资、银行信贷等业务时权限不超过最近一次经审计公司净资产的25%[27] - 董事会决定公司直接或间接从事投资国债等存在较大风险性业务时权限不超过最近一次经审计公司净资产的10%[27] - 董事长决定公司投资等经营事项权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的5%[29] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[35] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，成熟期有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[35] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[38] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39]

财务业绩 - 营业收入为91.34亿元人民币，同比增长3.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9.16亿元人民币，同比增长20.99%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.32亿元人民币，同比增长11.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元人民币，同比下降7.95%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为292.19亿元人民币，较上年度末增长0.40%[16] - 总资产为1,109.70亿元人民币，较上年度末增长1.47%[16] 战略与发展 - 公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，积极探索碳减排路径[21] - 公司提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率[21] - 公司为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案[21] - 环保行业正在进入协同推进降碳、减污、扩绿、增长的高质量发展阶段[21] - 环保产业的发展动力由政策和投资驱动，逐渐转为市场和技术驱动[21] - 环境产业呈现出"系统化、多样化、价值化、双碳化"的新特征[21] - 环境项目开始呈现系统化的趋势，从单一处理单元向多污染物协同处理升级[21] - 新领域、新赛道如管网运维、有机垃圾、环卫等渐次打开[21] - 环保行业生态价值正在进一步显现，环保设施正在去工业化[21] - 发展循环经济是实现"双碳"目标的重要措施[21] 核心竞争力 - 公司在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道、与时俱进的战略管理能力[1] - 公司城镇水务业务经过 20 多年的稳扎稳打，目前已形成全国性的业务布局，公司水处理能力达到 2,695.80 万吨/日，位居国内环保行业前列[1] - 公司固废业务的发展也触及大部分省市，现已形成比较优势，固废处理能力达到 1,498.08 万吨/年[1] - 公司具备熟练的业务拓展技巧，完备的投资测算模型，标准高效的项目投资流程与机制，初步构建"水、固、气、能"多业态全产业链业务布局[2] - 公司积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，持续提升运营效率和生产管理能力[3] - 公司拥有多元化的融资渠道，不断加强资金管理，推动存量项目融资贷款利率下调，发行首批试点公募 REITs 产品[4] - 公司制定并发布了"十四五"科技创新发展规划，提出"系统化""资源化""数字化""集约化"的科技创新方向[5] - 公司具有高度的战略适应性，能够敏锐地洞察外部环境的变化，对战略进行迭代优化[6] 业务发展 - 公司围绕"生态+2025"战略总体框架，进一步明确"进、退、守、试"业务组合，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路[7] - 公司通过投资运营模式进一步开拓水务处理、固废环境、土壤治理、工业服务等业务，同时积极拓展节能双碳业务[28] - 水务处理业务板块保持增长趋势，城镇供水和城镇污水运营业务收入和毛利均有所增长[28] - 固废环境业务中垃圾焚烧发电运营业务持续强化核心地位，产能利用率有所提升[29,30] - 工业服务业务聚焦煤化工、钢铁行业，工业废气和工业污水运营业务收入和毛利均有所增长[30] - 公司服务与产品类业务营业收入稳定增长，新增合同额占比较高，其中建造服务、运营服务和低碳环保技术咨询服务业务表现良好[31,32] - 公司技术产品类业务实现新突破，环保技术装备、市政大气产品和智慧环保产品订单合同额增加[33] 提质增效 - 公司聚焦 ROE 拆解，围绕"做大收入、严控成本、优化结构"三大维度，深入开展提质增效专项工作，上半年公司净资产收益率同比提升 0.46 个百分点[34] - 公司依托现有的焚烧项目，梳理出域外垃圾、供热业务、供气业务、光伏业务等 14 类衍生业务，大力开展"焚烧+供热/供汽""焚烧+有机""焚烧+工业垃圾""焚烧+转运清扫"等项目衍生经营发展模式[34] - 公司充分利用良好的金融市场环境开展存量项目外部借款利率下调专项工作，推动了成都首创、铜陵首创、新乡焚烧等 33 个存量项目实现了外部融资贷款利率的下降[34] - 公司完成 21 个集采品类的框架协议采购，集采覆盖率达到 57.89%，集采成本较去年同期下降超过 10%[34] 技术创新 - 公司研发的好氧颗粒污泥技术、ASMART 模型智控系统产品、生态湿地技术实现了技术产品化，并在内部项目上应用推广[37] - 公司在研科研项目 58 项，累计获得授权专利共计 931 项，参与标准编制数量 31 项，报告期内共荣获各类科技创新成果奖项 13 个[37] - 公司深入践行"70%科创型技改""20%技术创新""10%战略研究"的"721"科技创新路线，在水务碳排放标准体系建设、污泥资源化利用等方