北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘永 政先生主持，全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举董事刘永政先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－008 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-007 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,458,806,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1189 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第七条 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且 在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略和可持续发展需要，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略及可持 续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 和可持续发展战略、重大投资 决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及可持续发展委员会委员由三名至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作。主任委员 ...

股东大会出席情况 - 现场出席股东及委托代理人1人，代表股份3404158443股，占比46.3744%[5] - 网络投票股东25人，代表股份54648548股，占比0.7445%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票比例99.8912%[13] - 中小投资者表决同意票比例93.1143%[15] 董事选举情况 - 刘永政得票数3453073011，占比99.8342%[14] - 邓文斌得票数3452673011，占比99.8226%[14] 独立董事选举情况 - 王巍得票数3452848211，占比99.8277%[17] - 李艺得票数3452848211，占比99.8277%[17] 监事选举情况 - 刘惠斌得票数3449589312，占比99.7335%[20] - 王雪涛得票数3451528211，占比99.7895%[20]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 职工代表大会选举赵昕为第九届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事将与股东大会选举的两名监事组成第九届监事会[1] 新监事信息 - 赵昕出生于1972年5月，硕士，教授级高级工程师[4] - 赵昕历任中国建筑技术研究院人事处职员等职[4] - 赵昕现任公司安全总监、工会主席等职[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月23日[3]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月26日9：30在京西城区新大都饭店举行[4] - 网络投票2月26日进行，交易系统9：15 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[4] 授信额度 - 公司2024年拟向金融机构申请不超500亿元综合授信，期限12个月[10] 董事会 - 第八届董事会2021年5月18日成立，2024年5月17日到期[13][20] - 第九届董事会拟由11名董事组成，控股股东提名11人候选[13] - 7人为非独立董事候选人，4人为独立董事候选人[13][20] 监事会 - 第八届监事会2021年5月18日成立，已运行近三年[26] - 第九届监事会拟由3名监事组成，控股股东提名2人候选[26] 人员信息 - 秦怡任北京首都创业集团资本管理部副总经理[16] - 张萌任公司党委书记、董事[16] - 王巍曾担任20余家境内外上市公司独立董事[21] - 刘惠斌有律师、企业法律顾问资格[27] - 王雪涛为高级会计师[27]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-005 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 2 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王魏,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都创业集团有限公司，现提名王巍、李艺、王涌、 刘俊勇为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与北京首创生态环保集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

资金安排 - 公司2024年向金融机构申请不超过500亿元综合授信额度，期限12个月[1] 制度修订 - 公司同意修订投资者关系管理制度[2] 人事提名 - 控股股东提名11人为公司第九届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人[3][4] 会议安排 - 公司将于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为赞成11票，反对0票，弃权0票[1][2][4]