第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。 第四条 审计委员会成员提名由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，且应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；主任委员不能履行职权时，由董事长指定一名委员代行其 职权。 第六条 审计委员会 ...

业绩说明会安排 - 2024年09月10日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心、进门财经[2][4][5][6] - 方式为视频结合网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年09月01日至09月09日16:00前可邮箱提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心、进门财经查看情况[6] 其他信息 - 2024年08月31日披露半年度报告[2] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-046 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则规定的 范围内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 ...

北京首创生态环保集团 股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在 履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 第四条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，公司董事会办公 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，须经全体委员会过半数通过[12] 薪酬建议流程 - 公司董事薪酬建议报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管人员薪酬建议须报董事会批准[7] - 根据绩效评价结果及政策提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[9] 细则生效 - 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，原细则同步废止[16]

公司业务布局 - 公司已在全国28个省（自治区、直辖市）、超过140个地级市拥有项目，主要聚焦在山东、江苏、河南、河北、安徽、湖北、湖南、江西、广东等东中部省份[2][3] - 公司以特许经营模式为主，特许经营期一般在20-30年左右，"十三五"时期公司积极获取了大量新增项目[3][4] 融资成本管控 - 公司利用充足的银行授信和AAA信用评级，持续开展贷款置换工作，2023年度项目端融资成本下降50BP[4] - 未来公司将持续推动贷款置换工作，不断降本增效，提升公司盈利水平[4] 项目提标改造 - 公司在"十三五"时期密集开展了污水处理项目的提标改造工作，污水处理出水标准由一级B提升至一级A[4] - 未来公司将积极把握政策机遇，利用项目端提标改造机会进一步提升项目的盈利水平[5]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第五次临时会议于7月25日召开，11位董事均出席[1] 审计安排 - 同意聘请大信会计师事务所进行2024年度财务报表和内部控制审计[1] - 财务报表审计费用178万元，内部控制审计费用48万元[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》获董事会审计委员会全票同意，待股东大会审议[2] - 《关于另行发出召开股东大会通知的议案》获审议通过[3]