股份情况 - 截至2025年6月10日，公司已发行股份总数为23.42920139亿股，其中A股19.01205139亿股，H股4.41715亿股[5] - 已回购A股1330.8421万股[5] - 赋予股份持有人出席及投票的股份总数为23.29611718亿股，占已发行股本总数的99.4320%[5] - 出席大会的股东持有14.21234557亿股，占具投票权股份总数约61.0074%[5] 决议案投票情况 - 普通决议案1赞成票14.20585183亿股，占比99.9543%[7] - 特别决议案10涉及集团拟为280亿元人民币授信额度提供担保，赞成票13.59320398亿股，占比95.6436%[8] - 普通决议案7涉及2025年度董事薪酬，赞成票2.64395434亿股，占比97.7571%[7] - 普通决议案8涉及2025年度监事薪酬，赞成票13.05953034亿股，占比99.5368%[8] - 普通决议案11涉及2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计，赞成票2.95883683亿股，占比99.8047%[8] - 特别决议案12涉及变更公司注册资本并修订公司章程，赞成票14.20680983亿股，占比99.9610%[8] - 特别决议案13涉及终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权，赞成票13.89499183亿股，占比99.9616%[8] 其他 - 2024年股东周年大会于2025年6月16日举行[4]

会议信息 - 2025年5月22日在港交所网站发布《股东周年大会通告》[6] - 5月23日在《上海证券报》等平台发布《关于召开2024年年度股东大会的通知》[7] - 2025年6月16日14:00在浙江嘉兴召开股东大会，副董事长主持[8] 参会股东 - 参加股东大会的股东及股东代理人共516名，代表有表决权股份数1421234557股，占比61.0074%[9] - A股股东及股东代理人515名，代表有表决权股份数1348714632股，占比57.8944%[9] - H股股东及股东代理人1名，代表有表决权股份数72519925股，占比3.1130%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1420585183股，占比99.9543%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1420582383股，占比99.9541%[13] - 《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》同意1420539983股，占比99.9511%[13] - 《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》同意1420614683股，占比99.9564%[14] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》同意1418696559股，占比99.8214%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意264395434股，占比97.7571%，反对5957123股，占比2.2026%，弃权109000股，占比0.0403%[16] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意1305953034股，占比99.5368%，反对5966023股，占比0.4547%，弃权111300股，占比0.0085%[16] - 《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》同意1420585316股，占比99.9543%，反对452741股，占比0.0319%，弃权196500股，占比0.0138%[17] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》同意1359320398股，占比95.6436%，反对61822059股，占比4.3499%，弃权92100股，占比0.0065%[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意295883683股，占比99.8047%，反对473574股，占比0.1597%，弃权105300股，占比0.0356%[19] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意1420680983股，占比99.9610%，反对461874股，占比0.0325%，弃权91700股，占比0.0065%[19] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意1389499183股，占比99.9616%，反对438274股，占比0.0315%，弃权95900股，占比0.0069%[20] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，出席人员及召集人资格、表决结果合法有效[20][21]

会议信息 - 2025年6月16日在浙江嘉兴召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人共516人，A股515人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1421234557股，占公司有表决权股份总数61.0074%[4][5] 参会人员 - 公司在任董事8人、监事5人全部出席股东大会，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》普通股同意比例99.9543%[8][9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》普通股同意比例99.9541%[9] - 《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》普通股同意比例99.9511%[9][10] - 《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》普通股同意比例99.9564%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》普通股同意比例99.9531%[10] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》普通股同意比例99.8214%[10][11] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》普通股同意比例99.9610%[13] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》A股同意比例99.9595%[13] 股东表决 - 现金分红表决中，持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100%，持股1%以下普通股股东同意比例99.3185%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意比例99.2030%[15] - 《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例99.0403%[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》5%以下股东同意比例95.6382%[15] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》5%以下股东同意比例95.9377%[15] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》5%以下股东同意比例77.6534%[15] 关联回避 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决股份总数1124772000股[16] - 《关于终止实施2021年A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》关联股东回避表决股份总数31201200股[16]

港股光伏太阳能股表现 - 阳光电源(00757 HK)股价上涨超过7 5% [1] - 新特能源(01799 HK)股价上涨超过6 5% [1] - 协鑫科技(03800 HK)和协鑫新能源(00451 HK)股价均上涨超过2 7% [1] - 福莱特玻璃(06865 HK)股价上涨超过2 5% [1]

公司经营情况 - 2024年营业收入为186.826亿元，同比下降13.20% [4] - 归属于母公司股东的净利润为10.066亿元，同比下降63.53% [4] - 光伏玻璃产品价格在2024年下半年大幅下挫，下降速度和幅度属于历年罕见 [4] - 行业面临新产能大幅增加、贸易壁垒、国内消纳难题等挑战，导致竞争加剧、周期性供需失衡 [4] 董事会工作情况 - 2024年共召开14次董事会会议，审议通过多项议案 [5][7][9] - 完成定期报告披露4次，临时公告披露120份 [5] - 董事会下设五个专业委员会，共召开16次会议 [11] - 董事会成员共8名，其中独立董事3名，符合相关法规要求 [10] 利润分配情况 - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.30元，共计3.03亿元 [14] - 2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本 [14] - 未分配利润将用于在建项目自有资金投入需求 [14] 关联交易情况 - 2024年实际发生日常关联交易7.02亿元 [41][42] - 2025年预计日常关联交易7.19亿元，主要为租赁、物流服务和天然气供应 [43] - 关联交易定价参考市场价格，符合公允原则 [43] 融资及担保计划 - 拟向金融机构申请不超过280亿元综合授信额度 [37] - 公司及控股子公司将相互提供不超过280亿元的担保 [37] - 担保对象包括多家境内子公司和印尼福莱特光能有限公司 [38][39] 其他重要事项 - 终止实施2021年A股股票期权激励计划并注销已授予但未行权的股票期权 [47] - 变更公司注册资本并修订公司章程，股份总数减少12万股 [44][46] - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 [30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约186.826亿元，较2023年下降13.20%[20] - 2024年公司归母净利润为10.066亿元，较2023年下降63.53%[20] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10.07亿元，母公司净利润为4.93亿元[29][55] - 2024年公司日常关联交易预计发生金额86815.10万元，实际发生金额70227.66万元[75] - 2025年公司日常关联交易预计金额71925.19万元，2024年实际发生金额70227.66万元[76] 公司治理 - 2024年公司董事会召开14次会议，专业委员会合计召开16次会议[22] - 2024年监事会共召开8次会议[42] - 截至报告期末，公司第七届董事会有8名董事，其中非独立董事5名，独立董事3名[26] - 审核、薪酬、战略发展、提名、风险管理委员会分别召开6、4、2、3、1次会议[27] 利润分配 - 2024年7月以23.35亿股为基数，每10股派发现金红利3.8元，共派发现金红利8.87亿元[28] - 2024年12月以23.33亿股为基数，每10股派发现金红利1.3元，共派发现金红利3.03亿元[29] - 2024年度拟不进行利润分配，未分配利润用于在建项目自有资金投入[30][55] 未来展望 - 2025年公司将深化内部管理，开拓市场，加大研发力度[36] - 2025年监事会将监督公司依法运作、财务情况及董高人员履职情况[48] 担保授信 - 公司及控股子公司拟申请2025年度综合授信额度不超280亿元，可循环使用[69] - 公司及下属控股子公司为综合授信提供担保，担保总额不超280亿元[69] - 浙江嘉福玻璃资产负债率72.38%，本次新增担保额度3.5亿元，占比2.57%[71] - 福莱特（香港）资产负债率86.33%，本次新增担保额度5亿元，占比8.47%[71] - 安徽福莱特光伏材料资产负债率71.16%，本次新增担保额度2亿元，占比4.59%[71] - 安徽福莱特光伏玻璃资产负债率66.62%，本次新增担保额度10亿元，占比39.47%[71] 其他事项 - 2024年公司回购注销120000股限制性股票，股份总数由2343039281股变为2342919281股[80][81] - 公司拟终止实施2021年A股股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权[88] - 公司编制了《2024年度环境、社会及管治报告》提请审议[66] - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务报表和内控审计机构，任期至2025年度股东大会结束[58] - 2025年度公司董事酬金总额建议不超700万元，境内独立董事津贴10万元/年，境外18万港币/年[60] - 2025年度公司监事酬金总额建议不超200万元[63]

股份变动概况 - 公司法定/注册股本总额保持585,730,034.75元人民币 其中H股对应110,428,750元 A股对应475,301,284.75元 [1] - 已发行股份总数保持2,343,920,139股 其中H股441,715,000股 A股1,901,205,139股（含库存股13,308,421股） [1][2] H股具体数据 - H股法定股份数目保持441,715,000股 面值0.25元人民币 [1] - 已发行H股数量保持441,715,000股 无库存股份 [2] - 本月无任何股份变动 包括发行、回购或注销 [2][3] A股具体数据 - A股法定股份数目保持1,901,205,139股 面值0.25元人民币 [1] - 已发行A股中流通股为1,887,896,718股 库存股保持13,308,421股 [2] - 自2024年2月23日回购方案通过后 累计回购13,308,421股A股尚未注销 [2][3] 权证及可转换票据 - 股份期权计划保持稳定 本月未发行新股或转让库存股 [3] - 可换股票据发行总额保持100元人民币 转换价未发生变动 [3] - 无其他承诺发行股份的协议或安排 [3] 月度变动汇总 - 本月已发行股份（不含库存）零变动 H股和A股均无增减 [3] - 库存股份零变动 H股和A股库存数量均保持稳定 [3] - 股份期权及可转换票据未导致新股发行或库存转让 [3]

股本情况 - 2025年5月底公司法定/注册股本总额为585,730,034.75元人民币[1] - 截至2025年5月底，H股法定/注册股本为110,428,750元人民币[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股本为475,301,284.75元人民币[1] 股份数量 - 2025年5月，H股已发行股份（不包括库存股份）和库存股份月底结存分别为441,715,000股和0股[2] - 2025年5月，A股已发行股份（不包括库存股份）和库存股份月底结存分别为1,887,896,718股和13,308,421股[2] - 2021年A股股票期权激励计划5月底结存股份期权数目为3,147,284个[3] 债券情况 - A股可转换公司债券上月底和本月底已发行总额均为3,999,888,000元人民币[5] 股份变动 - 自2024年2月23日至2025年5月31日，公司回购13,308,421股A股但未注销[7] - 2025年5月内，普通股A和H已发行股份（不包括库存股份）总额变动均为0[7] - 2025年5月内，普通股A和H库存股份总额变动均为0[7]

担保情况概述 - 公司为全资子公司安福玻璃向昆仑银行西安分行提供最高额人民币78,737,880元的连带责任保证担保 [2] - 公司及控股子公司福来泰为河源研泰向浙商银行嘉兴分行提供最高额人民币33,000,000元的保证担保 [2] - 公司2024年度综合授信额度不超过人民币260亿元，担保总额不超过人民币260亿元，授权有效期至2025年6月30日 [2] 被担保人基本情况 - 安福玻璃2024年末资产总额人民币2,533,75685万元，负债总额人民币1,686,51260万元，资产负债率6658%，2024年净利润人民币58,88417万元 [3][4] - 河源研泰2024年末资产总额人民币6,63737万元，负债总额人民币6,16795万元，资产负债率9293%，2024年净利润人民币-1,0503万元 [4][5] 担保协议主要内容 - 安福玻璃担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 河源研泰担保范围包括主债权本金、利息及债权人实现债权的一切费用 [5] - 两项担保均无反担保安排 [5] 累计对外担保情况 - 上市公司对控股子公司累计担保总额12469163万元，占最近一期经审计净资产的5594% [6] - 控股子公司对合并报表范围内子公司累计担保总额352261383万元，占最近一期经审计净资产的1580% [6] - 所有担保均无逾期情况 [6]

担保情况 - 为安福玻璃提供不超7873.788万元保证担保，实际担保余额77.9825亿元[3] - 公司及福来泰为河源研泰提供不超3300万元保证担保，实际担保余额1000万元[3] - 2024 - 2025年申请综合授信额度不超260亿元，担保总额不超260亿元[5] - 上市公司对控股子公司累计担保总额124.69163亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产55.94%[14] - 控股子公司对其他子公司累计担保总额35.2261383288亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产15.80%[14] 业绩数据 - 2024年安福玻璃营收111.314472亿元，净利润5.888417亿元[8] - 2025年1 - 3月安福玻璃营收26.613235亿元，净利润8476.1万元[9] - 2024年河源研泰营收568.63万元，净利润159.76万元[10] 资产负债 - 2024年末安福玻璃资产总额253.375685亿元，负债168.65126亿元，净额84.724425亿元[8] - 2025年3月末安福玻璃资产总额252.2261亿元，负债166.654065亿元，净额85.572035亿元[9] - 2024年末河源研泰资产总额6637.37万元，负债6167.95万元，净额469.42万元[10] - 2025年3月末河源研泰资产总额6454.55万元，负债5957.75万元，净额496.8万元[10] 其他 - 相关担保为满足日常经营和业务发展需要[13] - 公司及其控股子公司对上市主体外担保总额为0元[14] - 前述担保均无逾期情况[14]