审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立非执行董事占多数，一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[8] - 设主席一名，由专业会计人士独立非执行董事担任，董事会任命[8] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] - 委员辞职致成员不足或缺会计专业人士，应履职至新任委员产生[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[11] - 就外聘核数师事宜提建议，检讨独立性，讨论审计工作[11] - 审阅财务报表及报告，关注重大会计和审计问题[11] - 成员至少每年与核数师开会两次[12] - 检讨财务、内部监控及风险管理系统[12] - 指导内部审计工作，内部审计部门向其报告[15,16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前三日通知[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17,21,22] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席[17,21,22] - 会议可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议记录保存不少于十年，出席人员保密[23,24] 审计委员会其他工作 - 确定年报审计时间，督促提交报告，审阅报表后提交董事会[19] - 成员督导审计部每季度对重大事项和资金往来检查并提交报告[18,19] - 会议评议报告并将决议呈报董事会[18,19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[25] - 制度生效后，原《福莱特玻璃集团股份有限公司董事会审核委员会工作制度》废止[27]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得签署担保文件[7] - 董事会每年核查担保行为并披露结果[10] 担保对象 - 可对四类单位提供担保，需对方偿债能力强且符合规定[10] - 六种情形之一或资料不充分不得提供担保[11] 审批程序 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事通过[12] - 单笔超净资产10%、总额超50%、对象负债率超70%等需股东会批准[12][13] - 为关联人担保需非关联董事审议并提交股东会[13] 额度预计 - 可对不同负债率子公司预计未来十二个月新增担保额度并提交股东会[14] - 向合营或联营企业担保可预计对象及额度并提交股东会[15] 合同管理 - 对外担保须订立书面合同，为控股股东等提供需反担保合同[15] - 订立时审查合同，不合理条款修改，拒绝则拒绝担保并汇报[16] 后续管理 - 债务到期展期需重新审批[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[22] - 被担保人未还款或有严重影响还款情形及时披露[24] 制度生效 - 本制度经董事会和股东会审议通过生效，修改亦同[28]

关联交易分类与定义 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种类别[9] - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易审批程序 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[14] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[14] - 与关联自然人交易金额30万元以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[21] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应履行相应审议程序并披露[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应审计或评估并提交股东会审议[20] 关联交易协议与价格 - 公司与关联人之间的关联交易需签订书面协议，遵循公平等原则[7] - 关联交易价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费标准[7] 关联交易豁免规定 - 公司与其自身层面关连人士交易，资产等比率（盈利比率除外）低于0.1%，或子公司层面关连人士交易各项比率低于1%且总代价低于300万港元，可全面豁免[22] - 公司与其关连人士交易超出完全豁免范围，资产等比率（盈利比率除外）低于5%或低于25%且总代价低于1000万港元，可部分豁免[23] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[25] - 公司向前述关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[25] 日常关联交易规定 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序和披露义务[27] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，实际超出预计金额需重新履行审议程序并披露[27] 规则遵循与判断 - 公司必须遵守上市地证券交易所规则对关联/连交易规定，与规则不一致时以规则为准[28] - 《联交所上市规则》项下持续关连交易期限不得超过三年，超三年需委任独立财务顾问[30] - 《上交所上市规则》规定九种关联交易可免于审议和披露[30] - 关于豁免规定，《联交所》与《上交所》规则不同时依更严格规定判断[31] 其他要求 - 公司持股5%以上股东等应申报关联方变更，子公司交易需审慎判断关联交易[33] - 应披露关联交易需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[33] - 公司审议关联交易应了解标的、对手方等情况，确定价格，必要时聘请中介[34] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[34] - 关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[34] - 本制度经股东会审议通过生效，原关联交易决策制度废止[37]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 福莱特玻璃集团股份有限公司 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司對外投資管理制度》， 僅供參閱。 对外投资管理制度 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 第一章 总则 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 第一条 为了规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在 ...

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时适用累积投票制，股东投票权与应选董事总人数相等[6] - 实施细则适用于选举或变更两名以上（含）董事的议案[7] 董事选举流程 - 董事候选人提交资料承诺，董事会审核后提交股东会审议[9] - 可实行等额或差额选举[10] 投票相关规定 - 董事会秘书需说明投票方式和选票填写方法[11] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举重新算[12] - 独立董事及非独立董事分开投票[13] - 选票数不得超限额，超应选人数视为弃权[14] 当选条件及后续处理 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[16] - 当选人数不足需二轮选举或再次召开股东会[16] 细则解释权 - 实施细则由公司董事会负责解释[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少包括一名会计专业人士[7] - 至少一名独立董事通常居于香港[9] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[13] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[14] 独立董事选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[17] - 任期届满前可依法定程序解除职务，提前解除需披露理由[18] 履职要求 - 不符合规定应停止履职并辞职，未辞职董事会解除职务，不符比例等60日内补选[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[24] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 每年现场工作时间不少于15日[34] 会议相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[30] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两人以上可自行召集[27] 资料保存与报告 - 工作记录及会议资料至少保存十年[35,40] - 向年度股东会提交年度述职报告并最迟在发出通知时披露[36,37] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职，保障知情权并定期通报运营情况[39] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[40] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[40] 职权行使与费用 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向相关部门报告[41] - 行使职权所需费用由公司承担[38] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[42,43] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[47,48]

董事构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[18] - 兼任高管及职工董事总数不超董事总数二分之一[18] - 职工董事由职工通过职代会选举产生和罢免[9] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任[9] 董事辞任与解任 - 收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[14] - 辞任致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任[14] - 辞任或任期届满后3年忠实义务有效，保密义务不限3年[14] - 股东会决议解任，决议作出日生效[15] - 无理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[15] 董事会会议 - 每年至少开4次定期会，约每季1次，提前14日通知[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会，董事长10日内召集[23] - 临时会提前5日通知，全体董事书面同意可豁免[24] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[25] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[26] 其他 - 会议记录保存不少于10年[28] - 董事长和副董事长任期3年，可连选连任[31] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[36] - 规则经股东会审议通过生效和修改[38]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种特定情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持股10%以上股东请求、独立董事提议、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到相关请求或提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8][10][11] 股东会通知与参会 - 年度股东会召集人应在不少于二十一日前通知股东，临时股东会应在不少于十五日前通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[22][23] - 股东会应现场召开，也应为股东提供网络等参会方式[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等，特别决议通过事项如公司增减注册资本等[37][38] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他规定 - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，股东需持股1%以上才有征集资格[39] - 选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开[43] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[57] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[51] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关资料保存期限不少于10年[52][53]

会议表决 - 审议多项议案，《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[6] - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案全票通过，需提交股东大会审议[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于提请召开公司股东大会的议案》全票通过，会议通知择日披露[16] 股份变动 - 因激励对象违法违纪，回购注销40,000股限制性股票[7] - 股份总数和注册资本相应变更[7]

股份回购 - 2025年8月27日决定回购注销40,000股限制性股票，总价249,200元[7] - 2025年10月22日披露实施公告，10月24日完成注销[8][9][10] 股份变动 - 有限售条件流通股减少40,000股，变为140,000股[12] - 无限售流通A股1,901,025,162股、H股441,715,000股无变动[12] - 公司股份合计减少40,000股，变为2,342,880,162股[12]