董事会决议 - 2025年12月9日召开第七届董事会第十一次会议，9名董事全到[2] - 同意选举阮洪良为执行公司事务董事及法定代表人[2] - 同意选举徐攀、杜健、吴幼娟为审计委员会成员，徐攀任召集人[4][5] 人员信息 - 阮洪良64岁，有逾39年玻璃行业经验[7] - 徐攀38岁，2019年9月获南大会计学博士学位[7] - 杜健48岁，2005年12月获浙大管科博士学位[8] - 吴幼娟50岁，持港中大工商管理学士学位[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开了第七届第十一次董事会临时会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为366亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中光伏玻璃业务占比最高，达到89.76% [1] - 其他业务收入占比分别为：发电收入3.16%、工程玻璃3.14%、其他业务1.98%、家居玻璃1.58% [1]

公司治理结构变更 - 福莱特玻璃于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上，获股东批准修订《公司章程》并取消监事会 [1] - 取消监事会后，公司不再设立监事会，其原定职权将由公司董事会审计委员会行使 [1] - 此次公司治理结构变更是基于对《中华人民共和国公司法》规定的遵循与调整 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年11月20日在香港联交所网站发布股东大会通告[6] - 股东大会于2025年12月9日14:30在浙江嘉兴现场召开[8] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及股东代理人共593名，代表有表决权股份数1399249845股，占比60.0647%[9] - A股股东及股东代理人591名，代表有表决权股份数1316778231股，占比56.5245%[9] - H股股东及股东代理人2名，代表有表决权股份数82471614股，占比3.5402%[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1398418242股，占比99.9406%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意1298485097股，占比92.7987%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意1327693705股，占比94.8861%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意1327680205股，占比94.8851%[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》同意1298479097股，占比92.7982%[14] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意1327743513股，占比94.8897%，反对71378732股，占比5.1012%，弃权127600股，占比0.0091%[16] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意1327717113股，占比94.8878%，反对71360232股，占比5.0999%，弃权172500股，占比0.0123%[16] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意1327686208股，占比94.8856%，反对71427637股，占比5.1047%，弃权136000股，占比0.0097%[17] 表决有效性 - 公司本次股东大会表决程序、结果合法有效[17][18]

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，由于该通函所载的建议修订《公司章程》包括取消监事 会，因此，于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上获股东批准建议修订《公司章程》并 通过取消监事会的决议后，公司不再设监事会，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。 ...

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...

福莱特（601865）玻璃(06865)发布公告，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍女士 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...

智通财经APP讯，福莱特玻璃(06865)发布公告，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽 萍女士作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事名單與其角色和職能 福萊特玻璃集團股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 阮洪良先生 （董事會主席） 姜瑾華女士 阮澤雲女士 魏葉忠先生 沈其甫先生 獨立非執行董事 徐 攀女士 杜 健女士 吳幼娟女士 職工董事 鈕麗萍女士 董事會已設立五個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下： 審計委員會 徐 攀女士 （主席） 杜 健女士 吳幼娟女士 薪酬委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 1 提名委員會 徐 攀女士 （主席） 阮洪良先生 杜 健女士 戰略發展委員會 阮洪良先生 （主席） 阮澤雲女士 徐 攀女士 風險管理委員會 阮洪良先生 （主席） 姜瑾華女士 杜 健女士 中國浙江省嘉興市 二零二五年十二月九日 2 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 取消監事會 及 選舉第七屆董事會職工董事 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二五年十一 月二十日刊發的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議修訂公司章程（「建議修訂《公司章程》」）及 取消監事會。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同涵義。 取消監事會 本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於該通函所載的建議修訂《公司章程》包括取消監事會，因此，於 二零二五年十二月九日舉行的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東會」）上獲股東批准建議修 訂《公司章程》並通過取消監事會的決議後，本公司不再設監事會，並由公司董事會審計委員會行 使《中華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）規定的監事會的職權。 據此，鄭文榮先生，祝全明先 ...