公司治理 - 2025年12月9日股东大会通过变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》议案[6] - 修订后董事会成员由8名调为9名，含1名职工代表董事[6] 人事变动 - 2025年12月9日职工代表大会选举钮丽萍为第七届董事会职工代表董事[6] - 钮丽萍40岁，2003年10月加入公司，有财务等任职经历[9]

会议安排 - 公司2025年11月20日在港交所网站发股东大会通告，21日在《上海证券报》等发通知[10] - 股东大会2025年12月9日14:30在浙江嘉兴召开，副董事长主持[12] - 网络投票时间为2025年12月9日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12] 参会股东 - 参加股东大会的股东及代理人共593名，代表有表决权股份数1399249845股，占比60.0647%[13] - A股股东及代理人591名，代表有表决权股份数1316778231股，占比56.5245%[13] - H股股东及代理人2名，代表有表决权股份数82471614股，占比3.5402%[13] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1398418242股，占比99.9406%[16] - 多项修订议案同意占比超90%，部分议案有反对和弃权票[17][18][20][21] 会议结果 - 本次股东大会未提出新提案[15] - 表决程序、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[21][22]

股东大会出席情况 - 出席2025年第一次临时股东大会的股东和代理人共593人，A股591人，H股2人[9] - 出席股东所持表决权股份总数1399249845股，A股1316778231股，H股82471614股[9] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例为60.0647%，A股56.5245%，H股3.5402%[11] - 有权出席并有表决权的股份总数为2329571812股[11] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》普通股同意票数1398418242股，占比99.9406%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》普通股同意票数1298485097股，占比92.7987%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》普通股同意票数1327693705股，占比94.8861%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》普通股同意票数1327680205股，占比94.8851%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》普通股同意票数1298479097股，占比92.7982%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》普通股同意票数1327740413股，占比94.8894%[17] - 《关于变更公司注册资本等议案》A股同意票数1286607539，比例97.7087%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》H股同意票数41109574，比例49.8469%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》A股同意票数1286576634，比例97.7064%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》H股同意票数41109574，比例49.8469%[18] - 5%以下股东《关于变更公司注册资本等议案》同意票数79569328，比例98.9657%[18] - 5%以下股东《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数50132936，比例62.3537%[19] - 5%以下股东《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数50206831，比例62.4456%[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师为景忠、金明明[21] - 见证结论为会议召集、召开及表决程序合法，结果有效[21]

资金募集 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元，净额39.7692120033亿元[7] 资金管理 - 2025年11月27日审议通过增设募集资金专项账户议案[6] - 2025年12月8日公司等签署五方监管协议[8] - 安徽福莱特光伏玻璃新增专户存储金额0元用于补流[8] 监管规定 - 保荐机构至少半年现场调查一次[10] - 支取超5000万且达净额20%需通知保荐[10] - 银行按月出具对账单并抄送保荐[10]

公司信息 - 公司名称为福莱特玻璃集团股份有限公司[1] - 公司股份代号为6865[2] 董事会信息 - 董事会有执行、独立非执行和职工三类董事[3] - 董事会设立了五个董事委员会[3] 委员会主席 - 审计、薪酬、提名委员会主席为徐攀女士[3][4] - 战略发展、风险管理委员会主席为阮洪良先生[4] 时间信息 - 信息发布时间为2025年12月9日[4]

公司治理变更 - 2025年12月9日临时股东大会批准修订《公司章程》并取消监事会[4] - 郑文荣等5人不再担任公司监事[4] - 公司增设计1名职工董事，董事会成员由8名调整为9名[5] 人员变动 - 2025年12月9日职工代表大会选举钮丽萍为职工董事[5] - 钮丽萍履历丰富，有工会及财务工作经验[6] - 公告日公司执行董事、独董和职工董事分别为阮洪良等、徐攀等和钮丽萍[8]

股份情况 - 截至2025年12月3日，公司已发行股份2342880233股，含A股1901165233股、H股441715000股，已回购13308421股A股[5] - 赋予投票权股份2329571812股，占已发行股本99.4320%[5] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月9日召开[4] - 出席股东持股1399249845股，占具投票权股份60.0647%[5] 决议案情况 - 特别决议案和普通决议案均正式通过，各决议案赞成、反对、弃权票占比明确[7]

公司治理 - 2025年12月9日第一次临时股东大会通过变更注册资本等议案[2] - 修订后公司章程规定董事会成员由8名调为9名[2] - 同日职工代表大会选举钮丽萍为职工代表董事[2] 人员信息 - 钮丽萍40岁，2003年10月加入公司[5] - 钮丽萍担任工会主席、财务中心资金部主管[5]

资金募集 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元[3] - 扣除费用后募资净额39.7692120033亿元[3] 资金监管 - 2025年12月8日签署《募集资金专户存储五方监管协议》[4] - 专户存储及余额均为0元[4][5] - 明确各方资金监管职责及通知条件[6] - 协议生效、失效及提前终止相关规定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月9日在浙江嘉兴召开[3] - 出席会议的股东和代理人共593人，其中A股股东591人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为13.99亿股，占公司有表决权股份总数的60.0647%[3][4] 股份情况 - A股股东持有股份总数为13.17亿股，占股份总数的56.5245%；H股股东持有股份总数为8247.16万股，占股份总数的3.5402%[3][4] - 公司已回购1330.84万股A股，该等股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 议案表决 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数12.98亿股，占比92.7987%[8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数13.98亿股，占比99.9406%[9] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，普通股合计同意票数13.28亿股，占比94.8851%[10] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，普通股合计同意票数12.98亿股，占比92.7982%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，普通股合计同意票数13.28亿股，占比94.8894%[11] - 普通股合计对《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数1327717113，比例94.8878%[12] - 普通股合计对《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意票数1327686208，比例94.8856%[12] - 5%以下股东对《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数79569328，比例98.9657%[12] - 5%以下股东对《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票数50132936，比例62.3537%[13] - 5%以下股东对《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数50206831，比例62.4456%[13] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师为景忠、金明明，见证结论为公司本次股东大会召集、召开等程序合法，表决结果合法有效[15]