香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 1 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 於二零二五年一月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果 謹此提述萬國黃金集團有限公司（「本公司」）日期為2024年12月23日的通函（「通函」），內容包括 於2025年1月15日舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所 指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈於通告中擬提呈之議案均獲股東以投票方式於股東特別大會表決通過。高明清先 生、高金珠女士、劉志純先生、曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生以電子方式出席股東特別大會。 就股東特別大會之點票事宜，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點 票監察人。 股東特別大會之投票表決結果如下： | | | 普通決議案附註 | 投票股份數目 (約%) | | 總 ...

投资评级 - 报告对万国黄金集团（3939 HK）维持"推荐"评级 预计2024-2026年归母净利润分别为5 90 7 59 9 13亿元 EPS分别为0 54 0 70 0 84元 对应12月27日PE分别为18X 14X 12X [48][108] 核心观点 - 金岭金矿资源量大幅提升 截至2024年7月31日 黄金资源量从103吨增长至227吨 增幅121 2% 平均品位1 17g t 黄金储量从37吨增长至40吨 增幅8 3% 未来仍有进一步增储潜力 [54][101] - 金岭金矿具备世界级金矿潜力 预计未来年产量或能达到10吨以上 成长空间广阔 [104] - 万国黄金集团接手后 金岭金矿生产经营表现大幅改善 2023年贡献归母净利润近1 5亿人民币 2024H1黄金产量1 13吨 同比增加62% [48][84] - 金岭金矿位于环太平洋成矿带 成矿条件优秀 已探明铝土矿储量5800万吨 磷酸盐1000万吨 附近发现诸多金矿 [15][36] 公司概况 - 万国黄金集团持有金岭金矿88 2%权益 2024年10月9日以7 36亿港元收购祥符金岭20 22%股权 进一步提升了股东权益 [69] - 紫金矿业成为万国黄金集团第二大股东 持股17 57% 四大股东分别为捷升（25 96%） 紫金（17 57%） 恒邦矿业（15 94%）和达丰（12 98%） [71] 生产经营 - 2023年金岭金矿共采矿146 65万吨 选矿115 89万吨 生产金锭1142 90千克及金精矿29361吨 收入6 58亿元 毛利率50 7% [84] - 2024H1金岭金矿采矿44 24万吨 选矿113 73万吨 生产金锭746千克及金精矿26388吨 收入5 61亿元 同比增加83% 毛利率60 8% [84] - 金岭金矿采用重选+堆浸+浮选工艺 2023年产品中金锭含金 金精矿含金比例分别为55% 45% 24H1分别为47% 53% [84][87] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为21 85 26 96 31 01亿元 同比增长66 1% 23 4% 15 0% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5 90 7 59 9 13亿元 同比增长75 8% 28 7% 20 3% [1] - 预计2024-2026年EPS分别为0 54 0 70 0 84元 P E分别为18X 14X 12X P B分别为5 9X 4 6X 3 7X [1][48] 行业背景 - 所罗门群岛位于环太平洋成矿带 成矿条件优秀 已发现诸多大规模铜矿和金矿 金岭金矿附近也发现诸多金矿 [15][36] - 所罗门群岛工业不发达 2023年GDP16 3亿美元 人均GDP2041 64美元 工业就业人数仅占总就业人数的11 4% [11][56] - 所罗门群岛农业人口占全国人口90%以上 农业收入占GDP60% 主要农作物为椰干 棕榈油 可可等 [11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由萬國黃金集團有限公司（「本公司」），及其附屬公司（統稱「本集團」） 自願作出。 於2020年4月30日，本集團完成收購祥符金岭有限公司* （AXF Gold Ridge Pty Limited）的77.78%權益，其擁有位於所羅門群島的金礦（「金岭礦」）的90%權益， 我們在該礦場進行開採。本集團已於2022年11月開始試產。此外，於2024年10月9日 本集團完成收購祥符金岭有限公司的另外的20.22%權益，從而本集團擁有祥符金岭有 限公司的98%權益及金岭礦的88.2%實際權益。 董事會欣然向本公司股東（「股東」）及潛在投資者提供摘錄自有關金岭礦的合資格人 士報告有關金岭礦的額外資料。 重點: 1 1. 礦產資源量總量由截至2023年12月31日的72百萬噸（含金量3.3百萬盎司）大幅 增加至截至2024年7月31日的196百萬噸（含金量7.3百萬盎司），增幅分別為 172.2%及121.2 ...

Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (formerly known as Wanguo International Mining Group Limited) （前稱萬國國際礦業集團有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3939） NOTIFICATION LETTER 通知信函 23 December 2024 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Wanguo Gold Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 23 December 2024, and Notice of Extraordinary General Meeting; and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English ...

Wanguo Gold Group Limited 萬國黃金集團有限公司 (formerly known as Wanguo International Mining Group Limited) （前稱萬國國際礦業集團有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：3939） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 23 December 2024 Wanguo Gold Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 23 December 2024, and Notice of Extraordinary General Meeting; and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chines ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 1. 「動議： （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 股東特別大會通告 茲通告萬國黃金集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考 慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 於本通告日期，董事會包括執行董事高明清先生（主席）、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先生； 以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。 3 (1) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。凡持 有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本 公司股東。 (2) 委任代表的文據須由委任人或其正 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有萬國黃金集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 萬國黃金集團有限公司 （股份代號：3939） 建議採納二零二四年股份獎勵計劃、 建議採納二零二四年購股權計劃、 及 股東特別大會通告 除文義另有所指外，本封面頁所用的詞彙應與本通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第8至27頁。本公司謹訂於二零二五年一月十五日（星期三）上午十時正假座香港 灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行股東特別大會，召 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3939） 萬國黃金集團有限公司 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十一日（交易時段後），董事會議已決議建議採納二零 二四年股份獎勵計劃及採納二零二四年購股權計劃，以供股東於本公司將召開之股東特別大會上 批准。 建議採納二零二四年股份獎勵計劃 就上市規則第17章而言，二零二四年股份獎勵計劃將構成一項涉及本公司授出獎勵的股份計劃。 因此，採納二零二四年股份獎勵計劃須待（其中包括）股東於股東特別大會上批准後，方可作實。 採納二零二四年股份獎勵計劃將於股東特別大會上獲採納之日生效，並須待以下各項達成後，方 可作實：(i)股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准及採納二零二四年股份獎勵計劃，並 授權董事會授出該計劃項下的獎勵以及根據二零二四年股份獎勵計劃授出的獎勵配發及發行股 份；及(ii)上市委員會批准根據二零 ...

獨立非執行董事： 曾偉雄先生 王志明先生 王昕先生 WANGUO GOLD GROUP LIMITED 萬國黃金集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號: 3939） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 高明清先生 （董事長兼行政總裁） 高金珠女士 劉志純先生 王任翔先生 董事會設立了三個委員會，下表列出了董事會成員在這些委員會中的成員資訊： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 曾偉雄先生 | | C | - | C | | 王志明先生 | | M | C | M | | 王昕先生 | | M | M | M | | 劉志純先生 | | - | M | - | 附註 ： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十一月二十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited (1) 辭任執行董事 萬國黃金集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，自2024年11月21日起： 王女士及李先生各自已向本公司確認，她與董事會並無意見分歧，她/他亦不知悉有任 何有關其辭任的事宜須知會本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）。 董事會謹此感謝王女士及李先生在其本公司任職期間為本公司提供的服務及作出的寶 貴貢獻。 - 1 - 1. 王楠女士（「王女士」）有意專注於我們澳洲和所羅門業務的企業法律顧問工作 而辭任執行董事。 2. 李飛龍先生（「李先生」）有意專注於其他業務而辭任執行董事。 (2) 委任執行董事 董事會欣然宣佈，自2024年11月21日起，高金珠女士（「高女士」）已獲委任為執行董 事。 萬國黄金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份 ...