制度审议 - 2025年12月4日第五届董事会第六次会议审议通过修订和制定部分公司治理制度议案[6] - 《股东会议事规则》等四项制度需提交2025年第四次临时股东会审议[6] 规则要点 - 单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[11] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票[11] - 股东可60日内请求撤销违规股东会决议[11] 董事规定 - 董事委托代签定期报告书面确认意见需专门授权[12] - 特定情形董事应回避表决[12] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[12]