交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金 本次交易构成重大资产重组和关联交易 但不构成重组上市 [1] 交易推进过程 - 公司股票自2025年2月27日起停牌 并持续履行信息披露义务 [1] - 第四届董事会第十七次会议于2025年3月13日审议通过交易相关议案 [2] - 2025年4月至8月期间持续披露交易进展公告 [2] - 2025年9月5日第四届董事会第三次会议审议通过终止交易议案 [2] 交易终止原因 - 交易相关方未能就最终方案达成一致意见 [3] - 为维护上市公司和投资者长期利益 经友好协商后决定终止 [3] 决策程序 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权的结果通过终止议案 [4] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [4] - 终止事项无需提交股东会审议 [4] 内幕信息管理 - 公司已进行内幕知情人登记及自查工作 [4] - 将向中国结算上海分公司申请查询股票买卖情况 [4] 交易终止影响 - 终止不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响 [4] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] 后续承诺 - 公司承诺自终止披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] 投资者沟通 - 公司拟于2025年9月8日召开投资者说明会 [5] - 将在信息披露规则范围内回应投资者关切问题 [5]

重大资产重组终止事项 - 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] - 该事项已经第四届董事会第三次会议审议通过[1] - 终止交易的具体授权由公司管理层办理[1] 投资者说明会安排 - 说明会将于2025年9月8日16:00-17:00召开[1][2] - 会议通过上证路演中心网络文字互动方式进行[1][2] - 投资者可在9月8日14:00前通过网站或邮箱提交问题[1][3] 参会人员组成 - 公司董事长兼总经理张国强将出席会议[2] - 公司董事会秘书康智将参与交流[2] - 交易对方代表和重组标的方代表将共同出席[2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与互动交流[2] - 联系人鲍星竹提供电话和邮箱咨询方式[3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议内容[3]

核心技术人员离职情况 - 核心技术人员杨绍军因个人原因与公司协商一致解除劳动关系 离职后不再担任任何职务[1] - 杨绍军1979年出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 曾任英特尔半导体资深工程师 2016年7月起历任公司工艺部经理和生产测试负责人[2] - 截至公告披露日 杨绍军未直接或间接持有公司股份[2] 知识产权与保密安排 - 杨绍军任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司 不存在职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷[1] - 所有参与开发的专利均为职务成果 知识产权所有权利与利益均归于公司 不影响公司知识产权完整性[2] - 公司确认杨绍军未违反《劳动合同》及《保密和不竞争协议》中关于保密和竞业限制的约定[2] 研发工作交接与团队结构 - 杨绍军负责的研发工作已完成交接 技术研发和日常经营均正常进行[1] - 公司核心技术人员名单由变动前的5人（贾能铀/李飞强/甘全全/杨绍军/方川）调整为4人（贾能铀/李飞强/甘全全/方川）[3] - 研发团队具备较强技术研发和产品开发能力 拥有完备的研发体系和人才引进培养机制[3] 对公司经营的影响 - 离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响[1][3] - 研发团队结构完整 后备人员充足 各项研发项目正常推进[3] - 公司将继续加大专业技术人员引进和培养 完善人才激励机制以提升技术创新能力[4]

交易终止决定 - 亿华通终止以发行股份方式收购定州旭阳氢能100%股权的交易计划 [1] - 交易相关方未能就最终方案达成一致意见导致终止 [1] - 公司基于审慎性考虑并与各方友好协商后作出终止决定 [1] 交易背景与过程 - 该交易原计划包含发行股份购买资产及募集配套资金两部分 [1] - 交易启动后公司积极推动相关工作并履行信息披露义务 [1] - 终止决策旨在维护上市公司和广大投资者的长期利益 [1]

交易终止 - 公司终止通过发行股份方式收购定州旭阳氢能有限公司100%股权的交易计划 [1] - 交易终止原因为相关方未能就最终交易方案达成一致意见 [1] - 公司表示该决定基于审慎性考虑 旨在维护上市公司和投资者长期利益 [1] 交易背景 - 本次交易原计划包含股权收购及配套募集资金两部分 [1] - 交易启动后公司及相关方积极推动各项工作并履行信息披露义务 [1] - 终止决定系经各方友好协商 认真研究和充分论证后作出 [1]

公司决策 - 2025年9月5日董事会通过终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[3] 投资者说明会 - 2025年9月8日16:00 - 17:00在上证路演中心网络文字互动召开[2][5][6][7] - 2025年9月8日14:00前可登录网站或邮箱提问[2][8] - 参加人员有董事长、董秘、交易对方代表等[7] 联系方式 - 联系人鲍星竹，电话010 - 62796418 - 821，邮箱sinohytec@autoht.com[8][9][10]

交易进程 - 公司股票2025年2月27日开市起停牌[2] - 2025年3月12日审议通过交易相关议案[3] - 2025年9月5日决定终止购买旭阳氢能100%股权事项[1][4] 终止情况 - 原因是相关方未就最终方案达成一致[5] - 8名董事全票同意终止，无需股东会审议[7] 后续安排 - 查询并披露内幕知情人买卖股票情况[8] - 拟于9月8日召开投资者说明会[11] - 至少1个月内不再筹划重大资产重组[10]

人员变动 - 核心技术人员杨绍军因个人原因离职，离职后不再任职[3] - 变动后核心技术人员名单无杨绍军[12] 影响说明 - 杨绍军离职对公司无实质性影响，研发项目正常推进[10][13] 后续策略 - 公司将加大专业技术人员引进和培养，完善机制[13]

交易终止 - 公司终止通过发行股份方式收购旭阳氢能100%股权的交易计划 [1] - 交易终止原因为相关方未能就最终交易方案达成一致意见 [1] - 公司表示该决定基于审慎性考虑并旨在维护上市公司及投资者长期利益 [1] 交易背景 - 原交易方案包含发行股份购买资产及配套募集资金两部分 [1] - 交易推进过程中公司及相关方积极推动工作并履行信息披露义务 [1]

行业整体表现 - 氢燃料电池行业从政策示范驱动向场景商业化驱动转型 市场竞争和商业化考验更为严峻 [1] - 上半年全国燃料电池汽车产量1364辆同比下降47.2% 销量1373辆同比下降46.8% [3] - 行业规模缩减导致企业采取审慎营销扩张策略 [2] 企业财务表现 - 四家企业上半年营业收入整体下滑：国鸿氢能收入5888.3万元同比降55.7% 亿华通收入7192.9万元同比降53.25% 国富氢能收入1.09亿元同比降19.2% 重塑能源收入1.07亿元同比降9.9% [2] - 主力产品量价齐跌：亿华通燃料电池系统收入5064.2万元同比降52.7% 国鸿氢能燃料电池系统收入3665.1万元同比降72% [2] - 三家企业归母净利润实现减亏：减亏幅度在13%-28%之间 亿华通亏损幅度降至近四年同期最低水平 [3] - 国富氢能亏损规模同比减少20%至8924.8万元 主要因收回大额应收账款和政府补助增加 [3] 应收账款改善 - 应收账款余额显著下降：亿华通21.3亿元较上年底降3% 重塑能源21.57亿元降7.8% 国鸿氢能16.4亿元降4.9% [3] - 企业持续强化应收账款管理 积极与整车厂商合作改善回款状况 [3] 新应用场景拓展 - 企业拓展冷链运输、环卫及重卡等应用场景 同时在船舶、热电联供新领域展开应用 [4] - 重塑能源推动车辆在高速、中长途应用 其重卡产品已满足大宗货物运输需求 [4] - 行业推动重型燃料电池非道路移动机械试点应用 [4] 海外市场突破 - 重塑能源海外市场收入1100万元同比增约160% 营收占比从2%提升至10% [6] - 企业聚焦欧洲、北美、东南亚、中亚、中东及北非市场 发挥海外订单高毛利优势 [6] - 国富氢能确认海外加氢站、制氢设备制造厂、液态氢设施及水电解制氢项目 [6] 产业链整合 - 亿华通与中国旭阳集团进行双向整合 在氢能制备、储运、消纳环节实现协同 [6] - 重塑能源探索海外绿氢生态项目 推动电解水氢能装备销售 [6] - 国富氢能向印度交付碱性水电解制氢成套设备 初步具备国际竞争力 [6]