公司基本信息 - 公司名称为达丰设备服务有限公司，注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司成立宗旨无限制，可作为控股和投资公司行事[4] - 公司股本为1.5亿美元，分为18.75亿股，每股面值0.08美元[5] 公司股本相关 - 公司可行使权力取消在开曼群岛的注册并于另一司法管辖区注册[5] - 公司有权购买或购入自身股份，可将回购等股份作库存股份持有[24] - 公司可按规定处置库存股份，董事会可注销或转让库存股份[26] - 公司可通过普通决议变更组织章程大纲条件来增加、合并、分拆等股本[26] - 公司可通过特别决议以法律许可方式削减股本等储备[27] 股份权利及转让 - 变更、修订或废除股份特别权利需经该类已发行股份（不包括库存股份）总投票权不少于四分之三的股份持有人书面同意，或经该类股份持有人在另行召开的股东大会上通过特别决议批准[10] - 转让股份后转让人所持股票须注销，向承让人发新股票[40] - 董事会拒绝登记股份转让，须在提交转让要求之日起2个月内向转让人及承让人发出拒绝通知[52] 股东大会相关 - 公司须就每个财政年度举行一次股东周年大会，且须于公司财政年度结束后6个月内举行[58] - 持有不少于公司十分之一缴足股本（不包括库存股份）的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[58] - 股东大会法定人数为两名有权投票并亲自或委任代表出席的股东，或两名结算所委派的授权代表或受委代表[62] 董事相关 - 公司董事人数不少于2名，无最高限额[83] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[85] - 董事连续六个月擅自缺席董事会会议且候补董事未代其出席，经董事会决议可撤其职[87] 股息及储备 - 宣派后1年未获认领的股息或红利可被公司投资或作其他用途[129] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利可被没收并归公司所有[129] - 董事会须设立股份溢价账并按公司法规定运用[135] 其他规定 - 公司细则条文的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[162] - 组织章程大纲规定更改或变更公司名称须经特别决议通过[162] - 公司财政年度结束日期为每年3月31日，除非董事另有决定[160]

股东周年大会 - 2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 九名董事中七人出席，两人因公务未出席[6] 决议案情况 - 多项决议案赞成票100%通过，含财务报表、董事重选等[4][5] - 普通及特别决议案均正式通过[6] 股份相关 - 已发行股份总数为1,166,871,250股[3] - 授予董事相关股份授权，不超已发行股份一定比例[5]

业绩相关 - 与中国核工业在手项目总额约3.5亿元，预计新增应收款3.5亿元[6] - 项目收入约40%为机械租赁费，预计应收租赁服务费1.4亿元[6] 业务安排 - 30%应收租赁服务费约4200万元用于抵扣采购设备款[6] - 采购塔式起重机不晚于2025年12月31日交付验收[7] - 抵扣金额4至5年按实际服务费收入逐步完成[7] - 采购协议总金额5317万元，差额1117万元用新增项目应收服务费抵扣[7] 未来展望 - 董事会对业务前景和现金流有信心，服务收入保障付款优化现金流[8] - 董事确认安排符合公司及股东整体利益[9]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1.5亿美元，股份数目18.75亿股，面值0.08美元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）11.6687125亿股，库存股份0，总数11.6687125亿股[2] 股份期权 - 2020年购股权计划上月底及本月底股份期权数均为0，本月变动为0[3] - 本月因行使期权发行新股数为0，自库存转让股份数为0[3] - 本月底因股份期权可能发行或转让股份数目为1.16687125亿股[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份总额变动均为0普通股[5]

会议安排 - 公司将于2025年9月26日举行2025年股东周年大会[2] - 代表委任表格须在不迟于2025年9月24日上午十时送达指定处或通过指定网站交回才有效[6] 会议审议 - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表等[3] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处理公司股份的一般授权，总数不超已发行股份总数目（不包括库存股份）的20%[3] - 授予董事购回公司股份的一般授权，不超已发行股份总数目（不包括库存股份）的10%[3]

会议安排 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区举行[3] - 厘定股东出席大会并投票资格记录日期为9月26日[10] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 股份规定 - 董事配發或发行股份总数（特定情况除外）不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[8] - 扩大授予董事配股权数额不得超已发行股份总数10%[9] 股份过户 - 股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理[10] - 所有过户表格及股票须于2025年9月22日交回[10] - 香港股份过户登记需下午四时三十分前送达指定地址办理[12] 委任相关 - 股东可委任受委代表出席大会，受委代表无需为本公司股东[12] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午十时正前交回指定处或网站[12] 董事变动 - 邱国燊等四人须退任董事职务并膺选连任[12] 章程细则 - 对第三份经修订及重列组织章程细则的修订载于2025年8月27日通函附录三[12] 表决方式 - 通告所载所有决议案将以投票方式表决[12] 董事会构成 - 通告日期董事会包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事[12]

会议信息 - 2025年股东周年大会于9月26日上午十时在上海闵行区申昆路2377号虹桥国际展汇8幢601室举行[4][111] - 代表委任表格须不迟于2025年9月24日上午十时交回[4][39] - 公司股份过户登记于2025年9月23日至26日暂停办理，确定股东出席大会并投票资格的记录日期为9月26日[41][119] 授权相关 - 2024年9月26日授予的发行和购回授权未动用，将于2025年股东周年大会结束时失效，公司将提呈决议案分别授予董事不超通过决议案当日已发行股本总数20%和10%的发行和购回授权[28][31] - 待发行及购回授权决议案通过后，公司将提呈决议案授权董事扩大发行授权，扩大数目不超批准购回授权决议案通过当日已发行股份总数10%[32] - 最后可行日期公司已发行1,166,871,250股股份，无库存股份，若发行和购回授权决议案通过且期间无发行或购回股份，可配发及发行最多233,374,250股股份，可购回最多116,687,125股股份[28][30][31][49][62] 股东及股权 - Tat Hong China等股东持有853,532,387股，占已发行股本73.15%，行使购回授权后占比81.27%[60] - Chwee Cheng & Sons持有853,472,387股，占已发行股本73.23%，行使购回授权后占比81.36%[60] - PHILLIP CAPITAL (HK) LIMITED持有64,738,000股，占已发行股本5.55%，行使购回授权后占比6.16%[60] - 邱先生于4,957,135股股份中拥有权益，占公司已发行股本约0.42%[69] 董事相关 - 孙先生、王先生获委任非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年96,000元；潘女士获委任独立非执行董事，任期三年自动续期，董事袍金每年120,000元[70][71][73][74] - 邱先生基本年薪为每年人民币2,000,000元[69] - 2025年股东周年大会将重选邱国燊、孙兆林、王东杰、潘宜珊为公司董事并授权董事会厘定董事薪酬[113] 其他 - 罗申美会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，董事会建议续聘其为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束[27] - 2024年8月至2025年8月最后可行日期，股份最高价格为1.39港元，最低价格为0.83港元[56] - 公司财政年度结束日期为每年3月31日[109] - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[113] - 考虑通过第四份经修订及重列组织章程细则取代现有第三份，于大会结束后生效[119]

公司采购动态 - 公司间接全资附属公司华兴达丰与中国核工业订立采购协议 总代价约为人民币5317万元 [1] - 采购资产包括76台塔式起重机及相关配套零部件 [1] 交易细节 - 交易于2025年8月15日完成 [1]

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司华兴达丰以总代价人民币5317万元采购76台塔式起重机及相关配套零部件 [1] 业务运营部署 - 采购资产将用于塔式起重机解决方案服务业务的一般及日常运作 [1] - 采购安排系为专注于核电等清洁能源项目 [1] 行业战略方向 - 公司积极响应国家大力发展清洁能源号召 [1] - 业务部署顺应清洁能源市场发展趋势及潜力 [1]

公司资本支出 - 公司间接全资附属公司华兴达丰与中国核工业订立采购协议 总代价约为人民币5317万元[1] - 采购资产为76台塔式起重机及相关配套零部件[1] 业务战略方向 - 采购设备将用于塔式起重机解决方案服务业务的一般及日常运作[1] - 公司积极响应国家大力发展清洁能源号召 专注于核电等清洁能源项目[1] - 采购安排系顺应清洁能源市场发展趋势及潜力的必要举措[1]