股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月26日上午10时在北京举行股东周年大会[3][50] - 代表委任表格需在2025年6月24日上午10时前交回香港股份过户登记处[4][26][63] - 公司股东名册于2025年6月23日至26日暂停办理股份过户登记[24][63] - 未登记股份持有人须在2025年6月20日下午4时30分前办理登记手续[24][63] 股份发行与购回授权 - 发行授权可配发不超已发行股份总数20%的额外股份，最多354,068,670股[8][20][22] - 购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，最多177,034,335股[10][18][22] - 发行及购回授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早发生的情况为止[22] 人员变动 - 陈宝国、金永生、余利民及孟谨聪将在股东周年大会退任并符合资格膺选连任[14] - 孟谨聪2025年5月7日订立服务协议任执行董事3年，后续可自动续期1年[38] 财务相关 - 股份每股面值为0.0000002美元[10] - 2024年6月至2025年5月，股份最高价格为0.720港元，最低价格为0.070港元[44] - 截至最后实际可行日期，高弟男实益拥有419,209,300股股份，占已发行股本约23.68%[47] 其他事项 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[17][51] - 购回股份资金可来自公司溢利、发行新股所得款项，符合规定可用股本支付[42]

董事會 執行董事 WANKA ONLINE INC. 萬咖壹聯有限 公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1762） 董事名單與其角色和職能 Wanka Online Inc.（萬咖壹聯有限公司*）董事會（「董事會」）成員載列如下： 附註： C 相關董事會委員會的主席 M 相關董事會委員會的成員 香港，2025年5月7日 * 僅供識別 高弟男先生（主席） 蔣宇女士 孟謹聰先生 于丁一先生 獨立非執行董事 陳寶國先生 金永生先生 余利民先生 – 1 – 董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成： | | 董事會委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 高弟男先生 | | | C | | 蔣宇女士 | | | | | 孟謹聰先生 | | M | | | 于丁一先生 | | | | | 陳寶國先生 | C | M | | | 金永生先生 | M | C | M | | 余利民先生 | M | | M | – 2 – ...

人员变动 - 聂鑫于2025年5月7日辞任公司执行董事及薪酬委员会成员[3] - 孟谨聪于2025年5月7日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员[4] 新董事信息 - 孟谨聪53岁，2022年5月加入集团，有超20年投资等领域经验[4] - 孟谨聪与公司签三年期合同，届满自动续一年[5] - 孟谨聪履职无薪酬，可获付现开支补偿[5] 董事会组成 - 公告日董事会由高弟男等4名执行董事和陈宝国等3名独董组成[7]

财报获取 - 公司2024年年报中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][5] - 无法接收邮件或访问网站可申请免费印刷本[2][5] 通讯接收 - 非登记持有人向中介提供邮箱可电子接收公司通讯[3][6] - 未提供有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][6] 信息查询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][7] 公司信息 - 公司为万咖壹联有限公司，股份代号1762，于开曼群岛注册[8] 个人资料 - 可邮寄或电邮申请查阅或修改个人资料[8]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) WANKA ONLINE INC. 萬 咖 壹 聯 有 限 公 司* Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). Yours faithfully, Wanka Online Inc. Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its secu ...

Contents 目 錄 The Group followed the reporting principles, namely materiality, quantitative, balance and consistency, in preparation of this report. 概覽 | About the Group | | | --- | --- | | 有關本集團 | 2 | | About the Report | | | 有關本報告 | 3 | | Our ESG Policy | | | 我們的環境、社會及管治政策 | 6 | | Stakeholder Engagement | | | 持份者的參與 | 7 | | Mapping ESG Initiatives with SDG | | | 按可持續發展目標制定環境、社會及管治措施 | 10 | | Our People | | | 我們的員工 | 12 | | Supply Chain Management | | | 供應鏈管理 | 19 | | Services | | | 服務 | 20 | | Anti-Corrupt ...

公司荣誉与活动承办 - 公司子公司玩咖欢聚获得北京市朝阳区第三届“凤鸣计划”高成长企业[17] - 公司承办“2024年vivo营销聚光计划之游戏行业专场沙龙”[18] - 公司承办“2024硬核十周年暨黑石奖颁奖典礼”[21] - 公司承办“2024年快应用开发者大会”[26][27] - 公司承办“2024年金标联盟开发者沙龙”[28][29] - 公司子公司欢聚时代入选“北京民营企业文化产业百强”，排名第48[43] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“创新型”中小企业认证[46] - 公司子公司欢聚时代获得北京市“专精特新”中小企业认证[49] - 公司获得华为“鲸鸿动能2025年精英服务商”认证[57] - 公司获得第八届博鳌企业论坛评选之“2024年度上市公司十大创新企业”[60] - 2024年公司获得第九届智通财经上市公司评选之「最佳TMT公司」[67] - 2024年12月公司承办小米商业营销「2024 MIMO JOIN × 玩咖欢聚之游戏行业沙龙」，子公司欢聚时代获小米颁发的「2024年度艾米奖」[71][73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益达人民币2,627.3百万元，同比增长25.2%；毛利为人民币234.0百万元，同比增长4.8%；经调整EBITDA为人民币68.0百万元，同比增长3.7%；经调整净利润为人民币33.6百万元，同比增长3.4%；总资产为人民币2,328.0百万元，同比增长18.0%；权益总额为人民币1,411.8百万元，同比增长0.5%[75][78] - 2024年总收益26.27271亿元，2023年为20.9822亿元[94][102] - 2024年销售成本23.93233亿元，2023年为18.74952亿元[94] - 2024年毛利2.34038亿元，2023年为2.23268亿元[94] - 2024年除税前溢利1.6412亿元，2023年为3.4612亿元[94] - 2024年年内溢利0.7592亿元，2023年为2.1996亿元[94] - 销售成本从2023年的187500万元增加27.6%至2024年的239320万元[115][119] - 毛利从2023年的22330万元增加4.8%至2024年的23400万元，毛利率从2023年的10.6%降至2024年的8.9%[116][120] - 其他收入及收益从2023年的1720万元减少至2024年的850万元[117][121] - 销售及分销开支从2023年的2580万元增加24.7%至2024年的3210万元[118][122] - 研发开支从2023年的8070万元增加15.2%至2024年的9290万元[123][129] - 2024年约150万元应收账款减值亏损拨回[124][130] - 2024年商誉减值准备约2600万元，相比2023年的240万元有所增加[125] - 2024年上海池乐相关商誉额外减值拨备约2600万元，2023年为240万元[131] - 2024年行政开支为5120万元，2023年为5040万元，基本保持平稳[132] - 2024年其他开支及亏损为990万元，较2023年的600万元增加，主要因外汇亏损[133] - 2024年以股份为基础的付款开支为零元，2023年为810万元[134] - 2024年财务成本为1460万元，较2023年的1000万元增加，因银行借款增加[136][141] - 2024年分占联营公司亏损约100万元，主要是万信车联股权投资亏损[137][142] - 2024年所得税开支为880万元，较2023年的1260万元减少，因中国附属公司应课税溢利减少[138][143] - 2024年年内溢利为760万元，较2023年的2200万元减少[139][144] - 2024年经调整EBITDA（未经审核）为6804.3万元，2023年为6562.6万元；2024年经调整净利润（未经审核）为3360.9万元，2023年为3250.6万元[151] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元，较2023年的5.349亿元增加，主要因银行借款融资活动[153][154] - 截至2024年12月31日，银行借款增至5.677亿元人民币，2023年12月31日为3.035亿元人民币[155][157] - 截至2024年12月31日，现金及银行结余为6.028亿元人民币，2023年12月31日为5.349亿元人民币[156] - 截至2024年12月31日，流动资产净额为13.13亿元人民币，2023年12月31日为12.317亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动资产为22.258亿元人民币，2023年12月31日为17.955亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，流动负债为9.129亿元人民币，2023年12月31日为5.639亿元人民币[159][161] - 截至2024年12月31日，股权总额为14.118亿元人民币，2023年12月31日为14.05亿元人民币[160][162] - 流动比率从2023年12月31日的3.2降至2024年12月31日的2.4[164][165][168] - 资产负债比率从2023年12月31日的28.8%增至2024年12月31日的39.4%[164][166][169] - 经调整净溢利率从2023年的1.5%降至2024年的1.3%[164][172][178] - 2024年和2023年资本开支分别为285.5万元人民币和43万元人民币[173][179] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司移动广告业务收益达人民币2,563.7百万元，同比增长28.3%[81][83] - 公司2024年移动广告服务收益从2023年的19.978亿元增加28.3%至25.637亿元[99][100] - 2024年移动广告收益25.6373亿元，占总收益97.6%；2023年为19.97751亿元，占总收益95.2%[102] - 2024年网络视频产品分发收益2.0108亿元，占总收益0.8%；2023年为5.6583亿元，占总收益2.7%[102] - 2024年游戏联运收益0.6529亿元，占总收益0.2%；2023年为0.4314亿元，占总收益0.2%[102] - 2024年其他收益3.6904亿元，占总收益1.4%；2023年为3.9572亿元，占总收益1.9%[102] - 移动游戏分发广告收益从2023年的197660万元增至2024年的247810万元，占总收益比例从98.9%降至96.7%；移动应用程序分发广告收益从2023年的2120万元增至2024年的8562万元，占总收益比例从1.1%升至3.3%[106] - 网络视频产品分发服务2024年收益2010万元，较2023年减少3650万元，降幅64.5%[109][112] - 游戏联运服务收益从2023年的430万元增加51.3%至2024年的650万元[111][113] 公司业务合作与发展 - 2024年公司持续深化与全球顶尖智能手机制造商合作，与华为鸿蒙系统生态以及苹果iOS生态系统合作取得重大突破[79][82] - 2024年快应用使用场景不断拓展，基于快应用的小游戏分发业务蓬勃发展，与华为合作拓展业务类型和范围，与苹果合作拓展业务版图至海外[80][82] - 2024年荣耀继续任命公司为游戏分发业务独家合作伙伴，公司持续深耕移动游戏分发业务[81][83] - 2024年公司携手硬核联盟等成员举办近百场行业研讨会和交流活动[84][88] - 新的一年公司将利用分发渠道优势，深耕安卓生态，拓展苹果iOS生态，深化与华为合作[85] - 新的一年公司将挖掘快应用潜力，关注AI大模型发展，加强技术创新和服务模式升级，维护联盟合作[86][87] 公司管理层信息 - 高弟男46岁，是公司创始人、执行董事及董事会主席，2014年3月至2022年12月任CEO，有20年科技行业经验[194][199] - 高弟男2008年6月至2014年3月任百度在线网络技术（北京）有限公司移动业务部业务总监[195][199] - 高弟男2008年7月获北京邮电大学工商管理硕士学位[196][199] - 聂鑫45岁，2020年8月27日被委任为执行董事，2019年3月加入公司任高级副总裁[196][199] - 聂鑫在企业营运及管理方面有超15年经验[196][199] - 聂鑫2009年9月至2012年9月任百度在线网络技术（北京）有限公司营运经理[197][199] - 聂鑫2013年11月至2019年3月任苏州美生元信息科技有限公司战略投资部总经理[197][199] - 聂鑫2006年5月获中央广播电视大学专科学位[200]

文章核心观点 - 万咖壹联2024年度营收显著增长，核心业务指标强劲，未来将聚焦提升核心竞争力把握市场机遇为股东创造价值 [1][2] 公司业绩情况 - 万咖壹联2024年度营收26.27亿元，较上年同期20.98亿元大幅攀升25.2% [1] 业务增长原因 - 公司深化与安卓系统手机厂商合作，拓展iOS生态全球业务、荣耀游戏独家代理及华为“惊鸿动能”等业务 [1] - 公司持续深耕移动游戏分发业务，是唯一与六大顶级智能手机制造商深度合作的公司 [1] 技术应用成果 - 万咖壹联凭借丰富经验、大量资料及技术运算更新，加强AI精准营销应用，提升投放效果 [1] 行业机遇 - 火山引擎、Deep Seek等大模型出现、华为鸿蒙系统发展、AI与快应用融合，在多领域潜力大，为公司带来机遇 [2] - 人工智能发展使该领域投资潜力和市场需求增加，或推动公司业绩增长 [2] 公司未来规划 - 公司未来将聚焦核心竞争力提升，积极把握市场机遇，为股东创造更大价值回报 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为2627271千元人民币，较2023年的2098220千元人民币增长25.2%[3] - 2024年毛利为234038千元人民币，较2023年的223268千元人民币增长4.8%[3] - 2024年经调整EBITDA为68043千元人民币，较2023年的65626千元人民币增长3.7%[3] - 2024年经调整净溢利为33609千元人民币，较2023年的32506千元人民币增长3.4%[3] - 2024年总资产为2328038千元人民币，较2023年的1973730千元人民币增长18.0%[3] - 2024年总负债为916243千元人民币，较2023年的568754千元人民币增长61.1%[3] - 2024年权益总额为1411795千元人民币，较2023年的1404976千元人民币增长0.5%[3] - 2024年年内溢利为7592千元人民币，2023年为21996千元人民币[8] - 2024年全面收入总额为11915千元人民币，2023年为24144千元人民币[9] - 2024年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为0.15元人民币，2023年为1.04元人民币[8] - 2023年综合其他储备为13.19229亿元，2024年为13.25819亿元，同比增长0.49%[14][17] - 2023年公司年内溢利为2.1996亿元，2024年为7592万元，同比下降65.48%[13][16] - 2023年经营活动所用现金流量净额为6.5314亿元，2024年为16.5346亿元，同比增加153.16%[19] - 2023年投资活动所用现金流量净额为2.9854亿元，2024年为3793万元，同比下降87.29%[20] - 2023年融资活动所得现金流量净额为7.667亿元，2024年为23.4413亿元，同比增加205.74%[20] - 2023年末现金及现金等价物为5.21874亿元，2024年末为5.91487亿元，同比增长13.34%[20] - 2024年除税前溢利为1.6412亿元，较2023年的3.4612亿元下降52.58%[19] - 2024年财务成本为1.4561亿元，较2023年的1.0009亿元增长45.48%[19] - 2024年商誉减值亏损为2.6017亿元，较2023年的2361万元增长1001.95%[19] - 2024年客户合约总收益为26.27271亿元，2023年为20.9822亿元[26] - 2024年年内税项支出总额8820千元，2023年为12616千元[34] - 2024年每股基本盈利计算所用已发行普通股加权平均数为1504792719股，2023年为1491991021股[36] - 2024年母公司拥有人应占年内溢利2267千元，2023年为15488千元[37] - 2024年应收账款（扣除亏损拨备）为837923千元，2023年为680764千元[37] - 2024年现金及现金等价物为591487千元，2023年为521874千元[39] - 2024年应付账款为42330千元，2023年为34381千元[41] - 2024年计息银行借款即期为567670千元，2023年为303500千元[42] - 2024年银行贷款有抵押利率1.13%，无抵押利率2.30 - 4.10%；2023年有抵押利率1.50 - 3.05%，无抵押利率2.81 - 4.15%[42] - 2024年公司总收益达26.273亿人民币，同比增长25.2%[48] - 2024年毛利为2.34亿人民币，同比增长4.8%[48] - 2024年经调整EBITDA为6800万人民币，同比增长3.7%[48] - 2024年经调整净利润为3360万人民币，同比增长3.4%[48] - 2024年总资产为23.28亿人民币，同比增长18.0%[48] - 2024年权益总额为14.118亿人民币，同比增长0.5%[48] - 2024年年内溢利为7.6百万元，2023年为22.0百万元[72] - 2024年经调整EBITDA为68043千元，2023年为65626千元；2024年经调整净溢利为33609千元，2023年为32506千元[76] - 2024年末现金及银行结余为602.8百万元，2023年末为534.9百万元，增加因银行借款融资活动[77] - 2024年末银行借款增至567.7百万元，2023年末为303.5百万元，增加因业务扩充外部贷款增加[78] - 2024年末流动资产净额为1313.0百万元，2023年末为1231.7百万元；流动资产2024年末为2225.8百万元，2023年末为1795.5百万元；流动负债2024年末为912.9百万元，2023年末为563.9百万元[79] - 2024年末股权总额为1411.8百万元，2023年末为1405.0百万元，增加因2024年实现净溢利[80] - 流动比率由2023年末的3.2减至2024年末的2.4，因流动负债增加[81][83] - 资产负债比率由2023年末的28.8%增至2024年末的39.4%，因负债总额增加[81][84] - 经调整净溢利率由2023年的1.5%降至2024年的1.3%，因毛利率下降[81][85] - 2024年资本开支为2855000元，2023年为430000元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事移动广告、网络视频产品分发、游戏联运及软件维护服务[21] - 2024年移动广告服务收入为25.6373亿元，2023年为19.97751亿元[26] - 2024年网络视频产品分发服务收入为2010.8万元，2023年为5658.3万元[26] - 2024年源自中国大陆的收益占收益总额的99.00%，2023年为99.99%[27] - 2024年会议服务收入净额为716.2万元，2023年为588万元[28] - 2024年政府补贴为20.6万元，2023年为722万元[28][29] - 2024年增值税额外扣减为0元，2023年为8562万元[28][29] - 2024年除税前溢利扣除的服务成本为23.93233亿元，2023年为18.74952亿元[30] - 2024年财务成本中银行借款利息为1381万元，2023年为893.8万元[31] - 2024年移动广告业务收益达25.637亿人民币，同比增长28.3%[46][52] - 2024年移动广告收益占总收益97.6%，2023年为95.2%[54] - 2024年网络视频产品分发收益占总收益0.8%，2023年为2.7%[54] - 2024年游戏联运收益占总收益0.2%，与2023年持平[54] - 移动广告服务中，移动游戏分发收益从2023年的1976.6百万元增至2024年的2478.1百万元，移动应用程序分发收益从2023年的21.2百万元增至2024年的85.6百万元[55] - 网络视频产品分发服务2024年收益20.1百万元，较2023年减少36.5百万元或64.5%[56] - 游戏联运服务收益从2023年的4.3百万元增加51.3%至2024年的6.5百万元[57] - 销售成本从2023年的1875.0百万元增加27.6%至2024年的2393.2百万元[58] - 毛利从2023年的223.3百万元增加4.8%至2024年的234.0百万元，毛利率从2023年的10.6%降至2024年的8.9%[59][60] - 其他收入及收益从2023年的17.2百万元减至2024年的8.5百万元[61] - 销售及分销开支从2023年的25.8百万元增加24.7%至2024年的32.1百万元[62] - 研发成本从2023年的80.7百万元增加15.2%至2024年的92.9百万元[63] 税务相关情况 - 集团就中国大陆经营业务计提所得税拨备按25%税率计算，三（2023年：四）间中国附属公司因评定为“高新技术企业”享有15%优惠税率[32] - 公司2022 - 2024年享有15%优惠税率[33] 股息及证券交易情况 - 2024年和2023年均无派付或宣派股息[35] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息，2023年也无[94] - 2024年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[95] 公司治理相关情况 - 截至公告日期，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事，陈宝国为主席[100] 2025年公司重大事项 - 2025年1月26日，合营伙伴注资4900万元人民币（约5292万港元）认购合营公司49%股权，2月12日完成注资[105] - 2025年2月7日，公司全资附属公司以5000万元人民币（约5400万港元）资本承诺认购有限合伙权益，预计4月完成成立[105] - 2025年2月24日，公司订立配售协议，3月20日完成配售，配售价0.177港元，配发票数24460万股，占扩大后已发行股本约13.82%，配售佣金为总配售价0.5%[105] 公司其他情况 - 截至2024年末，集团无重大收购、出售、投资及重大投资和资本资产的其他计划，也未实施外汇对冲措施[88][89][90][91] - 2024年12月31日公司无重大或然负债，2023年也无[93] - 2024年应收账款减值亏损拨回约1.5百万元，商誉减值拨备约26.0百万元，2023年为2.4百万元[64][65]

股份数据 - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）1,525,743,350，库存股份0，总数1,525,743,350[3] - 2025年3月20日配售新股244,600,000，占比16.03%，每股发行价HKD 0.177[3] - 2025年3月20日结束时，已发行股份（不含库存）1,770,343,350，库存股份0，总数1,770,343,350[3]