公司治理变动 - 国家金融监督管理总局山东监管局核准陈学斌担任山东省国际信托股份有限公司董事 任职资格自2025年7月30日起生效[1] - 陈学斌被委任为公司非执行董事 并担任信托与消费者权益保护委员会及关联交易控制委员会委员[1] - 监管部门要求陈学斌在行政许可决定作出后3个月内到任 否则任职批复将失效[2] 新任董事背景 - 陈学斌现年40岁 拥有中共山东省委党校研究生学历 现任济南金控商业保理有限公司副总经理[2] - 曾任职于济南市历城区财政局和济南金投控股集团有限公司等重要岗位 具备丰富管理经验[2] 董事会建设进程 - 2023年7月山东金融监管局刚核准陈六亿担任公司董事及副董事长任职资格[2] - 此次任命进一步充实公司董事会力量 可能对战略决策和业务发展产生积极影响[2] 公司基本情况 - 山东信托成立于1987年3月 是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构[2] - 目前唯一一家在H股上市的内地信托公司 股票代码01697HK 现为中国信托业协会理事单位[2]

公司人事任命 - 国家金融监督管理总局山东监管局核准陈学斌担任山东省国际信托股份有限公司董事 [1] - 陈学斌需在行政许可决定作出之日起3个月内到任 否则批复失效 [1] - 公司需督促陈学斌持续学习经济金融法律法规并树立风险合规意识 [1]

公司治理变动 - 陈学斌于临时股东大会获选举为公司非执行董事 [1] - 国家金融监督管理总局山东监管局批准陈学斌董事任职资格（批复文号：鲁金复[2025]314号） [1] - 陈学斌自2025年7月30日起正式就任非执行董事 [1]

公司人事变动 - 陈学斌获选举为公司非执行董事 [1] - 国家金融监督管理总局山东监管局已批复陈学斌的董事任职资格 [1] - 陈学斌自2025年7月30日起正式就任非执行董事 [1]

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 董事會成員名單與其角色和職能 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董事會 」）成 員 載 列 如 下 ： 執行董事 岳增光先生 （董事長） 非執行董事 陳六億先生 （副董事長） 段曉旭女士 陳學斌先生 獨立非執行董事 鄭偉先生 張海燕女士 劉皖文女士 董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下： 審計委員會 鄭偉先生 （主席） 陳六億先生 段曉旭女士 張海燕女士 劉皖文女士 提名與薪酬委員會 劉皖文女士 （主席） 岳增光先生 張海燕女士 1 戰略與風險管理委員會 岳增光先生 （主席） 陳六億先生 劉皖文女士 信託與消費者權益保護委員會 張海燕女士 （主席） 岳增光先生 陳學斌先生 關聯交易控制委員會 鄭偉先生 （主席） 劉皖文女士 陳學斌先生 中華人民共和國，濟南 2025年 8月 4日 2 ...

茲 提 述 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年 12月 11日 的 通 函（「 該通函 」）及 日 期 為 2024年 12月 26日 的 2024年度第一次臨時股東 大 會（「 臨時股東大會 」）投 票 表 決 結 果 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）選 舉 陳 學 斌 先 生（「 陳先生 」）為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於非執行董事任職資格獲核准的公告 誠如該通函所披露，概無有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東 垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 陳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司 ...

股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份1,164,735,000股，面值1元，股本1,164,735,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份3,494,115,000股，面值1元，股本3,494,115,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额4,658,850,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份1,164,735,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份3,494,115,000股，库存股0[2] 概念说明 - 公司“法定股本”概念不适用，所填为“已发行股本”[5]

交易概述 - 公司拟分别与鲁信创投及山东高新技术订立母基金转让协议及皖禾基金转让协议，出售母基金标的份额及皖禾基金标的份额 [1] - 母基金标的份额转让对价为约人民币1.66亿元，占母基金全部份额的18.2% [1] - 皖禾基金标的份额转让对价为人民币3715.88万元，占皖禾基金全部份额的8.0% [1] 交易目的 - 公司正处于深化改革及推进业务转型升级的关键阶段，转让基金份额将实现资产形态转化 [1] - 将存量权益资产回收为货币资金，补充经营活动现金流，改善整体财务状况 [1] - 优化公司资产结构，提升核心净资本规模，推动监管指标持续向好 [1] - 增强公司风险防御体系，为实现战略转型目标筑牢财务基础 [1] 监管合规 - 根据银保监会相关通知要求，信托公司应全面推进非金融子公司清理与整改工作 [2] - 本次转让完成后，公司将有效完成相关整改要求 [2] - 公司固有资产投资方向将更加符合监管导向，进一步聚焦于信托主业发展 [2] - 加速回归本源业务 [2]

公司诉讼情况 - 金科地产控股子公司涉及重大诉讼案件，涉案金额约6 28亿元，案件处于一审阶段，由山东省济南市中级人民法院受理 [1] - 原告山东国信对金科地产三家控股子公司提起诉讼，包括咸阳金嘉润房地产开发有限公司、重庆金科房地产开发有限公司和陕西郡华府房地产开发有限公司，诉讼起因是借款合同纠纷 [4] - 山东国信与咸阳金嘉润签署《信托贷款合同》，放款6 16亿元用于项目开发，另外两家子公司提供抵押及连带担保，咸阳金嘉润在偿还部分本息后出现违约 [4] - 被告之一的重庆金科已进入重整程序，法院已裁定中止其执行程序，可能对山东国信的债权回收进度产生不利影响 [4] 山东国信业务情况 - 山东国信成立于1987年3月，是鲁信集团控股的综合性金融服务机构，2017年12月在香港联交所H股挂牌上市，股票代码1697 HK，实际控制人为山东省财政厅 [5] - 受地产行业波动影响，山东国信逐步降低地产信托占比，但存量项目中仍有多笔与房企合作的融资业务，此次涉诉的6 16亿元信托贷款是其地产类业务的一部分 [5] - 截至2024年末，山东国信受托管理的资产规模达2138 23亿元，同比增长15 2%，其中投资类信托规模1269 61亿元，同比增长49 85%，占比59 38%，融资类信托规模与占比继续下行，事务管理型信托规模进一步压降但降幅收窄 [5] - 截至2024年12月31日末，山东国信营业总收入9 05亿元，同比减少23 98%，净利润1 43亿元，同比减少9 98%，基本每股收益0 03元 [5] - 净利润同比下降主要由于手续费及佣金净收入同比减少、利息净收入同比减少，部分被公允价值变动收益同比增加及信用减值损失同比减少所抵销 [6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为岳增光，注册办事处、中国总部位于山东省济南市历下区奥体西路2788号[36] - 公司H股股票在香港联合交易所有限公司上市，股票简称“山东国信”，股份代号为1697[37] - 负责信息披露事务的高级管理层为贺创业，信息披露事务联系人为严立业，电话和传真均为(0531) 51757480，电子邮箱为ir1697@ luxin.cn[39] - 公司秉承“专业、诚信、勤勉、成就”的核心价值观，使命是支持实体经济、服务民生福祉、践行社会责任，愿景是成为受人尊敬的基于资产配置的专业财富管理机构[22] - 公司组织架构包括股东大会、董事会、监事会、总经理等，设有多个业务部门和事业部[34] - 公司业务覆盖济南、青岛、北京、上海、西安等地，业务包括家族信托、家庭服务信托等多种信托类型[27] - 公司主要股东及持股比例：山东省鲁信投资控股集团有限公司持股48.13%，中油资产管理有限公司持股18.75%，济南金投控股集团有限公司持股5.43%，山东省高新技术创业投资有限公司持股4.83%，山东黄金集团有限公司持股1.72%，潍坊市投资集团有限公司持股1.29%，济南市能源投资有限责任公司持股0.28%，其他社会公众股东持股19.57%[22] - 1987年公司经中国人民银行和山东省人民政府批准设立，1993年成为首批按时悉数履行海外还款责任的信托公司之一，1999年在日本成功发行100亿日元武士债券，2002年由全民所有制企业改制为有限责任公司，2007年更名为“山东省国际信托有限公司”[24] - 2014年增资扩股完成，注册资本增至人民币20亿元，2015年完成股份制改革，整体变更为股份有限公司，2017年在香港联交所主板挂牌上市，2019年注册资本增加至人民币46.5885亿元[28] 公司荣誉 - 2024年公司荣获17个奖项[15] - 2024年公司连续第四年被评为“山东省金融学会先进集体”，获评山东省智库联盟优秀成果奖项[16] - 公司多次获得“山东省金融创新奖”“最佳创新信托公司”等诸多奖项，被授予“山东省金融发展贡献先进单位”荣誉称号，连续多年在山东省金融企业绩效评价中获评“AAA级”，多次获得中国信托业最高行业评级“A级”[31] 公司制度建设与系统开发 - 2024年公司全年修订、制订制度120余项[17] - 公司全面梳理制度体系，制订、修订制度超120余项[55] - 公司年内完成家族信托系统FTS、财富管理系统CRM/APP等多个重要系统的优化开发[55] - 公司完善党建与业务融合清单，完成董事会、监事会换届，修订完善公司章程等公司治理制度[55] - 公司开展同业对标分析及调研走访，明确展业规划[55] - 公司组织主题演讲活动和征文活动，培育践行中国特色金融文化[55] - 公司研发上线家族信托综合管理系统，实现各渠道家族信托客户全流程线上化管理[66] - 公司加大资本市场业务信息科技投入，建立覆盖项目全流程的一体化信息系统，可为同业提供全流程信托服务[77] 各业务线规模数据 - 2024年末公司本源业务规模占比超65%，各类标准化业务信托资产规模突破千亿元，较年初增长46%[15] - 2024年末家族信託、家庭服務信託、保險金信託存續規模超500亿元，较年初增长34%[15] - 2024年慈善信託累計簽約56單，交付規模接近1.7亿元，新簽約21單[15][16] - 2024年末投向山东省内存续信托规模达382.38亿元，年内净增加87.21亿元[16] - 2024年“引資入魯”存續規模242.54亿元，年内净增加16.03亿元[16] - 2024年全年新增绿色信託業務規模25.75亿元[16] - 2024年末公司各类标准化业务信托资产规模达1085.12亿元，较年初净增加341.63亿元，增幅46%[53] - 2024年末公司家族信托、家庭服务信托、保险金信托合计存续规模达519.18亿元，同比增长34%[53] - 2024年慈善信托累计交付金额超1.62亿元，年内新增签约21单，同比增长19.1%[53] - 2024年末公司投向山东省内的存续信托规模达382.38亿元，较年初净增加87.21亿元[54] - 2024年“引资金入鲁”存续规模242.54亿元，绿色信托存续规模52.4亿元，较年初增长85.1%[54] - 2024年融资类信托管理资产规模392.76亿元，投资类信托1269.61亿元，事务管理型信托475.86亿元；2023年对应规模分别为438.45亿元、847.25亿元、569.82亿元[61] - 2024年包含保险金信托规模的公司管理资产规模为2401.73亿元，2023年为2014.21亿元[61] - 截至2024年12月31日，公司累计设立家族信托、家庭服务信托、保险金信托等各类业务约4800单，存续规模约520亿元[67] - 截至2024年12月31日，公司管理的其他个人财富管理信托存续数量为55个，信托资产规模约为19.26亿元[68] - 截至2024年12月31日，公司管理的法人及非法人组织财富管理信托存续数量为117个，信托资产规模约为176.75亿元[68] - 截至2024年12月31日，公司受托管理的资管产品服务信托规模为3.3亿元[69] - 截至2024年12月31日，公司资产支持证券项目存续数量为5个，存续规模86.65亿元[71] - 截至2024年12月31日，公司存续证券投资信托业务规模1018.68亿元，全部资本市场信托业务规模1155.10亿元[77] - 截至2024年12月31日，公司累计成立慈善信托56个，累计交付规模约1.663489亿元，累计使用信托资金约3169.67万元，直接受益人9669人次[84] 各业务线收入数据 - 2024年手续费及佣金收入为4.59亿元，2023年为7.71亿元，2022年为9.9亿元[44] - 2024年营业总收入为9.05亿元，2023年为11.9亿元，2022年为15.09亿元[44] - 2024年利润总额为2.14亿元，2023年为2.9亿元，2022年为5.91亿元[44] - 2024年集团实现营业总收入9.05亿元，同比下降24.0%；利润总额2.136亿元，同比下降26.4%；净利润1.428亿元，同比下降10.0%[56] - 2024年信托业务和固有业务收入分别占公司收入总额的51.5%和48.5%，信托业务营业收入4.66473亿元，固有业务营业收入4.38505亿元，营业外收入47万元[58] - 2024年融资类信托收入2.08亿元，占比45.3%；投资类信托收入1.54亿元，占比33.6%；事务管理型信托收入0.97亿元，占比21.1%；2023年对应收入分别为4.85亿元、1.68亿元、1.18亿元，占比分别为62.9%、21.8%、15.3%[64] - 2024年公司实现固有业务分部收入4.39亿元，同比增加2.9% [86] - 2024年公允价值变动收益由2023年的2.127亿元增加至4.146亿元；投资收益由2023年的7240万元减少至6720万元；2023年利息净收入9960万元，2024年利息净支出5660万元[86] - 2024年公司实现净利润1.428亿元，较上年同期减少1580万元，减少10.0%[102] - 2024年和2023年公司营业总收入分别为9.04977亿元、11.90457亿元[103] - 2024年公司利息净支出5630万元，去年同期利息净收入1.00235亿元；利息收入由2023年的1.922亿元变为2024年的 - 363.9万元；利息支出5260万元，较去年同期减少3940万元[105] - 2024年公司手续费及佣金净收入4.55105亿元，较2023年的7.66122亿元有所减少[103] - 2024年公司公允价值变动收益4.14594亿元，较2023年的2.1274亿元有所增加[103] - 公司手续费及佣金净收入2024年为455.1百万元，较2023年的766.1百万元下降40.6%[108] - 公司投资收益2024年为67.2百万元，较2023年的72.4百万元减少5.2百万元[109] - 公司公允价值变动收益从2023年的212.7百万元上升至2024年的414.6百万元[110] - 公司业务及管理费2024年为294.9百万元，较2023年的269.1百万元上升9.6%[111] - 公司信用减值损失由2023年的500.5百万元下降40.0%至2024年的302.0百万元[113] - 公司营业外支出由2023年的122.1百万元下降至2024年的81.0百万元[114] - 公司利润总额由2023年的290.2百万元减少至2024年的213.6百万元，经营利润率由24.4%降至23.6%[116] - 公司2023年所得税费用为131.5百万元，2024年为70.8百万元[117] - 公司净利润由2023年的158.6百万元减少至2024年的142.8百万元，净利润率由13.3%升至15.8%[119] - 公司信托业务2024年营业收入为466.473百万元，2023年为766.750百万元；固有业务2024年营业收入为438.505百万元，2023年为423.707百万元[120] - 信托业务利润总额从2023年的3.80231亿元降至2024年的0.92271亿元，减少75.7%，利润率从49.6%降至19.8%[124][125] - 固有业务利润总额从2023年亏损0.90081亿元变为2024年盈利1.21323亿元，利润率从 - 21.1%变为27.6%[128][129] - 信托业务分部收入从2023年的7.668亿元降至2024年的4.665亿元，减少39.2%[124] - 信托业务分部经营开支从2023年的3.86519亿元降至2024年的3.74202亿元，减少3.2%[124] - 固有业务分部收入从2023年的4.266亿元增至2024年的4.39亿元，增加2.9%[128] - 固有业务分部经营开支从2023年的5.16723亿元降至2024年的3.17652亿元，减少38.5%[128] 公司资产与负债数据 - 2024年末公司资产总额为142.79亿元，2023年为141.69亿元，2022年为144.58亿元[44] - 2024年末固有业务资产为134.75亿元，信托业务资产为7.74亿元[44] - 截至2023年和2024年12月31日，公司固有业务管理的固有资产合计12.103301亿元，2023年为12.027434亿元[88] - 2024年公司货币资产投资合计9.21998亿元，2023年为6.28173亿元；2024年利息收入合计745.2万元，2023年为1643.9万元[90] - 2023年和2024年公司货币资产的平均投资回报均为1.0% [90] - 2024年公司证券投资中权益产品平均投资余额为22.252亿元，2023年为18.902亿元[93] - 2024年公司证券投资中信托计划平均投资余额为37.444亿元，2023年为27.887亿元[93] - 2024年公司证券投资中债权投资平均投资余额为29.873亿元，2023年为35.548亿元[93] - 2024年公司证券投资中债券投资平均投资余额为1110万元，2023年为1.662亿元[93] - 2024年公司对权益产品、信托计划、资产管理产品平均投资余额分别为22.252亿元、37.444亿元、9.026亿元，较2023年上升17.7%、34.3%、11.1%；对债权投资、债券投资平均投资余额分别为29.873亿元、0.111亿元，较2023年下降16.0%、93.3%；2024年对银行理财产品平均投资余额为0.79亿元[95] - 截至2024年12月31日，公司对重汽汽车金融有限公司、泰山财产保险股份有限公司、德州银行股份有限公司的股本权益分别为6.52%、7.40%、2.37%[97] - 2024年和2023年公司长期股权投资余额分别为12.59477亿元、11.53095亿元，股息收入分别为472.8万元、157.7万元，平均投资回报分别为0.4%、0.1%[98] - 截至2023年和2024年12月31日，公司固有资金贷款账面金额分别为1.156亿元、0.702亿元[99] - 截至2024年12月31日，公司对信托业保障基金的权益为1.14亿元，较2023年增长2.3%[100] - 截至2023年和