山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董事會 」）成 員 載 列 如 下 ： Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 董事會成員名單與其角色和職能 執行董事 岳增光先生 （董事長） 非執行董事 陳六億先生 （副董事長） 陳學斌先生 獨立非執行董事 鄭偉先生 張海燕女士 劉皖文女士 董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下： 岳增光先生 （主席） 陳六億先生 劉皖文女士 信託與消費者權益保護委員會 張海燕女士 （主席） 岳增光先生 陳學斌先生 審計委員會 鄭偉先生 （主席） 陳六億先生 張海燕女士 劉皖文女士 提名與薪酬委員會 劉皖文女士 （主席） 岳增光先生 張海燕女士 1 戰略與風險管理委員會 關聯交易控制委員會 鄭偉先生 （主席） 劉皖文女士 陳學斌先生 中華人民共和國，濟南 2026年 1月 5日 2 ...

公司人事变动 - 山东国信非执行董事及董事会审计委员会委员段晓旭女士因工作变动辞任 [1] - 该辞任自2026年1月5日起生效 [1]

公司人事变动 - 山东国信非执行董事及董事会审计委员会委员段晓旭因工作变动辞任 [1] - 该辞任自2026年1月5日起生效 [1]

公司人事变动 - 山东国信非执行董事及董事会审计委员会委员段晓旭女士因工作变动辞任 [1] - 该辞任自2026年1月5日起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 山東省國際信託股份有限公司 Shandong International Trust Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 非執行董事辭任 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 董事長 中華人民共和國，濟南 2026年 1月 5日 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事 會（「 董事會 」）宣 佈 ， 段 曉 旭 女 士（「 段女士 」）因 工 作 變 動 ， 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事 及 董 事 會 審 計 委員會委員，自 2026年 1月 5日起生效。 段女士確認與董事會無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東 的任何事項。董事會對段女士任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表 示衷心感謝。 承董事會命 於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先 生及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東省國際信託股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01697 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,164,735,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,164,735,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,164,735,000 | 本月 ...

股权结构 - 鲁信集团直接及间接持有公司约52.96%已发行股份，直接持有约48.13%，透过山东高新技术间接持有约4.83%[4][52] 框架协议 - 重续鲁信信息技术服务框架协议为期三年，2026年1月1日起至2028年12月31日，2026 - 2028年建议年度上限分别为7400千元、8000千元、8000千元，2023 - 2025年度上限分别为7000千元、9000千元、9000千元[3][6][11] - 2025年12月29日订立鲁信集团金融服务框架协议，自2026年1月1日起，2026 - 2028年支付费用建议年度上限均为40000千元，收取费用建议年度上限均为20000千元[13][20] - 2025年12月29日订立鲁信集团融资及投资框架协议，自2026年1月1日起，2026 - 2028年建议年度上限报酬分别为17,500千元、20,000千元、22,500千元，余额均为4,500,000千元[27][31] - 2025年12月29日订立新的鲁信集团信托框架协议，2026 - 2028年度临时年度上限：信托报酬不超1000万元，委托资产及资金最高余额不超103亿元[35][47] 费用数据 - 2023 - 2024年向鲁信科技支付服务费金额分别为4502千元、5118千元，2025年1 - 11月为2818千元[11] - 2023 - 2024年向鲁信集团及/或其联营企业支付金融服务费用历史金额为4443千元、4036千元，截至2025年11月30日为5801千元[20] - 2023 - 2025年11月30日，从鲁信集团及/或其联营企业作为委托人的信托已收/应收信托报酬分别为4680千元、8067千元、5654千元[38] - 2023 - 2025年11月30日，鲁信集团及/或其联营企业已委托/将委托的资产及资金最高余额分别为7921975千元、7538606千元、8107812千元[38] 业务数据 - 截至2024年末，公司管理的信托资产中约678.57亿元投向证券市场，占比31.74%，计划提升至约50%[34] - 2024年1 - 6月、7 - 12月、2025年1 - 6月恒丰银行分别发行理财产品1532.75亿元、1720.86亿元、2163.41亿元，预计2026 - 2028年各年度与公司信托交易金额不少于350亿元[40] - 2022 - 2024年中国信托公司管理信托资产规模分别为21.14万亿元、23.92万亿元、29.56万亿元，投向证券市场规模占比分别为28.99%、38%、46.17%，2024年末公司投向证券市场业务规模占比低于行业平均[43] - 2025年12月上旬董事会初步同意恒丰理财认购公司发行信托产品三个项目，总规模120亿元[46] 未来展望 - 因2025年底与恒丰银行等合作有进展，适当提升鲁信集团信托框架协议年度上限[59] 合规事项 - 鲁信信息技术服务框架协议等部分交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[4] - 鲁信集团信托框架协议、鲁信集团金融服务框架协议交易最高适用百分比超5%，须遵守申报、公告、年度审阅、通函及独立股东批准规定[5] - 通函及股东会通告将于2026年1月20日前寄发股东[5][62] - 鲁信集团及山东高新技术须在股东会就批准鲁信集团信托框架协议及建议年度上限决议案回避投票[52] - 岳增光、段晓旭已在董事会会议就批准重续框架协议相关决议案自愿放弃投票[51] - 公司外聘核数师每年审阅框架协议下拟进行的交易[59] - 公司成立独立董事委员会，委任八方金融为独立财务顾问[61] - 公司将召开股东会审批鲁信集团信托框架协议及建议年度上限[62]

公司动态与项目概述 - 山东国信申报的“CCER碳资产收益权项目”成功获评“2025绿色信托十大案例” [1] - 该项目设立于中国CCER市场重启前夕，旨在解决环保企业碳资产确权难、融资难、变现周期长等问题 [1] - 公司依托信托制度在资产隔离、交易结构和收益分配方面的灵活优势，前瞻布局碳资产赛道 [1] 项目创新设计与机制 - 项目创新采用特定碳资产收益权受让、远期受让安排、委托开发管理以及收益分成等组合机制 [1] - 项目引入双层对赌式退出机制，以应对市场重启与否的不同情景，保障资金安全并分享市场红利 [1] - 在CCER市场未能如期重启或资产未确权情况下，通过回购和差额补足机制保障信托资金安全退出 [1] - 在市场重启并实现资产确权后，通过市场化交易与企业共享碳市场发展红利 [1] 合规风控与项目实施效益 - 项目引入第三方专业机构对融资人绿色程度、信托计划绿色属性等进行系统评估，防范“漂绿”风险 [2] - 项目实施期间，所支持企业的环保无害化处理业务收入同比增长85% [2] - 项目支持餐厨垃圾资源化利用业务，将城市固废转化为工业级混合油、生物柴油及清洁能源原料 [2] - 项目实现了“垃圾—资源—再生产品”的闭环利用路径，减少污染排放并阻断“地沟油回流餐桌”风险 [2] 业务发展与战略规划 - 截至2025年11月末，山东国信绿色信托业务存续规模达85.32亿元，较年初增长约33亿元 [3] - 公司表示将继续深耕绿色金融领域，发挥信托制度优势，提供多元、专业、可持续的金融解决方案 [3] - 公司致力于助力“双碳”目标实现和经济社会高质量发展 [3]

公司动态 - 山东国信申报的“CCER碳资产收益权项目”入选“2025绿色信托十大案例” [1] - 该项目以碳资产收益权为核心进行结构化创新，通过金融工具设计盘活企业存量碳资产，为绿色产业提供灵活精准的金融服务 [1] - 公司积极响应国家“双碳”目标，将绿色发展理念深植于业务全流程，持续加大绿色信托领域布局 [1] 业务发展 - 截至2025年11月末，公司绿色信托业务存续规模达85.32亿元人民币 [1] - 该存续规模较2025年初新增约33亿元人民币 [1] 未来规划 - 公司表示未来将继续深耕绿色金融赛道，不断完善绿色信托产品体系与专业服务能力 [1] - 公司将积极引导更多社会资金精准投向绿色低碳产业，以推动经济社会高质量发展 [1]

公司组织与团队建设 - 山东国信信托财务部(运营中心)于2021年由原计划财务部与运营托管部整合组建，专职负责信托项目财务运营管理工作 [1] - 团队共23人，其中17名为女性骨干，团队秉持廉洁自律、勇于创新、锐意进取、真诚服务的理念 [1] - 团队注重政治建设与专业能力，拥有9名女性党员，2名女性注册会计师，10名中高级财经职称人才，多人持有法律职业资格、金融风险管理师等专业资质 [3] - 团队形成良性人才循环，近年累计向公司输送中层干部5名、前台骨干7名，并在2022年疫情期间作为公司仅有的两个值守部门之一，24小时坚守保障业务连续运营 [3] 业务运营与服务体系 - 部门创新构建“四维运营”体系，向上精准提报数据，向下高效传导部署，向内深度协同各业务条线，向外高效完成相关统计报送 [5] - 运营体系助力资产服务信托、资产管理信托等转型业务顺利落地，其运营管理的多支信托产品屡获行业奖项 [5] - 部门全年服务委托人2.6万名，处理业务超14万笔，与合作伙伴高效协同，彰显信托公司“受托人”核心定位 [5] - 部门积极践行社会责任，以专业力量助力慈善信托落地，严格遵循监管要求保障资金精准投放、稳健运营 [3] 数字化转型与科技创新 - 部门率先上线全国信托行业首家网页版估值6.0系统，实现核算全流程智能化 [7] - 通过打通系统壁垒、畅联数据链路，构建了高效的数据流通体系 [7] - 创新引入6位RPA机器人数字员工，承担信息采集、数据核对、工作流监督等28项工作，大幅提升数据处理效率与精准度 [7] - 成功推动运营模式从“人工驱动”向“数据驱动”跨越式升级，与行业数字化转型趋势同频共振 [7] 战略定位与未来发展 - 部门始终紧扣金融工作政治属性，将中央金融工作会议精神与集团战略深度融合 [3] - 围绕集团“打通内部生态”战略部署，全方位赋能业务高质量发展 [5] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧跟“十五五”战略部署，持续深化协同合作、深耕数智一体化建设 [7] - 未来将以合规为基、数字为翼，持续赋能公司高质量发展 [7]