公司经营成果 - 公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势，通过深化内部管理改革、优化生产流程、提升产品质量与服务水平巩固和扩大市场份额 [1] - 公司积极探索科技创新与品牌建设新路径，加大研发投入推动产品创新以满足多元化市场需求 [1] - 公司始终将股东利益放在首位，致力于通过高质量发展为股东创造更大价值 [1] 股东大会情况 - 2024年度股东周年大会严格遵循法律制度及公司章程，各项议案均获股东代表一致通过 [1] - 股东代表围绕业绩情况、产品市场、市值管理、股价表现及长期发展战略等议题展开热烈讨论 [2] - 新任管理层以开放积极态度回应股东问题，增强股东信任并为未来发展奠定基础 [2] 股东回馈活动 - 股东大会后公司为参会股东提供中医专家义诊服务并普及中医药文化知识 [4] - 内购会展出多品类优质产品，工作人员热情讲解营造融洽氛围 [4] 未来发展展望 - 公司将以此次大会为全新起点，以更坚定步伐和务实作风推动高质量发展新阶段 [6]

股息相关 - 2024年末期股息每股0.18元人民币[1] - 预设派发现金股息每股0.1966港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.092223港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年6月16日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年6月17日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月18 - 23日[1] - 记录日期为2025年6月23日[1] - 股息派发日为2025年8月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东税率为10%[2] - 深港通H股个人股东或基金税率为20%[2]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司有6名非执行董事[2] - 公司有3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 各委员会主席及成员明确[3]

股东大会 - 2024年度股东大会于2025年6月12日举行，所有决议案均获通过[2] - 截至2024年12月31日止年度多项决议案赞成票占比超99%[3] - 授予发行股份一般性授权特别决议案赞成票占比94.06%[4] - 股东大会当日公司已发行股份总数为12.80784亿股[4] - 出席股东及授权代表持股6.94553938亿股，占已发行股本54.23%[5] 人事变动 - 2025年6月12日起陈飞任非执行董事，王春蕊辞任，陈飞薪酬每年77万元[6] - 截至2025年6月12日，董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[10] 股息派付 - 2025年8月11日向6月23日在册股东派付末期股息每股0.18元（含税）[7] - H股股东股息以港币支付，不同股东按不同税率预扣税[7][8] - 委任中国银行（香港）信托有限公司为香港付款代理人[9] - H股支票由香港中央证券登记有限公司签发[9] - 2025年8月11日向H股股东支付经扣除税项后的末期股息[9]

公司业务拓展 - 公司旗下文创香产品参与北海公园"北岸吉市"展销活动 旨在打造多元文旅消费新场景 [1] - 文创香产品基于"药香同源"理念 结合制药工艺与非遗制香技术 开发7大系列100余款产品 涵盖熏香 手串 挂饰 精油等类型 [3] - 现场展销结合节令特点 推出端午香囊 夏季驱蚊熏香等应季产品 并主推"四季合香"礼盒等伴手礼 [8][10] 产品创新与市场反响 - 产品融合中医药古方(如牛黄清心丸 苏合香丸)与现代设计 推出全药珠手串 饶玉冷香串等兼具养生功能的时尚饰品 [5][6] - 液体香氛类产品突破传统形态 以"心悦 无虞 有斐"等创新设计吸引年轻消费者 [8] - 产品凭借时尚外观与保健功能获各年龄段青睐 部分消费者因此对中医药文化产生兴趣 [10] 品牌文化输出 - 以"本草之约"为品牌理念 通过"以药制香 以香养生"方式传播中医药文化 [8] - 产品将中医理论(如四季养生)融入香方设计 如"四季合香"礼盒对应春生夏长秋收冬藏规律 [10] - 通过市集等线下场景 实现中医药文化"见人见物见生活"的沉浸式传播 [10]

公司高管变动 - 同仁堂科技在港交所公告邸淑兵辞任公司董事长 [1] - 陈加富辞任公司总经理职务 [1]

高管变动 - 邸淑兵辞任公司董事、董事长、提名委员会主席、战略与规划委员会主席及授权代表职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 陈加富辞任公司董事、战略与规划委员会委员及总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 冯智梅辞任公司董事及副总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 邸淑兵、陈加富及冯智梅辞任董事职务将在2024年度股东周年大会后再次召开的股东大会批准后生效 [1] 新任高管任命 - 董事会建议委任张春友为公司执行董事及总经理 [2] - 董事会建议委任温凯婷为公司执行董事及总会计师 [2] 董事职务调整 - 非执行董事张毅调任为执行董事，任期自2025年6月4日起至本届董事会任期结束，可连选连任 [3] - 执行董事邸淑兵调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事陈加富调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事冯智梅调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] 董事会领导层调整 - 张毅当选为公司董事长，并担任提名委员会主席及战略与规划委员会主席 [4] - 张毅获委任为公司授权代表，自2025年6月4日起生效 [4]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司非执行董事包括邸淑兵、陈加富等6人[2] - 公司独立非执行董事为陈清霞、詹原竞、李兆彬[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 审核委员会主席为李兆彬[3] - 提名委员会主席为张毅[3] - 薪酬委员会主席为詹原竞[3] - 战略与规划委员会主席为张毅[3]

人事变动 - 2025年6月4日邸淑兵等三人因工作变动辞任相关职务[2][3] - 同日董事会建议委任张春友、温凯婷为执行董事等职[3] - 张毅调任执行董事并当选董事长[9][11] 人员信息 - 张春友57岁，曾任北京同仁堂多职[4] - 温凯婷47岁，曾任致同会计师事务所等职[5] - 张毅50岁，曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司等职[12]

有机认证体系 - 有机认证需符合国家标准《有机产品、生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630），禁止使用转基因种源、化学合成农药、化肥等物质 [3] - 认证审核周期长达1-2年，要求土壤远离污染源且灌溉水达标，生产过程需使用有机肥和生物防治方法 [4] - 需建立全链条追溯记录，涵盖种子来源、施肥、采收等农事活动细节 [6] 同仁堂科技公司有机种植进展 - 浙江磐安种植基地通过覆盆子有机转换认证，采用仿野生和生态种植方式，2024年5月完成一年考察期后获正式有机认证 [6] - 公司使用专业绘图软件标注生产单元边界，强化有机管理体系和标准化流程 [8] - 目前麦冬、泽泻等9个药材品种已获得有机转换认证证书，计划持续推广有机标准并完善种植技术体系 [8] 有机药材价值 - 有机认证代表从土壤到成品的全程质量承诺，提升产品品质与消费者信任度 [1][8] - 覆盆子作为首个获有机认证的品种，标志着种植管理进入健康、可持续、可追溯的良性轨道 [6]