（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 關連交易 續訂現有土地使用權租賃協議 兹提述本公司二零二一年三月二十六日之公告，其內容有關本公司與集團公司於二零二一 年三月二十六日簽訂現有土地使用權租賃協議，據此，集團公司同意將土地租賃給本公司， 租賃期限自二零二零年十月六日起至二零二五年十月五日止，為期五年。鑒於現有土地使 用權租賃協議已到期，本公司與集團公司於二零二五年十一月二十八日簽訂續訂之土地使 用權租賃協議，租賃期限自二零二五年十月六日起至二零二八年十月五日止，為期三年。 截至本公告日，集團公司乃本公司之最終控股股東，故根據香港上市規則為本公司之關連 人士。根據國際財務報告準則第 16 號，本公司就續訂之土地使用權租賃協議項下的土地租 賃在其合併財務報表中確認使用權資產價值。因此，其項下擬進行的交易被視為本公司收 購使用權資產，將構成香港上市規則第 14A 章項下本公司的一次性關連交易。 由于本公司根据國際財務報告準則第 16 號項下的租賃資產就續訂之土地使用權租賃協議 確認之使用權資產價值之一项或多项適用百分比率（定義見香港上市規則第 14.07 條）高 於 0.1%但均低於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 韓先生，46歲，研究生學歷，企業法律顧問。曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務高 級經理及法律事務部經理。韓先生於二零一九年十二月加入本公司，現任本公司副總經 理、總法律顧問及首席合規官。 董事會謹藉此機會對李先生及翁女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻以及展示 出的專業水準致以衷心感謝，並對新獲委任的馬女士及韓先生表示歡迎。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 公告 變更公司秘書、董事會秘書、 授權代表及法律程序代理人 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零 二五年十一月二十八日起，(i) 李一俊先生（「李先生」）因其家庭原因，已辭任本公司 公司秘書、董事會秘書，及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規 則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii) 翁美儀女士（「翁女士」） 因工 ...

会议安排 - 股东特别大会于2025年12月30日上午9时30分在北京丰台区南三环中路20号举行[2] 审议事项 - 会议将考虑通过销售、采购框架性协议相关决议及委任非执行董事等事项[3] 协议期限 - 销售和采购框架性协议持续关连交易年度上限涉及2026 - 2028年[3] 表格要求 - 代理人委任表格须由股东或授权人签署，法团需盖章或负责人签署[4] - 表格须在会议指定时间24小时前送达指定地点才有效[4] 投票规定 - 联名持有人中股东名册排名首位者的投票被公司接纳[4]

茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月 三十日（星期二）上午九時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 作為普通決議案： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東特別大會通告 1. 動議批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五 年九月二十九日續訂之銷售框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於 截至自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度之年 度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或 適宜之其他相關文件或補充協議或契約，及作出及採取一切其認為必要或適 宜之措施及行動，以使續訂之銷售框架性協議生效，並作出任何其認為必要、 適宜或權宜的改動。 2. 動議批准 ...

公司人事变动 - 非执行董事陈飞先生因工作变动于2025年11月28日申请辞任 其辞任将在公司适时召开的股东大会选出新任非执行董事后生效 [1] - 董事会于2025年11月28日建议委任杜欣女士为非执行董事 该委任须待股东于股东大会上批准后方可落实 [1]

公司人事变动 - 同仁堂科技非执行董事陈飞因工作变动申请辞任 辞任将于公司股东大会上选出新任非执行董事时生效 [1] - 董事会建议委任杜欣为非执行董事 该委任须待股东大会批准后方可落实 [1]

于2025年11月28日，董事会建议委任杜欣为非执行董事。根据公司章程，该委任须待股东于股东大会上 批准后方可落实。 格隆汇11月28日丨同仁堂科技(01666.HK)发布公告，于2025年11月28日，非执行董事陈飞由于工作变动 申请辞任非执行董事。陈飞的辞任将自公司适时召开的股东大会上选出新任非执行董事起生效。 ...

股权与股东 - 集团公司直接和间接持有公司约48.18%股权[17][112] - 集团公司及其联系人直接及间接持有609,480,000股附有投票权的内资股，占已发行股本约47.59%[87] - 集团公司直接持有7,649,000股附有投票权的H股，占已发行股本约0.60%[87] 会议与决议 - 公司拟于2025年12月30日上午9时30分在北京丰台区举行股东特别大会[3][11][193] - 股东特别大会将审议两项框架性协议及持续关连交易年度上限、委任杜欣为非执行董事及薪酬事宜[194][196] 协议续订 - 销售和采购框架性协议于2025年9月29日续订，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[27][53][104] 销售协议数据 - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限分别为26.8亿元、30亿元、34.5亿元[36] - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限使用率分别为59.34%、74.86%、73.88%[36] - 2026 - 2028年销售框架性协议建议年度上限分别为37亿元、42.2亿元、48.2亿元[39] 采购协议数据 - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限分别为5亿、5.5亿、6亿元[61][62] - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限使用率分别为37.50%、22.30%、45.08%[62] - 续订采购框架性协议2026 - 2028年建议年度上限分别为3.6亿元、4亿元、4.5亿元[157] 业绩数据 - 2024年度销售收入较2022年度增长约21%，2022 - 2024年收入年复合增长率约10%[39][67][131][132][158][159] - 2024年末同仁堂商业零售门店达1251家，较2022年增加309家，增幅33%[41] - 2022 - 2024年中成药总体产值及产量较2022年分别增长约16%及12%[44][69][158][159] 产品销售 - 2024年销售额超500万元产品有56个，超亿元产品9个[39][67] - 六味地黄丸等系列产品销售额较上年同期分别增长10.71%、14.85%、17.14%、3.45%、5.02%[39][67] 人员变动 - 2025年11月28日陈飞因工作变动辞任非执行董事，董事会建议委任杜欣为非执行董事[23] 其他 - 2024年年报于2025年4月25日发布[9] - 最后实际可行日期为2025年11月24日[15]

人事变动 - 2025年11月28日非执行董事陈飞因工作变动申请辞任，自选出新任非执行董事起生效[2] - 同日董事会建议委任杜欣为非执行董事，待股东大会批准[4] 人事信息 - 杜欣48岁，中级经济师，有相关学位[5] - 杜欣担任非执行董事薪酬建议为零[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含执行董事张毅、张春友及温凯婷等[9]

公司产品获奖与市场认可 - 公司旗下子公司研发的"四季合香"产品荣获2025年"北京礼物"全球文创大赛"场景创新"赛道场景应用类文创商品奖项 [3] - 2025年"北京礼物"全球文创大赛共征集4410件作品，竞争激烈 [3] - 获奖原因包括公司深厚品牌积淀、制药传承以及主动适应文创市场需求、融合国际视野与北京地域特色的尝试 [3] 产品研发与文化底蕴 - "四季合香"产品研发依托公司三百五十余年历史，参考了宋代《陈氏香谱》、明代《晦斋香谱》、清代《太医院秘藏膏丹丸散方剂》等古代文献 [5] - 产品以传统古方为基础，运用中医理论，依据四季自然规律及对人体影响，遵循君、臣、佐、辅的合香理论 [5] - "四季合香"分为春、夏、秋、冬四款，香药成分对应人体四季养生需求，例如春季香方含沉香、檀香等偏温性香药以应春夏养阳之道 [7] 产品矩阵与业务拓展 - 公司立足"药借香气 香借药性"理念，深度挖掘经典名方，已研发"安平香""安康香""同仁香礼"等系列产品 [7] - 凭借一百余款文创香产品，公司构建起涵盖熏香、中药香饰、香囊、精油香薰等品类的香文化产品矩阵 [7] - 香产品已进驻公司全国连锁药店终端渠道，并与北京、西安、上海、福建等地的新华书店达成合作，推动线下门店销售 [8] 品牌推广与未来战略 - 公司将体验活动带入校园、社区等公共空间，并在世界传统医药大会、中国网球公开赛等国际场合打造中药合香制作体验活动 [10] - 未来公司将持续聚焦全球化创意与北京文脉深度融合，推出更多融合同仁堂中医药文化底蕴与市场竞争力的优质产品 [12] - 公司致力于以不断丰富的产品矩阵满足消费者需求，践行"有健康需求的地方就有同仁堂"的企业愿景 [12]