於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第三次修訂 於 2015 年 10 月 30 日第四次修訂 於 2025 年 8 月 18 日第五次修訂 北京同仁堂科技發展股份有限公司 （于中華人民共和國成立的股份有限公司） （ " 公司 " ） 董事會於 2005 年 8 月 8 日採納的審核委員會職權範圍 1 成員 2 出席會議 (a) 委員會會議須由三分之二以上成員出席方可舉行。 1 經委員會的所有成員簽署的書面決議，與委員會會議上通過之決議具有同等效力。 該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的檔組成。該決議可以電郵或 其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會 會議的舉行之規定。 2 (b) 除下列第 4 段外，執行董事、董事會秘書/公司秘書及一名負責公司審計的會 計師事務所代表（如財務報告是經過審核）一般應出席會議，委員會須至少每 年與審計師開會兩次，並可邀請其他人士出席。 (c) 董事會秘書/公司秘書是委員會秘書，他必須出席委員會的所有會議，且必須 負責記錄委員會會議。 (d) 委員會成員可 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事名單與其角色及職能 北京同仁堂科技發展股份有限公司 (「 本公司 」)之董事會 (「董事會 」 )成員 載列如下： 執行董事： 張毅（董事長） 張春友（總經理） 溫凱婷 非 執 行董事 ： 陳飛 馮莉 獨立非執行董事： 陳清霞 詹原競 李兆彬 職工董事： 朱東生 本公司 設有 四 個董事會委員會，其成員如下： 審核委員會 ： 李兆彬（委員會主席） 陳清霞 詹原競 提名委員會 ： 張毅（委員會主席） 陳清霞 詹原競 薪酬委員會 ： 詹原競（委員會主席） 陳清霞 李兆彬 戰略與規劃委員會： 張毅（委員會主席） 1 張春友 陳清霞 詹原競 李兆彬 中國，北京 二零二 五年 八 月十 八日 2 ...

北京同仁堂科技發展股份有限公司 章 程 1 目 錄 2 第一章、總則 第二章、宗旨和經營範圍 第三章、股份和註冊資本 第四章、減資和購回股份 第五章、購買公司股份的財務資助 第六章、股票和股東名冊 第七章、股東的權利和義務 第八章、股東會 第九章、黨的委員會 第十章、董事會 第十一章、公司董事會秘書 第十二章、公司總經理及其他高級管理人員 第十三章、公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 第十四章、職工民主管理與勞動人事制度 第十五章、總法律顧問制度 第十六章、財務會計制度、利潤分配及審計與違規經營投資責任追究 第十七章、會計師事務所的聘任 第十八章、公司的合併與分立 第十九章、公司解散和清算 第二十章、公司章程的修訂程序 第二十一章、其它 第一章 總 則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織 和行為，根據《中國共產黨章程》（簡稱《黨章》）、《中華人民共 和國公司法》(簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業國有資產法》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱《上市規則》）和 其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和國家其他有關法律、行政法規成 立的股份有 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1666 ） 二零二五年八月十八日（星期一）舉行之股東特别大會之投票結果； 董事變更； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 取消監事會及監事退任； 及 委任戰略與規劃委員會委員 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 欣然宣佈，本公司已於二零二五年八月十八日（星期一）下午一時三十分假座中華人民 共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。 本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告內所載之所有決議案均獲 正式通過。 1 於股東特別大會提呈決議案之投票結果 於股東特別大會上，本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告所載之 決議案均以投票方式表決。 有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | | 投票數目（股）及 | 投票股份總數 | | --- | --- ...

公司治理变动 - 朱东生当选第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准之日起生效 [1] - 任期至本届董事会任期结束终止 届满时可连选连任 [1] - 任命通过2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生 [1]

公司治理变动 - 朱东生获选举为第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准生效至本届董事会任期结束 [1] - 职工董事任期届满时可连选连任 [1] - 选举于2025年8月15日公司职工代表大会上通过 [1]

公司治理 - 公司拟修订章程，取消监事会及监事并设职工董事[3] - 2025年8月15日朱东生当选第九届董事会职工董事[3] 人员情况 - 朱东生54岁，现任党委副书记及工会主席[4] - 若薪酬获批，朱东生任职工董事薪酬为零，按管理职位领薪[5] 董事会构成 - 截至2025年8月15日，董事会含三类董事[7]

公司治理安排 - 董事会会议定于2025年8月26日举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合业绩 [1] - 业绩公告拟刊登于香港联合交易所有限公司网站 [1] 股东回报事项 - 董事会将考虑及批准派发中期股息（如有） [1] - 其他事项（如有）也将被纳入会议审议范围 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京同仁堂科技發展股份有限公司 張毅 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事會會議通告 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會會議將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，以便進行以下事項： 承董事會命 董事長 中國，北京 二零二五年八月十四日 於本通告日期，董事會包括執行董事張毅先生，非執行董事邸淑兵先生、陳加富先生、 馮智梅女士、陳飛先生及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬 先生。 1 (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個 月之未經審核中期綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之 本集團未經審核中期綜合業績之公告； (2) 考慮及批准派發中期股息（如有）；及 (3) 考慮及批准其他事項（如有）。 ...

上市进程与集团支持 - 同仁堂医养第三次递交港交所招股说明书，中金公司担任独家保荐人，若上市成功将成为同仁堂集团旗下第四家上市公司 [1] - 同仁堂集团通过既做客户又做供应商的方式全力扶持同仁堂医养上市，并在2022年主导其收购三溪堂保健院及三溪堂国药馆 [1] - 2024年三溪堂国药馆获得浙江省独家销售同仁堂安宫牛黄丸系列产品的权利，该业务贡献公司毛利总额四成以上 [1] 业务规模与财务表现 - 按2024年总门诊及住院人次计，同仁堂医养为中国非公立中医院医疗服务行业最大中医院集团，市场份额1.7% [3] - 2022-2024年收入分别为9.11亿元、11.53亿元、11.75亿元，经调整净利润从-923.3万元扭亏为盈至6173.2万元 [3] - 三溪堂2022-2024年贡献收入占比从21.9%提升至31.8%，毛利占比稳定在41%-45% [3] 收购三溪堂的股权结构 - 2022年6月三家同仁堂系公司进入三溪堂股东行列，2024年3月其他同仁堂系股东退出后，同仁堂医养持股比例升至75% [4] - 三溪堂原实控人朱智彪夫妇通过增资扩股持有同仁堂医养3.87%股权，此前曾因5.135亿元收购协议失败而与宜华健康终止交易 [5] - 收购前三溪堂向朱智彪夫妇突击分红超2亿元，包括三溪堂国药馆派息8006万元及保健院派息1.24亿元 [5] 安宫牛黄丸销售权调整 - 2024年三溪堂国药馆获得浙江省独家销售权后，安宫牛黄丸（天然款）全年销售收入达7314.9万元，占健康产品收入的31% [6] - 以860元/盒售价计算，三溪堂国药馆2024年售出6万盒，批发毛利率从2022年39.6%降至2024年17.9% [6][7] - 同仁堂医养向集团采购安宫牛黄丸金额从2023年3860万元增至2024年1.46亿元，计划2025-2026年采购额提升至7000万/9500万元 [7] 关联交易与集团协同 - 2024年同仁堂集团及其控股的宏德医药为同仁堂医养贡献营收2025.2万元，显示集团内部业务协同 [8] - 同仁堂2024年年报披露与同仁堂医养的关联交易金额达8623.45万元，主要涉及安宫牛黄丸采购 [7]