融资租赁协议 - 公司附属公司友联国际融资租赁(深圳)有限公司作为出租人[1] - 与承租人娄底市五江实业有限公司订立融资租赁协议[1] - 租赁资产购买代价为人民币5000万元[1] 租赁条款 - 租期3年[1] - 租赁总额约人民币5550.6万元[1] - 租赁总额包含租赁本金及租赁利息总和[1] 租赁资产 - 资产为承租人核心生产研发设备[1] - 设备位于中国湖南省涟源市茅塘镇石门工业区[1] - 设备位于承租人工厂内[1]

融资租赁协议 - 公司附属公司作为出租人与承租人签订融资租赁协议 租赁资产购买代价为人民币5000万元[1] - 租赁期限为三年 租赁总额约为人民币5550.6万元 包含租赁本金及利息总和[1] - 租赁资产为承租人核心生产研发设备 位于湖南省涟源市茅塘镇石门工业区 总帐面价值约人民币7908.8万元[1]

融资租赁协议 - 2025年6月19日订立协议，出租人5000万购租赁资产[3] - 租赁期三年，总额约5550.6万，含利息约550.6万[3] - 利息按固定年利率6.58%算，分十二期等额支付[10] - 承租人付100万保证金，期满履约后100元购回资产[10][12] 交易相关 - 交易适用百分比率最高者超5%低于25%，属须披露交易[4][16] - 披露延迟因内部协调，已采取措施改善流程[16] 公司与人员 - 公司为友联国际教育租赁，股份代号1563[17] - 承租人是湖南久森，出租人是友联深圳，均为全资附属[19] - 汤欣平、刘冰分别持有东莞久森约36.62%、17.99%股权[15]

融资租赁协议 - 2025年7月29日后，附属公司拟5000万购资产出租[3] - 租赁期三年，总额约5550.6万含本息[3] - 属须予披露交易，适用百分比率超5%低于25%[4] 协议条款 - 本金5000万，利息约550.6万分十二期支付[10] - 年利率6.58%，签协议五日内付100万保证金[10] - 期满履约后100元购回租赁资产[11] 相关方信息 - 承租人是娄底市五江实业，出租人是友联国际[20][23] - 承租人实控人肖自江、肖安江各持50%股份[16] - 承租人母公司及相关人员提供连带责任担保[14]

NOTIFICATION LETTER 通知信函 ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號: 1563） 29 July 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Alliance International Education Leasing Holdings Limited (the "Company") — Notice of Publication of Annual Report 2024/25 and Circular together with Notice and Proxy Form of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chin ...

公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，股份代号1563，于开曼群岛注册[11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 财报获取 - 2024/25年年报及通函中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][8] - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[2][8] 通讯接收 - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选邮寄接收通知[3][9][11] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][9][11] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][9] - 简便回邮号码为10 GPO [12]

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 友聯國際教育租賃控股有限公司 （股份代號：1563） 代表委任表格 於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層 召開的股東週年大會（「大會」）供股東使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | | | --- | --- | | 為友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）每股面值0.000001美元的股份（「股份」） | （附註b） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席或 | | 地址為 為本人╱吾等的代表 （附註c） ，出席謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4 號樓13層舉行的大會及其任何續會，並代表本人╱吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 （附註d） 。 | | （附註k） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. ...

股东周年大会 - 2025年8月29日上午10:30在深圳举行[3] - 审议2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 重选4位董事并授权厘定董事薪酬[3] - 续聘信永中和（香港）为核数师[3] - 考虑修订组织章程细则[9] 股份相关 - 董事配发、转让库存股份不得超已发行股份20%[5] - 公司回购股份不得超已发行股份10%[6] - 扩大董事发行股份授权不得超已发行股份10%[7] 会议安排 - 决议案除特定事宜外须投票表决，结果将登载[1] - 2025年8月26 - 29日暂停股份过户登记[5] - 代表委任文件2025年8月27日上午10:30前交回[6] 人员情况 - 目前董事无发行新股或回购股份即时计划[8] - 大会通告日董事会有4位执行董事等[10]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][7][100] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日上午10时30分交回[34][108] - 公司将于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记[39][108] - 为符合资格出席大会，过户表格及股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分递交[39][108] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年8月29日[39][108] 股份发行与回购 - 拟授予董事发行授权，新股发行上限为已发行股份数目的20%，即338,182,800股[30] - 拟授予董事回购授权，购回股数上限为已发行股份数目的10%，即169,091,400股[30] - 最后实际可行日期前六个月，公司未回购股份[96] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.520港元，最低成交价0.173港元[97] 董事相关 - 董事会现有十名董事，李璐强等四人将在股东周年大会退任并参选连任[21] - 李璐强重续服务合约期限自2025年3月15日起计三年，有权收取每年588,000港元加人民币1,000,000元的董事薪酬[47] - 刘长祥等三名独立非执行董事续约期限均为三年，每年董事袍金18万港元[51][54][57] 其他 - 股份每股面值为0.000001美元[14] - 上市日期为2019年3月15日[10] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，董事会拟续聘[25] - 董事会建议在股东周年大会修订细则，包括加强股东大会条文等内容[26]

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED 友聯國際教育租賃控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1563 2024/25年環境、社會及管治報告 | | 02 | 1. | 關於本集團 | | --- | --- | --- | --- | | 目錄 | 02 | | 1.1 集團簡介 | | | 03 | | 1.2 企業文化 | | | 04 | 2. | 關於本報告 | | | 04 | | 2.1 報告範疇 | | | 04 | | 2.2 報告準則和基準 | | | 05 | | 2.3 報告原則 | | | 05 | | 2.4 意見及回饋 | | | 06 | 3. | ESG管治 | | | 06 | | 3.1 董事會聲明 | | | 07 | | 3.2 持份者參與 | | | 08 | | 3.3 重要性評估 | | | 10 | | 3.4 商業道德與反貪污 | | | 12 | 4. | 環境保護 | | | 12 | | 4.1 排放物管理 | | | 13 | | 4.2 廢棄物管理 | ...