会议信息 - 2024年12月6日举行股东特别大会[2] 股份数据 - 股东特别大会日期公司有1,805,728,508股已发行股份[4] - 赋予股东投票权的已发行股份总数为1,805,728,508股[4] 决议案情况 - 普通决议案1赞成票982,031,172股，占比100.00%[5] - 普通决议案1反对票0股，占比0.00%[5] - 委任先机会计师行有限公司为核数师，留任至下届股东周年大会结束[5] - 授权董事会厘定核数师薪酬[5] - 决议案以超50%票数支持获正式通过[5] 董事会构成 - 董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[6]

交易信息 - 2024年11月29日交易时段后，卖方以1元出售目标公司全部股权[3][5][6] - 交易构成须予披露交易[4][13] 财务数据 - 目标公司免除3.4606亿元公司间贷款负债[6] - 2024年11月27日负债净额约3.4711亿元[6][10][11] - 2022 - 2023年除税后亏损分别为424.400266万元、3.229407461亿元[10][12] - 预计交易所得税前未经审核收益约200万元[10] 其他 - 买方由罗天甫、吴凡分别持股90%、10%[9] - 目标公司注册资本1000万港元[10] - 签署协议后5个工作日完成登记变更[7] - 签署协议后10个工作日移交资产[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十九日（星期 四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指定，否則本通告 所界定詞彙與本公司日期為二零二四年十一月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。 作 為 一 項 普 通 決 議 案： 1. 動議謹此批准、確認及追認向本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁袁麗軍 先生授出36,114,570股獎勵股份，並謹此授權任何董事作出一切可能屬必要、適 宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行36,114,570股獎勵股份予本 公司將予委任之受託人，以信託方式代袁麗軍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳 ...

业绩总结 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[21] 股份奖励 - 2024年10月31日建议授予袁丽军36,114,570股奖励股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约2.00%[12][13] - 授出日期奖励股份市值为88,119,551港元，最后实际可行日期为74,757,160港元[13] - 奖励股份代价为零，授出日期收市价为每股2.44港元[13] - 所有奖励股份应自授出日期起三个月内归属袁丽军，但需获股东批准[15] - 授予袁丽军的奖励股份有归属后起计三年的禁售期[15] 公司股本 - 最后实际可行日期公司总股本1,805,728,508股，公众股东占比34.32%，主要股东及董事等占比65.68%[29] - 授予袁丽军股份归属后，公司总股本变为1,841,843,078股，公众股东占比33.64%，主要股东及董事等占比66.36%，袁丽军占比1.96%[29] 业务情况 - 公司主要从事家电零售、白酒业务及教育培训业务，正扩张教育业务[21][22] 会议安排 - 公司拟于2024年12月19日召开股东特别大会[3] - 公司将于2024年12月16 - 19日暂停办理股份过户登记[46]

股东特别大会 - 2024年12月6日上午10时在北京朝阳举行[3] - 考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[4] 参会资格与安排 - 有权出席股东可委任代表，表格48小时前送达[5][6] - 12月3日至6日暂停办理股份过户[6] - 过户文件及股票12月2日下午4时30分交回[6] 大会延期情况 - 若7时后悬挂八号或以上风球或「黑色」暴雨警告，大会押后[6]

股东特别大会安排 - 公司拟于2024年12月6日上午10时在北京召开股东特别大会[3][17] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间的48小时前交回[3] - 公司将于2024年12月3日至12月6日暂停办理股份过户登记手续[21] 核数师相关 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年10月31日辞任核数师[10] - 公司建议委任先机会计师行有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[10] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02美元[6] - 公司股份代号为1280[3] 其他 - 公司注册成立于2008年2月5日[6] - 最后实际可行日期为2024年11月12日[6] - 董事建议相关股东投票赞成大会提呈的决议案[14]

公司信息 - 公司为中国奇点国峰控股有限公司，股份代号1280[1] 人员信息 - 执行董事有袁力、孙跃、袁丽军、庄良宝[3] - 非执行董事为王贤福[3] - 独立非执行董事为张轶华、陈睿、邓仲君[3] 委员会信息 - 董事会设审核、提名及薪酬委员会[3] - 袁力是薪酬委员会成员[4] - 张轶华是审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 陈睿是提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[4] - 邓仲君是审核、提名委员会成员[4]

人员变动 - 邓仲君女士2024年11月6日获委任为独立非执行董事，任期3年[4][6] - 徐新颖先生2024年11月6日辞任执行董事及董事会副主席[8] - 冯德才先生2024年11月6日辞任独立非执行董事[8] 薪酬与职责 - 邓女士每年可收取100,000港元董事袍金[6] - 邓女士获委任为审核委员会及提名委员会成员[11] - 冯先生不再担任审核委员会及提名委员会成员[11] 人员构成 - 截至公告日期，执行董事为袁力先生等4人[13] - 截至公告日期，非执行董事为王贤福先生[13] - 截至公告日期，独立非执行董事为张轶华先生等3人[13] 人员信息 - 邓女士35岁，拥有逾13年相关领域经验[5]

审计相关 - 开元信德自2024年10月30日起辞任公司核数师[2] - 董事会建议委任先机会计师行有限公司为新核数师，需股东特别大会批准[4] 股份奖励 - 2024年10月31日授出38,914,570股奖励股份，约占已发行股份总数2.15%[5] - 袁丽军获授36,114,570股，占2.00%；王贤福获授1,800,000股，占0.09%；王昭耘获授1,000,000股，占0.05%[6] - 奖励股份代价值为零，授出日期每股收市价2.44港元[7] - 所有奖励股份12个月内归属，袁丽军和王昭耘归属后禁售期2年，王贤福1年[8][9] - 若承授人欺诈等，已授出未归属股份自动注销[10] - 股份奖励计划授予后可供日后授予股份数目为45,954,035股[14] 股东大会 - 股东大会将考虑批准委任先机会计师行有限公司为核数师[15] - 股东大会将考虑批准向袁丽军授予36,114,570股奖励股份[15] 人员情况 - 公告日期公司执行、非执行和独立非执行董事分别为袁力等、王贤福、张轶华等先生[20]

公司基本信息 - 公司股份代号为1280[1][4] - 公司主要从事投资控股，集团在中国从事家电等零售、白酒业务及教育培训服务[71] 宏观经济与行业趋势 - 2024年上半年80%受调研白酒企业表示市场遇冷[8] - 截至2024年5月底我国实有民营经济主体总量18045万户，占全部经营主体总量比重从2019年的95.5%增长为96.4%，其中民营企业5517.7万户、个体工商户12527.3万户[8] - 2024年上半年中国白酒市场表现出抗风险能力和发展韧性，消费者注重性价比[11] - 预计2024年三四季度GDP同比约5%，全年增速约5.1%[44] - 2024年1 - 5月主要电商平台家电以旧换新销售额增长超80%，预计2025年废旧家电回收量较2023年增长15%[45] - 2017 - 2022年我国智能家电市场规模复合增长率为18.30%，市场渗透率由42%上升到50%[47] - 到2026年，酱酒行业销售收入将达2556亿元，年均增长速度6.50%[48] 公司业务发展 - 公司自去年进军培训业务，国家多项政策鼓励支持中小企业发展[8] - 公司作为三、四线城市连锁零售商，深入碎片化渠道推动营销，推进多渠道变革提升零售业绩[10] - 截至2024年6月30日公司推动酱酒业务，加强经销商建设，拓展销售渠道提升业绩[11] - 公司酒业附属公司贵州国峰独家定制国峰酱酒，定位中高端市场[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入约为1.733亿人民币，较2023年同期的1.407亿人民币增加23.2%[14] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售成本约为1.406亿人民币，较2023年同期的1.163亿人民币增加20.9%[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约为3270万人民币，较2023年同期的2440万人民币增加34.0%[17] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及市场推广开支总额约为4150万人民币，较2023年同期的2200万人民币增加88.7%[20] - 截至2024年6月30日止六个月，经营亏损约为2850万人民币，较2023年同期经营溢利9760万人民币减少129.2%[22] - 于2024年6月30日，集团现金及现金等值项目约为2930万人民币，较2023年12月31日的1.623亿人民币减少81.9%[28] - 于2024年6月30日，集团存货约为5890万人民币，较2023年12月31日的5640万人民币增加4.4%[29] - 于2024年6月30日，集团贸易应收账及应收票据约为1000万人民币，较2023年12月31日的380万人民币增加163.2%[31] - 于2024年6月30日，集团资本负债比率为291.9%，而2023年12月31日则为232.7%[33] - 2024年6月30日集团雇员为349名，较2023年12月31日的300名增加16.3%[39] - 2024年6月30日集团无公平值占资产总值超5%的重大投资[40] - 2024年6月30日集团来年无已确定及有法律效力合约的未来重大投资和资本资产计划[41] - 截至2024年6月30日，非流动资产为12,316千元，较2023年12月31日的46,156千元减少[64] - 截至2024年6月30日，流动资产为121,951千元，较2023年12月31日的267,506千元减少[64] - 截至2024年6月30日，负债总额为391,921千元，较2023年12月31日的729,764千元减少[65] - 截至2024年6月30日止六个月，收入为173,335千元，较2023年的140,737千元增长[66] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为37,935千元，而2023年为溢利85,520千元[66][67] - 截至2024年6月30日，本公司权益持有人应占股本为110,774千元，较2023年12月31日的29,174千元增加[64] - 截至2024年6月30日，本公司权益持有人应占储备为 - 379,618千元，较2023年12月31日的 - 461,822千元有所改善[64] - 2024年上半年，本公司权益持有人应占溢利的每股亏损为0.09元，2023年为每股盈利0.40元[66] - 2024年上半年公司亏损净额约为人民币3793.5万元，流动负债净额及负债净额分别约为人民币1.02763亿元及人民币2.57654亿元[72] - 2024年6月30日股本为人民币11077.4万元，股份溢价为人民币20.00031亿元[68] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币3825.5万元，2023年为所得现金净额人民币1429.7万元[70] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为人民币21万元，2023年为所得现金净额人民币6213.7万元[70] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为人民币9451.2万元，2023年为人民币5152.6万元[70] - 2024年上半年现金及现金等值项目减少净额为人民币1.32977亿元，2023年为增加净额人民币2490.8万元[70] - 2024年6月30日期末现金及现金等值项目为人民币2932.4万元，2023年为人民币3326.7万元[70] - 2024年发行新股使股本增加人民币8160万元，股份溢价增加人民币1.14783亿元[68] - 2024年6月30日按摊销成本计量的金融资产为43,820千元，2023年12月31日为173,226千元；按摊销成本计量的金融负债2024年6月30日为332,901千元，2023年12月31日为657,512千元[77] - 2024年6月30日，现金及银行结余中港元为1,208千元、美元为46千元，2023年12月31日港元为91,027千元、美元为50千元；应计费用及其他应付款项2024年6月30日港元为 - 15,984千元，2023年12月31日为 - 12,002千元；借款2024年6月30日港元为 - 158,909千元，2023年12月31日港元为 - 245,587千元、美元为 - 184,378千元[79] - 2024年6月30日，若人民币相对港元贬值/升值5%，期内税前亏损将增加/减少约1,005,000元；2023年若人民币相对港元贬值/升值5%，年内税前溢利为2,418,000元[79] - 2024年6月30日，若人民币相对美元贬值/升值5%，年内税前亏损不重大；2023年无相关情况[80] - 2024年6月30日其他借款/垫款约为158,909,000元，2023年12月31日为471,192,000元[81] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司账面总值分别为10,662,000元和4,475,000元的贸易应收账款按个别基准评估，被视为信贷减值并已全数减值[82] - 2024年6月30日其他借款加权平均利率4.52%，金额167,891千元，账面价值158,909千元；租赁负债加权平均利率6.64%，金额1,691千元，账面价值15,861千元[86] - 2023年12月31日其他借款加权平均利率4.56%，金额530,487千元，账面价值471,192千元；租赁负债加权平均利率6.64%，金额23,197千元，账面价值21,751千元[86] - 2024年6月30日集团资本架构含现金及现金等价物约29,324,000元，公司拥有人应占权益约负结余268,844,000元；2023年12月31日分别为162,301,000元、负结余432,648,000元[88] - 2024年6月30日存货总计58,872千元，2023年12月31日为56,392千元[90] - 2024年6月30日贸易应收账款净额9,995千元，2023年12月31日为3,760千元[91] - 2024年6月30日贸易应收账款中0至90日为9,567千元，91至365日为379千元，1年至2年为49千元；2023年12月31日分别为3,289千元、422千元、49千元[91] - 2024年6月30日贸易应收账款逾期总额428,000元，2023年12月31日为1,001,000元[91] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计22,090千元，2023年12月31日为40,033千元[92] - 2024年6月30日现金及现金等价物总额29,324千元，2023年12月31日为162,301千元[95] - 2024年6月30日公司法定股本增至100,000,000美元，分为5,000,000,000股股份；已发行及缴足股份793,135,692股，面值15,862,713美元，等值人民币110,774千元[97] - 2024年6月30日贸易应付账款为19,051千元人民币，2023年12月31日为27,847千元人民币[100] - 2024年6月30日应付票据为5,275千元人民币，2023年12月31日为8,710千元人民币[100] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项为101,998千元人民币，2023年12月31日为97,703千元人民币[103] - 2024年6月30日其他借款为158,909千元人民币，2023年12月31日为471,192千元人民币[104] - 2024年6月30日独立第三方其他借款为6,508千元人民币，2023年12月31日为47,540千元人民币[106] - 2024年6月30日股东其他借款为152,401千元人民币，2023年12月31日为423,652千元人民币[106] - 截至2024年6月30日，圣行国际借款为152,401千元人民币，2023年12月31日为423,652千元人民币[110] - 2024年上半年总收入173,335千元人民币，2023年同期为140,737千元人民币，同比增长23.16%[112] - 2024年上半年除所得税前亏损37,940千元人民币，2023年同期除所得税前溢利85,556千元人民币[115] - 截至2024年6月30日，资产总额134,267千元人民币，负债总额391,921千元人民币[116] - 截至2023年12月31日，资产总额313,662千元人民币，负债总额729,764千元人民币[117] - 2024年上半年其他收入为4111千元，2023年同期为4018千元，其中投资物业租金收入从120千元增至1155千元[119] - 2024年上半年其他（亏损）╱收益净额为亏损2223千元，2023年同期为收益103405千元，出售附属公司由2023年的收益104185千元变为2024年的亏损3313千元[120] - 2024年上半年除所得税前亏损，已售商品成本为140264千元，较2023年同期的116122千元有所增加[121] - 2024年上半年财务成本净额为9416千元，2023年同期为12023千元，其他借款利息开支从9861千元降至7347千元[122] - 2024年上半年所得税抵免5千元，2023年同期开支36千元[123] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损32579千元，2023年同期溢利86612千元，每股基本及摊薄亏损0.09元，2023年同期盈利0.40元[127] - 2024年6月19日出售扬州来好电器商贸有限公司全部已发行股本，代价29300千元，出售亏损3313千元[128] - 截至2024年6月30日止六个月未宣派任何中期股息，董事也不建议派发[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年家电销售1.18492亿人民币，酒品销售3630.8万人民币，教育培训服务1853.5万人民币，酒类销售较2023年同期增长110.7%[15] - 2024年上半年家电销售118