股份情况 - 股份类别H法定/注册股份542,991,889股，股本542,991,889元，结存无变动[1] - 股份类别A法定/注册股份1,165,600,000股，股本1,165,600,000元，结存无变动[2] - 股份类别H、A已发行股份总数分别为542,991,889股、1,165,600,000股，结存无变动[3] 证券事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准[6]

AH股溢价率排行 - 东北电气AH溢价率最高达881.82%，H股价格0.275港元，A股价格2.25元 [1] - 弘业期货和中石化油服AH溢价率分别为274.55%和269.74%，位列第二和第三 [1] - 溢价率前十的股票还包括浙江世宝(261.98%)、晨鸣纸业(245.83%)、京城机电股份(242.66%)等，溢价率均超过200% [1] - 宁德时代AH溢价率为-5.03%，H股价格483港元显著高于A股价格382.97元 [1] - 招商银行和恒瑞医药AH溢价率分别为-1.36%和1.50%，H股价格也高于A股价格 [1] - 溢价率后十的股票包括潍柴动力(6.45%)、美的集团(7.66%)、药明康德(8.18%)等，溢价率均低于16% [1] AH股偏离值排行 - 广和通偏离值最高为31.56%，其AH溢价率为105.19% [1][2] - 大众公用和京城机电股份偏离值分别为23.38%和20.11%，位列第二和第三 [1][2] - 偏离值前十的股票还包括晨鸣纸业(18.63%)、东北电气(17.79%)、山东新华制药股份(16.61%)等 [1][2] - 江苏宁沪高速公路偏离值最低为-13.73%，其AH溢价率为52.60% [1][2] - 均胜电子和中国人寿偏离值分别为-12.81%和-11.45%，位列偏离值后三 [1][2] - 偏离值后十的股票还包括安徽皖通高速公路(-11.38%)、中国南方航空股份(-11.34%)、东方电气(-9.64%)等，偏离值均为负值 [2]

股东大会 - 2025年第四次临时股东大会于11月28日在合肥召开[10] - 出席会议股东和代理人137人，A股135人，H股2人[9] - 出席股东所持表决权股份总数1190484237股，占比69.68%[9] - 多项议案普通股同意票数占比超99.99%[12][14] - 律师见证议案同意票数占比超99.79%[16] 融资券发行 - 超短期融资券注册金额8亿元[22] - 2025年第一期于11月27日完成簿记，11月28日资金到账[22] - 债券期限263天，起息日11月28日，兑付日2026年8月18日[22] - 计划和实际发行总额均为8亿元，发行利率1.59%[22] - 合规申购家数15家，金额28.4亿元，最高申购价位1.80%[22] - 有效申购家数6家，金额8.5亿元，最低申购价位1.51%[22] - 簿记管理人、主承销商为招行，联席主承销商为光大银行[22][23] - 募集资金用于补充营运资金、归还存量债务本息[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近36个月受中国证监会行政处罚等多种情况不得任职[6][8] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持有1%以上股份股东可提候选人[12] - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解职[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[32] - 应每年自查独立性，董事会应每年评估并披露专项意见[34] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[38] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[39] - 健全与中小股东的沟通机制[40] - 承担聘请专业机构及履职费用，给予相适应津贴并披露[43]

董事会构成与任职要求 - 董事会由9名董事组成（含1名职工董事），独立董事不少于三分之一，内部经营管理董事不超三分之一[9][10] - 内资股股东董事需有相关知识背景和五年以上管理经验[11] - 近36个月受证监会处罚、交易所公开谴责或2次以上通报批评者不得任董事[13] - 董事任期三年可连选连任，连续二次未出席会议董事会可建议撤换[9][15] 独立董事规定 - 独立董事至少含一名会计专业人士，任期与其他董事相同但连任不超6年[26][31] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[29] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[30] 股东会与董事会权限 - 特定交易、财务、资产处置等事项须经股东会批准[44][45][46][48][49][52] - 董事会可决定一年内不超公司最近一期经审计总资产值50%的资产处置方案[53] - 董事会批准慈善捐款和赞助总额不超100万元[53] 董事会秘书 - 董事会秘书需大学学历和三年以上金融、财务审计等工作经验[59] - 近3年受证监会处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[60][61] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员[51] 专门委员会 - 审计委员会由5人组成，其中独立董事3名，每季度至少开一次会[65][70] - 战略委员会由5名董事组成，董事长任召集人[70] - 人力委员会由3至5名董事组成，独立董事过半并任召集人[73] 董事长与财务负责人 - 董事长由半数以上董事表决选举和罢免，任期三年可连选连任[75] - 财务负责人需大学学历和3年以上财务审计工作经验，有中级职称或注册会计师资格[79] 会议相关 - 董事会公布年度及半年业绩前各开一次全体会议，每位董事至少参加一次[81] - 特定人员提议时，董事长10个工作日内召集临时董事会会议[81] - 董事会会议提前通知，议案提前书面提出，资料提前送达[83] 决策与执行 - 董事会会议过半数董事出席可召开，全体董事过半数通过形成决议[86][90] - 董事会可根据股东会授权批准项目投资，超出权限需股东会批准[100][111] - 总经理组织拟定财务预、决算和贷款、担保计划，董事会确定相关额度[103]

股东会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[21] - 董事人数不足规定或少于章程所定人数三分之二时需召开临时股东会[25] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份百分之十以上股东书面要求时需召开临时股东会[25] 股东会通知与投票 - 召开年度股东会应于会议召开至少二十日前通知股东，临时股东会至少十五日前通知[29] - 公司因特殊原因延期或取消股东会，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[32] - 股权登记日与会议日期间隔应不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[32] 股东相关规定 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[52] - 股东会就关联交易表决时，涉及关联交易的股东应回避表决，其表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数[47] 提案与决议 - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[55] - 涉及公开发行股票等需报中国证监会核准的事项，应作为专项提案提出[55] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[68] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[68] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[70] 董事与独立董事 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提议更换董事或提出选举、更换董事的临时提案[61] - 公司董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[61][63] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[63] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[64] 其他事项 - 利润分配和公积金转赠股本方案获批后，董事会需在两个月内完成派发或转赠事项[63] - 会议记录需保存不少于十年[72] - 股东索取会议记录复印件，公司收到合理费用后七日内送出[74] - 公司经股东会特别决议批准，每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[88] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股东表决通过方可作出[90] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券委员会批准之日起十五个月内完成[91]

公司基本信息 - 公司于1996年8月15日注册登记，2016年9月8日变更登记[5] - 住所为安徽省合肥市望江西路520号，邮编230088，电话0551–65338697，传真0551–65338696[6] - 经营范围包括高等級公路设计、建设等多项业务[16] 股权与股本 - 公司成立时可发行普通股总数为91560万股，发起人持有100%[25] - 安徽省高速公路总公司持股53874万股，占比58.84%；华建交通经济开发中心持股37686万股，占比41.16%[25] - 1996年发行49301万股境外上市外资股（H股），2002年发行25000万股境内上市内资股（A股），2025年发行49981889股境外上市外资股（H股）[26][27] - 股本结构为普通股1708591889股，境内上市内资股股东持有1165600000股，境外上市外资股股东持有542991889股[27] - 注册资本为人民币1708591889元[30] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[54] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[54] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[55] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在会计年度完结后六个月内举行，临时股东会特定情形发生之日起两个月内召开[77] - 股东会审议代表公司有表决权股份1%以上股东提案等多项重大事项[75] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[143] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[147] - 董事会每年度至少召开两次会议，遇紧急事项可召开临时会议[162] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，且有多项任职限制[174][175] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[182] - 独立董事每年现场工作时间应不少于15日[195] 担保与交易 - 公司对外担保总额少于最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%[157] - 单次担保或对单一担保对象提供的担保最高限额为最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%[157] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东会批准[154]

股权结构 - 公司已发行股份总数为1,708,591,889股，含1,165,600,000股A股及542,991,889股H股[3] 股东大会 - 2025年11月28日临时股东大会决议案获股东正式投票通过[2][3] - 出席临时股东大会股东和代表人共137人，持表决权股份占69.68%[6] - 出席会议A股占54.84%，H股占14.84%[6] 决议案投票 - 多项修订决议案赞成票占比超99.99%[5] 董事会 - 全体董事出席临时股东大会[7] - 董事会含4名执行董事、2名非执行董事及3名独董[9]

融资券信息 - 注册金额8亿元，计划和实际发行总额均为8亿，发行利率1.59%[2] - 期限263天，2025年11月28日起息，2026年8月18日兑付[2] 申购情况 - 合规申购家数15家，金额28.4亿；有效申购家数6家，金额8.5亿[2] 发行相关 - 簿记管理人、主承销商为招行，联席主承销商为光大银行[3] - 资金用于补充营运资金、归还存量债务本息[3]

会议安排 - 2025年11月11日公告股东大会通知，11月20日公告会议资料[5] - 现场会议于11月28日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共137名，A股股东135名代表936,933,094股占比54.84% [7] - H股股东2名代表253,551,143股占比14.84% [7] - 网络投票股东133名代表14,911,773股占比0.87% [7] 会议结果 - 采用现场和网络投票结合方式，关联股东回避表决[9] - 通过取消监事会等4项议案[10] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定[6] - 出席人员及召集人资格符合规定[8] - 表决程序及结果合法有效[10]