股权与关联交易 - 安徽交控集团持有公司约33.63%股权，高速石化是其附属公司，交易为持续关连交易[3][14] - 持续关连交易最高百分比率按年及按合并基准计算超0.1%但低于5%，无需独立股东批准[4][15] 租赁信息 - 旧租赁合同2025年12月31日到期，新合同2026年1月1日至2027年12月31日[3][7] - 租赁经营期限内每年租赁费2899.68万元，总计5799.36万元[8] - 高速石化20个工作日内支付2026年租赁费2899.68万元，以后每年3月31日前支付当年费用[8] - 高速石化20个工作日内缴纳履约保证金105万元[9] - 旧租赁合同2023 - 2025财年实际交易金额均为2899.68万元[9] - 租赁经营合同2026年和2027年年度上限均为2899.68万元[10] - 安庆大桥公司租赁合同2026年和2027年年度上限均为149.2064万元[10] - 2026年和2027年两合同合并计算年度上限均为3048.8864万元[10] 公司概况 - 公司主营安徽省境内收费高速公路及公路的持有、经营与开发[16] - 高速石化从事成品油批发等业务，是安徽交控集团附属公司[16] - 安庆大桥公司是公司全资附属公司[17] - 租赁资产包括9.5对服务区的19座加油站等[17] - 公司境外上市股份在联交所上市，境内普通股在上海证券交易所上市[17] - 公司董事会成员包含3名执行董事等[19] 时间信息 - 旧租赁合同于2022年12月30日订立，新租赁合同于2025年12月29日订立[18] - 公告于2025年12月29日发布[19]

公司治理结构及人事变动 - 执行董事吴长明因公司治理结构调整辞去执行董事及人力资源及薪酬委员会成员职务 即时生效[1] - 吴长明于2025年12月26日经职工代表大会选举为职工董事 任期自选举日起至本届董事会任期届满止[1] - 董事会于同日决议委任吴长明为公司人力资源及薪酬委员会成员[1] 高级管理人员变动 - 总工程师吴建民因工作岗位变动辞任公司总工程师职务[1] - 董事会于2025年12月26日会议通过 聘任丁旭东为公司总工程师 任期自董事会通过日起至本届董事会届满止[1] - 副总经理张金林因工作岗位变动已辞任公司副总经理职务[1]

人事变动 - 2025年12月26日吴长明申请辞去公司执行董事等职务，后被选举为第十届董事会人力资源及薪酬委员会委员和职工董事[11][12][23][26] - 2025年12月26日张金林和吴建民分别申请辞去公司副总经理和总工程师职务，董事会同意聘任丁旭东为总工程师[13][23][27] 制度修订 - 会议审议通过修订36项基本制度并新增1项《科技成果转化实施办法》[9][11] 业务合作 - 公司拟与皖赣公司签订委托代管协议，代管期限至2026年12月31日，代管费37.63万元[16] 委员会相关 - 审计委员会成员为3至5人，独立非执行董事应过半数，任期与董事会一致[38][39] - 战略委员会由五名成员组成，主席由董事长担任，任期与董事会一致[57] - 人力委员会由三至五名成员组成，独立非执行董事应过半数，任期与董事会一致[70][71] 信息披露 - 公司公开披露信息须在规定时间报送联交所和上交所，应在证券交易所网站等发布[99][100] - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告等[109] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上等需提交董事会审议[149] 审计相关 - 董事会审计委员会应在注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[172]

公司基本信息 - 公司为安徽皖通高速公路股份有限公司[1] - 公司股份编号为995[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行和职工董事[2] - 执行董事有汪小文（董事长）、余泳、陈季平[2] - 非执行董事有杨旭东、杨建国[2] - 独立非执行董事有章剑平、卢太平、赵建莉[2] - 职工董事为吴长明[2] 专门委员会 - 董事会设战略发展及投资、人力资源及薪酬、审核三个专门委员会[2] 文档日期 - 文档日期为2025年12月28日[2]

公司决议 - 取消监事会及修订公司章程决议案于2025年11月28日获临时股东大会批准[3] 人事变动 - 2025年12月26日，吴长明辞去执行董事等职务后当选职工董事并任委员会成员[4][6] - 2025年12月26日，吴建民辞任总工程师，丁旭东被聘任[10] - 张金林因岗位变动辞任副总经理[13] 董事会成员 - 截至2025年12月28日，董事会含执行董事、非执行董事等共8人[13]

战略委员会组成 - 由董事会批准设立，五名成员组成[6] - 主席由董事长担任，秘书由董事会秘书兼任[7] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8] - 每年至少召开一次会议，提前五日通知[10] 战略委员会决策 - 每名委员一票表决权，决定须过半数通过[10] - 会议至少过半数成员出席方可举行[10] 其他 - 战略投资部是对应职能部门[13] - 工作细则2025年12月26日起施行[12]

委员会制度 - 公司2025年12月26日通过董事会人力资源及薪酬委员会工作细则[1] - 委员会由三至五名成员组成，至少一名不同性别，独立董事过半，主席为独立董事[6] - 获委任人员7天内交接受委任书面通知备案[6] 委员会职责 - 研究董事与高管考核标准、薪酬政策等[8] - 就董事及高管薪酬等事项向董事会提建议[8] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[12] - 对总经理及其他高管进行年度业绩评估并提任免建议[12] 会议相关 - 秘书记录会议内容，明确记载独立董事意见并签字确认[14] - 会议每年至少召开一次，会前五日通知、前三日分发资料[16] - 拟订事项需提交董事会及/或股东会批准[16] - 决定须经全体委员过半数通过[19] 其他 - 设定董事会成员组合考虑多方面多元化，委任用人唯才[23] - 甄选董事会人选按多元化范畴为基准[24] - 每年在《企业管治报告》中披露董事会组成并监察政策执行[25] - 适时检讨政策，讨论修订建议后由董事会审批[26]

人力委员会基本信息 - 人力委员会工作细则于2025年12月26日经第十届董事会第二十次会议审议通过[1] - 由三至五名成员组成，至少一名不同性别成员，独立董事过半，主席为独立董事[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 委任与备案 - 获委任人员应7天内交接受委任书面通知至董事会备案[6] 主要职责 - 研究考核标准、薪酬政策等[8] - 就薪酬、激励计划等向董事会提建议[8] 职权与检讨 - 负责人力资源、薪酬期权等管理[10][11][12] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 每年披露董事会成员多元化政策检讨结果[12] 会议相关 - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[15] - 每年至少召开一次，会前五日通知成员[16] - 会议资料提前三日分发[16] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[19] - 决定需全体委员过半数通过[19] 其他 - 审核员工退休金等福利计划并汇报决定或建议[16] - 拟订的薪酬方案等需提交董事会及/或股东会批准[16] - 公司设定董事会成员组合考虑多方面多元化[23] - 人力资源及薪酬委员会每年披露董事会组成并监察政策执行[25] - 适时检讨政策并提修订建议由董事会审批[26]

审计委员会组成 - 由三至五人组成，成员须全部是非执行董事，独立非执行董事应过半[5] - 现任审计公司账目的审计机构前任合伙人两年内不得担任成员[5] 人员委任与备案 - 获委任人员应在7天内将接受委任书面通知交董事会备案[6] 会议安排 - 每年与审计机构开会两次[10] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 由主席召集及主持，提前五日通知成员[19] - 会议资料提前三日分发[22] 决策规则 - 会议决定须全体委员过半数通过[22] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 成员职责 - 成员需勤勉尽责，监督外部审计，指导内部审计[8] - 就外聘审计机构相关事项向董事会提建议[8] - 审阅公司财务报表及报告，关注会计政策[9] - 监督及评估公司风险管理及内部控制并提建议[10][11] 报告相关 - 主席每年至少向董事会提交一份工作报告[25] - 审阅财报，对真实性等提出意见[16] 内部审计监督 - 内部审计机构接受监督指导，发现重大问题立即报告[15]

公司治理动态 - 皖通高速于2025年12月26日召开职工代表大会，选举吴长明为公司第十届董事会职工董事 [1]