董事会构成与任职要求 - 董事会由9名董事组成（含1名职工董事），独立董事不少于三分之一，内部经营管理董事不超三分之一[9][10] - 内资股股东董事需有相关知识背景和五年以上管理经验[11] - 近36个月受证监会处罚、交易所公开谴责或2次以上通报批评者不得任董事[13] - 董事任期三年可连选连任，连续二次未出席会议董事会可建议撤换[9][15] 独立董事规定 - 独立董事至少含一名会计专业人士，任期与其他董事相同但连任不超6年[26][31] - 特定自然人股东及其亲属、特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[29] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[30] 股东会与董事会权限 - 特定交易、财务、资产处置等事项须经股东会批准[44][45][46][48][49][52] - 董事会可决定一年内不超公司最近一期经审计总资产值50%的资产处置方案[53] - 董事会批准慈善捐款和赞助总额不超100万元[53] 董事会秘书 - 董事会秘书需大学学历和三年以上金融、财务审计等工作经验[59] - 近3年受证监会处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[60][61] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员[51] 专门委员会 - 审计委员会由5人组成，其中独立董事3名，每季度至少开一次会[65][70] - 战略委员会由5名董事组成，董事长任召集人[70] - 人力委员会由3至5名董事组成，独立董事过半并任召集人[73] 董事长与财务负责人 - 董事长由半数以上董事表决选举和罢免，任期三年可连选连任[75] - 财务负责人需大学学历和3年以上财务审计工作经验，有中级职称或注册会计师资格[79] 会议相关 - 董事会公布年度及半年业绩前各开一次全体会议，每位董事至少参加一次[81] - 特定人员提议时，董事长10个工作日内召集临时董事会会议[81] - 董事会会议提前通知，议案提前书面提出，资料提前送达[83] 决策与执行 - 董事会会议过半数董事出席可召开，全体董事过半数通过形成决议[86][90] - 董事会可根据股东会授权批准项目投资，超出权限需股东会批准[100][111] - 总经理组织拟定财务预、决算和贷款、担保计划，董事会确定相关额度[103]