股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月23日在合肥召开[9] - 出席会议股东和代理人74人，A股73人，H股1人[9] - 出席股东持有表决权股份总数1157716686股，占比69.80%[9] 议案表决情况 - 增发H股议案，A股同意票411440527股，比例99.9906%；H股99.2960%[12] - 股东回报规划议案，A股同意票936103847股，比例99.9979%；H股99.3646%[13] - 5%以下股东对增发H股议案同意票7249026股，比例99.4730%[13] - 5%以下股东对股东回报规划议案同意票7268126股，比例99.7351%[13] 其他信息 - 本次股东大会通过增发H股和股东回报规划议案[28] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[29]

股权结构 - 公司已发行股份总数为1,658,610,000股，含1,165,600,000股A股及493,010,000股H股[3] - 安徽交控集团持有公司524,644,220股A股，占已发行股份约31.63%[4] 决议案表决 - 第1项决议案表决股份总数1,133,965,780股，赞成票631,474,066股，占比99.7475%[4][5] - 第2项决议案表决股份总数1,165,600,000股，赞成票1,156,289,386股，占比99.8767%[4][7] 股东大会情况 - 出席临时股东大会股东和代表人74人，表决权股份占比69.80%[7] - 出席会议股东中A股占56.44%，H股占13.36%[7] 其他 - 通过第1项决议案后，认购协议部分条件达成，无其他条件达成或获豁免[9] - 交割不确定，股东及潜在投资者买卖股份需谨慎[9]

股东大会信息 - 2025年5月23日在安徽合肥公司会议室召开[4] - 74人出席，A股股东73人，H股股东1人[4] - 出席股东表决权股份占比69.80%[4] 股份情况 - A股股东持股占比56.44%[4] 议案表决 - 增发H股议案同意比例99.7475%[7] - 股东回报规划议案同意比例99.8767%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.4730%、99.7351%[8] 人员出席 - 9名董事、3名监事全部出席[6] 决议情况 - 律师认为大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年5月1日和5月16日刊登股东大会通知和资料[6] - 现场会议于5月23日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00 [7] - 召集人为公司董事会，采用现场和网络投票结合[9][10] 股东情况 - 出席股东及代理人74名，A股73名代表1,157,716,686股占比56.44%，H股1名代表221,593,539股占比13.36% [8] - 网络投票股东71名，代表7,287,426股占比0.44% [8] 会议结果 - 通过增发H股股份暨关联交易和股东回报规划（2025 - 2027年）议案[11] - 律师认为会议合法有效[12]

（股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 安徽皖通高速公路股份有限公司2025年第二次臨時股東大會會議資料，僅供參閱。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年5月15日 中國安徽省合肥市 截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...

增发股份 - 公司拟向交控香港公司发行49,981,889股H股股票[15] - 公司可发行不超过98,602,000股H股[15] - 本次增发H股股份每股面值为人民币1.00元[22] - 认购股份数量为49,981,889股H股[25] - 认购价格为10.45港元/股[24][26] - 认购规模为522,310,740.05港元[27] - 限售期为交割日期起至交割日期后18个月当日止[29] - 增发前总股本A+H为1,658,610,000股，增发后为1,708,591,889股[34] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司31.63%的股份，本次增发完成后持股比例将提升2%[16][17] - 增发前安徽交控集团A股股比为31.6316%，增发后为30.7062%[34] - 增发前招商公路A股股比为24.3693%，H股股比为5.5707%，增发后A股股比为23.6564%，H股股比为5.4077%[34] 资金用途 - 增发所得款项约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利[18] 交控香港公司数据 - 交控香港公司2014年未经审计营业收入为1.97亿元，净利润为 - 0.04亿元，年末总资产为58.99亿元，净资产为3.16亿元[20] - 交控香港公司注册资本2,480万美元[19] 股东回报规划 - 公司制定《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025 - 2027年）》[39] - 规划制定原则包括积极回报投资者、增强利润分配透明度等[40] - 未来三年（2025 - 2027年）公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[41] - 未来三年在特定条件下公司原则上每年进行现金分红[41] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司所有者净利润的60%[41] - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配利润[41] - 公司调整股东回报规划需以股东利益为出发点并经审议[42]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司约31.63%股份，为控股股东[3] - 驿达公司为安徽交控集团全资附属公司，属公司关连人士[3] 租赁协议 - 经营权租赁协议2025年5月6日订立，期限2025年5月1日至2026年4月30日[3][6] - 2025年12月31日止八个月租金6,684,800元，2026年4月30日止四个月租金3,409,200元[9][10] - 2022 - 2025年部分阶段租赁服务区租金分别为6,340,700元、9,637,900元、9,830,600元、3,342,400元[12] - 2025年及2026年经营权租赁协议年度上限分别为6,684,800元及3,409,200元[13] - 2025年合计年度上限10,027,200元，2026年为3,409,200元[13] 其他信息 - 经营权租赁协议持续关连交易最高百分比率按年计算超0.1%但不超逾5%[3][17] - 公司董事汪小文等4人在交易中有利害关系，已放弃表决[15] - 公司主营安徽省内收费高速公路及公路的持有、经营和开发[18] - 公司境外上市股份在联交所上市，境内普通股在上海证券交易所上市[19] - 服务区包括肥东、文集等多个服务区[20] - 截至公告日，公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的的公告如下，僅供參閱。 (1) 關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知 (2) 關於與關聯方共同設立項目公司的關聯交易公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年4月30日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 關連交易 與聯合體成立合資公司以實施有關S62亳州至鄲城高速公路 亳州段的PPP項目 茲提述本公司日期為2025年3月27日之公告，據此，本公司宣佈(i)本公司已加入 由安徽交控集團牽頭之聯合體，並與交控工程、交控建工及交控信息產業共同 參與有關S62亳州至鄲城高速公路亳州段建設的PPP項目之公開招標；及(ii)聯合 體已接獲PPP項目之中標確認書，而本公司與聯合體其他成員成立合資公司以實 施PPP項目。 董事會宣佈，於2025年4月30日，本公司與聯合體其他成員訂立合資協議，並 就成立合資公司之相關安排達成一致。合資公司的註冊資本將達人民幣61,605.2 萬元，本公司將以現金出資人民幣21,561.82萬元，佔合資公司35%股權。預期 合資 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年5月23日下午二时三十分举行临时股东大会[3] - 2025年5月20日交易结束时在册股东有权出席[8] - 预计大会需时半天，股东或其代理人食宿及交通费用自理[10] 审议事项 - 待审议普通决议案包括批准认购协议等交易及2025 - 2027年股东回报规划[5][6] 投票相关 - 表决方式为现场和网络投票结合，网络投票在上海证券交易所系统进行[12] - A股股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，重复投票以第一次结果为准[13] 股份过户 - 2025年5月20日至23日暂停办理H股股份过户手续，H股股东需在5月19日下午四时三十分前交回文件和股票[12]