華能國際電力股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 王志傑 （執 行 董 事） 黃歷新 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 李海峰 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中 國 • 北 京 2025年3月26日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 王志傑 （執 行 董 事） 黃歷新 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 李海峰 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中 國 • 北 京 2025年3月26日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 证券 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 第十一屆董事會第十次會議決議公告 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「華能國際」））董 事 會（「董事會」）， 於2025年3月25日 在 公 司 本 部 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 次 會 議（「會 議」或「本 次會議」），會 議 通 知 於2025年3月10日 以 書 面 形 式 發 出。會 議 應 出 席 董 事 15人，親 自 出 席 和 委 託 出 席 的 董 事15人。王 志 傑 副 董 事 長、李 來 龍 董 事 因 其 他 事 務 未 能 親 自 出 席 會 議，委 託 王 葵 董 事 長 代 為 表 決。丁 旭 春 董 事 因 其 他 事 務 未 能 親 自 出 席 會 議，委 託 曹 欣 董 事 代 為 表 決。公 司 監 事、公 司 高 級 管 理 人 員 和 公 司 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關於計提資產減值準備的公告 (1) 長期資產減值 準 備 長期資產減值 準 備 共 計 人民幣16.30億 元，具 體 包 括： – 1 – ① 以 資 產 組 為 基 礎 的 減 值：共 計 人民幣14.25億 元， 包 括：華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 濟 寧 電 廠（「濟 寧 電 廠」）人民幣7.27億 元，華 能 吉 林 發 電 有 限 公 司 農 安 生 物 質 發 電 廠（「農 安 電 廠」）人民幣4.09億 元，華 能遼寧清潔能源有限責任公司蘇子河水電廠 人 民 幣2.18億 元，華 能 泗 洪 新 能 源 有 限 公 司 人民幣0.71 億 元。 ② 以 單 項 資 產 為 基 礎 的 減 值：共 計 人民幣2.05億 元， 包 括：中 新 電 力（私 人）有 限 公 司 污 水 處 理 設 備 預 期 ...

免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 華能國際電力股份有限公司 | | 股份代號 | 00902 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月25日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.27 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | 有待公佈 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并营业收入为2455.51亿元，较上年同期下降3.48%[3][4][7][20][26][129][148][149][155] - 2024年归属公司权益持有者净利润为101.85亿元，较上年同期增加18.27亿元，同比增长21.86%[3][4][7][20][26][39][130][132] - 2024年每股收益为0.46元，每股净资产为4.05元，较上年同期增长7.43%[7] - 2024年公司建议派发股息，每股普通股0.27元（含税）[3][5] - 2024年公司营业收入为2455.51亿元，较上年下降3.48%；营业成本及费用为2195.45亿元，较上年下降6.26%；税前利润为178.21亿元，较上年增长42.83%[26] - 2024年税金及附加为20.09亿元，较上年同期增长22.87%[28] - 2024年公司及其子公司合并营业成本为2195.45亿元，较上年同期下降6.26%[29] - 2024年公司及其子公司燃料成本为1421.15亿元，较上年同期下降9.23%[30] - 2024年公司及其子公司维修费用为50.56亿元，较上年同期增长13.45%[31] - 2024年公司及其子公司折旧为263.02亿元，较上年同期增长3.18%[32] - 2024年公司及其子公司人工成本为186.50亿元，较上年同期增长5.00%[33] - 2024年公司及其子公司其他费用为274.22亿元，较上年下降8.35%，中国境内业务增加9.08亿元，新加坡业务减少29.25亿元，巴基斯坦业务减少4.81亿元[34] - 2024年公司及其子公司财务费用为80.47亿元，较上年下降14.17%，利息费用减少11.52亿元[35] - 2024年公司及其子公司联营/合营公司投资收益为12.60亿元，较上年增长47.50%[36] - 2024年公司及其子公司其他投资收益为0.05亿元，较上年下降99.76%[37] - 2024年公司及其子公司所得税费用为38.15亿元，较上年增长2.90%，中国境内业务增加3.29亿元，新加坡业务减少2.76亿元，巴基斯坦业务增加0.54亿元[38] - 2024年公司及其子公司净利润为140.06亿元，较上年增长59.72%；公司权益持有者利润为101.85亿元，较上年增长21.86%[39] - 2024年12月31日，公司及其子公司资产总额为5955.77亿元，较上年末增长8.22%，中国境内业务增加458.40亿元，新加坡业务基本持平，巴基斯坦业务减少5.09亿元[40][41] - 2024年12月31日，公司及其子公司负债总额为3849.98亿元，较上年末增加140.36亿元，新加坡业务减少13.89亿元，巴基斯坦业务减少15.22亿元[42] - 2024年12月31日，归属公司权益持有者的权益项目较年初增加50.31亿元，非控股股东权益年末较年初增加261.93亿元[43] - 2024年末流动比率0.54，速动比率0.46，负债与所有者权益比率2.68，已获利息倍数2.96，较年初保持稳定，已获利息倍数同比增长[44] - 2024年经营活动产生的现金净额为505.30亿元，同比增长11.06%；投资活动使用的现金净额为617.27亿元，同比增长13.20%；融资活动产生的现金净额为136.13亿元，同比增长56.11%[45] - 2024年末现金及现金等价物余额为186.01亿元，同比增长15.17%[45] - 2024年12月31日，公司及子公司净流动负债约为824.38亿元[46] - 2024年公司及其子公司实际基建及更新改造资本支出为619.47亿元[47] - 2025年火电资本支出计划88亿元，水电5亿元，风电362亿元，煤炭11亿元，光伏150亿元，港口1.5亿元，技术改造等76亿元[48] - 2024年12月31日，公司及其子公司拥有超过3700亿元的未使用银行综合授信额度[49] - 2024年累计发行十九期无抵押超短期债券，合计448亿元，票面利率范围为1.60%至2.06%[49] - 2024年累计发行十期长期债券，合计168亿元，票面利率范围为2.09%至2.91%[50] - 2024年12月31日，公司及其子公司短期借款总额为611.66亿元，短期借款年利率为0.62%至4.00%[50] - 2024年12月31日，公司及其子公司长期借款总额为1837.78亿元，2023年为1834.24亿元；人民币借款为1750.20亿元，2023年为1720.14亿元；美元借款约折合人民币80.18亿元，2023年为97.58亿元；新元借款约折合人民币6.56亿元，2023年为15.54亿元；日元贷款约折合人民币0.84亿元，2023年为0.97亿元；欧元借款无余额，2023年为0.02亿元[51] - 2024年长期银行借款年利率为0.75%至9.35%，2023年为0.75%至7.59%[51] - 2024年公司预计每普通股派息0.27元，需支付现金股利总计42.38亿元[53] - 2025 - 2029年计划还本分别为1091.49亿元、306.82亿元、238.29亿元、192.40亿元、148.29亿元；计划付息分别为75.22亿元、53.48亿元、45.42亿元、39.73亿元、33.57亿元[55] - 2024年营业利润为23,997,513千元，2023年为18,560,947千元[129] - 2024年利息收入为605,919千元，2023年为506,878千元[130] - 2024年财务费用净额为 - 8,046,697千元，2023年为 - 9,375,251千元[130] - 2024年税前利润为17,821,286千元，2023年为12,477,142千元[130] - 2024年净利润为14,006,193千元，2023年为8,769,409千元[130] - 2024年其他综合收益税后净额为148,726千元，2023年为 - 117,552千元[131] - 2024年综合收益为14,154,919千元，2023年为8,651,857千元[131] - 2024年净利润归属本公司权益持有者为10184633元，非控股股东为3821560元，合计14006193元；2023年对应数据分别为8357460元、411949元、8769409元[132] - 2024年综合收益归属本公司权益持有者为10233398元，非控股股东为3921521元，合计14154919元；2023年对应数据分别为8653954元、 - 2097元、8651857元[132] - 2024年归属本公司股东的基本和稀释每股收益为0.46元，2023年为0.35元[132] - 2024年非流动资产合计499277225千元，流动资产合计96299655千元，资产合计595576880千元；2023年对应数据分别为459571855千元、90744158千元、550316013千元[133] - 2024年本公司权益持有者权益为143794329千元，非控制股东权益为66784717千元，股东权益合计210579046千元；2023年对应数据分别为138763115千元、40591363千元、179354478千元[134] - 2024年非流动负债合计206259767千元，2023年为206962181千元[134] - 2024年流动负债合计178738067千元，负债合计384997834千元；2023年对应数据分别为163999354千元、370961535千元[135] - 2024年12月31日集团净流动负债约为人民币824.4亿元[137] - 2024年12月31日集团已获得的未提取银行信贷额度超约人民币3700亿元[137] - 2024年公司总收入246,237,074，较2023年的254,985,345下降约3.43%[148][149] - 2024年对外交易收入245,550,923，较2023年的254,396,695下降约3.47%[148][149] - 2024年分部经营结果18,153,837，较2023年的13,250,389增长约37.01%[148][149] - 2024年利息收入605,919，较2023年的506,878增长约19.54%[148][149] - 2024年利息费用7,786,460，较2023年的8,914,318下降约12.65%[148][149] - 2024年资产减值损失1,714,140，较2023年的2,972,193下降约42.33%[148][149] - 2024年折旧及摊销费用25,837,355，较2023年的25,065,175增长约3.08%[148][149] - 2024年所得税费用3,976,566，较2023年的3,919,368增长约1.46%[148][149] - 2024年12月31日分部资产580,637,434，较2023年的533,838,004增长约8.77%[151] - 2024年12月31日分部负债380,788,738，较2023年的366,856,632增长约3.80%[151] - 截至2024年12月31日，国际财务报告准则会计准则合并资产负债表中总资产为595,576,880，2023年为550,316,013[153] - 截至2024年12月31日，国际财务报告准则会计准则合并资产负债表中总负债为 - 384,997,834，2023年为 - 370,961,535[153] - 2024年总收入为245,550,923，2023年为254,396,695[155] - 2024年利息费用为 - 7,786,460，2023年为 - 8,938,084[155] - 2024年中国对外交易收入为220,332,974，境外为25,217,949；2023年中国为223,274,705，境外为31,121,990[156] - 2024年非流动资产（不含金融资产及递延所得税资产）中国为465,319,492，境外为22,007,431；2023年中国为422,749,621，境外为22,934,605[156] - 2024年公司对同受国家电网有限公司控制下属电网公司收入比例约占对外交易收入81%，2023年为79%[157] - 2024年国网山东省电力公司收入34,219,109，占比14%；2023年收入36,748,949，占比14%[158] - 2024年初合同负债中299百万元于2024年确认为热力管网配套服务收入，2930百万元确认为售热收入；2023年分别为309百万元和2745百万元[157] - 2024年热力管网配套服务剩余履约义务交易价格合计3,451,475，2023年为2,806,335[159] - 2024年当年所得税费用为2422705，2023年为1848057；2024年递延所得税为1392388，2023年为1859676；2024年合计为3815093，2023年为3707733[161] - 2024年实际税率为21.41%，2023年为29.72%；部分子公司税率差异影响2024年为 - 11.73%，2023年为 - 13.65%等[163] - 2024年其他非流动资产合计22345178，2023年为21307658；2024年对停建或缓建项目前期款计提减值损失36290000元，计提无形资产减值损失1390000元[164] - 2024年应收账款及应收票据合计48222

审计委员会基本情况 - 审计委员会由5名独立董事组成 分别来自财经、法律、金融和电力行业 具备专业能力和管理经验 [1] 审计委员会履职情况 - 报告期内召开8次会议 审议46项议案 包括定期财务报告、审计师聘任和舞弊风险评估等 [1] - 及时跟进法律法规和监管政策变化 强化外部审计师履职评价和金融衍生品交易内控披露 [2] 定期财务报告检查 - 委员会在2024年3月18日、4月22日、7月29日和10月28日召开例会 审查年度、一季度、半年度和三季度财务报告 [2] - 财务报告不存在欺诈、舞弊行为及重大错报 未发生重大会计差错调整或会计政策变更 [2] 外部审计师监督 - 与安永华明会计师事务所就财务审计和内控审计进行沟通 督促按计划完成审计工作 [2] - 全面评估外部审计师履职情况 认为其独立、客观、公正履行职责 [2] - 境内外审计师服务期即将届满 委员会审查新任外部审计师资质 衡量独立性、专业能力和服务质量 [2] 内部审计部门监督 - 关注内审部门工作规范性和有效性 监督内审制度完善与执行 定期听取内部审计工作报告和计划 [3] - 督促加强投资项目审计问题归纳分析 强化共性问题防范措施 加大审计整改力度 [3] 内部控制工作指导 - 审查并通过年度内部控制自我评估报告 实施内部控制日常测评机制 设置内部控制测评员按月测评 [4] - 建立三级测评质量监督机制 实时跟踪内控执行情况 2024年度完成12个月日常测评 [4] - 外部审计师连续十九年出具内控标准无保留意见审计报告 [4] 关联交易审查 - 审查重大关联交易合规性、公允性、必要性和信息披露完整性 审议通过2025年与华能集团日常关联交易议案 [4] - 关联交易决策程序合规 交易条件公平合理 符合公司正常发展经营需要 [4] 履职能力提升 - 委员参加监管机构和行业协会培训 持续学习提升履职能力 [5] - 定期与法律顾问沟通评估制度适用性 与外部审计师沟通了解境内外会计准则变化 [5] 绿电ETF数据 - 绿电ETF产品代码562550 跟踪中证绿色电力指数 近五日涨跌2.94% [8] - 市盈率17.32倍 最新份额1.0亿份 增加50.0万份 主力资金净流入44.4万元 [8] - 估值分位44.85% [9]

审计报告与关联资金往来 - 安永华明会计师事务所对华能国际电力股份有限公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告 编号安永华明（2025）审字第70037069_A01 [1] - 华能国际编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 该汇总表与经审计财务报表在所有重大方面无不一致 [1] - 汇总表需与经审计财务报表一并阅读 专项说明仅用于2024年度报告披露 不适用于其他用途 [1] 绿色电力ETF市场表现 - 绿电ETF 产品代码562550 跟踪中证绿色电力指数 近五日涨跌2.94% [4] - 绿电ETF市盈率为17.32倍 估值分位44.85% [4][5] - 最新份额1.0亿份 增加50.0万份 主力资金净流入44.4万元 [4]

核心观点 - 华能国际电力股份有限公司2024年度计提资产减值准备总额17亿元人民币 影响合并层利润总额17亿元[1] 减值准备情况 - 合并层计提减值准备17亿元 其中长期资产减值16.3亿元 其他资产减值0.84亿元 信用减值损失净转回0.14亿元[1] - 长期资产减值包括以资产组为基础的减值14.25亿元 其中济宁电厂7.27亿元 农安电厂4.09亿元 苏子河水电厂2.18亿元 泗洪新能源0.71亿元[1] - 长期资产减值包括以单项资产为基础的减值2.05亿元 其中中新电力废水处理设备0.79亿元 瑞安海上风电迁建0.4亿元 其他单项资产0.86亿元[1] - 其他资产减值包括存货跌价准备0.43亿元 前期项目计提减值0.36亿元 其他0.05亿元[1] - 信用减值损失包含应收贷款计提减值0.39亿元 坏账损失0.31亿元 转回金额0.84亿元[1] - 国际财务报告准则下计提减值准备17.34亿元[1] - 母公司层计提减值准备14.66亿元 其中固定资产减值7.27亿元 长期股权投资减值6.92亿元 其他资产减值0.06亿元[1] - 母公司层信用减值损失0.41亿元 主要为应收贷款计提减值0.39亿元[1] - 对杨柳青热电长期股权投资减值6.92亿元不影响合并层利润[1] 财务影响 - 减值减少中国企业会计准则下合并层利润总额17亿元[1] - 减值减少国际财务报告准则下合并层利润总额17.34亿元[1] 审议程序 - 董事会于2025年3月25日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 监事会于2025年3月25日审议通过计提资产减值准备议案[1] 相关ETF表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日涨幅2.94%[3] - 绿电ETF市盈率17.32倍 最新份额1亿份 增加50万份 主力资金净流入44.4万元[3] - 绿电ETF估值分位44.85%[4]

审计委员会对会计师事务所的监督评估 - 审计委员会对安永华明会计师事务所履职情况进行全面评估 确保其独立性和职业道德 [1] - 安永华明与公司无直接或间接相互投资 无密切经营关系 审计工作组成员与公司决策层无关联关系 [1] - 安永华明在审计工作中保持形式和实质上的双重独立 仅获取法定审计必要费用 未获取其他经济利益 [1] 年度审计工作执行情况 - 安永华明具备年度审计工作的专业知识和从业资格 能够胜任此项工作 [2] - 审计委员会与安永华明充分沟通审计计划 包括时间安排、人员配置、审计程序和策略 [2] - 安永华明实施控制测试和实质性程序 获取充分审计依据 审计程序恰当合理 [2] 审计结果与会计师事务所变更 - 安永华明坚持公允客观的独立审计 展现良好职业操守和业务素质 按时完成2024年度审计工作 [2] - 审计报告被认定为客观、完整、清晰、及时 审计行为规范有序 [2] - 公司已连续6年聘任安永华明为境内审计师 拟在服务期限届满后更换年度审计师 [2] - 变更会计师事务所事项已与安永华明沟通 其无异议 前后任所将按审计准则要求做好沟通配合 [2] 绿色电力ETF产品表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日涨幅2.94% [4] - 当前市盈率为17.32倍 估值分位为44.85% [4][5] - 最新份额达1.0亿份 增加50.0万份 主力资金净流入44.4万元 [4]