会议信息 - 2025 年第二次临时股东会于 12 月 23 日上午九时在华能大厦公司本部 A102 会议室召开[1] 审议议案 - 聘任公司 2026 年度审计师[1] - 公司 2026 年与华能集团日常关联交易[1] - 公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易[1] - 增补寇堯洲女士为公司非独立董事[1] - 增补張羨崇先生为公司独立董事[1] 委托要求 - 委托代理人表格内资股股东送公司，H 股股东送香港中央证券登记有限公司，须在临时股东会指定举行时间 24 小时前送达才有效[2]