公司业务拓展 - 英皇文化产业旗下英皇电影城北京与两家业主就位于中国北京太古坊（颐堤港商场）的一家新戏院订立租赁协议 [1] - 新租赁的物业具体包括颐堤港商场第4层及第5层的L4及L5号商铺，以及北京太古坊第2层至第4层的WL301号商铺 [1] - 由于物业位于同一发展项目且业主相互关联，根据上市规则，相关交易须合并计算 [1] 交易条款与评估 - 租赁协议的条款及条件（包括基本租金及营业额租金比率百分比）经公平磋商订立 [2] - 条款参考了集团其他戏院的现有租赁以及物业的地理位置、租赁年期、放映院和座位数目、预计入场率等特点 [2] - 公司董事认为该等租赁协议的条款及条件属公平合理，交易属于日常业务过程中按一般商业条款进行 [2] 交易对手方 - 第一业主为北京麟联置业有限公司，是一家在中国注册成立并主要从事物业投资的公司 [1] - 第二业主为北京星泰通港置业有限公司，是一家在中国注册成立并主要从事物业投资的公司 [1]

公司业务拓展 - 英皇文化产业旗下英皇电影城北京与两家业主就位于北京太古坊（颐堤港商场）的一家新戏院订立租赁协议 [1] - 新租赁的物业位于中国北京市朝阳区将台地区北京太古坊，具体包括颐堤港商场第4层及第5层L4及L5号商铺，以及北京太古坊第2层至第4层WL301号商铺 [1] 交易结构与关联方 - 由于物业位于同一发展项目且业主相互关联，根据上市规则第14.22条，与北京麟联置业有限公司及北京星泰通港置业有限公司订立的两份租赁协议项下交易须合并计算 [1] - 两家业主北京麟联置业有限公司和北京星泰通港置业有限公司均为在中国注册成立并主要从事物业投资的有限公司 [1] 交易条款与评估 - 租赁协议的条款及条件（包括基本租金及营业额租金比率百分比）经公平磋商订立，参考了集团其他戏院的现有租赁以及物业的地理位置、租赁年期、放映院和座位数目、预计入场率等特点 [2] - 公司董事认为该等租赁协议的条款及条件属公平合理，交易属于日常业务过程中按一般商业条款进行，符合公司及股东的整体利益 [2]

公司业务拓展 - 公司旗下英皇电影城北京与相关业主订立租赁协议，将在北京开设一家新戏院 [1] - 新戏院物业位于中国北京市朝阳区将台地区北京太古坊（颐堤港商场构成其一部分） [1] - 租赁物业具体包括：根据第一份租赁协议，位于颐堤港商场第4层及第5层的L4及L5号商铺 [1] - 租赁物业具体包括：根据第二份租赁协议，位于北京太古坊第2层至第4层的WL301号商铺 [1] 公司战略方向 - 董事会视订立该等租赁协议为集团在中国扩展英皇电影城戏院网络的契机 [1] - 此次拓展符合集团的整体业务发展方向 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：491） 須予披露交易 有關一家新戲院之租賃協議 於2025年12月15日，英皇電影城北京（作為租戶）與相關該等業主就位於中國北京之一家 新戲院之租賃訂立該等租賃協議。 由於該等租賃協議項下該等物業位於同一發展項目，而該等業主相互關聯，且該等租賃協 議的條款乃同時協商，故根據上市規則第14.22條，該等租賃協議項下擬進行之該等交易須 合併計算。 由於該等租賃協議項下該等物業之使用權資產總價值之一項或多項適用百分比率（定義見 上市規則）超過 5%但少於 25%，根據上市規則第14章，該等租賃協議項下擬進行之該等交 易構成本公司之一項須予披露交易，且須遵守公告之規定，惟可獲豁免取得股東之批准。 董事會宣佈訂立該等租賃協議，詳情如下﹕ 該等租賃協議 日期： 2025年12月15日 租戶： 英皇電影城北京 1 業主： 第一份租賃協議：北京麟聯 第二份租賃協議：北京星泰 ...

公司信息 - 公司为英皇文化產業集團有限公司，股份代号491[2] 董事会构成 - 执行董事2人：杨政龙先生（主席）、范敏嫦女士[3] - 独立非执行董事3人：何达权先生、谭修英女士、温彩霞女士[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名、企业管治、执行委员会[3] 人员任职 - 杨政龙任薪酬、提名、执行委员会相关职务[4] - 范敏嫦任企业管治、执行委员会相关职务[4] - 何达权、谭修英、温彩霞分别任各委员会相关职务[4] 文档日期 - 文档日期为2025年12月3日[4]

股份与会议 - 2025年12月3日为股东周年大会日期，已发行股份32.1334089亿股[3] 决议案情况 - 多项决议案赞成股数23.71313094亿股，占比100%，反对0股[3][4] 人事变动 - 陈婵玲女士轮席退任独立非执行董事[6] - 温彩霞女士获委任为独立非执行董事[8] 董事会构成 - 股东周年大会后董事会含杨政龙等5人[9]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目500亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为32.1334089亿股，库存股份为0[2] 购股权计划数据 - 上月底和本月底股份期权结存数目均为0，本月相关新股发行等均为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目为500亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为32.1334089亿股，库存股份为0[2] 期权相关 - 上、本月底股份期权数目均为0，本月因期权发行新股和转让库存股份为0[3] - 本月底因股份期权可能发行或转让股份3.21334089亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

报告登载 - 2024/2025环境、社会及管治报告仅以电子形式登载于网站，可书面申请印刷本[6] 通讯获取 - 股东书面要求收取公司通讯印刷本有效期一年，到期需再申请[5] - 可书面或邮件向公司要求收取公司通讯印刷本[4] - 若电邮地址无效，公司将邮寄书面通知印刷本[3] 通函内容 - 2025年10月20日通函涉及重选及选举董事、发行新股份及回购股份授权和股东周年大会通告[13]

公司信息 - 公司为英皇文化产业集团有限公司，股份代号491[13] - 公司网站为https://www.EmpCulture.com，港交所网站为https://www.hkexnews.hk[13] 文件信息 - 2024/2025年报告及相关通函日期为2025年10月20日[11][12] - 通函涉及重选及选举董事等建议[11][12] - 公司通讯包括董事会报告等多种文件[7][10][13] 接收方式 - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本，难查网站内容时免费寄送[4][9] - 更改公司通讯接收方式需书面通知或电邮[13] 会议信息 - 股东周年大会日期为2025年12月3日[11][12] 其他信息 - 书面要求收取印刷本有效期为收到有效书面要求起一年[5][9] - 2024/2025环境、社会及管治报告仅电子形式登载，可书面申请印刷本[6][9]