薪酬委员会组成 - 成员不少于三人，大部分为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[2] 会议规则 - 每年至少开会一次[4] - 法定人数为两位成员[4] - 决议须出席成员过半数同意，赞成反对票数相同时主席有权投决定票[5] 主要职责 - 向董事会提董事及高管薪酬政策和架构建议[6] - 检讨及批准管理层薪酬建议[6] - 将环境、社会及管治等因素纳入薪酬政策评估和制定[9] 其他 - 可获公司承担费用寻求外界专业意见[7] - 应向董事会汇报决定或建议[8] - 职责适时根据情况和监管要求更新修订[8]

提名委员会组成与会议 - 成员不少于三人，至少一名不同性别的董事，半数以上为独立非执行董事[2] - 每年至少开会一次，法定人数为两位成员[4] - 决议须出席成员过半数同意，票数相同主席有权投第二票[5] 委员会职责 - 检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表[6] - 物色合适董事人选并提意见，评核独董独立性[6] - 制定及检讨多元化与提名政策，提委任建议[6] - 评估并披露董事时间投入及贡献[6] - 监察董事会成员ESG与气候培训技能[9]

审核委员会成员规定 - 审核委员会成员须全是非执行董事且至少三名，至少一名为具专业资格的独立非执行董事，独立非执行董事占大多数，主席也须是独立非执行董事[2] - 公司现核数师事务所前合伙人在特定日期起两年内禁止成为审核委员会成员[2] 审核委员会会议要求 - 审核委员会每年至少开会两次[5] - 审核委员会会议法定人数为两位成员[5] - 审核委员会决议须出席会议成员过半数同意，若赞成与反对票相同，主席有权投第二票[5] 审核委员会职责范围 - 就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议[6] - 按适用标准检讨及监察外聘核数师独立性和核数程序有效性[7] - 就外聘核数师提供非核数服务制定政策并执行[7] - 监察公司财务报表等完整性，审阅报表及报告所载有关财务申报的重大判断[7] - 成员与董事会及高级管理人员联络，至少每年与外聘核数师开会两次[7] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[8] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统相关内容[8] - 研究风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层回应[8] - 确保内部和外聘核数师工作协调，检讨内部审核功能成效[8] - 检讨集团财务及会计政策及实务[8] - 检查外聘核数师相关文件及管理层回应[8] - 确保董事会及时回应外聘核数师提出的事宜[8] ESG相关职责 - 检讨公司ESG管治架构及相关政策的充足性和有效性[9] - 审核ESG相关信息披露是否合规[9] - 评估公司ESG风险管理框架及与企业风险管理流程的整合情况[11]

康得新财务造假及投资者索赔进展 - 2025年12月10日，律师代理的康得新虚假陈述索赔案再次向法院提交立案，目前正在等待法院安排，并继续推进后续案件立案及接受投资者委托 [1][5] - 律师提示，因康得新虚假陈述受损的投资者目前仍可依法发起索赔 [1][5] - 根据法院确定的条件，在2013年3月22日至2019年1月23日期间买入康得新股票，并在2019年1月23日后卖出或继续持有的投资者，目前还可发起索赔 [4][8] 证监会认定的违法事实：年度报告虚假记载 - 2015年至2018年，公司通过虚构销售业务、采购、生产、研发及产品运输费用等方式，虚增营业收入、营业成本、研发费用和销售费用 [1][5] - 2015年至2018年年度报告虚增利润总额分别为22.43亿元、29.43亿元、39.08亿元、24.36亿元 [1][5] - 虚增利润分别占各年度报告披露利润总额的136.22%、127.85%、134.19%、711.29% [1][5] 证监会认定的违法事实：银行存款虚假记载 - 根据与北京银行的现金管理协议，公司及其3家子公司在银行账户组的资金被实时、全额归集至控股股东账户，导致账户组各年末实际余额为0 [2][6] - 2015年至2018年年度报告中披露的银行存款余额存在虚假记载，分别为95.71亿元、146.90亿元、177.81亿元、144.68亿元 [2][6] - 其中，归属于北京银行账户组的虚假存款余额分别为45.99亿元、61.60亿元、102.88亿元、122.09亿元 [2][6] 证监会认定的违法事实：未披露关联担保 - 2016年至2018年，公司子公司以存单质押形式为控股股东康得集团提供关联担保 [3][7] - 2016年至2018年担保债务本金分别为14.83亿元、14.63亿元、14.63亿元 [3][7] - 公司未按规定及时披露该重大事件，也未在2016年至2018年年度报告中披露，导致相关年度报告存在重大遗漏 [3][7] 证监会认定的违法事实：未如实披露募集资金使用情况 - 公司未在年度报告中如实披露募集资金使用情况 [4][8]

公司信息 - 公司为中薇金融控股有限公司[1] 证券数据 - 证券变动月报表截至2025年11月30日[1] - 呈交日期为2025年12月2日[1] - 上月底及本月底已发行股份总数为1,859,097,962[2] - 本月库存股份数目为0[2] - 股份期权及香港预托证券资料不适用[3][4]

公司声明与市场反应 - 晶澳科技发布澄清公告，称其董事会秘书未在任何会议上发表网传关于光伏行业收储事宜的言论，并指相关内容为网络谣传[1] - 公司表示针对不实言论的传播行为保留通过法律途径追究相关责任的权利[5] - 11月12日晶澳科技股价报收14.03元/股，单日跌幅达6.84%，总市值降至464.3亿元[5] 行业传闻与市场影响 - 市场传闻称晶澳科技董秘在光伏月度例会上表示光伏行业酝酿的收储一事“黄了”，该传言被解读为行业“反内卷”失败[1] - 受传闻影响，11月12日下午开盘后光伏及储能概念股出现调整，通威股份触及跌停，阿特斯、艾罗能源等跌幅超过10%，双良节能、隆基绿能、天合光能等跌幅靠前[1] 行业协会表态 - 中国光伏行业协会执行秘书长在微信朋友圈发文，呼吁“不要信谣、传谣”[3] - 中国光伏行业协会官方发布声明，称其在相关部委指导下正努力推进行业自律和“反内卷”工作，从供需两端共同发力，市场化、法治化地推动相关工作，并表示网传小道消息均为不实信息[3]

公司声明与市场反应 - 晶澳科技发布澄清公告 否认公司董事会秘书在任何内部或外部会议上发表过网传关于光伏行业收储事宜“黄了”的言论 并称相关内容为严重误导公众的网络谣传[1] - 针对不实言论的传播行为 公司保留通过法律途径追究相关责任的权利[5] - 受相关传言影响 11月12日晶澳科技股价下跌6.84% 报收14.03元/股 总市值为464.3亿元[5] 当日通威股份触及跌停 阿特斯、艾罗能源等跌超10%[1] 行业协会立场 - 中国光伏行业协会执行秘书长在个人社交平台呼吁“不要信谣、传谣”[3] - 中国光伏行业协会官方声明称 网传小道消息均为不实信息 协会正在相关部委指导下努力推进行业自律和“反内卷”工作 相关工作正在稳步推进[3] 公司业务概况 - 晶澳科技主业包括太阳能光伏硅片、电池、组件及储能系统的研发、生产和销售 以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等[5]

事件概述 - 11月12日，市场关于光伏行业酝酿硅料收储及建立联盟方案的传闻引发板块剧烈波动 [2] - 晶澳科技发布澄清公告，否认公司董事会秘书曾发表相关网传言论，并指相关内容为网络谣传 [2] - 受消息刺激，光伏板块当日上演集体大跳水，光伏ETF一度跌超5%，通威股份、隆基绿能、晶澳科技等多只龙头股盘中逼近跌停 [2] 公司回应与澄清 - 晶澳科技澄清并郑重声明，公司董事会秘书未在任何内部或外部会议上发表过网传言论 [2] - 晶澳科技表示不实言论严重误导公众认知，损害公司及行业声誉，并保留通过法律途径追究相关责任的权利 [2] - 公司提醒投资者应通过官方渠道了解信息，不信谣、不传谣 [2] - 通威股份相关负责人回应称，公司坚定看好和支持光伏"反内卷"行动，坚信相关政策将逐步落地，并将积极配合支持 [4] 行业背景与动态 - 所谓收储平台和硅料联盟，指的是头部硅料厂商半年以来重点推进的多晶硅产能整合计划，旨在通过以大收小、雪藏尾部产能实施控产 [4] - 业内普遍认为，只有在上游受控之后，光伏产业链的中下游才可能走出当前困局 [4] - 中国光伏行业协会发文表示，正在相关部委指导下努力推进行业自律和"反内卷"工作，从供需两端共同发力，市场化、法制化地推动相关工作 [4] - 协会称网络流传的小道消息均为不实信息，相关工作正在稳步推进 [4] 市场表现 - 11月12日，光伏板块指数（880544）出现显著下跌，分时交易数据显示价格从高点3740跌至3615.50 [3] - 当日交易额巨大，单笔成交额多次超过1亿元，显示市场交易活跃且情绪波动剧烈 [3]

事件概述 - 晶澳科技发布澄清公告 否认公司董事会秘书在任何会议上发表网传关于光伏行业收储事宜的言论 称相关内容为网络谣传[2] - 网传言论称光伏行业酝酿的收储一事“黄了” 并被解读为行业“反内卷”失败[2] - 中国光伏行业协会发布声明 称网传小道消息均为不实信息 协会正努力推进行业自律和“反内卷”工作[5] 市场反应 - 11月12日下午开盘后 光伏及储能概念股出现调整[2] - 通威股份股价触及跌停 阿特斯和艾罗能源等公司股价下跌超过10%[2] - 晶澳科技股价当日收盘报14.03元/股 下跌6.84% 总市值为464.3亿元[7] 公司立场与业务 - 晶澳科技表示保留通过法律途径追究不实言论传播行为责任的权利[7] - 公司主营业务包括太阳能光伏硅片、电池、组件及储能系统的研发、生产和销售 以及光伏电站的开发、建设、运营[7] 行业协会动态 - 中国光伏行业协会确认正在相关部委指导下 从供需两端共同发力 市场化、法治化地推进行业自律和“反内卷”工作[5] - 协会声明相关工作正在稳步推进[5]

市场传言与公司澄清 - 网络流传关于晶澳科技高管谈及光伏行业酝酿收储及硅料组件建立联盟方案被否的不实言论[1] - 晶澳科技发布澄清公告，声明公司董事会秘书未在任何会议上发表过网传言论，相关内容系网络谣传[1] - 公司保留通过法律途径追究不实言论传播行为责任的权利，并提醒投资者通过官方渠道了解信息[1] 行业动态与市场反应 - 受市场传言刺激，11月12日光伏板块出现集体大幅下跌[1] - 光伏ETF一度下跌超过5%，通威股份、隆基绿能、晶澳科技等多只龙头股盘中逼近跌停[1] - 所谓收储平台和硅料联盟，指头部硅料厂商半年来重点推进的多晶硅产能整合计划，旨在通过以大收小、雪藏尾部产能实施控产[2] 行业协会与企业立场 - 中国光伏行业协会发文称，在相关部委指导下正努力推进行业自律和"反内卷"工作，从供需两端市场化、法制化地推动工作[3] - 协会表示网络流传的小道消息均为不实信息，行业各企业正一道努力使相关工作稳步推进[3] - 通威股份相关负责人回应称，公司坚定看好和支持光伏"反内卷"行动，坚信相关政策将逐步落地，并将积极配合支持各项工作展开[3]