报告与会议 - 2024/2025年度报告等已在港交所和公司网站发布[1][5] - 股东周年大会将于2026年2月5日在香港举行[1][5] 股东通讯 - 非登记股东可向中介提供电邮支持电子通讯[3][6] - 未收到地址将不发通讯通知信函[3][6] - 索取印刷本意味确认收取今后所有印刷本[4][6][8] 其他信息 - 申请表格寄至公司股份过户登记处[2][6][8] - 有疑问可致电查询热线[5][6] - 通知信函于2025年12月24日发出[1][6] - 公司股份代号为00225[1][8] - 公司注册地为香港，具有限责任[1]

会议安排 - 公司2024/2025年度股东周年大会将于2026年2月5日下午2:30在香港湾仔骆克道93 - 107号利临大厦4楼举行[1][6] 文件相关 - 公司通讯文件英文及中文版本已上传至公司网站和联交所网站[1][6] - 可在公司网站“投资者关系”项目内浏览本次公司通讯文件[1][6] - 可免费选择收取印刷本或网上版本[2][6] 更改方式 - 填妥更改指示回条可更改收取文件方式或获取印刷本[3][4][7] - 更改指示回条可从公司网站或联交所网站下载[3][7] 咨询途径 - 对函件内容有疑问可在工作日致电或发邮件咨询[5][7] 表格要求 - 甲部或乙部多选、未选、未签署或填写错误，表格作废[9] - 联名股东需由姓名首列于名册者签署表格才有效[9] - 公司不接受表格上的额外指示[9]

股东周年大会 - 2026年2月5日下午2时30分在香港湾仔骆克道举行[2][3] 财务相关 - 省览及采纳2025年9月30日止年度已审核综合财务报告表[3] - 宣布派发2025年度末期股息[3] 人事相关 - 重选黄达琪等为董事[3] - 授权董事会厘定2026年度董事酬金[3] 其他事项 - 续聘香港立信德豪为2026年度独立核数师[3] - 授予董事回购及发行股份授权[3] - 待决议通过延长发行股份授权[3] - 代表委任表格48小时前送达标明地址有效[5]

会议信息 - 2023/2024年股东周年大会于2025年1月22日举行[8] - 2024/2025年股东周年大会谨订于2026年2月5日下午2时30分在香港湾仔骆克道93 - 107号利临大厦4楼举行[8] - 最后实际可行日期为2025年12月17日[9] - 本年度指截至2025年9月30日止年度[10] 股份授权 - 建议授予董事股份回购授权，可回购不超通过决议案当日已发行股份总数10%之股份[9] - 建议授予董事股份发行授权，可配、发或处置不超通过决议案当日已发行股份总数20%之额外股份[10] - 扩大股份发行授权将加入回购及注销已发行股份总数，新增数额不超通过决议案当日已发行股份总数的10%[21] 董事相关 - 执行董事黄达琪、独立非执行董事司徒振中及薛海华将在2024/2025年股东周年大会上轮流退任并符合重选资格[22] - 薛先生担任独立非执行董事超9年，其重选须由股东以独立决议案批准[22] - 提名委员会评估司徒先生及薛先生维持独立，且认为退任董事本年度表现令人满意[24] - 董事会建议所有退任董事在2024/2025年股东周年大会上重选[24] 股份数据 - 于最后实际可行日期，共有110,179,385股已发行股份，无库存股份[41] - 若通过股份回购授权，董事将获授权最多回购11,017,938股股份，占2024/2025年股东周年大会日期已发行股份总数的10%[41] - 最后实际可行日期，主要股东黄达漳持股81,084,666股占73.59%，黄达琪持股80,633,866股占73.18%，黄达琛持股81,218,666股占73.71%[49] - 若悉数行使股份回购授权，黄达漳、黄达琪、黄达琛持股百分比将分别增至81.77%、81.32%、81.91%[49] 其他信息 - 2024 - 2025年各月股份在联交所买卖有最高及最低市价，如2024年12月最高4.95港元、最低4.80港元[54] - 为确定出席2024/2025年股东周年大会及发言投票资格，公司将于2026年2月2日至2月5日关闭股东名册[70] - 为确定收取末期股息权利，公司将于2026年2月11日至2月13日关闭股东名册[73] - 董事暂无计划根据授权购回已发行股份或发行新股份[73]

股东周年大会 - 公司将于2026年2月5日召开2024/2025年股东周年大会[3] - 将审议截至2025年9月30日止年度已审核综合财务报告表等[3] - 将宣布派发本年度末期股息[3] - 重选黄达琪等3位董事并授权董事会厘定2026年度董事酬金[3] - 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师并厘定其酬金[3] 股份相关 - 公司获授权回购已发行股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数10%[5] - 董事依据决议案批准配发等的股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数20%[6] - 若获股东另行授权，回购或注销已发行股份数目最多可达通过决议案当日已发行股份总数10%[6] 股东名册与投票 - 2026年2月2 - 5日关闭股东名册，非登记股东2026年1月30日下午4时30前办理过户手续[9] - 待决议案通过，2026年2月11 - 13日关闭股东名册，非登记股东2026年2月10日下午4时30前办理过户手续[9] - 有权出席大会股东可委派代表，代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会，若出席代表委任表格视为撤回[9] - 通告所载建议决议案将以投票方式表决，公司将公布投票结果[11] - 一股股份的联名持有人，仅股东名册内排名首位者有权投票[11] 人员情况 - 黄达琪、司徒振中、薛海华将在大会退任董事并愿重选连任[9] - 截至通告日期，董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[10] 其他 - “有关期间”指由通过决议案至公司下届股东周年大会结束等三个日期中最早者为止的期间[4][7][8] - 董事暂无计划根据授权购回现有已发行股份或发行新股份[9]

财务业绩与股东回报 - 公司截至2025年9月30日止年度股东应占综合亏损净额约为2.157亿港元[8] - 撇除公允价值重估等非现金调整及税务影响后，2025财年股东应占相关溢利约为5800万港元[8] - 公司2025财年收入为港币1.8亿元，股东应占经营溢利净额为港币6000万元[29] - 公司2025财年每股经营盈利为港币0.54元，每股股息为港币0.38元[32] - 建议派发末期股息每股32港仙，连同中期股息，全年股息总额为每股36港仙[9] 投资物业公允价值变动 - 投资物业重估亏损约2.636亿港元[10] - 公司投资物业公允价值于2025财年减少约港币2.636亿元，较2024年9月30日价值下跌5.6%[22] 证券及基金投资表现 - 证券投资及股本工具重估盈利净额约460万港元[10] - 对TKO基金出资3490万港元，投资估值为3480万港元[15] - 公司认购ALPS Private Credit Feeder Fund总承诺金额为500万美元，截至2025年9月30日投资估值为450万美元[16] - 公司对中国科技基金Hundreds SH Fund LP的承诺出资为200万美元，截至2025年9月30日已出资90万美元，投资估值为100万美元[17] 物业租赁业务表现（按类型） - 香港租赁业务租金收入较去年减少2.6%[11] - 住宅物业租金收入小幅增加1.7%[11] - 商业及工业物业租金收入减少11.4%[11] - 北京朝阳区京达花园威尔第阁住宅单位的租金收入较去年减少13.7%[20] 业务分部构成与收入贡献 - 大象行占集团总收入约28.3%[12] - 报告范围覆盖占集团总收入约95%的业务分部[47] - 报告覆盖的业务分部包括物业投资及管理以及商品买卖[47] - 公司主要有三大业务分部：物业投资及管理、商品买卖及证券投资[53] - 物业投资及管理业务涉及商业、工业和住宅物业的租赁和管理[53] - 商品买卖业务主要为音响视听器材买卖[53] - 证券投资业务为投资各类证券[53] 成本与费用 - 公司本年度财务成本总额减少至约港币1720万元（2024年：港币2240万元）[21] 财务状况与资本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东资金为港币52.5亿元，每股资产净值为港币47.6元[31] - 公司2025财年负债比率为1.2%，借贷为港币3.844亿元[33] 公司基本信息与历史 - 本报告涵盖期间为2024年10月1日至2025年9月30日[47] - 博富临置业有限公司于1972年在香港联交所主板上市[53] - 公司在香港及其他地区拥有超过50年物业发展及管理的专业经验[54] 管理层与董事会变动 - 公司执行董事黄达琛现年70岁[37] - 公司执行董事宋君玉于2024年12月11日起成为执行董事[38] - 宋君玉女士于2024年12月11日获委任为执行董事[161][167] - 宋女士获委任为执行董事后，任职至2025年1月22日举行的股东周年大会，并获重选连任[167] - 宋君玉女士及司徒振中先生于2025年6月30日获委任为提名委员会成员[161] - 黄达琪先生、司徒振中先生及薛海华先生将于应届股东周年大会上轮值告退并符合资格重选连任[168] - 李国星先生及薛海华先生已出任独立非执行董事职务逾九年[171] 数字化与科技应用 - 公司采用数字化平台提升物业运营效率，具体包括UpKeep、SleekFlow及Snapinspect[58] - 公司使用UpKeep系统简化工作请求与部门沟通[75] - 公司使用SleekFlow平台集中处理来自WhatsApp、微信等多渠道的租户咨询[76] - 公司使用Snapinspect系统简化物业检查流程并创建检查清单[77] - 公司通过SleekFlow及Upkeep系统整合管理客户通过WhatsApp、微信、电子邮件等渠道提出的请求或投诉[83][89] 客户服务与投诉管理 - 报告期内公司收到重大投诉数量为0件，对比上一报告期（2023/24年）的30件大幅减少[85] - 对于紧急投诉，公司技术部门代表将在投诉当天或次日亲访现场评估[89] - 公司制定了涵盖租金设定、物业营销、磋商、存档备案、交付、维护及支持等环节的标准化租赁服务流程[81] - 公司获得物业管理业监管局颁发的物业管理公司牌照，确保服务合规[82] - 报告期间未发现严重违反产品及服务相关法律法规的情况[73] - 公司报告期内无因安全与健康理由需回收的产品及服务[152] - 公司所有营销资料均经过专人彻底审查及批准，以防止信息误导[92] 员工发展与福利 - 公司为员工提供合共88.5小时的专业发展及进修课程[58] - 公司为雇员提供的培训总时数为88.5小时（对比上一财年为155.0小时）[109] - 公司获得强制性公积金计划管理局颁发的“积金好雇主2024-25”、电子供款奖及积金推广奖[101] - 公司为员工提供全面的福利，包括医疗、带薪休假、津贴及退休福利等[96] - 公司为保安及技术人员改进了职业健康与安全指引[106] - 公司在各营运场地及总部安装了自动体外心脏去颤器以加强紧急应变能力[110] - 公司使用防滑材料重新粉刷场所地板以防止滑倒并加强工作场所安全[110] 员工构成与流失 - 公司员工性别比例为女性与男性1:2[58] - 雇员总数减少至74人，较上年76人下降约2.6%[142] - 雇员总流失率为3%，其中男性流失率从2%升至4%，女性流失率从4%降至0%[142] - 受训雇员所占百分比下降至13%，较上年22%减少9个百分点[142] - 平均培训时数降至1.2小时，较上年2.0小时减少40%[143] - 公司披露了按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[148] - 公司披露了按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[148] - 公司披露了按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[150] - 公司披露了按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[150] 职业健康与安全 - 公司记录零份与工作及服务相关的重大投诉，并保持零工伤事故及零因工亡故[58] - 报告期内，公司未发生因工损失工作日的情况（2023/24财年：零损失天数）[108] - 报告期内，公司未发现任何严重违反劳工准则、健康与安全相关法律法规的情况[108] - 公司披露了过去三年每年因工亡故的人数及比率，以及因工伤损失工作日数[150] 反贪污与商业道德 - 公司董事及雇员反贪污培训参与率达100%[58] - 公司遵守严格的道德标准，对贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等行为持零容忍立场[113] - 公司于报告期间未发现任何严重违反贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关法律法规的情况，亦无已审结的贪污诉讼案件（2023/24财年：0宗）[114] - 公司已加入香港廉政公署的“诚信营商约章”，并实施包含10个核心廉政元素的政策[115][116] - 公司描述了防范措施、举报程序及向董事和员工提供的反贪污培训[153] 供应链与供应商管理 - 公司共聘用222家供应商，较上一报告期（2023/24年）的207家增加了15家[91] - 公司对供应商进行ESG相关风险评估，所有供应商在评估中均未被视为“高风险”[90] - 公司供应商评估标准包括价格、质量、可持续材料使用、环境安全资质及充足保险等[90] - 公司制定了全面的供应商聘用流程以管理供应链的环境及社会风险[87] - 公司描述了在供应链管理中识别环境及社会风险、以及促使多用环保产品及服务的惯例[151] - 公司描述了有关聘用供应商的惯例、执行该惯例的供应商数目及监察方法[151] - 公司按地区划分供应商数目，相关数据在绩效数据概要中披露[151] - 香港地区供应商数量增至197家，较上年187家增加5.3%[143] 环境管理与绿色运营 - 公司采用场内可再生能源消耗太阳能10,762千瓦时[58] - 公司购买10,822千瓦时可再生能源证书[58] - 公司无害废弃物总量密度按工作天数计算为5.86%[58] - 公司绿色目标中，“减少废弃物产生”一项在2025财年已达成，其余目标（减少排放、减少能源消耗、提高用水效率）均按计划进行[121] - 公司位于赫兰道4号的物业安装太阳能光伏板，报告期间产生太阳能约10,822千瓦时（2023/24财年：9,822千瓦时）[125][126] - 公司通过购买可再生能源证书获取电能，报告期间因此获得约10,822千瓦时电能（2023/24财年：9,822千瓦时）[127] - 公司优先采购能效更高的电器设备，并重新设计空调系统以提升能源效益[130] - 公司维持室内温度为摄氏25.5度[130] - 公司在名下物业安装太阳能光伏面板发电[128] - 公司在名下物业安装智能水表及自动感应水龙头[131] - 公司采用采购订单系统，显著减少日常营运中的用纸量[129] - 公司描述了为应对气候变化而制定的政策及已采取的行动，相关披露位于气候抵御力及管理章节[148] 环境绩效数据 - 温室气体排放总量（范围1及2）为622.86吨二氧化碳当量，较上年623.24吨基本持平[140] - 能源总耗量增至1,114.69兆瓦时，同比增长约7.8%[140] - 产生的无害废弃物总量为1.19吨，其中回收0.49吨，回收率约41.2%[140] - 用水总量为9,496.88立方米，较上年9,389.86立方米略有增加[140] - 公司披露了温室气体排放总量及密度、有害与无害废弃物总量及密度等关键环境绩效数据，具体数值位于绩效数据概要章节[146] - 公司报告期内未产生大量有害废弃物，因此关键绩效指标A1.3不适用[146] - 公司披露了按类型划分的直接及间接能源总耗量（以千瓦时计）及密度，以及总耗水量及密度[147] - 公司业务过程中制成品未使用包装材料，因此关键绩效指标A2.5不适用[147] 社区参与与慈善 - 公司捐款港币15,000元支持社区计划[58] - 公司慈善捐款总额为港币15,000元[132] - 公司通过“折”食日活动筹集约港币80万元，并派发近13,300张爱心券[137] - 公司参与“地球一小时2025”活动，在晚上8:30至9:30关闭办公室及家中灯光[134] - 公司自2019年起参与世界自然基金会香港分会公司会员计划，报告期内为纯银会员[133] - 公司参与香港红十字会“爱心相连大行动”，订购慈善礼物价格分别为港币158元、148元、128元、118元[139] - 社区捐款为15,000港元，较上年18,000港元减少16.7%[143] - 公司在社区投资方面有专注贡献范畴并动用了资源[153] 企业管治架构与合规 - 公司已采纳并遵守联交所《企业管治守则》的所有守则条文[156] - 公司董事会由7位成员组成，包括4位执行董事和3位独立非执行董事[160] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比为42.9%（约三分之一）[165] - 公司董事会由超过三分之一的成员为独立非执行董事[176] - 独立非执行董事的薪酬不包含与绩效相关的股权要素，以保持其客观性及独立性[165] - 提名委员会负责对独立非执行董事的独立性进行年度评估[165] - 所有独立非执行董事均获任命为董事委员会成员[165] - 公司已接获每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条就独立性发出的确认书[165] - 审计委员会全体成员均为独立非执行董事[182] 董事会运作与会议 - 本年度董事会举行了4次定期会议[190] - 定期董事会会议通知至少提前14天送达[193] - 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会会议通知至少提前3天送达[193] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，审计委员会本年度举行2次会议[180][183] - 本年度提名委员会举行了1次会议[187] - 审计委员会在管理层不在场情况下会见外聘审计师1次[183] - 主席与所有独立非执行董事在本年度举行了1次会议[190] - 公司于2025年12月17日完成审阅本年度全年综合业绩初稿[184] 董事出席与培训 - 执行董事黄达漳先生董事会会议出席率为4/4（100%）[190] - 执行董事宋女士董事会会议出席率为2/3（约66.7%）[190] - 独立非执行董事李先生董事会及委员会会议出席率均为100%（董事会4/4，薪酬委员会1/1，审核委员会2/2，提名委员会1/1）[190] - 独立非执行董事薛先生董事会及委员会会议出席率均为100%（董事会4/4，薪酬委员会1/1，审核委员会2/2，提名委员会1/1）[190] - 独立非执行董事司徒先生董事会及委员会会议出席率均为100%（董事会4/4，审核委员会2/2）[190] - 公司所有董事均参与了A类（研讨会/网络研讨会/会议/论坛）和B类（阅读报刊期刊）培训[173] - 公司已就董事面临的法律行动安排了合适的保险范围[173] 多元化与包容性政策 - 公司董事会成员中男性占64%，女性占36%[175] - 公司于2025年6月30日采纳工作间多元共融政策[175] - 提名委员会职权范围于2025年6月30日修订，以纳入性别多元化要求[175] 审计与财务报告 - 公司董事负责编制并确保年度财务报表真实、公允地反映集团事务状况[198] - 公司外聘审计师关于本年度综合财务报表的声明载于年报第81至85页[199] - 公司全体董事确认在本年度及至年报日期期间，均遵守了《标准守则》关于证券交易的规定[195] - 公司本年度未发现有雇员不遵守关于证券交易的《雇员书面指引》[196] 高级管理人员酬金 - 本年度有1名高级管理人员（董事除外）的酬金在100万至200万港元之间[200] - 本年度有1名高级管理人员（董事除外）的酬金在200万至300万港元之间[200] ESG议题识别与管理 - 公司识别出23项与业务运营及发展相关的环境、社会及管治议题[68] - 通过持份者问卷，公司从23项议题中确定了12项最重大议题[68][69] - 最重大议题涵盖绿色方案、健康发展、智能科技及社区导向四大类别[71] - 12项最重大议题具体包括：废弃物管理、产品设计及生命周期管理、劳工常规及人权等[72] - 公司通过员工会议、内部平台、股东大会、公司网站等多渠道与各类持份者保持沟通[66] 质量与知识产权管理 - 公司已获得ISO 9001质量管理体系认证[73] - 公司描述了维护及保障知识产权、消费者资料保障及隐私的惯例[152] 劳工权益保障 - 公司对童工及强制劳工持零容忍态度，招聘时需查验身份证以确保达到法定工作年龄[111] - 公司描述了检视招聘惯例以避免童工及强制劳工的措施[151]

交易概述 - 公司拟以人民币32,776.00万元的交易价格转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 股权受让方为日照益田投资合伙企业（有限合伙） [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 交易标的 - 转让标的为深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 目标公司简称为怡钛积科技 [1]

公司资产处置交易 - 公司拟以3.28亿元人民币的交易价格，转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权，受让方为日照益田投资合伙企业(有限合伙) [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次股权转让预计将影响公司当期损益约-309万元人民币 [1] - 在整个对怡钛积科技的投资期间，累计影响公司损益约为443万元人民币 [1] 交易目的与资金用途 - 本次交易有助于公司优化资产配置，盘活存量资产，提升资产运营及使用效率 [1] - 交易所得资金将用于为核心主业的研发投入、生产经营及后续战略落地提供充足资金支持 [1]

公司财务业绩 - 截至2025年9月30日止年度，公司收入为1.74亿港元，同比增长3.82% [1] - 公司拥有人应占年度亏损为2.16亿港元，同比大幅减少63.88% [1] - 年度每股亏损为1.96港元，公司拟派发末期股息每股32港仙 [1] 业务运营表现 - 2025财年，公司租金表现有所恢复，办公、零售及住宅物业的入住率及租金收入全年保持稳定 [1] - 在租赁市场，选择性续租及新租赁出现复苏迹象 [1] 未来展望与策略 - 展望2026年，公司将对短期波动保持警惕，并继续优先维持稳健的入住率 [1] - 公司计划审慎地优化其金融投资策略，以提高集团收入 [1] - 公司对香港及中国内地的经济复苏前景持谨慎乐观态度，并将准备抓住可持续发展的机遇 [1]

公司财务业绩 - 公司公布截至2025年9月30日止年度的经审核综合财务业绩 [1] - 公司拥有人应占本年度亏损约为港币2.16亿元 [1] - 上一财年（2024年）公司拥有人应占亏损为港币5.97亿元 [1] - 本财年亏损额较上一财年大幅收窄，亏损同比减少约港币3.81亿元 [1]