会议信息 - 2023/2024年股东周年大会于2025年1月22日举行[8] - 2024/2025年股东周年大会谨订于2026年2月5日下午2时30分在香港湾仔骆克道93 - 107号利临大厦4楼举行[8] - 最后实际可行日期为2025年12月17日[9] - 本年度指截至2025年9月30日止年度[10] 股份授权 - 建议授予董事股份回购授权，可回购不超通过决议案当日已发行股份总数10%之股份[9] - 建议授予董事股份发行授权，可配、发或处置不超通过决议案当日已发行股份总数20%之额外股份[10] - 扩大股份发行授权将加入回购及注销已发行股份总数，新增数额不超通过决议案当日已发行股份总数的10%[21] 董事相关 - 执行董事黄达琪、独立非执行董事司徒振中及薛海华将在2024/2025年股东周年大会上轮流退任并符合重选资格[22] - 薛先生担任独立非执行董事超9年，其重选须由股东以独立决议案批准[22] - 提名委员会评估司徒先生及薛先生维持独立，且认为退任董事本年度表现令人满意[24] - 董事会建议所有退任董事在2024/2025年股东周年大会上重选[24] 股份数据 - 于最后实际可行日期，共有110,179,385股已发行股份，无库存股份[41] - 若通过股份回购授权，董事将获授权最多回购11,017,938股股份，占2024/2025年股东周年大会日期已发行股份总数的10%[41] - 最后实际可行日期，主要股东黄达漳持股81,084,666股占73.59%，黄达琪持股80,633,866股占73.18%，黄达琛持股81,218,666股占73.71%[49] - 若悉数行使股份回购授权，黄达漳、黄达琪、黄达琛持股百分比将分别增至81.77%、81.32%、81.91%[49] 其他信息 - 2024 - 2025年各月股份在联交所买卖有最高及最低市价，如2024年12月最高4.95港元、最低4.80港元[54] - 为确定出席2024/2025年股东周年大会及发言投票资格，公司将于2026年2月2日至2月5日关闭股东名册[70] - 为确定收取末期股息权利，公司将于2026年2月11日至2月13日关闭股东名册[73] - 董事暂无计划根据授权购回已发行股份或发行新股份[73]