股东周年大会 - 公司将于2026年2月5日召开2024/2025年股东周年大会[3] - 将审议截至2025年9月30日止年度已审核综合财务报告表等[3] - 将宣布派发本年度末期股息[3] - 重选黄达琪等3位董事并授权董事会厘定2026年度董事酬金[3] - 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师并厘定其酬金[3] 股份相关 - 公司获授权回购已发行股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数10%[5] - 董事依据决议案批准配发等的股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数20%[6] - 若获股东另行授权，回购或注销已发行股份数目最多可达通过决议案当日已发行股份总数10%[6] 股东名册与投票 - 2026年2月2 - 5日关闭股东名册，非登记股东2026年1月30日下午4时30前办理过户手续[9] - 待决议案通过，2026年2月11 - 13日关闭股东名册，非登记股东2026年2月10日下午4时30前办理过户手续[9] - 有权出席大会股东可委派代表，代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达[9] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会，若出席代表委任表格视为撤回[9] - 通告所载建议决议案将以投票方式表决，公司将公布投票结果[11] - 一股股份的联名持有人，仅股东名册内排名首位者有权投票[11] 人员情况 - 黄达琪、司徒振中、薛海华将在大会退任董事并愿重选连任[9] - 截至通告日期，董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[10] 其他 - “有关期间”指由通过决议案至公司下届股东周年大会结束等三个日期中最早者为止的期间[4][7][8] - 董事暂无计划根据授权购回现有已发行股份或发行新股份[9]