公司业绩 - 公司2023年营收为262.6亿元人民币，较2022年增长53%[4] - 股东应占盈利为62.4亿元人民币，较去年增长68%[4] - 公司2023年每股基本盈利为0.034元人民币，较去年增长62%[4] - 公司2023年现金及现金等价物为366.3亿元人民币，较去年增长31%[4] - 公司2023年资产总额为816.5亿元人民币，较去年增长5.2%[6] - 公司2023年净资产为672.3亿元人民币，较去年增长8.9%[6] - 2023年，中国经济增速放缓，但公司业务仍取得显著增长[10] 品牌与供应链 - 公司持续优化品牌管理、品牌授权和供应链系统，取得显著增长[12] - 本集团在2023年继续调整线上和线下扩张计划，以适应零售市场变化[15] - 本集团致力于强化核心品牌“達芙妮”和优化供应链系统，以确保产品质量和效率[18] - 推出全新先锋设计品牌“達芙妮.实验室”和更多原创系列，吸引年轻消费者[20] - 与知名设计师品牌合作推出联名款产品，加强品牌资产，拓展合作机会[22] - 本集团在2023年开设了“達芙妮.实验室”线下和线上自营店，取得市场正面回应[23] 市场趋势与展望 - 2024年地缘政治和宏观经济不确定性仍是挑战，本集团将密切关注政策动态，调整策略[25] - 2023年中国网上零售额按年增加11%至人民币15.42万亿元，连续11年成为全球最大网上零售市场[34] - 2023年本集团線上授權費收入按年增長28%至約人民幣103.6百萬元[38] - 公司对2024年国内经济复苏保持保守谨慎态度，将密切关注政策动态，努力实现可持续增长[93] - 公司看好中国消费市场的长远发展，将紧跟市场趋势和消费者喜好，强化核心业务以实现可持续增长[101] 公司治理 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录C1中的企业治理守则[128] - 董事会将继续加强适合业务运作和增长的企业治理常规，并不时审查以确保公司遵守法定和专业标准[129] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，保障其在履行职责时可能引起的法律责任[167] - 公司为董事制定了培训和发展计划，包括新任董事的入职培训和持续培训[168][169] - 董事会设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，协助监督公司事务，各委员会有明确的职权范围和职责[173]

公司业绩 - 公司全年收益总额增加53%，达到约人民币262.6百万元[1] - 股东应占盈利增加68%，达到约人民币62.4百万元[1] - 每股基本盈利为人民币0.034元[1] - 宣派末期股息每股0.01港元[1] 财务状况 - 公司现金及现金等价物金额约为人民币366.3百万元[1] - 公司非流动资产总额为402,645千元，较上年同期减少34,935千元[5] - 公司流动负债总额为136,602千元，较上年同期减少16,205千元[5] 会计政策 - 本集团已于2023年1月1日开始首次应用新准则和准则修订，对会计政策披露、会计估计、资产和负债相关的递延税项等方面进行了修订[11] - 本集团未提前采纳但尚未生效的准则修订和解释，预计对本集团和未来交易不会产生重大影响[12] - 本集团将货币从港元更改为人民币，以更好地反映在中国大陆进行的主要业务活动[13] 收入来源 - 本集团主要从中国大陆外部客户获得收入，2023年许可权费收入为103,623千元，较2022年增长27.8%[20] - 本集团五大客户占收入比例约为84%，其中客户A收入最高，2023年达91,863千元，较2022年增长279.9%[20] 产品和业务发展 - 本集团持续加强线上业务，线上授权业务再次展现关键作用，市场推广力度加大，整体线上授权业务表现优于业界平均水平[39] - 本集团推出新品牌「达芙妮.实验室」及其原创系列，加强产品多元化，吸引新生代消费者[41] - 本集团持续与社交媒体知名人士合作，推广「达芙妮.实验室」，提升顾客参与度和加快产品销售[43]

财务表现 - 公司2023年上半年收益为1.23亿港元，同比增长134%[4] - 公司2023年上半年经营盈利为3820万港元，同比增长71%[4] - 公司2023年上半年股东应占盈利为3450万港元，同比增长81%[4] - 公司2023年上半年经营盈利率为31.0%，同比下降11.4个百分点[4] - 公司2023年上半年净盈利率为28.1%，同比下降8.2个百分点[4] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为3.562亿港元，同比增长14%[4] - 公司2023年上半年金融资产按公平价值计为2260万港元，同比下降34%[4] - 公司2023年上半年可换股债券为3320万港元，同比增长5%[4] - 公司2023年上半年股东应占权益为6.007亿港元，同比增长2%[4] - 公司2023年上半年资产流动比率为2.8倍，同比增长27%[4] - 公司2023年上半年总收入同比增长134%，达到1.23亿港元，经营利润增长71%，达到3,820万港元[16] - 公司每股基本盈利为1.9港仙，相比2022年同期的1.1港仙有所增长[18] - 公司2023年上半年总收益为1.23亿港元，同比增长134%[29] - 许可权费收入为5170万港元，同比增长46%[29][30] - 货品销售收入为7130万港元，同比增长315%[29][31] - 货品销售毛利率从18.0%提升至21.0%[29][32] - 公司2023年上半年经营盈利为3820万港元，同比增长71%[36] - 公司2023年上半年股东应占盈利为3450万港元，同比增长81%[40] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.562亿港元[40] - 公司2023年上半年经营活动的现金净额为4060万港元[40] - 公司2023年上半年银行利息收入为390万港元[40] - 公司持有的金融投资包括理财产品和大额存单，截至2023年6月30日，大额存单总账面值约为22.6百万港元[44][45] - 2023年上半年，公司通过理财产品获得收益约0.7百万港元，较2022年同期的0.5百万港元有所增长[42] - 截至2023年6月30日，公司股东应占权益总额为600.7百万港元，较2022年底的586.1百万港元有所增加[46] - 公司净负债比率维持净现金状态，流动比率从2022年底的2.2倍提升至2023年6月的2.8倍[46] - 公司2023年上半年资本开支为1.3百万港元，主要用于租赁物业装修及汽车[53] - 公司2023年上半年收益为123,022千港元，同比增长134%[68] - 公司2023年上半年毛利为66,724千港元，同比增长73%[68] - 公司2023年上半年经营盈利为38,195千港元，同比增长71%[68] - 公司2023年上半年期内盈利为34,899千港元，同比增长79%[68] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄盈利为1.9港仙，同比增长73%[68] - 公司2023年上半年全面收益总额为11,897千港元，去年同期为亏损9,798千港元[69] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为356,208千港元，同比增长14%[70] - 公司2023年6月30日净流动资产为258,138千港元，同比增长22%[71] - 公司2023年6月30日总权益为703,528千港元，同比增长2%[71] - 截至2023年6月30日，公司股东应占利润为34,539千港元，同比增长80.8%[72] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金净额为40,596千港元，较2022年同期的42,574千港元略有下降[73] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金净额为16,627千港元，较2022年同期的-32,916千港元大幅改善[73] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为356,208千港元，较2022年同期的226,373千港元增长57.4%[73] - 公司2023年上半年购置按公平价值计入损益的金融资产为23,450千港元，较2022年同期的35,116千港元减少33.2%[73] - 公司2023年上半年赎回按公平价值计入损益的金融资产收款为35,264千港元，2022年同期无此项收入[73] - 公司2023年上半年银行利息收入为3,933千港元，较2022年同期的2,404千港元增长63.6%[73] - 公司2023年上半年汇兑差额为-20,772千港元，较2022年同期的-26,361千港元有所改善[72] - 公司2023年上半年全面收益总额为11,897千港元，较2022年同期的-9,798千港元大幅改善[72] - 公司2023年上半年与股东交易总额为853千港元，较2022年同期的2,225千港元减少61.7%[72] - 公司2023年上半年总收入为123,022千港元，同比增长134%[86] - 许可权费收入为51,746千港元，同比增长46%[86] - 货品销售收入为71,276千港元，同比增长315%[86] - 政府补贴收入为163千港元，同比增长1.9%[87] - 租金收入总额为23,974千港元，同比增长4.6%[87] - 利息收入为3,933千港元，同比增长63.6%[87] - 公司2023年上半年实际税率为1.2%，低于适用税率[89] - 每股基本盈利为34,539千港元，同比增长80.8%[90] - 公司2023年上半年未派发中期股息[92] - 投资物业账面净值为442,268千港元，同比下降16.3%[93] - 贸易应收账款净额为6,054千港元，较2022年底的12,736千港元下降52.5%[94] - 贸易应收账款中，60天以上的账款占比最高，达5,197千港元，占总应收账款的85.8%[94] - 可收回增值税项净额为14,478千港元，较2022年底的16,502千港元下降12.3%[95] - 非上市金融投资为22,585千港元，较2022年底的34,323千港元下降34.2%[95] - 公司购买的大额存单年利率分别为3.3%和3.0%，到期日分别为2023年11月26日和2026年6月2日[96] - 公司于2022年3月购买的理财产品于2023年4月11日到期，实际收益约为1,329,000元人民币（约1,496,000港元）[97] - 截至2023年6月30日，公司持有的非上市金融投资全部为第一层级，金额为22,585千港元[100] - 公司未在第一层级、第二层级和第三层级之间进行任何转移[100] - 截至2023年6月30日，公司持有的按公平价值计入损益的金融资产中，大额存单的公平价值为第一层级，基于市场报价确定[105] - 2023年6月30日，贸易应付账款的账龄分析显示，0-30天账龄的应付账款为23,130千港元，31-60天账龄的应付账款为223千港元，60天以上账龄的应付账款为2,690千港元[106] - 2023年6月30日，应计费用及其他应付账款的总额为33,102千港元，其中包括已收取按金9,310千港元、应计雇员福利开支8,548千港元和预收款项6,565千港元[107] - 公司于2020年10月14日发行了本金总额为人民币25,300,000元的可换股债券，相当于28,633,000港元，年利率为9.0%，到期日为2023年10月13日[108] - 可换股债券的转换价格为每股0.221港元，固定汇率为1港元兑人民币0.8836元[109] - 截至2023年6月30日，可换股债券负债部分的账面价值为33,219千港元，与公平价值相若[111] - 2023年上半年，公司股本无变动，已发行及缴足的普通股为1,814,057千股，每股面值0.10港元[112] - 公司2023年上半年盈利为34,539千港元，较2022年同期的19,097千港元增长80.8%[113] - 2023年上半年汇兑差额为-20,772千港元，较2022年同期的-26,361千港元有所改善[113] - 2023年上半年以股份为基础的付款开支为853千港元，较2022年同期的2,225千港元减少61.7%[114] - 公司主要管理人员2023年上半年薪酬总额为5,040千港元，较2022年同期的5,547千港元减少9.1%[117] - 截至2023年6月30日，公司未行使的购股权数量为131,050千股，加权平均行使价为0.25港元[114] - 公司2023年上半年未进行任何重大关联方交易[116] - 公司2023年上半年未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司或合资企业[119] - 公司2023年上半年未购买、出售或赎回任何股份[118] - 公司董事及主要行政人员截至2023年6月30日的权益及淡仓情况已按规定记录[124] - 公司董事张智凯持有23,200,000股，占总发行股份的1.28%[125] - 公司董事张智乔持有20,200,000股，占总发行股份的1.11%[125] - 公司董事王俊刚持有51,800,000股，占总发行股份的2.86%[125] - 主要股东Lucky Earn International Ltd.持有527,442,915股，占总发行股份的29.08%[130] - 主要股东Warrior Limited持有329,456,045股，占总发行股份的18.16%[130] - 主要股东马良骏持有105,184,000股，占总发行股份的5.80%[130] - 公司于2022年5月25日终止了2013年购股权计划，剩余未行使的购股权涉及131,050,000股，占总发行股份的7.22%[134] - 公司于2022年5月25日采纳了新的购股权计划（2022年计划），该计划将持续至2032年5月24日[136] - 2022年购股权计划旨在向符合条件的参与者授予购股权，作为对其贡献或潜在贡献的奖励[137] - 2022年计划下可供发行的股份总数量为181,405,662股，占公司已发行股本的约10%[139] - 根据2022年计划及公司其他购股权计划，任何12个月内向每名合资格参与者发行的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[140] - 向公司主要股东或独立非执行董事或其任何联系人授出超过公司已发行股份0.1%且总价值超过500万港元的购股权，须事先获得股东批准[141] - 截至2023年6月30日，2022年计划下无尚未行使的购股权[147] - 截至2023年6月30日，根据2013年计划授出且尚未行使的股份总数为131,050,000股[148] - 2022年计划下购股权的行使价不得低于授出日期股份的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[145] - 购股权的行使期限不得超过授出日期起计10年[142] - 2022年计划下购股权的要约须在要约日期起28天内接受，并支付1港元的象征性代价[144] - 2022年计划下购股权不赋予持有人收取股息或在股东大会上投票的权利[146] - 2022年计划下购股权的归属时间由董事会决定，部分购股权需满足公司年度目标后方可归属[150] - 公司已维持超过25%的公众持股量，符合上市规则要求[160][161] - 公司截至2023年6月30日的未经审核简明综合中期财务报表已按适用会计准则编制[162] - 公司已采用并遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[156][157] - 董事会将继续加强适合其业务运作及增长的企业管治常规[158][159] 电商与市场趋势 - 2023年上半年中国在线零售销售额同比增长13.1%，达到7,162.1亿元人民币[8] - 兴趣电商通过个性化推荐系统进行精准营销，迅速抢占传统电商市场份额[8] - 公司专注于在线授权业务，针对抖音、天猫、小红书等平台提升品牌曝光率和客户群[9] - 公司通过与抖音等高流量短视频平台合作，增强品牌影响力和产品推广[19] - 公司通过兴趣电商平台如“抖音”和“天猫”加强广告投放，提升品牌曝光和销售[20] 品牌与产品策略 - 公司专注于中国大陆加盟商的品牌管理及鞋类产品的授权和分销业务[18] - 公司推出新品牌“DAPHNE.LAB”，并在上海开设首家实体店，目标为年轻消费者，特别是Z世代[24][25][26] - “DAPHNE.LAB”品牌通过社交媒体与知名人士合作，庆祝国际妇女节，推广品牌理念[25] - 公司推出“无糖系列”产品，结合尖端科技和3D打印技术，重新诠释品牌追求自我表达和创新的初衷[27] - “DAPHNE.LAB”与年轻艺术家合作推出限量版“棒棒糖系列”，展现不落俗套的个性[27] - 公司推出“泡泡糖系列”和“方糖系列”，获得年轻消费者的良好市场反馈[27] - 公司继续推出新品牌和新系列，丰富产品组合，更新品牌形象以满足消费者需求[22][23] - 公司计划在下半年继续与设计师合作，开发更多高性价比的原创鞋类产品，以吸引年轻和高消费群体[62] 店铺与网络调整 - 公司实体店铺数量从2022年底的149家减少至2023年6月30日的110家，线上商店数量从585家减少至554家[20] - 公司根据宏观环境和店铺业绩调整线上授权网络和实体店铺网络[20] - 公司保持谨慎态度，扩展线上授权网络和加盟商经营的实体店铺网络以应对市场变化[21] 市场展望 - 公司预计2023年下半年消费市场将逐步回暖，并对中国消费市场的长期发展保持乐观态度[58][61] 人力资源 - 截至2023年6月30日，公司在中国大陆及香港的雇员总人数为94人，较2022年底的90人有所增加[55] - 公司2023年上半年雇员福利开支为22.5百万港元，较2022年同期的20.7百万港元有所增长[55] 公司治理 - 公司董事张智凯持有23,200,000股，占总发行股份的1.28%[125] - 公司董事张智乔持有20,200,000股，占总发行股份的1.11%[125] - 公司董事王俊刚持有51,800,000股，占总发行股份的2.86%[125] - 主要股东Lucky Earn International Ltd.持有527,442,915股，占总发行股份的29.08%[130] - 主要股东Warrior Limited持有329,456,045股，占总发行股份的18.16%[130] - 主要股东马良骏持有105,184,000股，占总发行股份的5.80%[130] - 公司于2022年5月25日终止了2013年购股权计划，剩余未行使的购股权涉及131,050,000股，占总发行股份的7.22%[134] - 公司于2022年5月25日采纳了新的购股权计划（2022年计划），该计划将持续至2032年5月24日[136] - 2022年购股权计划旨在向符合条件的参与者授予购股权，作为对其贡献或潜在贡献的奖励[137] - 2022年计划下可供发行的股份总数量为181,405,662股，占公司已发行股本的约10%[139] - 根据2022年计划及公司其他购股权计划，任何12个月内向每名合资格参与者发行的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[140] - 向公司主要股东或独立非执行董事或其任何联系人授出超过公司已发行股份0.1%且总价值超过500万港元的购股权，须事先获得股东批准[141] - 截至2023年6月30日，2022年计划下无尚未行使的购股权[147] - 截至2023年6月30日，根据2013年计划授出且尚未行使的股份总数为131,050,000股[148] - 2022年计划下购股权的行使价不得低于授出日期股份的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[145] - 购股权的行使期限不得超过授出日期起计10年[142] - 2022年计划下购股权的要约须在要约日期起28天内接受，并支付1港元的象征性代价[144] - 2022年计划下购股权不赋予持有人收取股息或在股东大会上投票的权利[146] - 2022年计划下购股权的归属时间由董事会决定，部分购股权需满足公司年度目标后方可归属[150] - 公司已维持超过25%的公众持股量，符合上市规则要求[160][161] - 公司截至2023年6月30日的未经审核简明综合中期财务报表已按适用会计准则编制[162] - 公司已采用并遵守《企业管治

财务收益与盈利情况 - 收益增加134%至1.23022亿港元[1][3] - 股东应占盈利增加81%至3453.9万港元[1][3] - 每股基本盈利为1.9港仙[1][3] - 期内全面收益/ (亏损)总额为1189.7万港元，2022年同期亏损979.8万港元[4] - 2023年上半年集团收益1.23022亿港元，2022年同期为5260.4万港元，其中许可权费收入5174.6万港元，货品销售7127.6万港元[14] - 2023年上半年其他收入3270.1万港元，2022年同期为2878.6万港元，包括政府补贴、租金收入等[14] - 2023年上半年其他(亏损)/收益净额为亏损757.6万港元，2022年同期为收益88.2万港元[14] - 2023年上半年公司股东应占盈利3453.9万港元，每股基本盈利据此计算，2022年同期为1909.7万港元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入同比增长134%，达1.23亿港元，经营溢利增长71%，约为3820万港元[25] - 2023年每股基本盈利为1.9港仙，2022年同期为1.1港仙，董事会不建议派发2023年中期股息[26] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为12300万港元，较2022年同期的5260万港元增加134%[33][35] - 同期，公司经营盈利为3820万港元，较2022年同期的2230万港元增加71%[33][39] - 股东应占盈利为3450万港元，较2022年同期的1910万港元上升81%，每股基本盈利为1.9港仙，较2022年同期的1.1港仙增加73%[33][42] - 许可权费收入为5170万港元，较2022年同期的3540万港元增加46%；货品销售收入为7130万港元，较2022年同期的1720万港元增加315%[35] - 货品销售毛利为1500万港元，较2022年同期的310万港元增加383%，毛利率从18.0%提升至21.0%[35] 财务成本与开支情况 - 销售成本为5629.8万港元，2022年同期为1407.8万港元[3] - 毛利为6672.4万港元，2022年同期为3852.6万港元[3] - 经营盈利为3819.5万港元，2022年同期为2228.7万港元[3] - 2023年上半年经营盈利相关成本中，售出存货成本5629.8万港元，雇员福利开支2254.8万港元等[15] - 2023年上半年财务成本291.4万港元，2022年同期为263.3万港元[15] - 2023年上半年所得税开支42.2万港元，实际税率约1.2%，2022年同期为19.9万港元，税率1.0%[15] 资产与负债情况 - 现金及现金等价物金额为3.56208亿港元，上升14%[1][5] - 流动资产净值为2.58138亿港元，2022年为2.11096亿港元[5] - 净资产为7.03528亿港元，2022年为6.90778亿港元[5] - 2023年6月30日贸易应收账款净额605.4万港元，2022年12月31日为1273.6万港元[19] - 2023年6月30日贸易应付账款2604.3万港元，2022年12月31日为3504.1万港元[20] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为3.562亿港元，较2022年12月31日的3.128亿港元增加14%[33][43] - 按公平价值计入损益之金融资产为2260万港元，较2022年12月31日的3430万港元减少34%[33] - 可换股债券为3320万港元，较2022年12月31日的3170万港元增加5%[33] - 股东应占权益为6.007亿港元，较2022年12月31日的5.861亿港元增加2%，资产流动比率提升至2.8倍，较2022年12月31日的2.2倍增加27%[33][47] - 公司从中国大陆的商业银行购入若干大额存单，金额为2350万港元，截至2023年6月30日，大额存单总账面值约为2260万港元[46] - 回顾期内公司资本开支为130万港元，2022年为20万港元，主要用于租赁物业装修及汽车[53] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年上半年派發中期股息，2022年同期也无[18] 店铺数量情况 - 2023年6月30日，公司实体店铺约有110家，2022年12月31日为149家；线上商店约有554家，2022年12月31日为585家[28] 品牌与产品情况 - 2023年公司推出新品牌“达芙妮.实验室”，为年轻消费者提供鞋服配产品[30] - 2023年4月“达芙妮.实验室”在上海TX淮海年轻力中心开设第一家实体店[30] - 2023年4月“达芙妮.实验室”推出全新“无糖系列”鞋履产品[31] - “达芙妮.实验室”与年轻艺术家合作推出限量版“棒棒糖系列”鞋履产品[31] - 上半年公司推出“达芙妮.实验室”“无糖系列”和“棒棒糖系列”，下半年将继续探索与设计师合作开发原创鞋类产品[58] 公司业务转型与发展策略 - 公司由零售商转型为轻资产品牌商，专注中国大陆加盟商品牌管理及鞋类产品授权和分销业务[27] - 公司加大线上营销投入，优化线上授权网络，借助电商升温推动线上授权业务增长[24] - 公司将投入更多资源深化线上零售市场发展，计划推出创新营销活动，探索建立会员计划和整合营销策略[59] - 鉴于中国短期经济前景不明，公司将密切监测市场，调整业务策略，改善供应链系统，关注店铺业绩并调整授权经营模式[60] 人员情况 - 截至2023年6月30日，公司雇员总数为94人，2022年12月31日为90人；回顾期内雇员福利开支为2250万港元，2022年为2070万港元[55] 市场展望 - 展望2023年下半年，国内消费有望温和复苏，但宏观风险仍削弱消费者信心，公司对中国消费市场长期发展保持乐观[57] 股份与公司交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份行为[61] - 截至2023年6月30日止六个月，公司无重大收购及出售附属公司、联营公司或合资企业行为[62] 公众持股量情况 - 截至2023年6月30日，公司已根据上市规则规定，维持足够公众持股量，占已发行股本总数25%以上[68] 重大事件情况 - 自2023年6月30日起至公告日期，公司董事未察觉影响集团的重大事件[69]

财务表现 - 公司2022年的营收为1.998亿港元，较去年增长89%[4] - 公司2022年的净利润为4,310万港元，较去年下降18%[4] - 公司2022年的现金及现金等价物为3.128亿港元，较去年增长37%[4] - 公司2022年的投资理财产品为3.43亿港元，较去年增长100%[4] - 公司2022年的每股基本盈利为2.4港仙，较去年下降17%[4] - 本集团持续优化轻资产业务模式，成功扭亏为盈[10] - 本集团成功实现本年度收入目标，推动销售增长[13] - 集团在疫情期间采取审慎策略进行线下网络扩张，预计随着疫情控制措施逐步放宽，有望释放线下消费潜力[15] - 集团持续改善供应链灵活性和竞争力，通过“小单快返”策略简化供应链，提高加盟商与供应商之间的合作效率[17] - 集团积极加强产品组合，注重原创设计以满足年轻消费者需求，推出多个受年轻消费者欢迎的系列产品[19] - 集团在数字时代重视建立线上业务，通过社交媒体平台开展营销活动，取得市场好评和热烈反响[21] - 2022年，中国在线零售额按年增长4%，达到约13.8万亿人民币[32] - 本集团成功抓住机遇进行业务转型，吸引了许多年轻女性消费者[34] - 2022年，本集团的在线授权网络扩大，线上授权费收入同比增加62%，达到约94.1百万港元[36] - 2022年，本集团实现了经营盈利约49.2百万港元，较2021年调整后的经营亏损19.5百万港元有显著提升[37] - 本集团预期业务将保持良好发展，随着经济回归正轨[39] 公司治理 - 公司重视良好的企业治理对于成功和可持续发展的重要性[110] - 公司已采用香港联合交易所有限公司的企业治理守则[112] - 董事会将继续加强适合业务运作和增长的企业治理实践[115] - 公司已遵守董事证券交易的标准守则[116] - 独立非执行董事通过董事会会议对公司的战略、政策、绩效等问题做出独立判断[119] - 提名委员会和董事会每年评估独立非执行董事的独立性[122] - 董事会符合上市规则关于独立非执行董事任命的要求[123] - 董事会负责公司的整体管理和控制，包括批准和监督所有政策事项、整体战略和预算等[127] - 公司董事可随时获取所有相关信息，并在必要时获得独立专业意见[128][129] - 董事会定期审查授权，并在进行重大交易前获得董事会批准[130] - 新任董事必须经董事会批准，并由提名委员会挑选和推荐候选人[131] - 每位新任董事都会接受全面的入职培训，以确保其了解公司的业务和法规要求[133] - 每位董事都签署了委任协议，初始任期为三年，每三年进行一次轮值退任[136] - 董事会每年至少召开4次会议，以制定集团整体战略，监督财务表现，并对管理层进行有效监督[146] - 董事会文件会提前至少三天发送给董事，以使其了解最新发展和财务状况[147] - 主席和其他高级管理人员通常出席董事会和委员会会议，为业务发展、财务和会计事宜提供建议[149] - 公司已为董事和高级职员购买责任保险，以提供保障[154] - 公司为董事制定了培训和发展计划，包括入职培训和持续培训[155] - 董事会设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，以协助监督公司事务[159]

财务表现 - 公司2022年收益总额增加89%至199.8百万港元[1] - 2022年股东应占盈利减少18%至43.1百万港元[1] - 2022年每股基本盈利为2.4港仙[1] - 2022年现金及现金等价物金额为312.8百万港元[1] - 2022年毛利为114,225千港元，较2021年的55,412千港元显著增长[3] - 2022年经营盈利为49,242千港元，较2021年的84,591千港元有所下降[3] - 2022年公司净资产为690,778千港元，较2021年的701,731千港元略有减少[5] - 2022年公司流动资产净值为211,096千港元，较2021年的165,507千港元有所增加[5] - 2022年公司投资物业价值为477,185千港元，较2021年的541,188千港元有所减少[5] - 2022年公司现金及现金等价物为312,776千港元，较2021年的227,489千港元显著增加[5] - 公司2022年总收益为199,766千港元，同比增长89%[15] - 2022年经营盈利中，售出存货成本为85,541千港元，同比增长72%[19] - 2022年财务成本为5,313千港元，其中可换股债券利息为4,991千港元[19] - 2022年每股基本盈利为43,107,000港元，同比下降18%[22] - 2022年贸易应收账款净额为12,736千港元，同比增长66%[25] - 2022年贸易应付账款为35,041千港元，同比增长753%[26] - 2022年公司实现经营盈利约49.2百万港元，较2021年经调整后经营亏损约19.5百万港元显著改善[32] - 公司2022年收益为199.8百万港元，同比增长89%[41][43] - 2022年经营盈利为49.2百万港元，同比下降42%[41][48] - 2022年股东应占盈利为43.1百万港元，同比下降18%[41][51] - 2022年现金及现金等价物为312.8百万港元，同比增长37%[41][52] - 2022年货品销售收益为105.7百万港元，同比增长123%[43][45] - 2022年许可权费收入为94.1百万港元，同比增长62%[43][44] - 2022年整体毛利率提升至57.2%，同比增加4.8个百分点[45] - 2022年公司投资理财产品总额为33.5百万港元，预期年化收益率为4.45%[53] - 2022年公司经营活动产生的现金净额为137.8百万港元，同比大幅改善[52] - 公司2022年净负债比率为净现金，资产流动比率下降至2.2倍（2021年：2.7倍），主要由于31.7百万港元的可换股债券将于2023年10月到期并重新分类为流动负债[56] - 公司2022年资本开支为1.1百万港元（2021年：3.5百万港元），主要用于租赁物业装修及办公室设备[60] - 公司2022年雇员人数增加至90人（2021年：75人），雇员福利开支增加17%至45.0百万港元，其中以股份为基础的付款开支为4.3百万港元（2021年：0.1百万港元）[62] 客户与收入 - 2022年五大客户占总收益的70%，其中客户A贡献55,284千港元，客户B为新客户贡献28,109千港元[16] - 2022年其他收入为55,037千港元，其中租金收入为44,039千港元，利息收入为5,306千港元[17] - 公司线上授权业务收益大幅上升，许可权费收入按年增加62%至约94.1百万港元[31] - 2022年公司收益总额为199.8百万港元，较2021年的105.7百万港元大幅增长[31] 市场与行业 - 2022年中国国内生产总值同比增长放缓至3.0%，零售业继续承压[28] - 2022年中国线上零售额同比增长4%至约13.8万亿元人民币[29] 业务发展 - 截至2022年12月31日，公司有149家实体店和585家线上商店，均由加盟商经营[35] - 公司推出“泡泡糖系列”产品，获得年轻消费者的热烈反响[37] - 公司通过“小单快返”方式优化供应链系统，提高交付效率[38] - 公司在“小红书”及“抖音”等社交平台开展全新原创系列软销活动，增加品牌曝光量[39] - 公司计划增加线上授权网络，扩展电子商务平台业务，并招募更多线下渠道加盟商以开拓新市场[65] - 公司计划推出更多优质且价格合理的原创设计鞋履产品，以吸引年轻及高消费的新一代消费者[66] - 公司将继续优化供应链管理体系，提升门店效率和品质管控，以满足消费者需求并创造股东价值[67] 财务与法律事项 - 公司2022年无任何重大或然负债[61] - 公司2022年无任何重大收购及出售附属公司、联营公司或合资企业[69] - 公司2022年无任何已抵押资产[59] - 公司2022年无购买、出售或赎回本公司任何股份[68] - 公司截至2022年12月31日止年度的综合收益表、综合全面收益表、综合资产负债表及相关附注金额与综合财务报表一致[76] - 罗兵咸永道会计师事务所未对全年业绩公告发出任何意见或鉴证结论[77] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息[78] - 公司已根据上市规则规定，维持足够公众持股量，即占公司已发行股本总数25%以上[79] - 公司应届股东周年大会建议于2023年5月24日举行[80] - 全年业绩公告刊登于香港交易所披露易网站及公司网站[81]

财务表现 - 2022年上半年公司收益为5.26亿港元，同比增长4%[16] - 2022年上半年经营盈利为2.23亿港元，同比下降70%[16] - 2022年上半年股东应占盈利为1.91亿港元，同比下降57%[16] - 2022年上半年经营盈利率为42.4%，同比下降106个百分点[16] - 2022年上半年净盈利率为36.3%，同比下降52.6个百分点[16] - 2022年上半年每股基本盈利为1.1港仙，同比下降56%[16] - 2022年上半年现金及现金等价物为2.264亿港元，同比下降1%[17] - 2022年上半年投资理财产品为3560万港元，同比增长100%[17] - 2022年上半年可换股债券为3050万港元，同比增长4%[17] - 2022年上半年股东应占权益为5.85亿港元，同比下降1%[17] - 公司2022年上半年总收益约为5260万港元，其中许可权费收入3540万港元，货品销售收入1720万港元[34][35] - 公司2022年上半年经营利润约为2230万港元，去年同期经营亏损为2910万港元[30][31] - 公司2022年上半年每股基本盈利为1.1港仙，去年同期为2.5港仙[32] - 公司2022年上半年总收益为5260万港元，同比增长4%[43][44] - 许可权费收入增长141%，从1480万港元增至3540万港元，主要由于授权商经营的网上商店增加[45][46] - 货品销售收入从3560万港元减少至1720万港元，但毛利率转正至18.0%[47][48] - 其他收入为2880万港元，主要包括投资物业的租金收入2290万港元[49] - 经营开支从6660万港元减少至4500万港元，主要由于金融资产及可收回增值税减值亏损减少[53][54] - 经营盈利从7470万港元减少至2230万港元，同比下降70%[55][56] - 财务成本为270万港元，包括可换股债券利息250万港元和租赁负债利息20万港元[56][57] - 所得税开支从2600万港元减少至20万港元，主要由于税项亏损的利用[57][58] - 股东应占盈利从4480万港元减少至1910万港元，同比下降57%[59][60] - 截至2022年6月30日，公司股东应占权益为5.85亿港元，现金及现金等价物为2.264亿港元[62] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金净额为4260万港元，较2021年同期的-7330万港元有显著改善[63] - 公司购买了总额为3510万港元的非保本浮动收益理财产品，预期年化收益率为4.45%[65][66] - 截至2022年6月30日，公司持有的理财产品按公允价值计入损益的金融资产为3560万港元，未实现收益为50万港元[67][68] - 公司净负债比率维持净现金状态，流动比率从2021年底的2.7倍提升至2022年6月底的2.9倍[70] - 2022年上半年，公司资本开支为20万港元，主要用于办公设备[74] - 截至2022年6月30日，公司在中国大陆及香港的雇员总人数为92人，较2021年底的75人有所增加[76] - 公司2022年上半年收益为52,604千港元，同比增长4.46%[84] - 2022年上半年毛利为38,526千港元，较2021年同期的9,517千港元大幅增长304.8%[84] - 2022年上半年经营盈利为22,287千港元，较2021年同期的74,740千港元下降70.2%[84] - 2022年上半年期内盈利为19,500千港元，较2021年同期的46,459千港元下降58.0%[84] - 2022年上半年每股基本盈利为1.1港仙，较2021年同期的2.5港仙下降56.0%[85] - 2022年上半年汇兑差额为-29,298千港元，较2021年同期的8,239千港元大幅下降455.5%[88] - 2022年上半年全面亏损为9,798千港元，较2021年同期的全面收益54,698千港元下降117.9%[88] - 截至2022年6月30日，公司投资物业为528,221千港元，较2021年底的541,188千港元下降2.4%[90] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为226,373千港元，较2021年底的227,489千港元下降0.5%[90] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物净增加额为8,174千港元，相比2021年同期的净减少额3,288千港元有所改善[96] - 公司2022年上半年经营活动的现金净额为42,574千港元，相比2021年同期的净流出73,300千港元显著改善[96] - 公司2022年上半年的全面亏损总额为9,798千港元，相比2021年同期的全面收益总额54,698千港元大幅下降[93] - 公司2022年上半年的投资活动现金净流出为32,916千港元，主要由于按公平价值计入损益的金融资产投资35,116千港元[96] - 公司2022年上半年的融资活动现金净流出为1,484千港元，主要用于租赁付款的本金和利息部分[96] - 公司2022年上半年的股东应占储备为403,607千港元，相比2021年同期的398,662千港元略有增加[93] - 公司2022年上半年的非控制性权益为109,145千港元，相比2021年同期的112,157千港元有所减少[93] - 公司2022年上半年的汇兑差额为-29,298千港元，相比2021年同期的8,239千港元大幅下降[93] - 公司2022年上半年的购股权计划相关交易总额为2,225千港元，主要用于承授人服务价值[93] - 公司2022年上半年的现金及现金等价物为226,373千港元，相比2021年同期的122,647千港元有所增加[96] - 公司2022年上半年许可权费收入为35,428千港元，货品销售收入为17,176千港元，总收入为52,604千港元[115] - 公司2022年上半年政府补贴收入为160千港元，租金收入总额为22,928千港元，利息收入为2,404千港元，其他收入为3,294千港元，总其他收入为28,786千港元[119] - 公司2022年上半年按公平价值计入损益之金融资产的公平价值收益为509千港元[120] - 公司2022年上半年出售物业、厂房及设备之亏损为824千港元[120] - 公司2022年上半年汇兑收益净额为1,197千港元[120] - 公司2021年上半年出售分类为持作出售资产之收益为131,441千港元[120] - 公司2021年上半年出售物业、厂房及设备之亏损为2,250千港元[120] - 公司2021年上半年汇兑亏损净额为684千港元[120] - 公司2021年上半年总其他收益净额为128,507千港元[120] - 公司2022年上半年总其他收益净额为882千港元[120] - 公司2022年上半年经营盈利中，售出存货成本为14,078千港元，较2021年同期的40,840千港元下降65.5%[122] - 公司2022年上半年财务成本为2,633千港元，较2021年同期的2,212千港元增长19%[123] - 公司2022年上半年所得税开支为199千港元，较2021年同期的26,002千港元大幅下降99.2%[126] - 公司2022年上半年每股基本盈利为19,097千港元，较2021年同期的44,764千港元下降57.3%[128] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备的账面净值为1,955千港元，较2021年同期的17,550千港元下降88.9%[135] - 公司2022年上半年投资物业的账面净值为528,221千港元，较2021年同期的562,877千港元下降6.2%[136] - 公司2022年上半年贸易应收账款净额为10,175千港元，较2021年底的7,653千港元增长32.9%[139] - 公司2022年上半年0-30天的贸易应收账款为8,548千港元，较2021年底的7,415千港元增长15.3%[140] - 公司未上市理财产品投资金额为35,625千港元，预期年回报率为4.45%，到期日为2023年4月11日[145][146] - 公司贸易应付款项账龄分析显示，2022年6月30日0-30天账龄的应付款项为612千港元，超过60天的应付款项为2,543千港元[159] - 公司其他应付账款及应计费用总额为34,437千港元，其中包括收取按金13,368千港元和应计费用10,479千港元[162] - 公司可收回增值税金（扣除减值亏损）为20,157千港元，较2021年12月31日的23,761千港元有所下降[141] - 公司按公平价值计入损益的金融资产在2022年上半年新增35,116千港元，并产生509千港元的公平价值收益[146] - 公司非上市投资的公平价值位于公平价值层级的第三层，基于管理人提供的报价确定[149][155] - 公司贸易应付款项总额为3,155千港元，较2021年12月31日的4,107千港元有所减少[159] - 公司其他应收款项、按金及预付款项的账面值为26,708千港元，与公平价值相若[141][142] - 公司预付款项为1,099千港元，较2021年12月31日的1,369千港元有所减少[141] - 公司应收租金为3,123千港元，较2021年12月31日的1,540千港元有所增加[141] - 公司股本在2022年6月30日保持不变，已发行及缴足的普通股数量为1,814,056,622股，面值为0.10港元[165] - 2022年上半年，公司实现期内盈利19,097千港元，汇兑差额为-26,361千港元[175] - 2022年6月30日，公司累计亏损为6,228千港元，较2021年同期的33,003千港元有所改善[175] - 公司于2020年10月14日发行了本金总额为25,300,000元人民币的可换股债券，年利率为9.0%[176][177] - 截至2022年6月30日，可换股债券的账面价值为30,516千港元，较2021年同期的26,958千港元有所增加[182] - 薪金、津贴及花红支出为3951千港元，退休福利成本为32千港元[183] - 以股份为基础的付款开支为1564千港元，较去年增加5547千港元[183] - 可换股债券将于到期时按100%未赎回人民币本金额加全部应计款项总和的港元等值金额赎回[184] - 可换股债券的负债部分账面值与其公平价值相若，截至2022年6月30日无赎回或转换[186][187] - 主要管理人员薪酬包括已付/应付董事款项，具体金额未披露[188] - 公司及其附属公司在2022年上半年未购买、出售或赎回任何股份[192] - 公司董事确认在2022年上半年完全遵守证券交易标准守则[193] - 公司相关高级职员及雇员在2022年上半年未发生违反标准守则的情况[194] - 董事张智凯持有公司相关股份2320万股，占总发行股份的1.28%[199] - 董事王俊刚持有公司相关股份5180万股，占总发行股份的2.86%[199] 业务发展 - 公司2022年上半年加盟商经营的实体店数量从190家减少至160家，授权商经营的网上商店数量从250家增加至480家[34][35] - 公司推出“泡泡糖系列”产品，受到年轻消费者热烈反响[36] - 公司将继续拓展由加盟商及授权商经营的线下及线上网络，以开拓新市场[34][35] - 公司将继续坚持原创设计，拓宽客户基础，提升品牌价值[36] - 公司受益于电子商务经济，进一步扩大线上授权网络[27][28] - 公司采用轻资产业务模式，致力于成为更精简、更高效的组织[29][31] - 公司计划通过扩大在线授权网络，利用电商平台的流量和客户基础，增加市场渗透率[81] 投资与融资 - 公司2022年上半年投资理财产品为3560万港元，同比增长100%[17] - 公司2022年上半年可换股债券为3050万港元，同比增长4%[17] - 公司购买了总额为3510万港元的非保本浮动收益理财产品，预期年化收益率为4.45%[65][66] - 截至2022年6月30日，公司持有的理财产品按公允价值计入损益的金融资产为3560万港元，未实现收益为50万港元[67][68] - 公司未上市理财产品投资金额为35,625千港元，预期年回报率为4.45%，到期日为2023年4月11日[145][146] - 公司按公平价值计入损益的金融资产在2022年上半年新增35,116千港元，并产生509千港元的公平价值收益[146] - 公司非上市投资的公平价值位于公平价值层级的第三层，基于管理人提供的报价确定[149][155] - 公司于2020年10月14日发行了本金总额为25,300,000元人民币的可换股债券，年利率为9.0%[176][177] - 截至2022年6月30日，可换股债券的账面价值为30,516千港元，较2021年同期的26,958千港元有所增加[182] - 可换股债券将于到期时按100%未赎回人民币本金额加全部应计款项总和的港元等值金额赎回[184] - 可换股债券的负债部分账面值与其公平价值相若，截至2022年6月30日无赎回或转换[186][187] 公司治理 - 2022年3月25日，公司向一名员工授予2,000,000份购股权，每份购股权的公平价值为0.06港元[169] - 股份增值权计划于2022年3月24日终止，截至2022年6月30日，未确认任何股份增值权抵免[171] - 公司董事确认在2022年上半年完全遵守证券交易标准守则[193] - 公司相关高级职员及雇员在2022年上半年未发生违反标准守则的情况[194] - 董事张智凯持有公司相关股份2320万股，占总发行股份的1.28%[199] - 董事王俊刚持有公司相关股份5180万股，占总发行股份的2.86%[199] 员工与薪酬 - 截至2022年6月30日，公司在中国大陆及香港的雇员总人数为92人，较2021年底的75人有所增加[76] - 薪金、津贴及花红支出为3951千港元，退休福利成本为32千港元[183] - 以股份为基础的付款开支为1564千港元，较去年增加5547千港元[183] - 主要管理人员薪酬包括已付/应付董事款项，具体金额未披露[188]

财务数据对比 - 2021年收益为1.057亿港元，较2020年的3.639亿港元下降71%[9] - 2021年毛利为5540万港元，较2020年的1.332亿港元下降58%[9] - 2021年经营盈利为8460万港元，2020年经营亏损为2.371亿港元[9] - 2021年股东应占盈利为5270万港元，2020年股东应占亏损为2.42亿港元[9] - 2021年毛利率为52.4%，较2020年的36.6%增加15.8个百分点[9] - 2021年经营盈利率为80.0%，较2020年的 - 65.2%增加145.2个百分点[9] - 2021年净盈利率为49.9%，较2020年的 - 66.5%增加116.4个百分点[9] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.275亿港元，较2020年的1.246亿港元增加83%[10] - 截至2021年12月31日，可换股债券为2940万港元，较2020年的2460万港元增加20%[10] - 截至2021年12月31日，股东应占权益为5.901亿港元，较2020年的5.282亿港元增加12%[10] - 2021年末公司总资产4153860，总负债1118199，总权益3035661[15] - 2021年公司总收益约为1.057亿港元，较2020年的3.639亿港元减少71%，其中许可权费收入及货品销售收入分别为5820万港元和4750万港元，前者较2020年增加1029%，后者较2020年减少87%[59][65][67][68][69] - 2021年公司整体毛利率较去年提升15.8个百分点至52.4%[68][69] - 2021年其他收入由去年的4100万港元增加1000万港元至5100万港元，主要因投资物业租金收入增加[71][73] - 2021年公司经营开支约为1.259亿港元，较去年的4.114亿港元减少，主要因营运规模持续缩减[72][74] - 2021年公司经营盈利8460万港元，2020年经营亏损2.371亿港元[75] - 2021年财务成本中可换股债券利息440万港元、租赁负债利息30万港元，2020年分别为90万港元和140万港元[75] - 2021年所得税开支2620万港元，2020年为200万港元[75] - 2021年股东应占盈利5270万港元，2020年亏损2.42亿港元；2021年每股基本盈利2.9港仙，2020年每股基本亏损14.4港仙[75] - 截至2021年12月31日，股东应占权益5.901亿港元，2020年为5.282亿港元；现金及现金等价物2.275亿港元，2020年为1.246亿港元[78] - 2021年净负债比率为净现金，资产流动比率为2.7倍，2020年分别为净现金和1.5倍[79] - 上述交易所得款项净额合计约1.613亿港元，截至2021年12月31日已动用1.135亿港元[89] - 2021年资本开支350万港元，2020年为360万港元，主要用于办公室装修[92] - 2021年公司资本开支为350万港元，较2020年的360万港元略有下降，主要用于办公室装修[95] - 截至2021年12月31日，公司有75名员工，2020年为150名；2021年员工福利开支3850万港元，较2020年减少69%[94] - 截至2021年12月31日，公司雇员人数为75人，较2020年的150人减少一半；雇员福利开支为3850万港元，较2020年的1.26亿港元整体减少69%[96] 投资物业情况 - 公司主要投资物业分布于中国多地，用途包括办公、工厂、店铺等，多数契约年期为中期，应占权益多为100%[18][21] 宏观经济环境 - 2021年全球疫情仍对经济有压力，但中国经济展现韧性并持续复苏，上半年市场快速回暖，消费品零售总额同比两位数增长[24] - 2021年中国经济同比增长8.1%，一季度和二季度GDP同比分别增长18.3%和7.9%[40] - 2021年上半年中国社会消费品零售总额同比增长23.0%，全年同比增长12.5%，两年平均增长3.9%[40] - 2021年中国网上零售额同比增长14.1%，实物商品网上零售额同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的24.5%[41] 公司业务转型 - 2021年公司完成重大转型，采用轻资产商业模式，下半年运营实现盈利[24] - 公司从零售商转变为轻资产品牌所有者，零售网络转变为特许经营和授权网络[25] - 公司处置直营和合作门店库存，减轻运营、管理成本和库存风险压力，加强资源分配[25] - 2021年公司完成重大转型，采用全新轻资产业务模式，下半年成功扭亏为盈[27] - 公司将角色从零售商转型为轻资产品牌商，零售渠道转型为加盟商及授权商网络[28] - 2021年公司业务转型后，将重点转移到品牌授权管理和供应链管理[42] - 2021年公司完成从女鞋零售商到轻资产品牌商的转型，零售网络转变为加盟及授权网络[56] - 2021年公司完成从女鞋零售商到轻资产品牌商的转型，零售网络转变为加盟商和授权商网络[59] 公司系统合作与研发 - 公司正探索与国内无代码或低代码企业数字智能协作数据平台合作，预计2022年初推出新系统[26] - 新系统将简化授权制造商与加盟商、被许可人之间的工作流程，帮助公司了解消费者偏好和市场趋势[26] - 公司正与国内无代码或低代码企业数字智能协同数据平台探索合作，新系统预计2022年初推出[47][51] 公司产品研发与营销 - 公司加大产品研发力度，推出秋冬“方糖系列”，获年轻消费者积极反馈[30][33] - 2021年公司积极拓展线上授权网络，加大社交媒体营销力度，与多平台合作提升品牌知名度[31][34] - 2022年公司将在社交媒体探索创新营销策略，巩固客户关系并扩大市场份额[31][34] - 2022年公司将继续优化业务模式，加强品牌商角色，以客户为中心巩固行业领导地位[32][35] - 公司加大开发时尚休闲鞋和低跟鞋力度，以满足大众市场需求[57] - 2021年公司推出秋冬“魔方系列”，超70%产品被90后购买[58] - 2022年春季公司将推出“泡泡糖系列”，下一季将围绕“重返童年”开展营销活动[58] - 2021年推出秋冬季「方糖系列」，超70%产品由九十后消费者购买[61] - 2022年春季将推出「泡泡糖系列」，并围绕"足够孩子气"开展营销活动[61] 公司未来规划 - 2022年公司将谨慎开设实体店，开拓新市场[56] - 2022年公司将谨慎审视加盟商开设实体店，开拓新市场[59] - 未来公司将根据疫情和市场情况调整特许经营和授权网络，探索社交平台创新营销方式[63][64][66] - 2022年公司对整体市场气氛持审慎乐观态度，将继续作为轻资产品牌商审慎经营[99][104] - 公司将秉持以消费者为中心的策略，开发更具特色的时尚女鞋及休闲鞋，以满足细分市场需求[100][104] - 公司将选择性扩展线上授权网络，并扩大线下加盟商及授权商网络，以平衡线上与线下网络[101][104] - 公司将继续推进战略规划，加强供应链和加盟商及授权商网络管理，提高效率、产品质量和盈利能力[102][105] - 公司认为国民经济将逐步全面复苏，业务转型成效将在2022年继续显现[102][105] 公司人员职责 - 张智凯负责公司董事会管理、产品研发和供应链管理；张智乔负责公司战略及业务规划；王君刚负责公司整体销售运营和品牌授权业务发展[107][109][111] - 王俊刚39岁，2020年10月获委任为公司执行董事兼营运总监，负责整体销售运作和品牌授权业务发展[114] - 黄顺财68岁，自2001年起担任公司独立非执行董事，任提名委员会主席等职，从事健康科技业逾三十年[117][121] - 韩炳祖62岁，2019年9月起任公司独立非执行董事，任审核委员会主席等职，还在多家上市公司任职[118][119][121][122] - 谈大成39岁，2021年8月起获委任为公司独立非执行董事，任薪酬委员会主席等职，还在多家公司任职[125][129] 公司企业管治 - 公司应用香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》所载原则[133] - 董事会将继续加强企业管治措施，适时审查以确保合规并紧跟发展[135] - 公司董事在2021年全年遵守证券交易标准守则，未获悉相关高级职员及雇员有违反情况[136] - 公司采用《企业管治守则》原则，2021年除特定时段外遵守全部适用守则条文[138] - 2021年7月7日至8月2日，公司独立非执行董事人数未达上市规则要求[138][146][147] - 执行和独立非执行董事分别具备鞋类业务和多行业专业管理经验[145][147] - 独立非执行董事向公司提供独立性年度确认，公司认为其符合上市规则[149][155] - 董事会负责公司整体管理和监控，涵盖政策、战略等多方面[150][155] - 董事会将职责委托给执行董事和高级管理层，并定期审查[152] - 新董事任命需董事会批准，提名委员会负责筛选推荐候选人[153] - 董事任期三年，至少每三年轮值退任一次，可获重选[154] - 新任命董事需在下次股东大会上接受重选[154] - 董事会授权执行董事及高级管理人员执行决策、指导和管理集团日常运营，重大交易需董事会批准[156] - 新董事委任须经董事会批准，提名委员会挑选推荐，董事初始任期三年，每三年轮值退任可连选连任[156] - 黄先生担任独立非执行董事超九年，能提供独立客观判断，熟悉集团业务，为董事会提供建议[158][159][163] - 董事会定期开会制定策略、监察财务，定期会议通知提前14天送达，文件提前3天发送[161][162][164] - 主席及高级管理人员出席会议提供意见，会议记录初稿供董事审阅，定稿由秘书保存[166][172] - 涉及股东或董事利益冲突的重大交易由董事会审议，有重大权益的董事需回避投票[167][172] - 董事会主席与独立非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[168][172] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障范围每年检讨[169][172] - 公司为董事实行培训发展计划，包括入职培训和持续培训[170][173] - 2021年所有董事参加公司安排的网上培训，公司不时提供相关资料[171][173] - 公司董事长为张智凯先生，行政总裁为张智乔先生，符合企业管治守则角色区分规定[177][181] - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会，各有明确书面职权范围[178][181] - 本财政年度审核委员会举行三次会议，审议多项财务相关事宜[180][182] - 本财政年度提名委员会举行两次会议，审议董事会相关情况并提出多项建议[186][188] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事会将制定目标并由提名委员会检讨[185][188] - 本财政年度薪酬委员会举行三次会议，审议董事及高管薪酬等事宜[191][193] - 审核委员会成员包括韩炳祖、黄顺财、谈大成三位独立非执行董事[179][182] - 提名委员会成员包括黄顺财（主席）等四位董事[184][187] - 薪酬委员会成员包括谈大成（主席）等四位董事[190][192] - 董事及高管薪酬幅度详情载于综合财务报表附注35[191][193] 公司董事出席情况 - 公司执行董事包括张智凱先生（主席）、张智喬先生、王俊剛先生[200] - 张智凱先生在董事会出席情况为5/5，审核委员会为2/2，提名委员会为3/3，薪酬委员会为2/2[200] - 张智喬先生在董事会出席情况为5/5，薪酬委员会为2/2[200] - 王俊剛先生在董事会出席情况为5/5，薪酬委员会为2/2[200]

收入和利润（同比环比） - 收益同比下降77%至5040万港元[9] - 公司收入为5040万港元，同比下降77%[22][24] - 总收益为5040万港元，同比下降77%[37][39] - 公司截至2021年6月30日止六个月的收益为5035.7万港元，较2020年同期的2.15657亿港元下降76.6%[73] - 公司总收益为5035.7万港元，其中销售货品收益3562.9万港元，许可权费收入1472.8万港元[105] - 货品销售额为3560万港元，同比下降83%[41][42][47] - 许可权费收入为1480万港元，同比增长318%[41][42][47] - 经营盈利7470万港元，去年同期为经营亏损1.373亿港元[9] - 公司经营盈利为7470万港元，主要因出售土地及物业获得一次性收益[23][24] - 经营盈利为7470万港元，去年同期为经营亏损1.373亿港元[45][49] - 股东应占盈利4480万港元，去年同期为亏损1.413亿港元[9] - 股东应占盈利为4480万港元，去年同期为亏损1.413亿港元[46] - 公司期内盈利为4645.9万港元，相比2020年同期亏损1.39393亿港元实现扭亏为盈[73] - 期内盈利为46,459千港元，相比2020年同期亏损139,393千港元，实现扭亏为盈[87] - 公司股东应占盈利44,764,000港元（2020年：亏损141,257,000港元）[129] - 期内盈利44,764,000港元，扭转2020年同期亏损141,257,000港元的局面[167] - 剔除一次性收益及相关成本后，经营亏损大幅收窄至2910万港元（去年同期为1.373亿港元）[23][24] - 每股基本盈利为2.5港仙（去年同期为每股基本亏损8.6港仙）[25] 成本和费用（同比环比） - 毛利同比下降86%至950万港元[9] - 毛利润为950万港元，同比下降86%[41][42][47] - 销售成本为4090万港元，同比下降72%[41] - 公司毛利率为18.9%，较2020年同期的32.3%下降13.4个百分点[73] - 毛利率下降13.4个百分点至18.9%[9] - 毛利率为18.9%，同比下降13.4个百分点[41][42][47] - 公司销售及分销开支降至1553.4万港元，较2020年同期的1.37771亿港元下降88.7%[73] - 员工福利开支减少至2100万港元（2020年同期：8020万港元），降幅74%[63] - 公司雇员福利开支21,016,000港元（2020年：80,170,000港元）[116] - 公司售出存货成本包括滞销存货拨备拨回80,551,000港元（2020年：72,426,000港元）[116] - 公司投资物业折旧10,588,000港元（2020年：7,243,000港元）[116] - 公司物业、厂房及设备折旧2,000,000港元（2020年：10,400,000港元）[116] - 公司可换股债券利息包括摊销利息668,000港元及票面利息1,399,000港元[117] - 公司即期所得税税项26,233,000港元，过往年度超额拨备(231,000港元)[121] - 关键管理人员薪酬支出为3,888,000港元（2020年同期：2,530,000港元）[171] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物下降2%至1.226亿港元[9] - 公司现金及现金等价物为1.226亿港元[51][52] - 公司现金及现金等价物为1.22647亿港元，较2020年末的1.24567亿港元基本持平[80] - 现金及现金等价物从2021年1月1日的124,567千港元降至6月30日的122,647千港元，减少3,288千港元（约2.6%）[91] - 公司现金及现金等价物减少净额为328.8万港元[93] - 截至2021年6月30日，公司拥有现金及现金等价物1.22647亿港元[93] 资产和负债变化 - 可换股债券增加4%至2500万港元[9] - 股东应占权益增长10%至5.801亿港元[9] - 资产流动比率从1.5倍提升至2.3倍，增长53%[9] - 公司保持净现金状态，无净负债[9] - 公司净负债比率为净现金且流动比率为2.3倍（2020年12月：1.5倍）[55][56] - 公司投资物业价值增至5.62877亿港元，较2020年末的5.37039亿港元增长4.8%[80] - 公司存货降至零，较2020年末的4156.9万港元实现完全清仓[80] - 公司贸易应付账款降至1696.8万港元，较2020年末的6920.1万港元下降75.5%[80] - 公司流动负债降至1.06384亿港元，较2020年末的1.9204亿港元下降44.6%[80] - 总权益从2020年12月31日的637,527千港元增至2021年6月30日的692,225千港元，增长54,698千港元（约8.6%）[83][87] - 股东应占储备从346,824千港元增至398,662千港元，增加51,838千港元（约14.9%）[83][87] - 非控制性权益从109,297千港元增至112,157千港元，增加2,860千港元（约2.6%）[83][87] - 租赁负债从0增至5,855千港元[83] - 可换股债券从24,000千港元增至24,980千港元[83] - 投资物业账面净值从2021年1月1日的537.039百万港元增至6月30日的562.877百万港元，增长4.8%[141] - 物业、厂房及设备账面净值从2021年1月1日的19.976百万港元降至6月30日的17.55百万港元，下降12.1%[139] - 贸易应收账款净额从2020年末的24.251百万港元降至2021年6月末的20.918百万港元，下降13.7%[147] - 其他应收款中包含土地征收应收代价61.257百万港元（2020年末：0港元）[149][152] - 贸易应付账款总额从2020年末的69.201百万港元大幅降至2021年6月末的16.968百万港元，下降75.5%[156] - 其他应付款中来自加盟商及租客的按金从32.754百万港元降至18.29百万港元，下降44.2%[157][158] - 可换股债券负债部分账面值为24,980,000港元，含汇兑调整312,000港元及利息开支668,000港元[171] 现金流活动 - 经营活动所用现金净额为7330万港元[53] - 公司经营活动中使用的现金净额为7330万港元[93] - 经营活动所用现金净额为73,300千港元，相比2020年同期的91,869千港元有所改善[91] - 投资活动产生现金净额71,867千港元，主要来自出售分类为持作出售资产收款73,144千港元[91] - 通过配发新股及可转换债券筹集净资金约5730万港元[58] - 出售子公司股权获得2320万港元对价[58] - 土地收回事项获得总对价约1.327亿港元，已收款7220万港元[58] - 三项交易合计获得净收益约1.602亿港元[59] - 累计已使用净收益1.476亿港元，主要用于结算应付账款（8960万港元）和品牌推广（1150万港元）[60] - 未使用净收益余额1260万港元[60] - 资本开支210万港元，主要用于办公室装修（2020年同期：100万港元）[63] 业务模式转型和运营调整 - 公司完成直营店及联营店相关存货处置，虽对毛利率造成压力但奠定轻资产基础[20][21] - 公司采用轻资产业务模式并主要发展其授权许可业务以改善经营杠杆[93] - 线上授权网络扩张推动四月和五月出现复苏迹象[22][24] - 截至2021年6月30日，授权商经营约170家实体店和250家网上商店[25] - 公司供应链具备"小单快返"能力，可迎合快速变化的消费需求[32][33] - 员工总数减少至106人（2020年底：150人），降幅29%[63] 其他重要收益和交易 - 公司其他收益净额大幅增至1.28507亿港元，较2020年同期的495万港元增长2496%[73] - 公司其他净收益为1.28507亿港元，主要来自出售分类为持作出售资产的收益1.31441亿港元[111] - 公司通过土地收回协议处置了账面价值为296万港元的资产，获得对价1.34401亿港元[111] - 公司因土地收回交易向现有租户支付补偿款2682.7万港元[111] - 公司土地收回交易产生其他交易成本76.2万港元[111] - 公司出售持作出售资产获得收益131,441,000港元，账面净值2,960,000港元，出售代价134,401,000港元[112] - 公司确认现有租客赔偿26,827,000港元及交易成本762,000港元于一般及行政开支[112] - 从持作出售资产转入投资物业29.494百万港元[141] - 公司其他收入总额为2800.1万港元，包括政府补贴54.2万港元、租金收入总额2146万港元、利息收入29.8万港元及其他570.1万港元[110] 汇率和会计调整 - 汇兑差额产生收益8,239千港元，相比2020年同期损失12,067千港元[87] - 汇兑储备增加7,074,000港元，主要来自货币换算差异[167] - 汇兑调整对投资物业产生正向影响6.932百万港元[141] - 股份增值权相关抵免确认为153,000港元（2020年同期：221,000港元）[164][165] - 购股权计划中因购股权失效转拨20,308,000港元至保留盈利[167] 所有权和股份结构 - 张智凯持有6,000,000股相关股份，占已发行股份总数0.33%[184] - 张智乔持有3,000,000股相关股份，占已发行股份总数0.17%[184] - Lucky Earn International Limited持有400,719,995股实益权益，占已发行股份总数22.09%[198] - Warrior Limited持有329,456,045股实益权益，占已发行股份总数18.16%[198] - Top Glory Assets Limited持有174,908,895股实益权益，占已发行股份总数9.64%[198] - 陈怡勳先生持有176,508,895股受控公司权益及个人权益，占已发行股份总数9.73%[198] - Pushkin Holding Ltd持有147,740,920股实益权益，占已发行股份总数8.14%[198] - 马良骏先生持有109,862,000股个人权益，占已发行股份总数6.06%[198] - 公司已发行股本保持稳定，2021年上半年无变动，总额为181.406百万港元[159] - 公司及子公司期内未购买、出售或赎回任何公司股份[178] - 公司及附属公司在报告期内未发生任何股份购买、出售或赎回行为[187] - 公司未发现相关高级职员存在违反《标准守则》的情况[180][188] 应收账款和风险敞口 - 180天以上账龄的贸易应收账款占比达59.7%（27.557百万港元/46.151百万港元）[147] - 来自合营企业的贸易应收账款为2,329,000港元（2020年末：2,639,000港元）[175][176] 宏观经济和行业背景 - 中国2021年第一季度GDP同比增长18.3%，第二季度放缓至7.9%[15] - 线上实物商品零售额同比增长18.0%，占上半年消费品零售总额23.7%[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为3.639亿港元，较2019年的21.264亿港元下降83%[8] - 2020年公司毛利为1.332亿港元，较2019年的7.811亿港元下降83%[8] - 2020年公司经营亏损为2.371亿港元，较2019年的10.195亿港元下降77%[8] - 2020年公司股东应占亏损为2.42亿港元，较2019年的10.701亿港元下降77%[8] - 2020年公司毛利率为36.6%，较2019年的36.7%下降0.1个百分点[8] - 2020年公司平均应收账款周转期为161日，较2019年的157日增加4日[10] - 2020年公司平均应付账款周转期为45日，较2019年的19日增加26日[10] - 2020年公司资本开支为360万港元，较2019年的2640万港元下降86%[10] - 2020年公司现金及现金等价物为1.246亿港元，较2019年的1.823亿港元下降32%[10] - 2020年公司可换股债券为2400万港元，较2019年增长100%[10] - 2020年公司收益为363,921千港元，较2019年的2,126,362千港元大幅下降[14] - 2020年公司毛利为133,232千港元，较2019年的781,138千港元下降[14] - 2020年公司经营亏损为237,141千港元，2019年为1,019,535千港元[14] - 2020年公司股东应占亏损为241,987千港元，2019年为1,070,127千港元[14] - 2020年公司每股基本亏损为14.4港仙，2019年为64.9港仙[14] - 2020年公司总资产为858,678千港元，较2019年的1,231,364千港元下降[15] - 2020年公司总负债为221,151千港元，较2019年的435,011千港元下降[15] - 2020年公司总权益为637,527千港元，较2019年的796,353千港元下降[15] - 截至2020年12月31日止年度，公司收益减少17.625亿港元至3.639亿港元，去年为21.264亿港元[42][44] - 截至2020年12月31日止年度，公司收益为3.639亿港元，2019年为21.264亿港元，较去年减少83%[60][64] - 2020年品牌业务销售额2.104亿港元，较2019年的19.111亿港元下降89%；电商业务销售额1.483亿港元，较2019年的2.153亿港元下降31%[66] - 2020年许可权费收入520万港元，较2019年增长100%；总收益3.639亿港元，较2019年的21.264亿港元下降83%[66] - 2020年销售成本2.307亿港元，较2019年的13.452亿港元下降83%；毛利1.332亿港元，较2019年的7.811亿港元下降83%；毛利率36.6%，较2019年下降0.1个百分点[66] - 2020年其他收入4100万港元，较2019年的2580万港元增加1520万港元[68] - 2020年经营费用4114万港元，较2019年的1.8265亿港元减少1.4151亿港元，降幅77%[69] - 2020年经营亏损2.371亿港元，较2019年的10.195亿港元减少7.824亿港元[70] - 2020年所得税开支200万港元，较2019年的5430万港元大幅减少[71] - 2020年股东应占亏损2.42亿港元，较2019年的10.701亿港元减少77%；每股基本亏损14.4港仙，2019年为64.9港仙[76] - 截至2020年12月31日，存货4160万港元，较2019年的1.62亿港元减少1.204亿港元，降幅74%；平均存货周转期161天，较2019年增加4天[77] - 截至2020年12月31日，贸易应收账款2430万港元，较2019年的6490万港元减少4060万港元，降幅63%；平均应收账款周转期45天，较2019年增加26天[78] - 2020年12月31日集团净负债比率为净现金，资产流动比率为1.5倍，与去年相同[92] - 2020年集团资本开支为360万港元，2019年为2640万港元[99][100] - 截至2020年12月31日止年度，雇员福利开支为1.26亿港元，2019年为5.829亿港元，整体减少4.569亿港元或78%[101] - 截至2020年12月31日止年度，已付╱应付普华永道审计服务酬金为200万港元（2019年：310万港元），税务咨询非审核服务酬金为39.1万港元（2019年：无）[184][188] 公司物业相关情况 - 公司多处主要物业本集团应占权益为100%，部分为85%[18][20] - 持作出售物业中，北京通州聚和三街1号概约总楼面面积为11,979平方米，福建莆田荔城畅林小区为23,316平方米，天津河东津滨大道55号601室为1,164平方米[20] 宏观经济及行业情况 - 2020年中国经济实现正增长，年增长率为2.3%，零售市场三季度增长转正，四季度消费品零售总额增速较三季度加快3.7个百分点[39] - 2020年中国服装、鞋类等行业零售销售额同比下降6.6%，行业仍面临巨大挑战[39] - 2020年中国实物商品网上零售额进一步增长，占消费品销售总额的24.9%[40] 公司业务模式转型及发展策略 - 2020年公司处于重点转型期，正式实施轻资产模式，缩减店铺网络规模[23][26] - 公司推出首个设计师品牌“Ascent”国风系列，引领国潮风尚[30][34] - 公司加快运动休闲产品业务发展，顺应运动休闲潮流[30][34] - 公司与电商及社交平台合作，释放“直播带货”潜力，推动线上线下融合[31][34] - 2021年公司将持续优化轻资产模式，发挥品牌商角色，与加盟商和授权商合作实现双赢[32][35] - 公司在女鞋和休闲鞋设计融入潮流元素，迎合年轻消费者品味[30][34] - 新业务模式为公司节省运营成本，降低库存压力和年内亏损，加强品牌价值[25][27] - 2020年公司关闭183个销售点，店铺网络规模从年初425家缩减至年底242家[42][44] - 2020年下半年公司以全新品牌业务模式运营，由主导生产管理转变为集中产品研发及设计等角色[45][48] - 公司计划增加举办订货会次数，以了解细分市场需求和产品反馈[46][48] - 公司推出“芙摇直上”等旗舰产品线及有区域特性的产品[46][48] - 公司供应链采用“小单快返”运作模式以适应市场趋势[47][49] - 新业务模式让各方发挥优势实现共赢，公司可专注品牌管理和产品设计[51] - 加盟商和授权商负责运营销售及承担运营成本，可提高运营灵活性和自主性[51] - 新业务模式有助于减少公司后台支持和行政成本，消除库存风险[51] - 加盟商和授权商的营销策略将帮助增加公司品牌市场份额，提升品牌价值[51] - 2020年品牌业务净关闭183个销售点，其中直营/联营店净减少110家，加盟店净减少73家[54][56] - 公司在时装女鞋和休闲鞋设计加入潮流元素，采用“小单快返”模式生产[55][56] - 2020年6月推出“芙摇直上”国潮系列，深受年轻消费者喜爱[55][56] - 公司进军运动休闲产品市场，产品针对年轻消费者，注重线上宣传[57][61] - 公司重视电商市场，与大型电商和热门社交平台合作，挖掘“直播带货”潜力[58][62] - 公司探索线上线下融合经营和推广模式，以线下人流带动线上讨论及曝光[59][63] - 公司品牌业务指在中国内地通过线下渠道分销及零售鞋类产品[53][56] - 公司逐步淘汰零售业务，将重心转向授权许可业务[60][64] - 公司新业务模式可降低后勤办公室和行政成本，脱离库存压力，提升品牌在细分市场市占率和价值[52] 公司重大交易及人员情况 - 2020年10月14日，公司配新股份及发可换股债券，筹得所得款项净额约5730万港元[93] - 2020年12月16日，公司出售间接附属公司100%股权，代价为人民币1950万元，约合2350万港元[101] - 2020年12月31日，集团雇员人数为150人，2019年为948人[101] - 张智凯自2004年11月起任公司执行董事，2017年5月起任董事会主席，2016年4月至2020年10月任集团CEO[107] - 张智乔2007年加入集团，2009年6月起任公司执行董事，2020年10月起任公司CEO[107] - 王俊刚2020年10月起任公司执行董事兼COO，曾于2014年10月至2020年10月任上海态乐电子商务有限公司CEO[107] - 韩炳祖自2019年9月起任公司独立非执行董事，现亦为4家港交所上市公司独立非执行董事[109][113] - 黄顺财自2001年起任公司独立非执行董事，从事健康科技业逾30年[111][115] - 郭荣振自2001年起任公司独立非执行董事，服务台湾民众逾20年[112][115] 公司企业管治情况 - 公司应用香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》所载原则[117] - 截至2020年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文，除条文A.2.1的偏离情况[118] - 董事会将继续加强企业管治措施，适时审查以确保公司符合法定和专业标准[119] - 截至2020年12月31日，全体董事遵守上市规则附录十所载的“标准守则”[120] - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则全部适用条文，但偏离守则条文第A.2.1条[122] - 截至报告日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[126] - 2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[127][129] - 董事会负责公司整体管理及监控，包括政策、策略、预算等重大事宜[130][131] - 全体董事可随时获取相关资讯，可要求独立专业意见，费用由公司承担[132][133] - 董事会向执行董事及高级管理人员授权，定期检讨授权职能，重大交易需董事会批准[134][135] - 新董事委任须经董事会批准，提名委员会挑选推荐人选并订立评估指引[136][137] - 所有董事与公司签1 - 3年服务协议，至少每三年轮值退任一次，符合资格可连任[137][138] - 新委任董事须在首次股东大会接受重选[137][138] - 黄顺财先生及郭荣振先生担任公司独立非执行董事超9年，董事会认为其能维持独立身份并继续为公司和股东作贡献[140][145] - 定期董事会会议通知至少提前14日送达所有董事，董事会文件等资料至少提前3日发送[141][142][146] - 截至2020年12月31日止年度，公司所有董事均参加了公司安排的培训课程[151][155] - 张智凯先生于2017年5月17日至2020年10月21日兼任公司主席兼行政总裁，自2020年10月21日起辞去行政总裁职务，公司自此遵守相关守则条文[152] - 董事会设立审计、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确职责等并在公司和交易所网站公布[157] - 审计委员会由洪炳潮先生（主席）、黄顺财先生、郭荣振先生组成，主要协助董事会审查财务等信息[158] - 财年内审计委员会召开3次会议，审议审计计划等多项内容[159] - 公司为集团董事及高级管理人员购买责任保险，保障范围每年检讨[149][154] - 公司为董事实行培训及发展计划，包括入职培训和持续培训[150][155] - 董事会主席年内与独立非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[148][153] - 董事会辖下设有审核、提名及薪酬三个委员会[160] - 本财政年度，审核委员会举行三次会议，审议财务资料等事宜[162] - 本财政年度，提名委员会举行两次会议，审议董事会结构等并提出多项建议[169][170] - 本财政年度，薪酬委员会举行两次会议，审议执行董事及高管薪酬[173][175] - 审核委员会成员包括韩炳祖、黄顺财、郭荣振三位独立非执行董事[161] - 提名委员会负责向董事会推荐合适董事人选并审议董事会相关情况[167][170] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事会将制定目标实施该政策[168][170] - 薪酬委员会成员包括郭荣振、韩炳祖、黄顺财三位独立非执行董事及执行董事张智凯[172][174] - 公司采纳薪酬委员会向董事会建议执行董事及高管薪酬待遇的模式[172][174] - 截至2020年12月31日止年度各董事在董事会等会议的出席情况记录将列出[17