江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月十八日股东会审议通过） 股东会议事规则 目录 第四章 股东会 2 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第一节 普通股股东的权利和义务 第二节 控股股东对其他股东的义务 第三章 股东会的职权 第一节 会议召开 第二节 会议召集与通知 第三节 股东委托代理人 第四节 会议主持人 第五节 会议提案 第六节 会议表决 第七节 会议决议 第八节 会后事项 第五章 独立董事、股东或审计委员会提议召开临时股东会 第六章 类别股东会 第七章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为充分行使股东会权力，保障股东的利益，规范股东会的议事及决策的程 序和方式，特制定本规则。 1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）《上市公司股东会规则》、公司股票的上市交 易所上市规则、江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程及其他相关法 律法规而制定。 1.3 公司由股东组成股东会。股东会是公司的最高权力机构，依照公司章程和 本规则行使职权。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 ...

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-059 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于本公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于 2025 年 12 月 18 日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理 结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生 将继续担任本公司其他职务。具体情况如下： | 是否存 | 是否继续在 | 在未履 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任时 | 原定任期 | 上市公司及 | 姓名 | 离任职务 | 离任原因 | 具体职务 | 行完毕 | 间 | 到期日 | 其控股子公 | | | | | 的公开 | 司任职 | 承诺 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2025-058 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 343 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,819,714,861 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,342,038,300 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 477,676,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.82 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

格隆汇12月18日丨宁沪高速(600377.SH)公布，公司董事会于2025年12月18日收到执行董事张新宇先生 的辞任函。张新宇先生因公司治理结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职 后，张先生将继续担任本公司其他职务。 ...

宁沪高速公告，江苏交控全资子公司云杉资本于2025年11月12日至12月17日期间，通过港股通增持公司 H股5286.2万股，占公司总股份的1.05%。增持后，江苏交控及其一致行动人合计持有公司28.24亿股， 持股比例由55.00%增加至56.05%。 ...

公司股权变动 - 江苏云杉资本管理有限公司于12月12日增持江苏宁沪高速公路1185.4万股 [2] - 本次增持每股作价为9.9722港元，涉及总金额约为1.18亿港元 [2] - 增持后，江苏云杉资本的最新持股数目增至7363万股，持股比例升至6.03% [2] 关联方信息 - 本次交易涉及的其他关联方为江苏交通控股有限公司 [2]

本交易涉及其他关联方：江苏交通控股有限公司。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，12月12日，江苏云杉资本管理有限公司增持江苏宁沪高 速公路(00177)1185.4万股，每股作价9.9722港元，总金额约为1.18亿港元。增持后最新持股数目为7363 万股，最新持股比例为6.03%。 ...

核心观点 - 公司宣布其控股子公司将投资不超过90.33亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 旨在完善区域路网 巩固其在苏南路网中的主导地位 并促进交通流量协同提升 [1][2][3] - 公司作为江苏省唯一的上市路桥公司 资产规模居行业前列 近年来营收与净利润总体呈增长趋势 但2025年前三季度业绩同比有所下滑 [1][4] - 公司在二级市场上持续获得外资机构青睐 黑石集团连续四个季度加仓并成为第三大股东 摩根大通和道富银行也位列前十大股东 [1][5][6] 重大资本开支项目 - 公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司拟投资不超过人民币90.33亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1][2] - 为保障项目 公司拟增资32.7亿元 南京公路发展集团增资12.47亿元 其余45.16亿元建设资金将通过银行贷款等方式筹集 [2] - 增资完成后 公司对龙潭大桥公司的持股比例将从约57.33%增加至约63.80% [2] - 该项目路线全长约19.627公里 南接沪蓉高速 建成后将串联沪宁高速 加强宁扬长江大桥与沪宁高速的连接 [2][3] 公司经营与财务概况 - 公司是江苏省唯一的上市路桥公司 也是国内公路行业资产规模最大的上市公司之一 [1][4] - 截至2025年6月末 公司控股已开通路桥项目12个 控股新建项目3个 参股项目4个 总里程约1000公里 [4] - 公司营业收入从2020年的80.32亿元增长至2024年的232亿元 归母净利润从2020年的24.64亿元增长至2024年的49.47亿元 [4] - 2025年前三季度 公司营业收入为129.81亿元 同比下降7.66% 归母净利润为38.37亿元 同比下降6.86% [4] - 截至2025年三季度末 公司货币资金为7.34亿元 交易性金融资产29.23亿元 短期借款6亿元 一年内到期的非流动负债42.67亿元 长期借款203.3亿元 应付债券54.95亿元 [4] 股东结构变化 - 2024年四季度以来 黑石集团连续四个季度加仓公司股票 截至2025年9月末 持有1.26亿股 持股比例2.49% 位列第三大股东 [1][6] - 摩根大通在2025年二季度减仓并退出前十大股东 但在三季度加仓至7518.83万股 位列第四大股东 [6] - 道富银行于2025年一季度进入前十大股东 截至9月末持有6623.41万股 位列第五大股东 [6]

重大资本开支项目 - 公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司拟投资不超过90.33亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1][3] - 项目路线全长约19.627公里 起自338省道顺接已建成通车的宁扬长江大桥 南端在句容西部干线东侧衔接沪蓉高速 [3] - 为保障项目实施 公司拟增资32.7亿元 南京公路发展集团增资12.47亿元 其余45.16亿元建设资金通过银行贷款等方式筹集 [3] - 增资完成后 公司对龙潭大桥公司的持股比例将由约57.33%增加至约63.80% [3] 项目战略意义 - 该项目旨在完善区域高速公路网络 尽快发挥宁扬长江大桥及北接线项目的通道功能 [1] - 项目建成后将有效串联沪宁高速 显著加强宁扬长江大桥与沪宁高速公路之间的路网连接 [4] - 投资有利于促进双方交通流量的协同提升 增强仪禄高速区域路网与苏南地区的交通联系 [4] - 此举旨在巩固公司在苏南路网内的主导地位 [1][4] 公司基本面与业务概况 - 公司是江苏省唯一的上市路桥公司 也是国内公路行业中资产规模最大的上市公司之一 [2][5] - 公司主要从事投资、建设、经营和管理沪宁高速公路江苏段及其他江苏省境内的收费路桥 [5] - 截至2025年6月末 集团控股的已开通路桥项目12个 控股的新建路桥项目3个 直接投资的参股路桥项目4个 总里程约1000公里 [5] - 公司盈利能力整体表现不错 2020年至2024年 营业收入从80.32亿元增长至232亿元 归母净利润从24.64亿元增长至49.47亿元 [5] - 2025年前三季度 公司营业收入为129.81亿元 同比下降7.66% 归母净利润为38.37亿元 同比下降6.86% [5] 财务状况 - 截至2025年三季度末 公司货币资金7.34亿元 交易性金融资产29.23亿元 [5] - 同期 公司短期借款6亿元 一年内到期的非流动负债42.67亿元 长期借款203.3亿元 应付债券54.95亿元 [5] 股东结构与外资持股 - 二级市场上 公司颇受外资关注 [2][6] - 2024年四季度以来 公司连续四个季度获黑石集团加仓 截至2025年9月末 黑石集团以1.26亿股 持股比例2.49%位列第三大股东 [2][7] - 摩根大通在2025年二季度减仓并退出前十大股东 但在三季度再度加仓 以7518.83万股的持股位列第四大股东 [7] - 道富银行在2025年一季度进入前十大股东队列 截至9月末以6623.41万股的持股位列第五大股东 [7]

热点公告 - 永辉超市股价可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1] - 福晶科技在股票异常波动期间，实际控制人物构所减持104.29万股 [1] 项目投资 - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目 [1] - 宁沪高速拟投资90亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] 中标合同 - 积成电子中标合计约2.15亿元国家电网多个项目 [1] - 北新路桥中标1.8亿元工程项目 [1] - 北京科锐中标4.98亿元国网项目 [1] 股权收购 - 道恩股份拟收购宁波爱思开80%股权 [1] - 蓝思科技拟购买裴美高国际100%股权，为公司开拓AI算力基础设施新赛道 [1] - 众信旅游阿里旅投拟以杭州阿信55%股权认缴众信优游20%股权 [1] 股份回购 - 星宇股份拟斥资2亿元-3亿元回购股份 [1] 股东增减持 - 英思特股东丁远达拟减持不超过1.9925%股份 [2] - 庄园牧场董事马红富拟减持不超过3%股份 [1][2] 其他重要事项 - 瑞立科密获得客户项目定点 [1][2] - 广立微拟在新加坡设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务 [1][2]